證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2021-64號

四川浩物機電股份有限公司

關(guān)于公司控制權(quán)變更完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浩物股份”）于2021年12月22日收到《天津物產(chǎn)集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司管理人關(guān)于天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司所持四川浩物機電股份有限公司股票過戶完成的通知》，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2021年12月22日出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》（業(yè)務(wù)單號：443000007857），天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）直接持有的浩物股份51,684,306股***后限售股（占公司總股本的比例為7.77%）已于2021年12月21日以4.39元/股價格過戶至天津融誠物產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“融誠物產(chǎn)”）。

一、本次交易的基本情況

1、2021年12月15日，公司接到《天津物產(chǎn)集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司管理人關(guān)于天津物產(chǎn)集團有限公司及下屬企業(yè)重整進展的通知》，天津物產(chǎn)集團有限公司管理人與天津榮程祥泰投資控股集團有限公司簽署了《〈物產(chǎn)集團重整投資協(xié)議（商品貿(mào)易板塊）〉之補充協(xié)議二》，將浩物機電直接或間接持有的浩物股份199,400,000股股票（股比為29.99%）按照4.39元/股的價格置入融誠物產(chǎn)，總對價為875,366,000元。詳情請見公司于2021年12月16日披露的《關(guān)于公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2021-60號）。

2、2021年12月16日，融誠物產(chǎn)與浩物機電簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，浩物機電將其持有的天津市浩鴻汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“浩鴻汽車”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給融誠物產(chǎn)。融誠物產(chǎn)受讓浩鴻汽車100%股權(quán)后，將通過浩鴻汽車全資子公司天津市浩翎汽車貿(mào)易有限公司間接持有浩物股份147,715,694股股票，占浩物股份總股本的比例為22.22%。詳情請見本公司于2021年12月16日披露的《關(guān)于公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的進展公告》（公告編號：2021-61號）。根據(jù)中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局出具的《準(zhǔn)予變更登記通知書》【（自貿(mào)）登記內(nèi)變字[2021]第00119120號】，浩鴻汽車股東已變更為融誠物產(chǎn)。詳情請見公司于2021年12月18日披露的《關(guān)于公司控制權(quán)發(fā)生變更的進展公告》（公告編號：2021-62號）。

3、2021年12月22日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具了《證券過戶登記確認(rèn)書》（業(yè)務(wù)單號：443000007857），浩物機電直接持有的浩物股份51,684,306股***后限售股（占公司總股本的比例為7.77%）已于2021年12月21日過戶至融誠物產(chǎn)。

4、截至本公告披露日，融誠物產(chǎn)直接及間接持有公司199,400,000股股票，占公司總股本的比例為29.99%。公司控股股東由浩物機電變更為融誠物產(chǎn)，實際控制人由天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為張榮華女士。

二、股票過戶后股東持股變更情況

浩物機電直接持有的浩物股份51,684,306股股票過戶至融誠物產(chǎn)后，股東持股變更情況如下：

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三、公司控股股東、實際控制人變更情況

本次交易完成后，公司控股股東變更為融誠物產(chǎn)，實際控制人變更為張榮華女士。

（一）變更后控股股東基本情況

1、公司名稱：天津融誠物產(chǎn)集團有限公司

2、成立日期：2020年12月26日

3、住所：天津市和平區(qū)南營門街拉薩道16號電子商務(wù)大廈7479

4、法定代表人：張穎

5、注冊資本：480,392.156863萬元人民幣

6、類型：有限責(zé)任公司

7、統(tǒng)一社會信用代碼：91120101MA077P9D3H

8、營業(yè)期限：2020年12月26日至無固定期限

9、經(jīng)營范圍：一般項目：金屬材料銷售；煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；木材銷售；汽車新車銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；機械設(shè)備租賃；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；金屬礦石銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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（二）變更后實際控制人基本情況

1、姓名：張榮華

2、性別：女

3、國籍：中國

4、身份證號碼：1302821969********

5、是否取得其他國家或地區(qū)的***居留權(quán)：否

四、其他事項說明

本次交易完成后，融誠物產(chǎn)直接持有的公司51,684,306股股票，仍將按照***后限售股股票鎖定期鎖定。

公司***的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、《天津物產(chǎn)集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司管理人關(guān)于天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司所持四川浩物機電股份有限公司股票過戶完成的通知》；

2、《證券過戶登記確認(rèn)書》（業(yè)務(wù)單號：443000007857）。

特此公告。

四川浩物機電股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月二十三日

證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2021-65號

四川浩物機電股份有限公司

關(guān)于下屬公司調(diào)整租賃房產(chǎn)租金單價及

部分租賃期限暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）全資子公司內(nèi)江市鵬翔投資有限公司（以下簡稱“內(nèi)江鵬翔”）下屬公司天津市遠(yuǎn)德汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“天津遠(yuǎn)德”）、天津浩物豐田汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“天津浩物豐田”）、天津市新濠汽車銷售有限公司（以下簡稱“天津新濠”）、天津市高德汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“天津高德”）、天津市浩物名宣汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“天津浩物名宣”）、天津浩眾汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司（以下簡稱“天津浩眾”）、天津市駿達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“天津駿達(dá)”）、天津市名達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“天津名達(dá)”）已分別與關(guān)聯(lián)方天津市浩鵬汽車發(fā)展有限公司（以下簡稱“浩鵬汽車”）、天津浩物駿馳國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“浩物駿馳”）、天津空暢資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“天津空暢”）簽訂了《房屋租賃協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議》以及《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議2》，租賃上述關(guān)聯(lián)方名下房產(chǎn)（以下簡稱“租賃房產(chǎn)”）；內(nèi)江鵬翔下屬公司天津浩保行保險代理有限公司（以下簡稱“天津浩保行”）、天津市軒德汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“天津軒德”）與關(guān)聯(lián)方浩鵬汽車、天津空暢分別簽訂了《房屋租賃協(xié)議》，租賃上述關(guān)聯(lián)方名下土地房產(chǎn)（以下簡稱“租賃房產(chǎn)”）。上述《房屋租賃協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議》以及《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議2》以下統(tǒng)稱為“原協(xié)議”。

2、根據(jù)天津市目前的房屋租賃行情，內(nèi)江鵬翔下屬10家公司經(jīng)與關(guān)聯(lián)方友好協(xié)商，就租賃房產(chǎn)租金單價及部分租賃期限進行調(diào)整，并簽訂補充協(xié)議。租賃房產(chǎn)租金單價調(diào)整后的租金金額合計為55,458,604.51元人民幣，占本公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.26%。上述租金調(diào)整自2021年11月1日起執(zhí)行。

3、鑒于浩鵬汽車、天津空暢、浩物駿馳為本公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、本公司于2021年12月13日召開八屆四十五次董事會會議，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于下屬公司調(diào)整租賃房產(chǎn)租金單價及部分租賃期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事顏廣彤先生、姚文虹女士、張洪皓先生已回避表決。內(nèi)容詳見本公司于2021年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《八屆四十五次董事會會議決議公告》（公告編號：2021-57號）。

二、進展情況

近日，內(nèi)江鵬翔下屬10家公司分別與關(guān)聯(lián)方浩鵬汽車、天津空暢、浩物駿馳簽署了《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議》及《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議3》。

三、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

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（二）關(guān)聯(lián)方歷史沿革、主要股東和實際控制人

1、天津市浩鵬汽車發(fā)展有限公司成立于2011年6月27日，注冊資本25,794.45萬元，天津市濱海浩物機電汽車貿(mào)易有限公司持有其100%股權(quán)；2011年9月14日，注冊資本增加至85,053.1萬元，股東股權(quán)未發(fā)生變更；2011年9月27日，注冊資本增加至85,981.5萬元，股東股權(quán)未發(fā)生變更。

2、天津空暢資產(chǎn)管理有限公司成立于2009年6月25日，注冊資本1,894.6065萬元，天津鼎暢商貿(mào)有限公司持有其100%股權(quán)；2016年10月12日，其注冊資本增加至73,094.6065萬元，股東股權(quán)未發(fā)生變更。實際控制人為天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

3、天津浩物駿馳國際貿(mào)易有限公司成立于2010年3月15日，注冊資本3,610萬元，天津鼎暢商貿(mào)有限公司持有其100%股權(quán)；2016年10月11日，其注冊資本增加至86,600萬元，股東股權(quán)未發(fā)生變更。實際控制人為天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

（三）關(guān)聯(lián)方***近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

截至2020年12月31日/2020年度（未經(jīng)審計）

單位：萬元

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截至2021年9月30日/2021年1-9月（未經(jīng)審計）

單位：萬元

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（四）其他說明

經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方均不是失信被執(zhí)行人。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

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五、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

1、內(nèi)江鵬翔下屬10家公司承租關(guān)聯(lián)方名下土地及房產(chǎn)，用于其日常經(jīng)營及辦公。

2、本次對租賃房產(chǎn)的租金單價及部分租賃期限調(diào)整事宜經(jīng)內(nèi)江鵬翔下屬公司與關(guān)聯(lián)方友好協(xié)商后進行，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易對本公司本期和未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和會計核算方法無重大不利影響。

六、備查文件

1、《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議》；

2、《房屋租賃協(xié)議之補充協(xié)議3》。

特此公告。

四川浩物機電股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月二十三日

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