證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2021-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月3日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開***屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）。會議通知已于2021年11月23日以電話及電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于變更公司類型、注冊資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《寧波富佳實業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

根據公司2020年7月23日召開的2020年第三次臨時股東大會表決通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市相關事宜的議案》，同意股東大會授權董事會及其授權人士根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的意見和核準以及本次發(fā)行上市的具體情況，修訂的《公司章程（草案）》等相關文件的相關條款，并辦理工商變更登記、股權登記等相關事宜。授權期限自股東大會審議通過后24個月內有效。因此本次變更公司類型、注冊資本及修訂《公司章程（草案）》事項無需再提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊資本、公司類型變動情況

經中國證監(jiān)會《關于核準寧波富佳實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3418號）核準并經上海證券交易所同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,100萬股。公司股票于2021年11月22日在上海證券交易所掛牌上市。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具的“天健驗〔2021〕643號”《驗資報告》。本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由36,000萬元變更為40,100萬元，公司股份總數由36,000萬股變更為40,100萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司發(fā)行上市的實際情況，現擬將《寧波富佳實業(yè)股份有限公司章程（草案）》中涉及上市相關的條款進行修訂，并形成《寧波富佳實業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）。具體修訂內容如下：

本次修訂已經公司2020年第三次臨時股東大會授權，無需再行提交股東大會審議。上述變更內容***終以工商登記機關核準的內容為準，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

寧波富佳實業(yè)股份有限公司董事會

2021 年 12 月 4 日

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