股票簡(jiǎn)稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號(hào)：2021–069

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月3日以通訊方式召開了公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，公司于2021年11月23日以專人送達(dá)、短信、電子郵件等形式通知了全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議的應(yīng)到董事為11人，實(shí)到人數(shù)11人，含獨(dú)立董事4名。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡子敬先生主持。 本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

議案一 審議關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案；

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂相應(yīng)條款的公告》。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

議案二 審議關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)須提交股東大會(huì)審議，公司決定于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。一致通過(guò)。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月4日

股票簡(jiǎn)稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號(hào)：2021–070

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂相應(yīng)條款的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬在原經(jīng)營(yíng)范圍中刪除“房地產(chǎn)開發(fā)及銷售”的內(nèi)容。具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍情況

原經(jīng)營(yíng)范圍：

以自有合法資產(chǎn)開展商品零售業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、休閑娛樂業(yè)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售；在燈箱、櫥窗、互聯(lián)網(wǎng)媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動(dòng)；道路交通運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成實(shí)施、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、信息技術(shù)咨詢及培訓(xùn)（不得從事營(yíng)利性職業(yè)資格培訓(xùn)及職業(yè)技能培訓(xùn)）；動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)的租賃；滑雪場(chǎng)及配套服務(wù)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；婚慶禮儀服務(wù)；婚姻介紹服務(wù)；交友服務(wù)；攝影擴(kuò)印服務(wù)；大型活動(dòng)組織籌劃服務(wù)；普通勞動(dòng)防護(hù)用品、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、二類醫(yī)療器械的批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

變更后經(jīng)營(yíng)范圍：

以自有合法資產(chǎn)開展商品零售業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、休閑娛樂業(yè)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售；在燈箱、櫥窗、互聯(lián)網(wǎng)媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動(dòng)；道路交通運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成實(shí)施、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、信息技術(shù)咨詢及培訓(xùn)（不得從事營(yíng)利性職業(yè)資格培訓(xùn)及職業(yè)技能培訓(xùn)）；動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)的租賃；滑雪場(chǎng)及配套服務(wù)；物業(yè)管理；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；婚慶禮儀服務(wù)；婚姻介紹服務(wù)；交友服務(wù)；攝影擴(kuò)印服務(wù)；大型活動(dòng)組織籌劃服務(wù)；普通勞動(dòng)防護(hù)用品、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、二類醫(yī)療器械的批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、《公司章程》的修訂情況

公司因經(jīng)營(yíng)管理需要擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，鑒于此，擬對(duì)《公司章程》“第十三條”進(jìn)行相應(yīng)修訂，其他條款保持不變?！豆菊鲁獭沸抻唽?duì)照表如下：

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1、公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其***人士辦理相關(guān)的商事變 更或備案登記等全部事宜；

2、本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更及《公司章程》的修訂以商事主體登記部門***終核 準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)；

3、上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月4日

股票簡(jiǎn)稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號(hào)：2021-071

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議內(nèi)容，公司將于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)

3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年12月20日（星期一）下午15:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月15日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托（見附件二）代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：友阿總部大廈13樓1301會(huì)議室（湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)前街9號(hào)）

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、審議關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案。

該議案為特別提案，須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月4日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼一覽表：

四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進(jìn)行登記。

（2）個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）股東為 QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）股東可以現(xiàn)場(chǎng)登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。 

2、登記時(shí)間：2021年12月16 -17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登記地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)前街9號(hào)友阿總部大廈湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司證券投資部

電話：0731-82243046 傳真：0731-82243046

信函請(qǐng)寄以下地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)前街9號(hào)友阿總部大廈友阿股份證券投資部，郵編410001（信封注明“股東大會(huì)”字樣）。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、 聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊娟 孔德晟

聯(lián)系電話: 0731- 82295528 0731-82243046；

傳真：0731-82243046

2、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理

七、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月4日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362277；

2、投票簡(jiǎn)稱：友阿投票；

3、填報(bào)表決意見：根據(jù)議題內(nèi)容填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月20日的交易時(shí)間，即2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

致：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)本次股東大會(huì)提案行使如下表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示，受托人可代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其形使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

說(shuō)明：如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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