證券代碼：301119 證券簡稱：正強股份 公告編號：2021-007

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州正強傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第九次會議決定于2021年12月20日下午14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司于2021年12月3日召開了***屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2021年12月20日（星期一）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年12月15日

7、會議出席對象：

（1）截至2021年12月15日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓會議室

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案

1、《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》；

2、《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

3、《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

（二）有關(guān)說明

1、上述議案已經(jīng)公司***屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司2021年12月3日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、上述提案3為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，公司將對中小投資者的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。其中，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式參見附件2）和股東賬戶卡原件進行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡復(fù)印在一張A4紙上；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書原件和股東賬戶卡原件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月17日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記（格式參見附件3）；請發(fā)送傳真后電話確認。

4、登記時間：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登記地點：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、聯(lián)系人：朱恩琴

電話號碼：0571-57573593

傳真：0571-82367420

電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

2、出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費等費用自理。

七、備查文件

1、《***屆董事會第九次會議決議》；

2、《***屆監(jiān)事會第九次會議決議》。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件3：授權(quán)委托書

特此公告。

杭州正強傳動股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351119

2、投票簡稱：“正強投票”

3、填報表決意見。

對于議案填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日的9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭州正強傳動股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列提案投票。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

委托人持股數(shù)：

委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：

身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

被委托人簽名：

被委托人身份證號：

委托日期： 年月日

附件3：

杭州正強傳動股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表

注：上述參會股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效

證券代碼：301119 證券簡稱：正強股份 公告編號：2021-006

杭州正強傳動股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州正強傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開***屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州正強傳動股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2745號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價17.88元。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2021〕644號《驗資報告》，本次公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由人民幣60,000,000.00元變更為人民幣80,000,000.00元，公司總股本由60,000,000股變更為80,000,000股。

公司股票已于2021年11月22日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《杭州正強傳動股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行相應(yīng)修改。

具體修訂情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

本次《公司章程》修訂事項，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會及其***人員全權(quán)負責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項。本次工商變更登記事項以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門的***終核準結(jié)果為準。

三、備查文件

***屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

杭州正強傳動股份有限公司董事會

2021年12月3日

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