證券代碼：688722 證券簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-001

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月2日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2822號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,616.67萬股。根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]41121號(hào)），確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由16,850萬元變更為22,466.67萬元，公司股份總數(shù)由16,850萬股變更為22,466.67萬股。

公司已完成本次發(fā)行并于2021年10月19日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)事宜的議案》，并結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的科創(chuàng)板《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

根據(jù)公司于2020年9月1日召開的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將于本次董事會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。本議案無需提交股東大會(huì)審議。

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-002

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“同益中”）于2021年12月2日召開了公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目募集資金投資金額在***公開發(fā)行股份募集資金凈額的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。上述事項(xiàng)已獲得公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審批，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）發(fā)表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年8月31日核發(fā)《關(guān)于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2822號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股5,616.67萬股，發(fā)行價(jià)格為4.51元/股，募集資金總額為253,311,817.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣28,434,585.23元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣224,877,231.77元。上述募集資金已全部到賬，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年10月12日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字[2021]41121號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資金額情況

根據(jù)《北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司***公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額投資于以下項(xiàng)目。由于本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額22,487.72萬元，少于擬投入的募集資金金額33,163.92萬元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)各募投項(xiàng)目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體分配調(diào)整如下：

單位：萬元

三、本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影響

公司對(duì)募投項(xiàng)目投資金額分配調(diào)整后，實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集

資金投資項(xiàng)目的資金需求，不足部分公司將用自籌資金補(bǔ)足。本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整系公司基于實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，提高資金使用效率，不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

四、本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的審批程序

公司于2021年12月2日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司***公開發(fā)行上市募集資金已經(jīng)到位，為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，調(diào)整本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的募集資金投入金額，調(diào)整事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。因此，同意公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)公司本次發(fā)行股票的實(shí)際情況，為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司對(duì)擬投入募投項(xiàng)目的募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

同益中本次募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)同益中第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)同益中調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

（二）北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

（三）北京同益中新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司關(guān)于北京同益中新材料科技股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 股票簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-005

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021年12月2日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理的目的

在保證公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求和資金安全的前提下，提高資金使用效率和收益水平。

（二）額度及期限

在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣3億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司管理層在有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)調(diào)整現(xiàn)金管理策略。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金、保障資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

四、公司履行的審批程序

公司于2021年12月2日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用額度不超過3億元的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的開展及確保資金安全的前提下，公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，增加公司收益和股東回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 股票簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-006

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京同益中新材料科技股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月2日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司本次發(fā)行股票的實(shí)際情況，為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司對(duì)擬投入募投項(xiàng)目的募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。

表決結(jié)果：3票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同益中關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-002）。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

表決結(jié)果： 3票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同益中關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

三、審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

表決結(jié)果： 3票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《同益中關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-003

北京同益中新材料科技股份有限公司

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：

中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：因與天職國(guó)際的合同期屆滿，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，公司擬改聘中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與天職國(guó)際及中興華所進(jìn)行了事前溝通，取得了其理解和支持，天職國(guó)際知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國(guó)家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009 年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013 年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。

注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層。

首席合伙人：李尊農(nóng)。

上年度末合伙人數(shù)量150人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)920人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)509人。

中興華所上年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入152,351.00萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入133,493.00萬元，證券業(yè)務(wù)收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報(bào)審計(jì)80家，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額 8,386.30萬元。

2.投資者保護(hù)能力

中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對(duì)博元投資股份有限公司及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認(rèn)定理據(jù)不足，應(yīng)予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔(dān)任何責(zé)任。

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書【（2018）蘇10民初 125 號(hào)】。2019年12月25日收到揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院傳票，案號(hào)為（2019）蘇1003民初9692號(hào)，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決，中興華所無需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書的判決。

3.誠(chéng)信記錄

近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次。中興華所18名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉均剛，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過20年，先后為多家公司提供IPO審計(jì)或年度審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，無兼職，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：趙永華，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過20年，至今參與過IPO審計(jì)、上市公司年度審計(jì)等工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，無兼職，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：武曉景，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，從2003年起從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過17年，目前任職事務(wù)所項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核崗位，負(fù)責(zé)過多個(gè)證券業(yè)務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核，包括上市公司年報(bào)及并購(gòu)重組審計(jì)、IPO 審計(jì)和新三板掛牌企業(yè)審計(jì)等，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目簽字合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)誠(chéng)信要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施的情況。

3.獨(dú)立性

項(xiàng)目簽字合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)誠(chéng)信要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施的情況。

4.審計(jì)收費(fèi)

本期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用30萬元（含稅）。審計(jì)費(fèi)用系參考市場(chǎng)定價(jià)原則，綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量協(xié)商確定。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

公司原聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際，為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告提供審計(jì)服務(wù)，能夠恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則，工作盡職盡責(zé)，其審計(jì)成果能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。上年度審計(jì)報(bào)告意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所的原因

公司與天職國(guó)際的合同期限屆滿，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，擬改聘中興華所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)事務(wù)所的溝通情況

公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)—前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師與后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司審計(jì)委員會(huì)委員對(duì)中興華所的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力進(jìn)行了核查，一致認(rèn)為其具備為公司服務(wù)的資質(zhì)要求，能夠較好地勝任工作，其與公司股東及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在影響其審計(jì)獨(dú)立性的情形，同意聘任中興華所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立情況

公司獨(dú)立董事對(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，聽取了管理層的有關(guān)匯報(bào)，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議上對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求。公司本次變更審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2021年12月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-004

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月2日召開公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品。自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年8月31日核發(fā)《關(guān)于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2822號(hào)），公司***公開發(fā)行人民幣普通股5,616.67萬股，發(fā)行價(jià)格為4.51元/股，募集資金總額為253,311,817.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣28,434,585.23元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣224,877,231.77元。上述募集資金全部到賬，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年10月12日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字[2021]41121號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

按照公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，以及根據(jù)實(shí)際募集資金情況對(duì)募投項(xiàng)目募集資金的投資金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本著股東利益***大化的原則，提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

六、公司履行的審議程序

公司于2021年12月2日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用***高不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、 滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金專項(xiàng)儲(chǔ)存及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司出具了明確同意的核查意見。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：同益中本次計(jì)劃使用不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。該事項(xiàng)有利于提高募集資金的利用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)同益中本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（二）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司關(guān)于北京同益中新材料科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡(jiǎn)稱：同益中 公告編號(hào)：2021-007

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月17日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年12月17日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，同意提交股東大會(huì)審議。相關(guān)公告已在上海證券交易所www.sse.com.cn網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1.登記時(shí)間、地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2021年12月15日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

登記地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)四樓會(huì)議室

2.登記方式：

（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書（如

法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書并加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)

委托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或

郵件的方式登記，須在登記時(shí)間2021年12月15日下午4:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、

聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣；

（3）公司不接受電話方式辦理登記。

3.注意事項(xiàng)：

（1）為配合當(dāng)前新冠疫情防控的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)

絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)；

（2）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并提供北京健康寶實(shí)時(shí)綠碼及大數(shù)據(jù)行程碼參會(huì)，外埠進(jìn)京人員（包括14日內(nèi)有京外旅居史在京人員）需額外提供48小時(shí)內(nèi)在京核酸檢測(cè)陰性證明參會(huì)，請(qǐng)遵守當(dāng)日屬地政府疫情防控要求，積極配合查驗(yàn)、測(cè)溫及登記工作。由于疫情在不斷變化，具體防疫要求請(qǐng)以會(huì)議當(dāng)天政策為準(zhǔn)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通及核酸檢測(cè)費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽

到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)

郵政編碼：101102

電話：010-56710336

郵箱：tyz@bjtyz.com

聯(lián)系人：潘女士

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京同益中新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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