證券代碼：688518 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光 公告編號(hào)：2021-053

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2021年12月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、 公司注冊(cè)地址變更相關(guān)情況

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，注冊(cè)地址由“深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)坪山大道6352號(hào)廠房一101”。

二、 公司章程修正案相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司擬對(duì)章程中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成章程修正案。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述修訂內(nèi)容尚需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

公司章程修正案內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會(huì)

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光 公告編號(hào)：2021-052

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2021年12月8日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議經(jīng)全體董事一致同意豁免會(huì)議通知時(shí)限要求，會(huì)議通知于2021年12月7日以郵件方式發(fā)送。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓金龍先生召集和主持，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

參會(huì)董事逐項(xiàng)審議并以投票表決方式通過(guò)了下列議案：

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的議案》

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定及本次會(huì)議實(shí)際情況，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限要求。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二） 審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案》

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬進(jìn)行注冊(cè)地址變更，公司注冊(cè)地址由“深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)坪山大道6352號(hào)廠房一101”，并對(duì)《公司章程》第五條作出相應(yīng)的修改。

本議案尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)擬定于2021年12月24日下午14:30召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會(huì)

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光 公告編號(hào)：2021-054

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月24日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2021年12月24日 14點(diǎn)30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍三路4號(hào)寶捷訊工業(yè)園聯(lián)贏激光辦公樓二樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月24日

至2021年12月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議全票審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2021年12月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來(lái)信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

（三）登記時(shí)間、地點(diǎn)登記時(shí)間：2021年12月21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓1203。

（四）注意事項(xiàng)股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓1203聯(lián)贏激光董事會(huì)辦公室

郵編：518071

電話：0755-86001062

聯(lián)系人：謝強(qiáng)、黃帥宇

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月24日召開(kāi)的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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