證券代碼：002765 證券簡稱：藍(lán)黛科技 公告編號：2021-129

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

本次股東大會召開期間無否決議案、新增提案或變更提案的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2021年12月13日14:58召開，會議召開具體情況如下：

1、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2021年12月13日（星期一）14:58

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月13日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月13日09:15—15:00期間的任意時(shí)間。

2、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長朱堂福先生

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代理人共11名，代表公司股份數(shù)量為203,169,720股，占公司股本總數(shù)的35.3231%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共7名，代表公司股份數(shù)量為203,096,820股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35. 3104%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東計(jì)4名，代表公司股份72,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127%。本次股東大會現(xiàn)場出席及參加網(wǎng)絡(luò)表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）共5名，代表公司股份1,621,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2818%。

2、公司部分董事、高級管理人員及全體監(jiān)事列席了本次股東大會；重慶百君律師事務(wù)所張悟律師、向緣媛律師出席了本次股東大會并進(jìn)行了見證，出具了法律意見書。

二、會議議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，與會股東及股東授權(quán)委托代理人審議通過了決議如下：

1、審議《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意203,169,720股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。該議案審議通過。

其中，中小投資者的表決情況為：同意1,621,100股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)重慶百君律師事務(wù)所張悟律師、向緣媛律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、《公司2021年第四次臨時(shí)股東大會決議》；

2、重慶百君律師事務(wù)所出具的《法律意見書》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月13日

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