證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-117

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2021年12月20日以通訊表決方式召開，會議通知于2021年12月15日以直接送達(dá)、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。公司應(yīng)出席會議董事9名，實(shí)際出席會議董事9名，會議由董事長李雪瑩女士主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《天融信科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

（一）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》；

自2021年5月至今，公司相繼完成了2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)及第二個解除限售期部分限制性股票回購注銷事項、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票授予登記事項以及2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃***個解除限售期部分限制性股票回購注銷事項，導(dǎo)致公司注冊資本及總股本變更。公司注冊資本由人民幣1,176,932,446元變更為人民幣1,185,813,147元，公司總股本由1,176,932,446股變更為1,185,813,147股。

鑒于公司注冊資本及總股本的變更情況，董事會同意公司對公司章程中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-118）。

修訂后的公司章程于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司會計報表審計、內(nèi)控審計、凈資產(chǎn)驗證及相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年。以上事項業(yè)已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，并由獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見。

同時，提請股東大會授權(quán)管理層依據(jù)實(shí)際情況決定審計機(jī)構(gòu)的報酬、調(diào)整服務(wù)范圍或個別事項另作安排等事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于擬續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2021-119）。

獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（三）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬召開2022年***次臨時股東大會，對第六屆董事會第十七次會議審議通過并提交股東大會的議案進(jìn)行審議。

會議召開基本情況：

1、會議地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號3樓310室

2、股權(quán)登記日：2021年12月31日

3、會議召開時間：2022年1月6日14:30

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-120）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

二二一年十二月二十一日

證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-118

天融信科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》，公司董事會同意變更公司注冊資本和總股本，并對《天融信科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相應(yīng)條款進(jìn)行修訂?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、公司注冊資本變更情況

1、根據(jù)公司2021年5月7日召開的第六屆董事會第十次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議及2021年5月31日召開的2020年年度股東大會決議，公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2019年股權(quán)激勵計劃”）第二個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為7,377,234份；同時因激勵對象被選舉為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、激勵對象離職、激勵對象2020年個人績效考核結(jié)果，第二個解除限售期公司回購注銷限制性股票775,282股。

2021年5月20日，上述7,377,234股行權(quán)股票上市流通，公司股份總數(shù)由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股，注冊資本由人民幣1,176,932,446元增加至人民幣1,184,309,680元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次股票期權(quán)的行權(quán)認(rèn)購資金情況進(jìn)行了審驗并出具了《天融信科技集團(tuán)股份有限公司驗資報告》（大華驗字[2021]000308號）。

2021年6月18日，公司完成上述2019年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，公司股份總數(shù)由1,184,309,680股減少至1,183,534,398股，注冊資本由人民幣1,184,309,680元減少至人民幣1,183,534,398元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗并出具了大華驗字[2021]000409號驗資報告。

2、根據(jù)公司2021年5月30日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議及2021年6月17日召開的2021年第二次臨時股東大會決議，公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2021年股權(quán)激勵計劃”）授予483名激勵對象限制性股票合計250.58萬股，股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。每股面值人民幣1元，增加注冊資本人民幣 2,505,800.00元，變更后的注冊資本為人民幣1,186,040,198元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年6月21日出具了《天融信科技集團(tuán)股份有限公司驗資報告》（大華驗字[2021]000440號），對本次授予股份認(rèn)購資金情況進(jìn)行了審驗。

截至2021年6月30日，公司已經(jīng)完成了上述2021年股權(quán)激勵計劃限制性股票的授予登記工作，該等限制性股票的上市日為2021年6月30日。公司股份總數(shù)由1,183,534,398股增加至1,186,040,198股。

3、根據(jù)公司2021年11月3日召開的第六屆董事會第十六次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議及2021年11月19日召開的2021年第四次臨時股東大會決議，公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2020年股權(quán)激勵計劃”）授予的限制性股票激勵對象中，因激勵對象離職、激勵對象2020年個人績效考核結(jié)果，***個解除限售期公司回購注銷限制性股票227,051股。

2021年12月2日，公司完成上述2020年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，公司股份總數(shù)由1,186,040,198股減少至1,185,813,147股，注冊資本由人民幣1,186,040,198元減少至人民幣1,185,813,147元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗并出具了大華驗字[2021]000799號驗資報告。

二、公司章程修訂情況

鑒于上述公司注冊資本及公司總股本的變更情況，公司擬對公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，修訂條款及具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款外，公司章程其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集團(tuán)股份有限公司章程》。

該事項尚需公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，及時辦理工商變更、備案登記的相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

二二一年十二月二十一日

證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-119

天融信科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。本事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（3）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

（4）注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人員信息：截至2020年12月31日，大華所合伙人數(shù)量為232人，注冊會計師人數(shù)為1,679人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)為821人。

（7）業(yè)務(wù)規(guī)模：大華所2020年度業(yè)務(wù)總收入為252,055.32萬元，其中：審計業(yè)務(wù)收入為225,357.80萬元，證券業(yè)務(wù)收入為109,535.19萬元，2020年度上市公司審計客戶家數(shù)為376家，審計客戶的主要行業(yè)為制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)。2020年度上市公司年報審計收費(fèi)總額為41,725.72萬元。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為32家。

2、投資者保護(hù)能力：職業(yè)風(fēng)險基金2020年度年末數(shù)：405.91萬元；職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額：70,000萬元；職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無。

3、誠信記錄

大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分2次；56名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次、紀(jì)律處分3次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人及擬簽字注冊會計師：王忻，1999年6月成為注冊會計師、1997年5月開始從事上市公司審計、2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)。2020年12月開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告5家。

（2）擬簽字注冊會計師：沈彥波，2014年6月成為注冊會計師、2005年起開始從事上市公司審計、2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)。2017年12月開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告4家。

（3）項目質(zhì)量控制復(fù)核人：熊亞菊，1999年6月成為注冊會計師、1997年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計、2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)。2013年1月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

大華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本公司審計工作時保持獨(dú)立性。

4、審計收費(fèi)

公司2020年度審計費(fèi)用160萬元，其中年報審計費(fèi)用140萬元，內(nèi)部控制鑒證費(fèi)用20萬元，系按照大華所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層依據(jù)實(shí)際情況決定2021年度審計機(jī)構(gòu)的報酬、調(diào)整服務(wù)范圍或個別事項另作安排等事宜。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司第六屆董事會審計委員會對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認(rèn)為：經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實(shí)、公允的審計服務(wù)，滿足公司2021年度審計工作的要求。我們同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提交公司董事會審議。

2）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實(shí)、公允的審計服務(wù)，滿足公司2021年度審計工作的要求。關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益（尤其是中小股東利益）的情形。

我們同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2021年12月20日召開了第六屆董事會第十七次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，本事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、第六屆董事會第十七次會議決議；

2、第六屆董事會審計委員會第六次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；

5、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明。

特此公告。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

二二一年十二月二十一日

證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-120

天融信科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2021年12月20日以通訊表決方式召開，會議決定于2022年1月6日召開公司2022年***次臨時股東大會。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，采用中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)計票?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

公司于2021年12月20日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定召集本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

（四）會議召開的日期與時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年1月6日14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月6日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年1月6日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，以***次投票為準(zhǔn)。

（六）會議的股權(quán)登記日：2021年12月31日

（七）出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2021年12月31日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

（八）會議地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號3樓310室

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會表決的提案名稱

1.00《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》；

2.00《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

（二）上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《第六屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-117）、《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-118）以及《關(guān)于擬續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2021-119）。

（三）其他說明

1、議案1.00屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；

2、上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

（一）現(xiàn)場會議的登記辦法

1、登記時間： 2022年1月4-5日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號3樓董事會辦公室會務(wù)組

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書原件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真的方式辦理登記手續(xù)。

（二）會議聯(lián)系方式

1、會議聯(lián)系人：彭韶敏女士、孫嫣女士

聯(lián)系電話：0754-87278712、010-82776600

傳 真：010-82776677

電子郵箱：ir@topsec.com.cn

地 址：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號3樓310室

郵 編：515041

2、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

公司第六屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

二二一年十二月二十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362212

2.投票簡稱：天融投票

3.填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年1月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月6日上午9:15，結(jié)束時間為2022年1月6日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席天融信科技集團(tuán)股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

注：

（1）上述審議事項，委托人可以在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中劃“√”，作出投票指示；

（2）需要回避表決的議案，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三項表決意見中均用符號“—”表示。

委托人簽名（蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人股份性質(zhì)：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至2022年***次臨時股東大會結(jié)束時止。

委托權(quán)限：

證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-121

天融信科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向全資子公司

增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 本次增資概述

1、 天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司北京天融信科技有限公司（以下簡稱“天融信科技”）擬以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向天融信科技全資子公司湖北天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司（以下簡稱“湖北天融信”）增資2,000萬元人民幣。增資完成后，湖北天融信的注冊資本將由1,000萬元人民幣增加至3,000萬元人民幣，湖北天融信仍為公司全資子公司。

2、 根據(jù)《公司章程》《重大交易管理制度》等相關(guān)制度，本次向全資子公司增資事項無需提交公司董事會或股東大會審議。

3、 本次向全資子公司增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

二、 投資標(biāo)的的基本情況

1、 基本情況

企業(yè)名稱：湖北天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91420100722728765L

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：李雪瑩

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五環(huán)大道666號（21）

經(jīng)營范圍：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)軟硬件、電子設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工計算機(jī)軟硬件；銷售電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

2、 出資方式

天融信科技擬以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向湖北天融信增資2,000萬元人民幣。

3、 增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資前后，湖北天融信的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，仍為公司的全資子公司，具體如下：

4、經(jīng)營情況及***近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

湖北天融信成立于2000年7月7日，目前經(jīng)營情況正常，***近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

三、 本次增資合同的主要內(nèi)容

本次增資事項為向全資子公司增資，無需簽訂增資合同。

四、 本次增資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、 本次增資的目的及對公司的影響

本次增資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，有利于更好地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)。本次增資對象為公司全資子公司，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

2、 存在的風(fēng)險

此次增資完成后，湖北天融信的股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，其在經(jīng)營過程中可能面臨市場和管理風(fēng)險，公司可能存在無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益的風(fēng)險。公司將及時關(guān)注其經(jīng)營運(yùn)作情況，積極采取有效對策和措施防范和控制風(fēng)險。

特此公告。

天融信科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

二二一年十二月二十一日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010