股票代碼：603569 股票簡稱：長久物流 公告編號：2021-093

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：1、長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目；2、購置4艘商品車滾裝船；3、沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目；

● 新項目名稱：***性補充流動資金

● 變更募集資金投向的金額：“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”全部剩余募集資金228,547,977.70元，“購置4艘商品車滾裝船”全部剩余募集資金69,023,481.74元,共297,571,459.44元，其中調(diào)增“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”51,407,271.12元，其余剩余募集資金246,164,188.32元***性補充流動資金。

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

2018年6月13日，經(jīng)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準北京長久物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]876號）文核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣7億元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除承銷費人民幣9,010,000.00元（含稅）后，本公司開立的募集資金專戶實際收到的募集資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772號報告審驗。上述到位募集資金691,500,000.00元（實際收到的募集資金加上承銷費中不能從募集資金直接扣除的稅款部分510,000.00元），減除保薦費、律師費、債券發(fā)行登記費、法定信息披露費、公證費和驗資費用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用2,569,811.32元（不含稅）后，本公司本次募集資金凈額為688,930,188.68元。

（二）募集資金投資項目延期情況

公司于2020年1月10日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，擬將公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目中的“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”、“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”項目延期。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-004）。

（三）募集資金投資項目的變更情況

截至本公告日，上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集資金余額425,112,030.48元（含利息及理財收入）。各專戶余額情況具體如下：

單位：元

本次變更投向的總金額297,571,459.44元,占總籌資額的43.19%。公司擬將上述終止項目的剩余募集資金（含利息及理財收入）51,407,271.12元用于調(diào)增“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”,其余剩余募集資金（含利息及理財收入）共計246,164,188.32元(實際補充流動資金的金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準)用于***性補充公司流動資金。本項目已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。同時公司保薦機構(gòu)也發(fā)表了同意的核查意見，并將此議案提交公司2022年***次臨時股東大會、2022年***次債券持有人會議審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一） 長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目

1、原計劃投資情況：項目原計劃總投資合計20,000.00萬元，其中使用募集資金投入16,475.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、零部件封閉式倉庫、辦公樓等配套設(shè)施建設(shè)等工作。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司安徽長久物流有限公司，目前累計投入金額為51,867,657.84元，全部為建筑工程及相關(guān)費用。已建成倉儲庫房2座（總建筑面積1.2萬平方米），并投入運營。

3、項目變更的具體原因

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，汽車物流行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。首先，我國汽車保有量持續(xù)攀升，售后備件需求不斷增長，售后備件物流也將成為汽車物流領(lǐng)域的重要市場；其次，隨著新能源汽車的普及，“三電”成為新能源汽車物流的主要運輸品類，在汽車物流領(lǐng)域催生逆向物流需求，同時提出更高標準的倉儲安全及管理要求。本項目所處蘇滁現(xiàn)代工業(yè)園集聚眾多高端裝備制造、電子信息、新材料等制造企業(yè)，工業(yè)物流需求旺盛，且與公司主營業(yè)務(wù)契合度高，能夠進一步拓展公司倉儲業(yè)務(wù)范圍。

本項目所在城市滁州位于長三角區(qū)域，南京都市圈核心圈，高速及公路路網(wǎng)完善，且與周邊南京等主要城市相比倉儲價格優(yōu)勢明顯，土地資源稀缺性強。滁州作為公司倉儲網(wǎng)絡(luò)布局中的一個重要中轉(zhuǎn)基地，在為長三角區(qū)域提供整車倉儲中轉(zhuǎn)及零部件售后備品倉儲方面將發(fā)揮重要作用，公司通過建設(shè)長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目，將提升公司的綜合競爭實力，優(yōu)化公司***絡(luò)倉儲點位布局，滿足長三角區(qū)域的客戶對整車及售后配件的分撥需求的增長需求，起到連接華北、華中和華南地區(qū)物流線路的中轉(zhuǎn)和樞紐作用，并進一步發(fā)揮滁州地理位置優(yōu)勢，積極開展多式聯(lián)運業(yè)務(wù)，進一步降低公司物流成本。

因此經(jīng)公司審議決定將提高本項目建設(shè)封閉倉庫的標準，使其滿足主機廠備件物流、汽車物流器具、電池梯度利用管理、供應(yīng)鏈一站式物流服務(wù)等業(yè)務(wù)需求，并已于本年度開工建設(shè)，預(yù)計將于2022年底完工。因公司對本項目進行優(yōu)化，提升封閉倉庫建設(shè)標準后需進一步資金投入，本次擬追加51,407,271.12元用于本項目，不足部分將使用自有資金補足，并將該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2022年12月31日。

（二） 沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目

1、原計劃投資情況：本項目已取得沈陽市于洪區(qū)發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于項目備案證明》（沈于發(fā)改備[2017]72號）。項目總投資合計為35,000.00萬元，其中使用募集資金投入35,000.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、封閉式倉庫、立體庫、辦公樓等配套設(shè)施建設(shè)。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司遼寧長久物流有限公司，目前累計投入金額為144,872,287.30元，其中土地購置費用8,873.37萬元、建筑工程及其他費用5,613.86萬元。已建成綜合辦公樓（建筑面積2,248.55平方米）、PDI檢測車間（占地1,159.46平方米）、設(shè)備用房（占地441.89平方米）、場地硬化177,586.28平方米，并投入運營。

3、項目變更的具體原因

本項目原定為東北地區(qū)汽車消費市場提供物流樞紐節(jié)點，進一步完善公司物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，提高運營效率，以滿足多式聯(lián)運業(yè)務(wù)對大規(guī)模臨時車輛存儲場地的需求。本項目原計劃建設(shè)露天車輛倉儲場地、零部件封閉庫以及辦公樓等配套設(shè)施，以滿足其資源前移，分撥庫前置的需要，調(diào)配各大汽車生產(chǎn)廠商零部件售后備件資源，以滿足東北地區(qū)4S店等機構(gòu)售后服務(wù)備品銷售的需求，提高響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。截至目前本項目已完成土地購置、露天車輛倉儲場地、PDI檢測車間、設(shè)備用房、綜合辦公樓建設(shè)。

由于本項目***初設(shè)計時點為2017年，時間間隔較長，汽車市場整體環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。短期來看，東北區(qū)域受經(jīng)濟下行、人口外流與新冠疫情等因素影響，汽車保有量增速及置換需求均低于全國平均水平，因此商品車的售后備件倉儲需求不及預(yù)期。同時，根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年11月份東北地區(qū)倉儲空置率達18.65%，遠高于全國32個主要城市倉儲空置率平均值12.13%，表明東北區(qū)域倉儲市場供大于求，繼續(xù)投入零部件封閉庫建設(shè)將無法達到預(yù)期收益，影響資金正常運轉(zhuǎn)，降低資金使用效率?；诠菊w經(jīng)營的實際需要及維護全體股東利益的考慮，擬將該募投項目終止，并調(diào)整募集資金51,407,271.12元用于長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目；同時為更好實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將其余剩余募集資金（含利息及理財收益）177,140,706.58元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉(zhuǎn)，公司將以自有資金進行投資。

（三）購置4艘商品車滾裝船

1、原計劃投資情況：本項目總投資12,000.00萬元，其中使用募集資金投入12,000.00萬元，計劃陸續(xù)購置4艘能夠滿足快速通過三峽升船機的800車位商品車滾裝船，用于公司江運業(yè)務(wù)的實施。本項目所購置滾裝船具體規(guī)格情況如下：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司控股子公司中江海物流有限公司，目前累計投入金額為55,405,348.00元,均為滾裝船購置款項。公司現(xiàn)已購置兩艘滾裝船并已投入使用，基本滿足現(xiàn)階段業(yè)務(wù)需求。項目已購置的資產(chǎn)后續(xù)將繼續(xù)用于長江沿江航線的整車物流水路運輸。

3、項目變更的具體原因

現(xiàn)階段汽車物流的運輸方式包括公路、鐵路、水路三種，其中公路運輸成本***高，鐵路、水路成本相對較低，汽車物流行業(yè)整體更趨向于“干線運輸（鐵路/水運）+支線分撥（公路）”的形式。長江沿江區(qū)域為我國商品車主要產(chǎn)業(yè)集群地之一，該區(qū)域集中了諸如長安汽車、東風汽車、奇瑞汽車、上汽集團等汽車生產(chǎn)廠商。2016年“9.21”政策出臺實施，規(guī)范了市場秩序、有利于維護市場的公平競爭，但也同時導(dǎo)致公路運輸運能下降，預(yù)計長江沿江區(qū)域水運需求將進一步提升，現(xiàn)有長江沿江運力將難以滿足該等增量需求。公司為積極加入沿江區(qū)域水運運輸市場，有效布局水運業(yè)務(wù)，因此本項目原定購置4艘商品車滾裝船。

由于2018年以來國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)回落，整車物流作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的一部分亦受到一定影響。雖然近幾年由于老舊海運滾裝船服役到期，陸續(xù)被拆解退出市場，加之客戶需求的增加，導(dǎo)致沿海區(qū)域滾裝運力持續(xù)緊缺，但是在沿江區(qū)域，由于近年新增升船機型滾裝船的投入使用和非升船機型滾裝船翻壩運輸形成常態(tài)，疊加新冠疫情常態(tài)化影響，長江沿線滾裝船運力在未來一段時間內(nèi)仍將維持相對過剩的局面。公司目前的江船運力儲備基本可以滿足長江區(qū)域客戶的訂單需求，因此公司經(jīng)審慎研究后，決定將本項目終止實施。同時為更好實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將剩余募集資金（含理財收益、利息）69,023,481.74元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉(zhuǎn)，公司將以自有資金進行投資。

三、募投項目變更后募集資金使用安排

近年來，公司以成為行業(yè)***的提供汽車全產(chǎn)業(yè)鏈物流和供應(yīng)鏈管理一體化解決方案的綜合服務(wù)商為目標，加大了在相關(guān)方向的投入。首先，公司持續(xù)加強汽車物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，增加鐵路、水路兩端前置倉、分撥庫的規(guī)劃建設(shè)，在汽車生產(chǎn)流通關(guān)鍵節(jié)點購置土地完善倉儲網(wǎng)絡(luò)布局；其次，公司把握汽車物流行業(yè)整合機遇及“一帶一路”政策機遇，積極加強企業(yè)間合作與外延并購力度；同時，自“9.21”政策實施以來，公司積極響應(yīng)國家治超政策，陸續(xù)采購合規(guī)運力。

綜上，綜合考慮公司戰(zhàn)略、募投項目實際經(jīng)營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務(wù)成本，維護公司全體股東的利益，公司擬將上述終止項目的剩余募集資金51,407,271.12元用于“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金共計246,164,188.32元（實際補充流動資金的金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準）用于***性補充公司流動資金。上述流動資金將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用以及新業(yè)務(wù)拓展，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

四、本次變更部分募集資金用途對公司的影響

1、本次追加“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”募集資金是綜合汽車物流行業(yè)新趨勢、滁州地區(qū)發(fā)展、項目所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀，結(jié)合公司戰(zhàn)略方向的決定，有利于公司拓展物流倉儲業(yè)務(wù)，加強倉配一體化網(wǎng)絡(luò)布局，進一步提高公司效益。

2、鑒于募投項目“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”客觀環(huán)境和市場需求發(fā)生了變化，結(jié)合該項目建設(shè)和發(fā)展現(xiàn)狀，公司決定終止繼續(xù)實施上述項目。上述決定不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害全體股東利益的情形。

3、除“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”剩余部分募集資金51,407,271.12元追加“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”使用外，上述項目終止后其余剩余募集資金及利息將全部用于***補充流動資金，以降低財務(wù)費用，提高資金使用效率。

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更部分募集資金用途的意見

1、公司獨立董事發(fā)表意見認為：

公司本次變更部分募投項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金是基于市場變化和項目實際進展情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略而制定，有利于提高募集資金的使用效率，增強公司的核心競爭力，降低財務(wù)費用。本次募投項目變更符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。同意關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案，并同意將此議案提交公司2022年***次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議。

2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，認為公司本次變更部分募投項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司實際情況，有利于提高募集資金的使用效率，增強公司的核心競爭力，降低財務(wù)費用，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次對部分募集資金投資項目的變更及將部分剩余募集資金***性補充流動資金。

3、保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司核查后認為：

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次變更募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金系出于市場變化及公司實際經(jīng)營情況，經(jīng)公司研究論證后的決策，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展的需要，不存在損害公司股東利益的情形。上述事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意的獨立意見，除尚需提交公司股東大會和債券持有人會議審議外，公司已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構(gòu)對長久物流本次變更募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項無異議。

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2021年12月21日

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2021-094

北京長久物流股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月5日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月5日 14點30分

召開地點：北京長久物流股份有限公司會議室（北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊路99號）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月5日

至2022年1月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)2021年12月20日召開的公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2021年12月21日公司***披露媒體《中國證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、符合會議出席條件的股東可于2021年12月30日和2021年12月31日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊路99號北京長久物流股份有限公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函方式登記。(聯(lián)系電話：010-57355969)

2、符合會議出席條件的法人股東由法定代表人代表出席本次會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人身份證明書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、持股憑證辦理登記手續(xù)；由非法定代表人代表出席本次會議的，出席人還應(yīng)出示本人身份證、法人代表簽署的書面授權(quán)委托書（加蓋公司公章和法人代表私章）。

3、符合會議出席條件的社會公眾股股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席的，還應(yīng)出示本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書。

六、 其他事項

1、會議聯(lián)系

通信：北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊路99號北京長久物流股份有限公司董事會辦公室

郵編：100024

電話：010-57355969

聯(lián)系人：閆超

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2021年12月21日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京長久物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2021-095

債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉(zhuǎn)債

北京長久物流股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準北京長久物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】876號）的核準，公司于2018年11月7日公開發(fā)行了700萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額7億元，并于2018年11月30日起在上海證券交易所掛牌交易。

2021年12月20日，公司召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》和《關(guān)于提請召開2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議的議案》。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》與《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》，變更募投項目應(yīng)由公司董事會負責召集可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議?，F(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項通知如下：

一、 會議召開的基本情況

1、會議屆次：2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議

2、會議召集人：公司董事會

3、會議時間：2022年1月5日（周三）13:30

4、會議地點：北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊路99號北京長久物流股份有限公司會議室

5、會議召開及表決方式：會議以現(xiàn)場會議方式召開，以記名方式投票表決

6、會議債權(quán)登記日：2021年1月28日

7、會議出席對象：

（1）截止債權(quán)登記日2021年12月28日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人均有權(quán)出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）其他人員。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

三、會議登記方法

1、登記時間：2021年12月30日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

2、登記地點：北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊路99號公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）債券持有人為自然人的，本人親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡；委托代理人出席的，代理人需提供本人身份證、被代理人身份證復(fù)印件（簽字）、被代理人出具的授權(quán)委托書（簽字）、被代理人持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡（簽字）。

（2）債券持有人為機構(gòu)投資者的，法定代表人或負責人親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人或負責人資格的有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、被代理人（或其法定代表人、負責人）出具的授權(quán)委托書、被代理人身份證、被代理人持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、被代理法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

（3）異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記。

四、會議表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采用現(xiàn)場記名方式進行投票。

2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。

3、每一張未償還的“長久轉(zhuǎn)債”（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。

4、債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上有表決權(quán)的“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準后方能生效。

5、債券持有人單獨行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、債券持有人會議審議通過的決議，對全體“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人以及在相關(guān)決議通過后受讓本期可轉(zhuǎn)債的債券持有人）均有同等約束力。

7、債券持有人會議作出決議后，公司董事會將及時在監(jiān)管部門***的媒體上公告，并負責執(zhí)行會議決議。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：閆超

聯(lián)系電話：010-57355969

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)石各莊路99號長久物流

電子郵箱：cjwl@changjiulogistics.com

2、本次會議會期半天，出席者食宿及交通費用自理

特此公告

北京長久物流股份有限公司

董事會

2021年12月21日

附件：

1、2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議授權(quán)委托書

2、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

附件一：

授權(quán)委托書

北京長久物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

委托人持有“長久轉(zhuǎn)債”債券張數(shù)（面值人民幣100元為1張）：

委托人證券帳戶卡號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件二：

北京長久物流股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案

各位債券持有人及持有人代表：

大家好！

經(jīng)綜合考慮公司戰(zhàn)略、募投項目實際經(jīng)營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務(wù)成本，維護公司全體股東的利益，公司擬終止“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”的部分剩余募集資金用于“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金用于***性補充公司流動資金。具體情況如下：

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

2018年6月13日，經(jīng)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準北京長久物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]876號）文核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣7億元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除承銷費人民幣9,010,000.00元（含稅）后，本公司開立的募集資金專戶實際收到的募集資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772號報告審驗。上述到位募集資金691,500,000.00元（實際收到的募集資金加上承銷費中不能從募集資金直接扣除的稅款部分510,000.00元），減除保薦費、律師費、債券發(fā)行登記費、法定信息披露費、公證費和驗資費用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用2,569,811.32元（不含稅）后，本公司本次募集資金凈額為688,930,188.68元。

（二）募集資金投資項目延期情況

公司于2020年1月10日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，擬將公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目中的“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”、“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”項目延期。

（三）募集資金投資項目的變更情況

截至會議召開日，上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集資金余額425,112,030.48元（含利息及理財收入）。各專戶余額情況具體如下：

單位：元

本次變更投向的總金額297,571,459.44元,占總籌資額的43.19%。公司擬將上述終止項目的剩余募集資金（含利息及理財收入）51,407,271.12元用于調(diào)增“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”,其余剩余募集資金（含利息及理財收入）共計246,164,188.32元(實際補充流動資金的金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準)用于***性補充公司流動資金。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一） 長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目

1、原計劃投資情況：項目原計劃總投資合計20,000.00萬元，其中使用募集資金投入16,475.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、零部件封閉式倉庫、辦公樓等配套設(shè)施建設(shè)等工作。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司安徽長久物流有限公司，目前累計投入金額為51,867,657.84元，全部為建筑工程及相關(guān)費用。已建成倉儲庫房2座（總建筑面積1.2萬平方米），并投入運營。

3、項目變更的具體原因

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，汽車物流行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。首先，我國汽車保有量持續(xù)攀升，售后備件需求不斷增長，售后備件物流也將成為汽車物流領(lǐng)域的重要市場；其次，隨著新能源汽車的普及，“三電”成為新能源汽車物流的主要運輸品類，在汽車物流領(lǐng)域催生逆向物流需求，同時提出更高標準的倉儲安全及管理要求。本項目所處蘇滁現(xiàn)代工業(yè)園集聚眾多高端裝備制造、電子信息、新材料等制造企業(yè)，工業(yè)物流需求旺盛，且與公司主營業(yè)務(wù)契合度高，能夠進一步拓展公司倉儲業(yè)務(wù)范圍。

本項目所在城市滁州位于長三角區(qū)域，南京都市圈核心圈，高速及公路路網(wǎng)完善，且與周邊南京等主要城市相比倉儲價格優(yōu)勢明顯，土地資源稀缺性強。滁州作為公司倉儲網(wǎng)絡(luò)布局中的一個重要中轉(zhuǎn)基地，在為長三角區(qū)域提供整車倉儲中轉(zhuǎn)及零部件售后備品倉儲方面將發(fā)揮重要作用，公司通過建設(shè)長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目，將提升公司的綜合競爭實力，優(yōu)化公司***絡(luò)倉儲點位布局，滿足長三角區(qū)域的客戶對整車及售后配件的分撥需求的增長需求，起到連接華北、華中和華南地區(qū)物流線路的中轉(zhuǎn)和樞紐作用，并進一步發(fā)揮滁州地理位置優(yōu)勢，積極開展多式聯(lián)運業(yè)務(wù)，進一步降低公司物流成本。

因此經(jīng)公司審議決定將提高本項目建設(shè)封閉倉庫的標準，使其滿足主機廠備件物流、汽車物流器具、電池梯度利用管理、供應(yīng)鏈一站式物流服務(wù)等業(yè)務(wù)需求，并已于本年度開工建設(shè)，預(yù)計將于2022年底完工。因公司對本項目進行優(yōu)化，提升封閉倉庫建設(shè)標準后需進一步資金投入，本次擬追加51,407,271.12元用于本項目，不足部分將使用自有資金補足，并將該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2022年12月31日。

（二） 沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目

1、原計劃投資情況：本項目已取得沈陽市于洪區(qū)發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于項目備案證明》（沈于發(fā)改備[2017]72號）。項目總投資合計為35,000.00萬元，其中使用募集資金投入35,000.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、封閉式倉庫、立體庫、辦公樓等配套設(shè)施建設(shè)。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司遼寧長久物流有限公司，目前累計投入金額為144,872,287.30元，其中土地購置費用8,873.37萬元、建筑工程及其他費用5,613.86萬元。已建成綜合辦公樓（建筑面積2,248.55平方米）、PDI檢測車間（占地1,159.46平方米）、設(shè)備用房（占地441.89平方米）、場地硬化177,586.28平方米，并投入運營。

3、項目變更的具體原因

本項目原定為東北地區(qū)汽車消費市場提供物流樞紐節(jié)點，進一步完善公司物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，提高運營效率，以滿足多式聯(lián)運業(yè)務(wù)對大規(guī)模臨時車輛存儲場地的需求。本項目原計劃建設(shè)露天車輛倉儲場地、零部件封閉庫以及辦公樓等配套設(shè)施，以滿足其資源前移，分撥庫前置的需要，調(diào)配各大汽車生產(chǎn)廠商零部件售后備件資源，以滿足東北地區(qū)4S店等機構(gòu)售后服務(wù)備品銷售的需求，提高響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。截至目前本項目已完成土地購置、露天車輛倉儲場地、PDI檢測車間、設(shè)備用房、綜合辦公樓建設(shè)。

由于本項目***初設(shè)計時點為2017年，時間間隔較長，汽車市場整體環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。短期來看，東北區(qū)域受經(jīng)濟下行、人口外流與新冠疫情等因素影響，汽車保有量增速及置換需求均低于全國平均水平，因此商品車的售后備件倉儲需求不及預(yù)期。同時，根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年11月份東北地區(qū)倉儲空置率達18.65%，遠高于全國32個主要城市倉儲空置率平均值12.13%，表明東北區(qū)域倉儲市場供大于求，繼續(xù)投入零部件封閉庫建設(shè)將無法達到預(yù)期收益，影響資金正常運轉(zhuǎn)，降低資金使用效率?；诠菊w經(jīng)營的實際需要及維護全體股東利益的考慮，擬將該募投項目終止，并調(diào)整募集資金51,407,271.12元用于長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目；同時為更好實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將其余剩余募集資金（含利息及理財收益）177,140,706.58元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉(zhuǎn)，公司將以自有資金進行投資。

（三）購置4艘商品車滾裝船

1、原計劃投資情況：本項目總投資12,000.00萬元，其中使用募集資金投入12,000.00萬元，計劃陸續(xù)購置4艘能夠滿足快速通過三峽升船機的800車位商品車滾裝船，用于公司江運業(yè)務(wù)的實施。本項目所購置滾裝船具體規(guī)格情況如下：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司控股子公司中江海物流有限公司，目前累計投入金額為55,405,348.00元,均為滾裝船購置款項。公司現(xiàn)已購置兩艘滾裝船并已投入使用，基本滿足現(xiàn)階段業(yè)務(wù)需求。項目已購置的資產(chǎn)后續(xù)將繼續(xù)用于長江沿江航線的整車物流水路運輸。

3、項目變更的具體原因

現(xiàn)階段汽車物流的運輸方式包括公路、鐵路、水路三種，其中公路運輸成本***高，鐵路、水路成本相對較低，汽車物流行業(yè)整體更趨向于“干線運輸（鐵路/水運）+支線分撥（公路）”的形式。長江沿江區(qū)域為我國商品車主要產(chǎn)業(yè)集群地之一，該區(qū)域集中了諸如長安汽車、東風汽車、奇瑞汽車、上汽集團等汽車生產(chǎn)廠商。2016年“9.21”政策出臺實施，規(guī)范了市場秩序、有利于維護市場的公平競爭，但也同時導(dǎo)致公路運輸運能下降，預(yù)計長江沿江區(qū)域水運需求將進一步提升，現(xiàn)有長江沿江運力將難以滿足該等增量需求。公司為積極加入沿江區(qū)域水運運輸市場，有效布局水運運輸業(yè)務(wù)，因此本項目原定購置4艘商品車滾裝船。

由于2018年以來國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)回落，整車物流作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的一部分亦受到一定影響。雖然近幾年由于老舊海運滾裝船服役到期，陸續(xù)被拆解退出市場，加之客戶需求的增加，導(dǎo)致沿海區(qū)域滾裝運力持續(xù)緊缺，但是在沿江區(qū)域，由于近年新增升船機型滾裝船的投入使用和非升船機型滾裝船翻壩運輸形成常態(tài)，疊加新冠疫情常態(tài)化影響，長江沿線滾裝船運力在未來一段時間內(nèi)仍將維持相對過剩的局面。公司目前的江船運力儲備基本可以滿足長江區(qū)域客戶的訂單需求，因此公司經(jīng)審慎研究后，決定將本項目終止實施。同時為更好實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將剩余募集資金（含理財收益、利息）69,023,481.74元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉(zhuǎn)，公司將以自有資金進行投資。

三、募投項目變更后募集資金使用安排

近年來，公司以成為行業(yè)***的提供汽車全產(chǎn)業(yè)鏈物流和供應(yīng)鏈管理一體化解決方案的綜合服務(wù)商為目標，加大了在相關(guān)方向的投入。首先，公司持續(xù)加強汽車物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，增加鐵路、水路兩端前置倉、分撥庫的規(guī)劃建設(shè)，在汽車生產(chǎn)流通關(guān)鍵節(jié)點購置土地完善倉儲網(wǎng)絡(luò)布局；其次，公司把握汽車物流行業(yè)整合機遇及“一帶一路”政策機遇，積極加強企業(yè)間合作與外延并購力度；同時，自“9.21”政策實施以來，公司積極響應(yīng)國家治超政策，陸續(xù)采購合規(guī)運力。

綜上，綜合考慮公司戰(zhàn)略、募投項目實際經(jīng)營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務(wù)成本，維護公司全體股東的利益，公司擬將上述終止項目的剩余募集資金51,407,271.12元用于“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金共計246,164,188.32元（實際補充流動資金的金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準）用于***性補充公司流動資金。上述流動資金將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用以及新業(yè)務(wù)拓展，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

四、本次變更部分募集資金用途對公司的影響

1、本次追加“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”募集資金是綜合汽車物流行業(yè)新趨勢、滁州地區(qū)發(fā)展、項目所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀，結(jié)合公司戰(zhàn)略方向的決定，有利于公司拓展物流倉儲業(yè)務(wù)，加強倉配一體化網(wǎng)絡(luò)布局，進一步提高公司效益。

2、鑒于募投項目“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”客觀環(huán)境和市場需求發(fā)生了變化，結(jié)合該項目建設(shè)和發(fā)展現(xiàn)狀，公司決定終止繼續(xù)實施上述項目。上述決定不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害全體股東利益的情形。

3、除“沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項目”剩余部分募集資金51,407,271.12元追加“長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項目”使用外，上述項目終止后其余剩余募集資金及利息將全部用于***補充流動資金，以降低財務(wù)費用，提高資金使用效率。

請各位公司債券持有人及持有人代理人審議。

北京長久物流股份有限公司董事會

證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2021-096

債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉(zhuǎn)債

北京長久物流股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2021年12月20日以通訊表決方式召開，董事會會議通知及相關(guān)文件已于2021年12月14日以書面通知加電話確認的方式通知全體董事。公司董事會現(xiàn)有成員7名，出席會議的董事7名。會議由公司董事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票

表決結(jié)果：審議通過

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的2021-093號公告。

2、審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票

表決結(jié)果：審議通過

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的2021-094號公告。

3、審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次“長久轉(zhuǎn)債”債券持有人會議的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票

表決結(jié)果：審議通過

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的2021-095號公告。

特此公告

北京長久物流股份有限公司

董事會

2021年12月21日

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2021-097

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債

北京長久物流股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于2021年12月20日以現(xiàn)場表決方式召開，監(jiān)事會會議通知2021年12月14日以書面通知加電話確認的方式通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，出席會議的監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

表決情況：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：審議通過

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的2021-093號公告。

特此公告

北京長久物流股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月21日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010