證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2021-119

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，公司預(yù)計(jì)自2022年1月1日至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日與關(guān)聯(lián)方卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司、港華投資有限公司、佛山恒益熱電有限公司、名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司、港華農(nóng)業(yè)投資（南京）有限公司、廣州港華燃?xì)庥邢薰?、中山小欖港華燃?xì)庥邢薰?、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司、佛山市福能發(fā)電有限公司、卓銳智高（武漢）科技有限公司、佛山市電子政務(wù)科技有限公司、港華燃?xì)馔顿Y有限公司、山東港華培訓(xùn)學(xué)院和美家整體廚房有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)429,160,000.00元，2021年1月1日至本公告日日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額合計(jì)為148,896,389.21元。（以上均為不含稅金額）

公司董事會(huì)審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事殷紅梅、熊少?gòu)?qiáng)、李麗芳、陳永堅(jiān)、何漢明回避了表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東佛山市氣業(yè)集團(tuán)有限公司、港華燃?xì)馔顿Y有限公司需回避表決。

(二)預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣元

注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，均為不含稅金額

(三)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：人民幣元

注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，均為不含稅金額。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發(fā)

注冊(cè)資本：4,100萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程塑料、塑料合金及其制品，產(chǎn)品境內(nèi)外銷售；從事自產(chǎn)產(chǎn)品及同類商品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額及許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；提供商業(yè)咨詢服務(wù)（國(guó)家禁止類、限制類及有專項(xiàng)管理規(guī)定的除外，不含會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律咨詢）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住所：中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)置業(yè)路6號(hào)1樓101、2樓201、3樓301

截至2020年12月31日,卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司總資產(chǎn)33,483萬(wàn)元、凈資產(chǎn)9,006萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27,884萬(wàn)元、凈利潤(rùn)3,187萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司總資產(chǎn)39,387萬(wàn)元、凈資產(chǎn)10,597萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,009萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,548萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司為公司董事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ耍罁?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為燃?xì)夤こ滩牧辖?jīng)銷商，其在業(yè)內(nèi)有著良好口碑，材料質(zhì)量可靠，性價(jià)比相對(duì)較高，廣泛應(yīng)用于行業(yè)內(nèi)各燃?xì)夤荆哂辛己玫穆募s能力。

（二）港華輝信工程塑料（中山）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發(fā)

注冊(cè)資本：550萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相關(guān)配件）；從事上述相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口及配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；提供商業(yè)咨詢服務(wù)（不含會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律咨詢）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住所：中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)置業(yè)路6號(hào)1樓102、2樓202、3樓302、4樓

截至2020年12月31日,港華輝信工程塑料（中山）有限公司總資產(chǎn)9,615萬(wàn)元、凈資產(chǎn)7,237萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,580萬(wàn)元、凈利潤(rùn)774萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華輝信工程塑料（中山）有限公司總資產(chǎn)11,078萬(wàn)元、凈資產(chǎn)7,663萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,290萬(wàn)元、凈利潤(rùn)428萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，港華輝信工程塑料（中山）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

港華輝信工程塑料（中山）有限公司為公司董事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ?，依?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，港華輝信工程塑料（中山）有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

港華輝信工程塑料（中山）有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為國(guó)內(nèi)主要的PE管施工機(jī)具經(jīng)銷商，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于各燃?xì)夤静@得的評(píng)價(jià)相對(duì)較好，具有良好的履約能力。

（三）卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發(fā)

注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事燃?xì)庥?jì)量?jī)x器及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)加工、批發(fā)、進(jìn)出口及其配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；并提供相關(guān)技術(shù)咨詢（以上均不含國(guó)家禁止類、限制類項(xiàng)目）。

住所：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍五路2號(hào)尚榮工業(yè)廠區(qū)廠房A4、B5101-501

截至2020年12月31日,卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司總資產(chǎn)8,595萬(wàn)元、凈資產(chǎn)1,846萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,756萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-424萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司總資產(chǎn)11,034萬(wàn)元、凈資產(chǎn)2,028萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,536萬(wàn)元、凈利潤(rùn)182萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司為公司董事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ耍罁?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。是國(guó)內(nèi)燃?xì)獗淼闹饕?jīng)銷商，廣泛用于行業(yè)內(nèi)各燃?xì)夤?，具有良好的履約能力。

（四）港華投資有限公司

1.基本情況

公司名稱：港華投資有限公司

法定代表人：紀(jì)偉毅

注冊(cè)資本：7,500萬(wàn)美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：在國(guó)家允許外商投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資；天然氣（限危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)）的批發(fā)（不帶存儲(chǔ)設(shè)施）、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口相關(guān)配套業(yè)務(wù)（涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、配額、許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營(yíng)）

住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)招商開(kāi)元中心03地塊B座18層、16層1601-1812單元

截至2020年12月31日,港華投資有限公司總資產(chǎn)308,853.71萬(wàn)元、凈資產(chǎn)32,529.19萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,777.98萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2,333.34萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日, 港華投資有限公司總資產(chǎn)305,471.88萬(wàn)元、凈資產(chǎn)31,831.48萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18,583.08萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2,804.37萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，港華投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

港華投資有限公司為公司董事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ?。依?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，港華投資有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

港華投資有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（五）佛山恒益熱電有限公司

1.基本情況

法定代表人：阮暉

注冊(cè)資本：159,754萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力的生產(chǎn)及供應(yīng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住所：佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)

截至2020年12月31日，恒益電廠2020年?duì)I業(yè)收入為146,842.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為358.88萬(wàn)元，總資產(chǎn)為393,298.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為214,015.99萬(wàn)元。（以上2020年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，恒益電廠營(yíng)業(yè)收入為158,171.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-19，941.76萬(wàn)元，總資產(chǎn)為394,132.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為194,074.23萬(wàn)元。（以

上2021年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

恒益電廠為公司間接控股股東佛山市公用事業(yè)控股有限公司董事?lián)味碌墓?依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，恒益電廠為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

恒益電廠是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有履約能力和支付能力。經(jīng)查詢，恒益電廠不是失信被執(zhí)行人。

（六）名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司

1.基本情況

法定代表人：楊軍

注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)濟(jì)信息咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；預(yù)包裝食品（不含復(fù)熱）的批發(fā)、零售、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（僅限經(jīng)營(yíng)類電子商務(wù)）。

住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)梅園路128號(hào)招商開(kāi)元中心03地塊B座16層1607單元

截至2020年12月31日,名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司總資產(chǎn)8,498.08萬(wàn)元、凈資產(chǎn)5,496.13萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,667.53萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-2,417.43萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司總資產(chǎn)12,754.25萬(wàn)元、凈資產(chǎn)4,911.12萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,805.62萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-4,008.10萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（五）條的規(guī)定，名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。

（七）港華農(nóng)業(yè)投資（南京）有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳圣勇

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：在國(guó)家鼓勵(lì)和允許外商投資的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域依法進(jìn)行投資；食品經(jīng)營(yíng)；食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；酒類經(jīng)營(yíng)；保健食品銷售等。

住所：南京市浦口區(qū)江浦街道鳳凰大街10-163號(hào)

截至2020年12月31日,港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司總資產(chǎn)2,825.83萬(wàn)元、凈資產(chǎn)2,663.19萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,218.21萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-336.81萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司總資產(chǎn)5,010.96萬(wàn)元、凈資產(chǎn)4,474.43萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,302.97萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-188.75萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司為公司董事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ?。依?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（八）廣州港華燃?xì)庥邢薰?/p>

1.基本情況

法定代表人：王品慧

注冊(cè)資本：10,500萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（不設(shè)儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不面向終端用戶）；建筑物燃?xì)庀到y(tǒng)安裝服務(wù)；管道設(shè)施安裝服務(wù)（輸油、輸氣、輸水管道安裝）；燃?xì)?、太?yáng)能及類似能源家用器具制造；日用電器修理；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（面向終端用戶）

住所：廣州市番禺區(qū)沙頭街汀根村大阪工業(yè)區(qū)一街20號(hào)

截至2020年12月31日，廣州港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)53,910萬(wàn)元、凈資產(chǎn)29,283萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入49,813萬(wàn)元、凈利潤(rùn)7,364萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,廣州港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)50,130萬(wàn)元、凈資產(chǎn)25,321萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入34,231萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,449萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，廣州港華燃?xì)庥邢薰静粚儆谑疟粓?zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

廣州港華燃?xì)庥邢薰緸楣颈O(jiān)事?lián)味碌某炯捌淇毓勺庸疽酝獾姆ㄈ?。依?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，廣州港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜年P(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

廣州港華燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄗ?cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（九）中山小欖港華燃?xì)庥邢薰?/p>

1.基本情況

法定代表人：張旭龍

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：從事熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力銷售代理；合同能源管理服務(wù)；天然氣相關(guān)設(shè)備、設(shè)施租賃；在中山小欖鎮(zhèn)內(nèi)以管道方式供應(yīng)代天然氣、石油氣、油制氣、天然氣及承接管道維護(hù)工程；燃?xì)鉅t具及配件的銷售、安裝、維修及相關(guān)輔助業(yè)務(wù)。

住所：中山市小欖鎮(zhèn)升平中路10號(hào)2座701、712房

截至2020年12月31日,中山小欖港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)14,163萬(wàn)元、凈資產(chǎn)9,127萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18,743萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2,903萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,中山小欖港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)15,787萬(wàn)元、凈資產(chǎn)11,862萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,222萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2,569萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，中山小欖港華燃?xì)庥邢薰静粚儆谑疟粓?zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中山小欖港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜诙蠊蓶|實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（五）條的規(guī)定，中山小欖港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜年P(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

中山小欖港華燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄗ?cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（十）佛山市三水高頓泰新熱能有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳東文

注冊(cè)資本：7,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：熱力生產(chǎn)、銷售，灰渣銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

注冊(cè)地址：佛山市三水工業(yè)區(qū)西南園B區(qū)19—5號(hào)地

截至2020年12月31日，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司2020年?duì)I業(yè)收入為6,200.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為103.18萬(wàn)元，總資產(chǎn)為11,256.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,827.08萬(wàn)元。（以上2020年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司營(yíng)業(yè)收入為5,003.91萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-404.45萬(wàn)元，總資產(chǎn)為11,117.99萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,422.63萬(wàn)元。（以上2021年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

佛山市三水高頓泰新熱能有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業(yè)控股有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）條的規(guī)定，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

佛山市三水高頓泰新熱能有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有履約能力和支付能力。經(jīng)查詢，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（十一）美家整體廚房有限公司

法定代表人：李鋒

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：整體廚房、板式家具、衛(wèi)生潔具、家用電器、電子產(chǎn)品、凈水設(shè)備、裝飾材料的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、安裝、維修服務(wù)及批發(fā)、零售（不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）、傭金代理（不含拍賣）、進(jìn)出口及其相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；室內(nèi)設(shè)計(jì)；建筑工程、裝飾、裝修工程的設(shè)計(jì)、施工；電氣安裝、管道和設(shè)備安裝。

住所：蘇州工業(yè)園區(qū)通園路699號(hào)蘇州港華大廈301室

截至2020年12月31日,美家整體廚房有限公司總資產(chǎn)5,690.87萬(wàn)元、凈資產(chǎn)283.80萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,475.20萬(wàn)元、凈利潤(rùn)53.18萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,美家整體廚房有限公司總資產(chǎn)5,542.49萬(wàn)元、凈資產(chǎn)3,213.27萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,300.97萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-1,070.53萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，美家整體廚房有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

美家整體廚房有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（五）條的規(guī)定，美家整體廚房有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

美家整體廚房有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（十二）佛山市福能發(fā)電有限公司

1.基本情況

法定代表人：蕭興健

注冊(cè)資本：12,868.83萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)天然氣電力項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)張槎沙口

截至2020年12月31日，佛山市福能發(fā)電有限公司營(yíng)業(yè)收入為33,801.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,380.97萬(wàn)元，總資產(chǎn)為61,682.63萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為22,292.21萬(wàn)元。（以上2020年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，佛山市福能發(fā)電有限公司營(yíng)業(yè)收入為33,396.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-345.20萬(wàn)元，總資產(chǎn)為63,179.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,947.01萬(wàn)元。（以上2021年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

佛山市福能發(fā)電有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業(yè)控股有限公司董事?lián)味碌墓?，依?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）條的規(guī)定，佛山市福能發(fā)電有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

佛山市福能發(fā)電有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有履約能力和支付能力。經(jīng)查詢，佛山市福能發(fā)電有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（十三）卓銳智高（武漢）科技有限公司

1.基本情況

法定代表人：胡桂祥

注冊(cè)資本：5,121.21萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：應(yīng)用軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、銷售、實(shí)施和相關(guān)售后服務(wù)；硬件以及集成系統(tǒng)的銷售、安裝及維護(hù)；企業(yè)業(yè)務(wù)流程改造的管理咨詢；及其他外包服務(wù)（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)）

住所：武漢市硚口區(qū)解放大道65號(hào)海爾國(guó)際廣場(chǎng)8號(hào)樓18層

截至2020年12月31日,卓銳智高(武漢)科技有限公司總資產(chǎn)11,675.24萬(wàn)元、凈資產(chǎn)5,592.82萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,073.86萬(wàn)元、凈利潤(rùn)698.19萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓銳智高(武漢)科技有限公司總資產(chǎn)13,830.25萬(wàn)元、凈資產(chǎn)6,400.16萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,022.31萬(wàn)元、凈利潤(rùn)807.34萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，卓銳智高（武漢）科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（五）條的規(guī)定，卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

卓銳智高（武漢）科技有限公司是依法注冊(cè)成立,依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，其研發(fā)技術(shù)專業(yè)，服務(wù)質(zhì)量高，在燃?xì)庑袠I(yè)有豐富的開(kāi)發(fā)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的履約能力。

（十四）佛山市電子政務(wù)科技有限公司

1.基本情況

法定代表人：朱少華

注冊(cè)資本：10,250萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接政府政務(wù)云和智慧城市的建設(shè)(政府購(gòu)買服務(wù))，開(kāi)展電子政務(wù)與工業(yè)數(shù)據(jù)的分類、清洗、公開(kāi)、共享和運(yùn)營(yíng)工作，開(kāi)展電子政務(wù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)政策研究等工作；從事云計(jì)算服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和硬件服務(wù)等。

住所：佛山市禪城區(qū)季華五路22號(hào)季華大廈15層

截至2020年12月31日,佛山市電子政務(wù)科技有限公司總資產(chǎn)19,050.85萬(wàn)元、凈資產(chǎn)11,729.24萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,223.32萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,330.93萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,佛山市電子政務(wù)科技有限公司總資產(chǎn)18,209.77萬(wàn)元、凈資產(chǎn)10,190.95萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700.20萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-212.28萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，佛山市電子政務(wù)科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

佛山市電子政務(wù)科技有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業(yè)控股有限公司控制的公司,依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）條的規(guī)定，佛山市電子政務(wù)科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

佛山市電子政務(wù)科技有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。其經(jīng)營(yíng)范圍涉及政府政務(wù)云和智慧城市的建設(shè)、工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)政策研究等工作。該企業(yè)在公用事業(yè)行業(yè)信息服務(wù)有豐富經(jīng)驗(yàn)，有良好的履約能力。

（十五）港華燃?xì)馔顿Y有限公司

1.基本情況

法定代表人：紀(jì)偉毅

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：一、在國(guó)家鼓勵(lì)和允許外商投資企業(yè)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源領(lǐng)域進(jìn)行投資；二、受其所投資的企業(yè)書面委托(經(jīng)該企業(yè)董事會(huì)一致通過(guò)),向這些企業(yè)提供下列服務(wù):1、協(xié)助或代理這些企業(yè)從國(guó)內(nèi)外采購(gòu)該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備和生產(chǎn)所需的原材料、元器件、零部件和在國(guó)內(nèi)外銷售其所投資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,并提供售后服務(wù)；2、在外匯管理部門同意和監(jiān)督下,在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；3、協(xié)助其所投資企業(yè)招聘人員并提供技術(shù)培訓(xùn)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及咨詢；4、協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貨款及提供擔(dān)保。

住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)招商開(kāi)元中心03地塊B座17層1701-1712單元

截至2020年12月31日,港華燃?xì)馔顿Y有限公司總資產(chǎn)1,177,253.36 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)508,419.97萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9,964.35萬(wàn)元、凈利潤(rùn)55,361.64萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華燃?xì)馔顿Y有限公司總資產(chǎn)1,231,299.71萬(wàn)元、凈資產(chǎn)560,817.90萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,268.64萬(wàn)元、凈利潤(rùn)52,663.35萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，港華燃?xì)馔顿Y有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

港華燃?xì)馔顿Y有限公司為公司第二大股東，持有公司38.67%的股權(quán),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（四）條的規(guī)定，港華燃?xì)馔顿Y有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

港華燃?xì)馔顿Y有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

（十六）山東港華培訓(xùn)學(xué)院

法定代表人：王玲

注冊(cè)資本：3,300萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：推廣燃?xì)庑录夹g(shù)、新工藝、新產(chǎn)品和質(zhì)量管理繼續(xù)教育課程；燃?xì)馄髽I(yè)和政府部門委托的燃?xì)饧夹g(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)；燃?xì)饧夹g(shù)咨詢服務(wù)、承辦研討會(huì)。

住所：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路5777號(hào)萬(wàn)科金域國(guó)際天泰家園2號(hào)辦公樓401室

截至2020年12月31日,山東港華培訓(xùn)學(xué)院總資產(chǎn)1，253萬(wàn)元、凈資產(chǎn)349萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入895萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-193萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,山東港華培訓(xùn)學(xué)院總資產(chǎn)1,971萬(wàn)元、凈資產(chǎn)227萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入728萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-75萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，幣種為人民幣）

經(jīng)查詢，山東港華培訓(xùn)學(xué)院不屬于失信被執(zhí)行人。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

山東港華培訓(xùn)學(xué)院為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在 中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（五）條的規(guī)定，山東港華培訓(xùn)學(xué)院為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

山東港華培訓(xùn)學(xué)院是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司本次預(yù)計(jì)2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格以充分保障全體股東特別是中小股東的利益。

公司與關(guān)聯(lián)方卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、卓度計(jì)量技術(shù)（深圳）有限公司、山東港華培訓(xùn)學(xué)院的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定；公司與港華投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，綜合考慮管道氣價(jià)格、國(guó)際液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格及下游客戶供氣價(jià)格確定；公司與佛山市福能發(fā)電有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格在政府指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上參考公司與獨(dú)立第三方同類交易價(jià)格確定；公司與卓銳智高（武漢）科技有限公司、名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司、廣州港華燃?xì)庥邢薰尽⒏廴A燃?xì)馔顿Y有限公司、佛山恒益熱電有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司、中山小欖港華燃?xì)庥邢薰?、港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司、美家整體廚房有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格比照公司與獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格或同行業(yè)收費(fèi)價(jià)格情況后確定；公司與佛山市電子政務(wù)科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考獨(dú)立第三方的市場(chǎng)交易價(jià)格確定。

上述關(guān)聯(lián)交易的付款安排及結(jié)算方式，由實(shí)際簽署的合同約定執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司預(yù)計(jì)的2022年度關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經(jīng)營(yíng)，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成任何依賴的情況。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》中擬審核的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理公允，對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成任何依賴，也不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情況。我們一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，與本次交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)回避表決。

（二）公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

公司預(yù)計(jì)的2022年日常關(guān)聯(lián)交易基于公司日常經(jīng)營(yíng)的需要而產(chǎn)生，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，屬于在公平、公正、公開(kāi)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的正常市場(chǎng)行為，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，也不會(huì)損害公司股東尤其是中小股東的利益。董事會(huì)審議《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2021-120

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)公司定于2022年1月7日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的具體有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月7日（星期五）下午3:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月7日9:15-15:00。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六） 股權(quán)登記日：2021年12月31日（星期五）。

（七）出席對(duì)象：

1、截止股權(quán)登記日2021年12月31日下午3:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)16樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

提案（一）為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

上述提案已獲公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。

三、 提案編碼

四、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）出席登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件二）；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件二）；

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（參會(huì)股東登記表樣式見(jiàn)附件三）以專人送達(dá)、信函、傳真或郵件方式送達(dá)本公司。

（二）登記時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年1月6日9:30-11:30，14:00-16:30。

2、信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。截止時(shí)間為2022年1月6日16:30。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。

（三）登記地址：廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)15樓董事會(huì)秘書處；郵編：528000；傳真號(hào)碼：0757—83033809。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：李瑛；

聯(lián)系電話：0757—83036288；

傳真號(hào)碼：0757—83033809；

聯(lián)系電子郵箱：bodoffice@fsgas.com；

（五）本次會(huì)議不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（六）股東及委托代理人出席會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

（一）佛燃能源集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會(huì)股東登記表

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362911”，投票簡(jiǎn)稱為“佛燃投票”。

（二）填報(bào)表決意見(jiàn)

本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時(shí)間：2022年1月7日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月7日9：15-15：00。

（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

本公司（本人） 為佛燃能源集團(tuán)股份有限公司股東，茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的投票指示如下：

委托人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未明確具體指示的，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

是□否□

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人（法定代表人）簽名：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

簽署日期：

說(shuō)明：1、投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，在“表決意見(jiàn)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。3、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章。

附件三：

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

自然人股東簽字/法人股東蓋章：

附注：

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年1月6日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2021-121

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目 “水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2021年12月31日延至2023年6月30日?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1921號(hào)）核準(zhǔn)，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,600萬(wàn)股（每股面值人民幣1.00元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣13.94元，本次公司發(fā)行股票募集資金總額為78,064萬(wàn)元，扣減發(fā)行費(fèi)用總額為6,575.78萬(wàn)元，募集資金凈額為71,488.22萬(wàn)元，上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2017年11月15日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB12046號(hào)”《佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目變更情況

2019年4月11日，公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程的募集資金35,400萬(wàn)元中的18,992萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目、南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目的建設(shè)。

2019年12月23日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目”和“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的建設(shè)完成期分別由2019年12月31日、2020年1月31日延至2021年6月30日、2021年1月31日。

2020年5月8日，公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入高要市管道天然氣項(xiàng)目二期工程的募集資金16,088.22萬(wàn)元中的4,000萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程的建設(shè)。

2020年11月20日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目的募集資金16,408萬(wàn)元中的13,800萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目高明滄江工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、西樵至白坭天然氣高壓管道工程的建設(shè)。

2021年2月2日，公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入高明滄江工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目、南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、佛山市三水區(qū)天然氣利用二期工程項(xiàng)目的募集資金45,792萬(wàn)元中的22,700萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元亨倉(cāng)儲(chǔ)”）40%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的并購(gòu)?fù)顿Y款。

2021年2月5日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”、“高要市管道天然氣項(xiàng)目二期工程項(xiàng)目”和“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期分別由2021年1月31日、2020年12月31日和2020年12月31日延至2021年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。

2021年4月12日，公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意終止佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目和南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目。

截至本公告日，募投資金分配情況如下表所示：

二、募集資金使用情況

截至2021年9月30日，募集資金投資使用情況如下：

注：截至2021年9月30日，西樵至白坭天然氣高壓管道工程項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚余部分工程款項(xiàng)未支付。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及主要原因

（一）本次項(xiàng)目延期的具體情況

（二）本次項(xiàng)目延期的原因

水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目原計(jì)劃于2021年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但受肇慶至高明（機(jī)場(chǎng)西部）高速公路（以下簡(jiǎn)稱“肇明高速”）規(guī)劃調(diào)整影響，部分管道路由因與肇明高速縣道X435銜接段有交叉，需重新確定施工方案進(jìn)行遷改；同時(shí)，水南門站正在辦理用地手續(xù)的地塊被肇明高速水南北互通占用，需與高要區(qū)政府協(xié)商另行選址征地，導(dǎo)致工程項(xiàng)目未能如期達(dá)到可使用狀態(tài)。經(jīng)審慎研究，公司決定將“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2021年12月31日延期至2023年6月30日。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況，審慎決定對(duì)“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”進(jìn)行延期，僅涉及項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，未改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，亦不存在改變或變相改變募投項(xiàng)目投向和損害股東利益的情形。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是基于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度審慎作出的決定，本次延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不存在改變或變相改變募投項(xiàng)目投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)。本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)的決策程序合法、合規(guī)。因此，公司獨(dú)立董事一致同意本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，不會(huì)使項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資總額、實(shí)施主體發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)證券法規(guī)及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)制度，不存在改變或變相改變募投項(xiàng)目投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的相關(guān)要求；公司本次部分募投項(xiàng)目延期不涉及實(shí)施主體、投資內(nèi)容及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

八、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2021-118

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年12月22日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2021年12月15日以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)3人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱建杭先生主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，不會(huì)使項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資總額、實(shí)施主體發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)證券法規(guī)及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)制度，不存在改變或變相改變募投項(xiàng)目投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2021-121）同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、 備查文件

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2021-117

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年12月22日以通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2021年12月15日以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)殷紅梅女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

會(huì)議同意公司自2022年1月1日至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)429,160,000.00元（不含稅金額）。公司預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經(jīng)營(yíng)，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成任何依賴。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

關(guān)聯(lián)董事殷紅梅、熊少?gòu)?qiáng)、李麗芳、陳永堅(jiān)、何漢明回避表決。

表決結(jié)果：4票同意、5票回避、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

上述議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2021-119）同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

根據(jù)部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)展情況，會(huì)議同意公司將募集資金投資項(xiàng)目中“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2021年12月31日延至2023年6月30日。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2021-121）同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議同意公司于2022年1月7日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-120）同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

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