(上接D34版)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：艾派克微電子的全資子公司

極海半導(dǎo)體不屬于失信被執(zhí)行人。

2、被擔(dān)保人與上市公司之間股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

（二） 成都極?？萍加邢薰?/p>

1、 基本情況

名稱：成都極?？萍加邢薰?/p>

成立日期：2021年7月12日

注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府五街200號菁蓉匯5號樓B區(qū)8層803、804室

法定代表人：汪棟杰

注冊資本：10,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6AEKMP2B

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；集成電路設(shè)計；集成電路銷售；集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件外包服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：艾派克微電子的全資子公司

成都極海不屬于失信被執(zhí)行人。

2、被擔(dān)保人與上市公司之間股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年9月30日的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

（三）極海半導(dǎo)體（深圳）有限公司

1、基本情況

名稱：極海半導(dǎo)體（深圳）有限公司

成立日期：2021年7月26日

注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道蔚藍(lán)海岸社區(qū)蘭香一街2號海王星辰大廈13A03

法定代表人：汪棟杰

注冊資本：1,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5GWYXK1N

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；電子元器件制造；電子專用材料制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路設(shè)計；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；半導(dǎo)體分立器件制造；半導(dǎo)體照明器件制造；半導(dǎo)體照明器件銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；半導(dǎo)體分立器件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：艾派克微電子的全資子公司

極海半導(dǎo)體（深圳）不屬于失信被執(zhí)行人。

2、被擔(dān)保人與上市公司之間股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年9月30日的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

三、 本次擬擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度為根據(jù)極海半導(dǎo)體、成都極海、極海半導(dǎo)體（深圳）經(jīng)營發(fā)展需要擬定的額度，具體擔(dān)保條款在實際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時，由相關(guān)方協(xié)商確定，***終實際擔(dān)?？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

四、 累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截止目前，上市公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~185.74億元，占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例228.15%；上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傤~為12.8億元，占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例15.72%。

截止目前，公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

五、 防范擔(dān)保風(fēng)險的措施

公司已建立資金集中管理模式，對子公司、孫公司的資金流向與財務(wù)信息進(jìn)行實時的監(jiān)控。掌握子公司、孫公司的資金使用情況及擔(dān)保風(fēng)險情況，交易雙方風(fēng)險情況等均可以通過資金集中管理實行監(jiān)控，保障本公司整體資金的安全運(yùn)行，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。

六、董事會意見

本次擔(dān)保有利于滿足極海半導(dǎo)體經(jīng)營發(fā)展需要，公司已建立資金集中管理模式，對子公司、孫公司的資金流向與財務(wù)信息進(jìn)行實時的監(jiān)控，掌握子公司、孫公司的資金使用情況及擔(dān)保風(fēng)險情況，本次擔(dān)保風(fēng)險可控，董事會同意本次信用擔(dān)保額度，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議，及需進(jìn)一步提交艾派克微電子董事會、股東會審議。

七、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次珠海艾派克微電子有限公司為其全資子公司提供不超過23,098萬元的信用擔(dān)保額度，系根據(jù)其自身的經(jīng)營發(fā)展需要進(jìn)行的，并已按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，如實對外披露擔(dān)保相關(guān)事項，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情況。

因此，我們同意本次控股子公司為其全資子公司提供信用擔(dān)保額度的事項。

八、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-137

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的議案》， 鑒于公司募集資金投資項目“智能化生產(chǎn)改造項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將該項目予以結(jié)項。同時，為滿足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金47,941.94萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2017年10月11日《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1803號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向北信瑞豐基金管理有限公司、中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、兵工財務(wù)有限責(zé)任公司、匯添富基金管理股份有限公司、深圳南山鴻泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、博時基金管理有限公司和上海理成資產(chǎn)管理有限公司八個特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票51,640,230股。每股發(fā)行價為人民幣27.74元。

本次募集資金總額人民幣1,432,499,980.20元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣25,247,830.00（含增值稅進(jìn)項稅額）元后，實際募集資金凈額為人民幣1,407,252,150.20元。其中491,187,486.98元用于智能化生產(chǎn)改造項目，658,191,232.56元用于美國再生耗材生產(chǎn)基地項目，257,873,430.66元用于美國研發(fā)中心項目。本次募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行8110901012600622031專用賬戶。

截止2017年12月5日，上述募集資金已全部到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的“信會師報字[2017]第ZC10722號”《驗資報告》審驗。

二、本次募集資金使用情況

（一）募集資金投資計劃

根據(jù)公司2015年10月11日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、2015年11月18日召開的2015年第五次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、2016年12月12日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、2016年12月28日召開的2016年第九次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、2017年5月11日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2015年非公開發(fā)行股票方案的議案》以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

注：募集資金到位后，公司根據(jù)募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額140,725.22萬元，對投資項目擬使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后“智能化生產(chǎn)改造項目”擬使用募集資金凈額49,118.75萬元，“美國再生耗材生產(chǎn)基地項目”擬使用募集資金凈額65,819.12萬元，“美國研發(fā)中心項目”擬使用募集資金凈額25,787.34萬元。

（二）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2018年1月18日、2018年2月5日，公司分別召開第五屆董事會第二十次會議、2018年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用非公開發(fā)行股票部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣12億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-006）。截至2018年6月12日，公司購買的理財產(chǎn)品均已到期，本金及收益均已收回。

2020年2月29日、2020年3月18日，公司分別召開第六屆董事會第五次會議、2020年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣9億元適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，其中使用2015年發(fā)行股份購買資產(chǎn)閑置募集資金不超過人民幣2億元，使用2017年非公開發(fā)行股票閑置募集資金不超過人民幣7億元。具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月1日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-006）。截至目前，公司尚未購買理財產(chǎn)品。

2021年2月9日、2021年4月7日，公司分別召開第六屆董事會第十五次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣4億元適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，其中使用2015年發(fā)行股份購買資產(chǎn)閑置募集資金不超過人民幣2.5億元，使用2017年非公開發(fā)行股票閑置募集資金不超過人民幣1.5億元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-017）。截至2021年9月30日，公司購買的理財產(chǎn)品均已到期，本金及收益均已收回。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2018年4月27日，公司召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入的議案》，公司將募集資金1,927.25萬元置換預(yù)先已投入“智能化生產(chǎn)改造項目”的自籌資金，將募集資金456.78萬元置換預(yù)先支付本次非公開相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2018-036）。

（四）變更募集資金投資項目情況

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，結(jié)合公司實際情況和對激光打印機(jī)的戰(zhàn)略布局，以及中美貿(mào)易爭端對原募投項目“美國再生耗材基地項目”實施造成的不確定性，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”，實施主體為公司全資子公司珠海納思達(dá)打印科技有限公司，該項目擬使用募集資金50,000萬元購買工業(yè)用地以及對應(yīng)的廠房基礎(chǔ)建設(shè)。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-067）。

2020年4月29日、2020年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第七次會議和2019年度股東大會，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補(bǔ)充流動資金的議案》，因“美國研發(fā)中心”和“美國再生耗材基地項目”受全球受疫情影響及前期中美貿(mào)易爭端等因素的影響，項目的實施和推進(jìn)存在較大不確定性，同意公司終止非公開發(fā)行股份部分募集資金投資項目“美國研發(fā)中心”和“美國再生耗材生產(chǎn)基地項目”，并將上述兩個項目的募集資金合計 41,606.46 萬元用于***補(bǔ)充流動資金。具體詳見公司于2020年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-042）。

（五）募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

2018年7月23日，公司召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司將使用募集資金投資項目“美國研發(fā)中心”部分閑置募集資金25,000萬元臨時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第二十四次會議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2018年7月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2018-060）。2019年5月16日，公司將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金全部提前還至募集資金專用賬戶。

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》、《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”后暫時閑置的15,819.12萬元募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司2018年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2018-068）。2019年5月16日，公司將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

2019年5月23日，公司召開的第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于延長使用2.5億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于延長使用1.58億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司延長使用募集資金投資項目“美國研發(fā)中心”部分閑置募集資金25,000萬元暫時補(bǔ)充公司流動資金；延長使用募集資金投資項目“美國再生耗材基地項目”閑置募集資金15,819.12萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第三十三次會議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2019年5月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于延長使用2.5億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2019-043）、《關(guān)于延長使用1.58億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2019-044）。2020年4月27日，公司將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

2021年2月9日，公司召開第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用募集資金投資項目“智能化生產(chǎn)改造項目”全部閑置募集資金47,771.59萬元（含理財收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限自公司第六屆董事會第十五次會議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2021-018）。2021年12月15日，公司將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

（六）募集資金節(jié)余情況

截止2021年12月20日，本次非公開發(fā)行股票募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：

本次非公開發(fā)行股票中募集資金尚未使用的余額為人民幣47,729.11萬元。2021年12月20日公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專戶中賬戶合計余額54,634.43萬元，與2017年非公開發(fā)行股份募集資金尚未使用的余額人民幣相差6,905.32萬元，差異的原因為募集資金購買理財產(chǎn)品取得收益收入、利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額人民幣6,905.32萬元。

三、本次募集資金投資項目結(jié)項及資金節(jié)余情況

公司本次結(jié)項的募集資金投資項目為“智能化生產(chǎn)改造項目”。截至2020年12月31日，該項目已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

（一）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月20日，本次結(jié)項的募集資金專戶情況如下：

單位：人民幣萬元

（二）募集資金的實際使用情況和結(jié)余情況

截至2021年12月20日，募集資金投資項目的資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

注：募集資金專戶實際轉(zhuǎn)出的節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金的金額以募集資金專戶***終轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實際金額為準(zhǔn)。

（三）募投項目節(jié)余的主要原因及節(jié)余募集資金使用計劃

1、募投項目節(jié)余的主要原因

（1）在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地節(jié)約了項目建設(shè)費(fèi)用。

（2）為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

（3）智能化生產(chǎn)改造項目涉及的部分設(shè)備為非標(biāo)產(chǎn)品，需要二次開發(fā)，無法外購，公司通過采購零部件自行組裝方式解決，進(jìn)一步優(yōu)化了生產(chǎn)工藝流程，節(jié)降了支出。

（4）因耗材產(chǎn)品升級換代較快的原因，使部分智能化改造設(shè)備及零部件未能列入原定的募集資金使用計劃中，無法使用募集資金投入。

2、節(jié)余募集資金使用計劃

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實際經(jīng)營情況，本著股東利益***大化的原則，為充分發(fā)揮資金的使用效率，公司擬節(jié)余募集資金47,941.94萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動資金。

四、節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金影響及相關(guān)說明

公司使用節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營效益，有利于實現(xiàn)公司和股東利益***大化。不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

1、本次進(jìn)行***性補(bǔ)充流動資金的募集資金到賬已超過一年。

2、本次公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金，不影響其他募集資金項目的實施。

3、按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務(wù)。

4、本次公司使用節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。

本次募投項目節(jié)余募集資金的金額（包含理財收益及銀行存款利息）超過本次募集資金凈額的10%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

五、董事會意見

鑒于公司募集資金投資項目“智能化生產(chǎn)改造項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將該項目予以結(jié)項。同時，為滿足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意公司將募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金47,941.94萬元萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司將募投項目“智能化生產(chǎn)改造項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金，是根據(jù)該募投項目建設(shè)情況和公司實際經(jīng)營情況作出的審慎決定，有助于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營效益，有利于實現(xiàn)公司和股東利益***大化。不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。其決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，我們同意公司募投項目“智能化生產(chǎn)改造項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

公司募投項目“智能化生產(chǎn)改造項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金，充分結(jié)合了公司自身實際經(jīng)營情況，本著股東利益***大化的原則，為充分發(fā)揮資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意該募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人本次部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，該事項尚須提交股東大會審議通過后方可實施。發(fā)行人本次部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金，是根據(jù)該募集資金投資項目建設(shè)情況和公司實際經(jīng)營情況作出的審慎決定，符合公司募集資金的實際使用情況，不影響其它募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途情形，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對發(fā)行人本次部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項無異議。

九、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的核查意見。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-138

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的議案》，公司對募集資金投資項目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”在實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，根據(jù)該項目的實際進(jìn)展情況，對“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”的實施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，將該項目預(yù)定可使用狀態(tài)時間延期至2022年12月5日?，F(xiàn)將具體事項公告如下：

一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2017年10月11日《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1803號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向北信瑞豐基金管理有限公司、中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、兵工財務(wù)有限責(zé)任公司、匯添富基金管理股份有限公司、深圳南山鴻泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、博時基金管理有限公司和上海理成資產(chǎn)管理有限公司八個特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票51,640,230股。每股發(fā)行價為人民幣27.74元。

本次募集資金總額人民幣1,432,499,980.20元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣25,247,830.00（含增值稅進(jìn)項稅額）元后，實際募集資金凈額為人民幣1,407,252,150.20元。其中491,187,486.98元用于智能化生產(chǎn)改造項目，658,191,232.56元用于美國再生耗材生產(chǎn)基地項目，257,873,430.66元用于美國研發(fā)中心項目。本次募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行8110901012600622031專用賬戶。

截止2017年12月5日，上述募集資金已全部到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的“信會師報字[2017]第ZC10722號”《驗資報告》審驗。

二、募集資金使用情況

（一）非公開發(fā)行股票募集資金投資計劃

根據(jù)公司2015年10月11日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、2015年11月18日召開的2015年第五次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、2016年12月12日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、2016年12月28日召開的2016年第九次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、2017年5月11日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2015年非公開發(fā)行股票方案的議案》以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

注：募集資金到位后，公司根據(jù)募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額140,725.22萬元，對投資項目擬使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后“智能化生產(chǎn)改造項目”擬使用募集資金凈額49,118.75萬元，“美國再生耗材生產(chǎn)基地項目”擬使用募集資金凈額65,819.12萬元，“美國研發(fā)中心項目”擬使用募集資金凈額25,787.34萬元。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金投資項目變更的情況

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，結(jié)合公司實際情況和對激光打印機(jī)的戰(zhàn)略布局，以及中美貿(mào)易爭端對原募投項目“美國再生耗材基地項目”實施造成的不確定性，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”，實施主體為公司全資子公司珠海納思達(dá)打印科技有限公司，該項目擬使用募集資金50,000萬元購買工業(yè)用地以及對應(yīng)的廠房基礎(chǔ)建設(shè)。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-067）。

2020年4月29日、2020年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第七次會議和2019年度股東大會，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補(bǔ)充流動資金的議案》，因“美國研發(fā)中心”和“美國再生耗材基地項目”受全球受疫情影響及前期中美貿(mào)易爭端等因素的影響，項目的實施和推進(jìn)存在較大不確定性，同意公司終止非公開發(fā)行股份部分募集資金投資項目“美國研發(fā)中心”和“美國再生耗材生產(chǎn)基地項目”，并將上述兩個項目的募集資金合計 41,606.46 萬元用于***補(bǔ)充流動資金。具體詳見公司于2020年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-042）。

三、非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的投入情況

截止2021年12月20日，本次非公開發(fā)行股票募集資金具體使用情況如下：

本次非公開發(fā)行股票中募集資金尚未使用的余額為人民幣47,729.11萬元。2021年12月20日公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專戶中賬戶合計余額54,634.43萬元，與2017年非公開發(fā)行股份募集資金尚未使用的余額人民幣相差6,905.32萬元，差異的原因為募集資金購買理財產(chǎn)品取得收益收入、利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額人民幣6,905.32萬元。

四、募集資金投資項目延期的原因及影響

（一）公司募集資金投資項目延期的原因

公司“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目” 在投資與建設(shè)實施過程中，盡管公司已經(jīng)做好了前期的建設(shè)規(guī)劃、實施進(jìn)度控制等措施，以及與政府相關(guān)部門保持密切的溝通，但仍然存在各階段的報審過程中，與預(yù)期設(shè)定的進(jìn)度存在偏差，導(dǎo)致項目投資及建設(shè)的延期，因此，無法在計劃時間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項目的實施進(jìn)度、實際建設(shè)情況、設(shè)備采購情況及驗收審批預(yù)定情況，經(jīng)審慎研究，為了維護(hù)全體股東和企業(yè)利益，決定對募集資金投資項目的預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

上述調(diào)整后項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間是公司在綜合考慮各項因素基礎(chǔ)上所做出的估計，如實施進(jìn)度、實際建設(shè)時間等發(fā)生變化，調(diào)整后該項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等不變。公司將及時履行相關(guān)程序并予以公告。公司后續(xù)將會根據(jù)監(jiān)管部門要求，繼續(xù)做好募集資金投資項目的建設(shè)和信息披露工作，積極推進(jìn)募集資金投資項目驗收，確保募集資金投資項目順利實施。

（二）公司募集資金投資項目延期對公司的影響

本次公司“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延期未改變項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生和募投項目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

五、董事會意見

根據(jù)募投項目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”的實際實施進(jìn)展情況，經(jīng)審慎評估，同意在該募投項目的實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”進(jìn)行延期一年，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2021年12月5日調(diào)整至2022年12月5日。本次募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次公司募投項目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，我們同意本次募投項目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的事項。

七、監(jiān)事會意見

本次對募投項目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延期未改變項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生和募投項目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響，公司本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

發(fā)行人本次“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議及第六屆監(jiān)事會第二十一次會議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期事項無異議。

九、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的核查意見。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-139

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

2016年11月，納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”或“納思達(dá)”）與聯(lián)合投資人共同收購美國利盟國際有限公司（Lexmark International, Inc.，以下簡稱“利盟國際”）100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司對利盟國際進(jìn)行了有效的整合，2019年其盈利能力已得到體現(xiàn)，2020年雖然因為疫情業(yè)務(wù)有所下滑但卻在企業(yè)級戰(zhàn)略伙伴合作業(yè)務(wù)上取得了重大突破， 2021年上半年利盟國際企業(yè)級戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)已實現(xiàn)批量出貨，MPS業(yè)務(wù)續(xù)約率不斷提升，為后續(xù)業(yè)務(wù)增長打下堅實的基礎(chǔ)。

為進(jìn)一步推進(jìn)利盟國際的發(fā)展，提升利盟國際的盈利能力，公司的境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited（以下簡稱“開曼合資公司”，持有利盟國際100%股權(quán)）擬發(fā)行2.9億美元可轉(zhuǎn)換債券，并擬由納思達(dá)與控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司（以下簡稱“賽納科技”）或其各自在海外設(shè)立的全資子公司分別認(rèn)購0.9億美元、2億美元（以下簡稱“本次交易”）。具體事項如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

開曼合資公司擬發(fā)行2.9億美元可轉(zhuǎn)換債券，并擬由納思達(dá)與賽納科技或其各自在海外設(shè)立的全資子公司分別認(rèn)購0.9億美元、2億美元。可轉(zhuǎn)換債券的期限自資金交割日起三年，經(jīng)各方同意可延期，年利率為6%（單利），應(yīng)計利息應(yīng)基于一年360天按照實際天數(shù)計算。

本債券在到期日前可依據(jù)債券文件的規(guī)定轉(zhuǎn)換為股權(quán)。如果本債券項下的任何債務(wù)在到期日仍未完全償付，則本債券項下的所有未償付債務(wù)，由認(rèn)購方納思達(dá)、賽納科技決定：

（1）在到期日當(dāng)日立即償付；或

（2）在到期日被轉(zhuǎn)換為開曼合資公司的股份，每股轉(zhuǎn)換價格基于債券文件所規(guī)定的估值、調(diào)整事項和調(diào)整方式予以確定；或

（3）經(jīng)各方同意，延期。

（二）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

賽納科技系納思達(dá)的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）董事會審議情況

公司第六屆董事會第二十六次會議于2021年12月23日以通訊方式召開，經(jīng)參會的非關(guān)聯(lián)董事審議并一致通過了《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對0票）。關(guān)聯(lián)董事對此議案進(jìn)行回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易已獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事已發(fā)表同意該關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

具體詳見2021年12月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（四）交易生效所須履行的審程序

根據(jù)納思達(dá)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事項尚需提交上市公司股東大會經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：珠海賽納打印科技股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（中外合資、未上市）

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-65792(集中辦公區(qū))

主要辦公地點：珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號1棟7樓

法定代表人：汪東穎

注冊資本：人民幣37,894.7368萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400787913312U

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售自產(chǎn)的激光打印機(jī)、多維打印機(jī)、多功能（傳真） 一體機(jī)及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外殼，色帶、帶框、電腦外設(shè)、多維打印機(jī)配件、多維打印耗材等打印機(jī)耗材及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品;回收噴墨盒、回收激光打印機(jī)碳粉盒的灌裝加工和銷售，以及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品的加工和銷售;多維打印服務(wù);計算機(jī)、打印機(jī)行業(yè)相關(guān)技術(shù)、咨詢服務(wù)；不動產(chǎn)租賃、其他財產(chǎn)租賃。

成立日期：2006年4月24日

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2021年9月30日，賽納科技未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為7,006,948,138.02元；負(fù)債總額為266,009,822.59元；凈資產(chǎn)為6,740,938,315.43元；凈利潤為280,626,890.05元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：賽納科技是納思達(dá)的控股股東，截至本公告日，持有納思達(dá) 410,093,916 股股份，占納思達(dá)總股本的 29.07%。

其他說明：賽納科技不是失信被執(zhí)行人

三、交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

公司名稱：Ninestar Holdings Company Limited

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（Company Limited by Shares）

注冊地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

股本：授權(quán)股本為500,000美元，劃分為500,000股，每股面值1美元；已發(fā)行股本為500,000美元，共500,000股。

注冊號：310357

成立日期：2016年4月12日

主營業(yè)務(wù)：投資控股

股東及持股情況：納思達(dá)持有255,900股，占51.18%股權(quán)；太盟投資持有214,700股，占42.94%股權(quán)；朔達(dá)投資持有29,400股，占5.88%股權(quán)。

其他說明：開曼合資公司不是失信被執(zhí)行人。

2、主要財務(wù)狀況

單位：人民幣元

四、交易定價政策及定價依據(jù)

本次公司與關(guān)聯(lián)方共同認(rèn)購子公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，各方本著平等互利的原則，協(xié)商確定認(rèn)購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次交易事項不會導(dǎo)致公司當(dāng)期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大變化，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行尚未簽署正式協(xié)議，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)上市公司董事長根據(jù)本次議案的原則與相關(guān)方簽署正式的法律文件。

六、本次交易的目的和對公司的影響

本次交易有助于推進(jìn)利盟國際的發(fā)展，提升利盟國際的盈利能力。本次交易事項亦不會導(dǎo)致公司當(dāng)期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大變化，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

七、2021年年初至今與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2021年年初截至本公告披露日，公司與賽納科技累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣15,658.88萬元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

本次公司與關(guān)聯(lián)方共同認(rèn)購子公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，各方本著平等互利的原則，協(xié)商確定認(rèn)購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形,有助于推進(jìn)利盟國際的發(fā)展，提升利盟國際的盈利能力。本次交易事項亦不會導(dǎo)致公司當(dāng)期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大變化，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。獨(dú)立董事同意將上述議案提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

1、公司第六屆董事會第二十六次會議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在審議本次交易議案時履行了法定程序。

2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時依法進(jìn)行了回避表決，亦未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。其他非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了表決。會議表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3、本次關(guān)聯(lián)交易事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

4、本次公司與關(guān)聯(lián)方共同認(rèn)購子公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的關(guān)聯(lián)交易，各方本著平等互利的原則，協(xié)商確定認(rèn)購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨(dú)立董事同意董事會將該事項提交公司股東大會審議。

具體詳見2021年12月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十六次會議審議事項的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

九、授權(quán)

為合法、高效地完成本次交易，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)辦理與本次交易有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、授權(quán)董事會根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和股東大會決議，制定和實施本次交易的具體方案；

2、與各交易對方商談、確定、起草、修改、補(bǔ)充、簽署與本次交易相關(guān)的正式協(xié)議；

3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件，并辦理與本次交易相關(guān)的申報事項；

4、授權(quán)董事會辦理與本次交易相關(guān)的其他一切事宜；

5、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次交易完成或終止之日。

十、風(fēng)險提示

本次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行尚未簽署正式協(xié)議，本次交易的實施還需根據(jù)各方后續(xù)簽署的相關(guān)文件逐步落實和推進(jìn)，受市場環(huán)境變化、監(jiān)管環(huán)境變化或不可抗力等因素影響，后續(xù)實施過程中存在一定的不確定性。

公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)要求履行相應(yīng)審議程序及信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

十一、備查文件

1、 第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、 第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-140

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”）出具的《關(guān)于變更納思達(dá)股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的函》。

華融證券為公司2017年非公開發(fā)行股份的保薦機(jī)構(gòu)，原指派蹇敏生先生、張韜先生為持續(xù)督導(dǎo)期間的保薦代表人。由于蹇敏生先生工作變動，為保證持續(xù)督導(dǎo)工作的有序進(jìn)行，華融證券決定指派具有保薦代表人資格的肖揚(yáng)女士（簡歷附后）接替蹇敏生先生擔(dān)任公司持續(xù)督導(dǎo)期間的保薦代表人，繼續(xù)履行對公司的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。

本次保薦代表人變更后，負(fù)責(zé)公司持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人為肖揚(yáng)女士、張韜先生，將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，直至相關(guān)工作全部結(jié)束。

本次變更不影響華融證券對公司的持續(xù)督導(dǎo)工作，公司董事會對蹇敏生先生在擔(dān)任公司保薦代表人期間所做的工作表示衷心的感謝！

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

附件：肖揚(yáng)女士簡歷

肖揚(yáng)女士，碩士研究生學(xué)歷，保薦代表人。曾負(fù)責(zé)或參與重慶建工、京北方IPO項目；重慶建工可轉(zhuǎn)債、貴廣網(wǎng)絡(luò)可轉(zhuǎn)債、高鴻股份非公開、通葡股份非公開、吉林化纖非公開、亞泰集團(tuán)非公開等再融資項目；墾豐種業(yè)、環(huán)宇建科等新三板掛牌項目；歐亞集團(tuán)公司債、華微電子公司債等項目。在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

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