證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-129

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月30日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司全資子公司上?？颠_(dá)新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新材料科技”）擬與唐山金融控股集團(tuán)融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐控?fù)?dān)保”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣1,300萬(wàn)元的價(jià)格，收購(gòu)唐控?fù)?dān)保持有的唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐南康達(dá)”）20.63%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-120）。

二、進(jìn)展情況

豐南康達(dá)于近日完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，并領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。具體工商登記信息如下：

1、公司名稱：唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司；

2、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130282MA0ERP7265；

4、注冊(cè)資本：6,300萬(wàn)元人民幣；

5、法定代表人：王建祥；

6、公司住所：河北省唐山市豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)；

7、營(yíng)業(yè)期限：2020年4月14日至長(zhǎng)期；

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

9、經(jīng)營(yíng)范圍：密封膠生產(chǎn)項(xiàng)目籌備（僅限辦理報(bào)批手續(xù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

三、其他事項(xiàng)

公司于2021年8月25日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。為了支持豐南康達(dá)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬向豐南康達(dá)提供總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，該額度在協(xié)議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)豐南康達(dá)的其他股東唐控?fù)?dān)保擬按出資比例向豐南康達(dá)提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

豐南康達(dá)工商變更完成后，新材料科技持有其100%的股權(quán)，唐控?fù)?dān)保無(wú)需再向豐南康達(dá)提供與新材料科技同等條件的財(cái)務(wù)資助，豐南康達(dá)已償還完畢新材料科技與豐南康達(dá)提供的財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)。

四、備查文件

1、唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月二十三日

證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-128

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司前次

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào))的規(guī)定，編制了截至2021年9月30日(以下簡(jiǎn)稱“截止日”)的前次募集資金使用情況報(bào)告，具體情況報(bào)告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]2589號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》”核準(zhǔn)，上?？颠_(dá)化工新材料股份有限公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況以及《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》所規(guī)定的程序和規(guī)則，***終確定本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格27.60元。募集資金總額為人民幣849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦人瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券” ）已將扣減承銷費(fèi)用和保薦費(fèi)（總計(jì)19,000,000.00元）后的資金總額人民幣830,999,987.60元匯入公司募集資金賬戶。經(jīng)扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用人民幣3,561,500.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣827,438,487.60元。

上述資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙人）出具“致同驗(yàn)字（2016）第320ZA0023號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2、募集資金專項(xiàng)管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）。根據(jù)該《管理辦法》并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶。

（1）2016年12月，本公司與開(kāi)戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、全資子公司上?？颠_(dá)新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康達(dá)新能源”）與開(kāi)戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批管理，保證?？顚Ｓ?。

（2）公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金投資其他項(xiàng)目的議案》，2019年12月20日公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，同意康達(dá)新能源在交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“交行自貿(mào)區(qū)分行”）和江蘇銀行上海黃浦支行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行黃浦支行”）開(kāi)立募集資金專用賬戶，該賬戶資金僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。同時(shí)公司、康達(dá)新能源與保薦代表人瑞銀證券及交行自貿(mào)區(qū)分行、江蘇銀行黃浦支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批管理，保證專款專用。

截至2021年9月30日，本公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金。

3、募集資金存放情況

截至2021年9月30日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：元

注：上述項(xiàng)目專戶中募集資金已使用完畢，公司辦理完成相應(yīng)的募集資金專用賬戶的銷戶手續(xù)。

單位：元

（二）2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金

1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海康達(dá)化工新材料股份有限公司向盛杰等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】472號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采用非公開(kāi)方式發(fā)行人民幣普通股（A股）11,363,633股，發(fā)行價(jià)格為11.00元/股。募集資金總額為人民幣124,999,963.00元，扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用及發(fā)行承銷費(fèi)用10,000,000.00元后，募集資金到賬金額為人民幣114,999,963.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字（2019）第320ZA0004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)上述募集資金予以專戶存儲(chǔ)，并已簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及公司《章程》、公司《管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司在交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶用于存放本次募集資金，該賬戶資金僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中天國(guó)富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

3、募集資金存放情況

截至目前，本次募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，并辦理完成該募集資金專用賬戶的銷戶手續(xù)，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中天國(guó)富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

單位：元

二、 前次募集資金的實(shí)際使用情況

（一）2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1、募集資金使用情況對(duì)照表

本次募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)附表1：2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表。

2、募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明

丁基材料項(xiàng)目系公司在2016年基于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況和發(fā)展前景確定的，而近年來(lái)受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和國(guó)家相關(guān)政策影響，其市場(chǎng)前景不及預(yù)期根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高資金整體使用效率，維護(hù)公司股東利益，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將剩余募集資金合計(jì)18,558.08萬(wàn)元投資高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。其中高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資12,558.08萬(wàn)元，研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目投資6,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年11月30日披露的《關(guān)于部分募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金投資其他項(xiàng)目的公告》（2019-141）。

3、募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

本次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在差異的情況見(jiàn)附表1：2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表。

4、募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

公司于2016年12月23日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金共計(jì)59,452,091.70元。

5、閑置募集資金情況說(shuō)明

（1）使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

①2018年2月22日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)8,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月(2018年2月22日—2019年2月21日)。2018年3月6日公司使用閑置募集資金8,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2019年1月4日全部歸還至募集資金專戶。

②2019年1月7日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)8,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月(2019年1月7日—2020年1月6日)。2019年1月16日公司使用閑置募集資金8,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2019年4月29日全部歸還至募集資金專戶。

③2020年1月14日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)6,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)六個(gè)月(2020年1月14日——2020年7月13日)。2020年1月31日公司使用閑置募集資金2,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，2020年2月17日公司使用閑置募集資金4,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2020年7月9日全部歸還至募集資金專戶。

（2）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

①2016年12月23日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限為自本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

②2017年12月22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限為自本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

③2018年12月5日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限為自本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

④2019年11月29日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

⑤公司于2020年11月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起6個(gè)月。

截至2021年9月30日，公司暫無(wú)使用募集資金進(jìn)行管理的余額。

（3）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2021年9月30日，公司尚未使用募集資金余額為5,420.23萬(wàn)元，未使用金額占該次募集資金總額的比例為6.38%，將繼續(xù)用于募集資金承諾投資項(xiàng)目。

（二）2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金

1、募集資金使用情況對(duì)照表

本次募集資金實(shí)際使用情況，詳見(jiàn)附表3：2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)配套募集資金使用情況對(duì)照表。

2、募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明

本次募集資金不存在實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

3、募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾總額的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

本次募集資金不存在實(shí)際投資總額與承諾總額差異的情況。

4、募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

公司于2019年3月29日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金114,999,963.00元。

5、閑置募集資金情況說(shuō)明

本次募集資金已使用完畢，不存在閑置募集資金的情況。

三、 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

（一）2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)附表2：2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目效益情況對(duì)照表。

對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

2、前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

丁基材料項(xiàng)目已于2020年11月結(jié)項(xiàng)，剩余募集資金合計(jì)18,558.08萬(wàn)元變更為高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。因此無(wú)法單獨(dú)核算效益。

研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目主要是為了擴(kuò)充研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的規(guī)模及相應(yīng)的辦公環(huán)境，非生產(chǎn)性項(xiàng)目，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)的新產(chǎn)品和提供的技術(shù)支持服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無(wú)法單獨(dú)核算效益。研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目的建成能有效提升公司綜合研發(fā)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力，提高公司產(chǎn)品的附加值，豐富公司的產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的發(fā)展壯大提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保證和充足的技術(shù)儲(chǔ)備。

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目通過(guò)增加公司營(yíng)運(yùn)資金，提高公司資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)能力和支付能力，有助于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和壯大，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，不單獨(dú)核算效益。

3、募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計(jì)收益說(shuō)明

2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資的聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益分別低于承諾的累計(jì)收益20%（含20%）以上，主要原因：

（1）公司所處聚氨酯膠粘劑市場(chǎng)近年來(lái)行業(yè)集中度逐步提高，但當(dāng)前仍然較為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈；同時(shí)，又面臨新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)壓力，以及國(guó)際跨國(guó)企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍然優(yōu)勢(shì)明顯的局面。該項(xiàng)目原材料主要為基礎(chǔ)化工原料，原料價(jià)格受石油價(jià)格的影響較大，同時(shí)受安全環(huán)保宏觀政策、上游廠商設(shè)備檢修等因素以及物流成本上漲、供需關(guān)系等方面因素影響，無(wú)溶劑復(fù)膜膠原材料價(jià)格波動(dòng)且處于高位，降低了產(chǎn)品的毛利水平，影響產(chǎn)品的效益。

（2）高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目于2020年8月底取得環(huán)評(píng)批復(fù)，2020年實(shí)際收益為2020年9-12月的收益。2021年1-9月份，該項(xiàng)目主要原材料主要為基礎(chǔ)化工原料，原料價(jià)格受石油價(jià)格的影響較大，同時(shí)受安全環(huán)保宏觀政策等因素以及物流成本上漲、供需關(guān)系等方面因素影響，該項(xiàng)目原材料價(jià)格波動(dòng)且處于高位，降低了產(chǎn)品的毛利水平，影響產(chǎn)品的效益。

（二）2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金

1、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)附表4：發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金項(xiàng)目效益情況對(duì)照表。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

2、募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本次募集資金為公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)配套的募集資金，用于支付收購(gòu)成都必控科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“必控科技”）原股東盛杰等人 68.1546%的股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不直接產(chǎn)生收益，因此無(wú)需單獨(dú)核算效益情況。

3、募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計(jì)收益說(shuō)明

必控科技2017-2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9,982.25萬(wàn)元，達(dá)到三年業(yè)績(jī)承諾比例94.17%。未達(dá)到相關(guān)承諾的累計(jì)收益的原因?yàn)椋?/p>

（1）受軍改影響，主機(jī)廠客戶的部分已承接項(xiàng)目出現(xiàn)延期滯后情況，導(dǎo)致原預(yù)計(jì)的銷售合同未按時(shí)實(shí)現(xiàn)；

（2）受軍檢條件發(fā)生變化，流程辦理時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)品完工到完成軍檢時(shí)間較長(zhǎng)，產(chǎn)品交付客戶時(shí)間延期，導(dǎo)致原預(yù)計(jì)的銷售合同實(shí)現(xiàn)相應(yīng)延后。

（3）基于電磁兼容行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景，必控科技2017年-2019年較前三年加大了研發(fā)投入，為公司可持續(xù)發(fā)展打下良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

以上因素導(dǎo)致必控科技業(yè)績(jī)?cè)跇I(yè)績(jī)承諾期間的原計(jì)劃銷售合同約4,000萬(wàn)元延期至未來(lái)年度實(shí)現(xiàn)，使實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較預(yù)期減少。

四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

本次非公開(kāi)發(fā)行不涉及資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

（二）2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金

1、資產(chǎn)權(quán)屬變更情況

2018年4月9日，必控科技原股東盛杰等人將其 68.1546%的股權(quán)過(guò)戶至公司名下。取得了成都市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100785419150B）。

截至2021年9月30日，公司持有必控科技100.00%的股權(quán)。

2、購(gòu)入資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況

單位：元

3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及效益貢獻(xiàn)情況

單位：元

4、承諾事項(xiàng)的履行情況

（1）業(yè)績(jī)承諾履行情況

根據(jù)公司與盛杰等 17 位業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，必控科技業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾必控科技 2017 年、2018年及2019年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2,600萬(wàn)元、3,400萬(wàn)元及4,600萬(wàn)元，三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)之和不低于10,600萬(wàn)元。如必控科技在業(yè)績(jī)承諾期三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的 90%（不含 90%）（即未達(dá)到 9,540 萬(wàn)元），則盛杰等 17 位業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)優(yōu)先以股份補(bǔ)償方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

必控科技2017-2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，分別于2018年2月6日、2019年4月13日出具了致同審字[2018]第320ZA0036號(hào)、致同審字[2019]第320ZA0099號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，于2020年4月18日出具了容誠(chéng)專字[2020]210Z0018號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

經(jīng)審計(jì)的必控科技2017 -2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,891.36萬(wàn)元、3,248.50萬(wàn)元、3,842.39萬(wàn)元。

2019年度，必控科技實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,842.39萬(wàn)元，完成業(yè)績(jī)承諾的83.53%。必控科技2017-2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9,982.25萬(wàn)元，達(dá)到三年業(yè)績(jī)承諾比例94.17%（超過(guò)9,540萬(wàn)元）。

根據(jù)公司與盛杰等17位業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾期已結(jié)束，必控科技雖未完成業(yè)績(jī)承諾方的承諾凈利潤(rùn)，但其實(shí)現(xiàn)累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)已超過(guò)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的90%，因此盛杰等17位業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人不需要對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。

（2）必控科技原控股股東的關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾

①在為必控科技及其子公司服務(wù)期間，本人及所實(shí)際控制或施加重大影響的其他企業(yè)將盡可能減少與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易，若發(fā)生必要且不可避免的關(guān)聯(lián)交易，本人及所實(shí)際控制或施加重大影響的其他企業(yè)將與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司按照公平、公允、等價(jià)有償?shù)仍瓌t依法簽訂協(xié)議，履行法定程序，并將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)控制度規(guī)定履行信息披露義務(wù)及相關(guān)內(nèi)部決策、報(bào)批程序，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依照與無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)立第三方進(jìn)行相同或相似交易時(shí)的價(jià)格確定，保證關(guān)聯(lián)交易價(jià)格具有公允性，亦不利用該等交易從事任何損害康達(dá)新材及康達(dá)新材其他股東的合法權(quán)益的行為。②本人及所實(shí)際控制或施加重大影響的其他企業(yè)將杜絕非法占用康達(dá)新材、必控科技的資金、資產(chǎn)的行為，在任何情況下，不要求康達(dá)新材、必控科技向本人及所實(shí)際控制或施加重大影響的其他企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。③本人將依照《公司章程》的規(guī)定參加股東大會(huì)，平等地行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，不利用股東地位謀取不正當(dāng)利益，不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司的資金、利潤(rùn)，保證不損害康達(dá)新材其他股東的合法權(quán)益。本人保證嚴(yán)格履行上述承諾，如出現(xiàn)因本人及本人實(shí)際控制或施加重大影響的其他企業(yè)違反上述承諾而導(dǎo)致上市公司的權(quán)益受到損害的情況，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

截至2021年9月30日，盛杰切實(shí)遵守了上述承諾。

（3）必控科技原關(guān)鍵人員關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾

本次交易完成后，在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)保持在必控科技的任職關(guān)系穩(wěn)定；其在必控科技及其子公司工作期間及離職之日起2年內(nèi)，無(wú)論在何種情況下，不得以任何方式受聘或經(jīng)營(yíng)任何與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司業(yè)務(wù)有直接或間接競(jìng)爭(zhēng)或利益沖突之公司及業(yè)務(wù)，不得從事濾波器及濾波組件、電源濾波模塊、電磁兼容與測(cè)試系統(tǒng)及解決方案、電源模塊、電源組件相關(guān)業(yè)務(wù)并嚴(yán)守康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司商業(yè)秘密，在離職后不得直接或間接勸誘必控科技的雇員離職。前述人員應(yīng)與必控科技簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。上述必控科技交易對(duì)方中的關(guān)鍵人員中任何一人違反上述競(jìng)業(yè)限制和保密義務(wù)的約定，則其因違反上述承諾的所得歸康達(dá)新材所有，違約方應(yīng)自違約行為發(fā)生之日起30日內(nèi)將其所得支付給康達(dá)新材。

截至2021年9月30日，必控科技原關(guān)鍵人員陳霞、范凱、韓炳剛、雷雨、李成惠、李東、劉道德、劉東、劉國(guó)洪、劉家沛、劉志遠(yuǎn)、盛杰、徐兵、徐佩璟、袁永川、趙健愷等人切實(shí)遵守了上述承諾。

五、前次募集資金實(shí)際使用情況與已公開(kāi)披露信息對(duì)照情況說(shuō)明

截至2021年9月30日，前次募集資金使用情況報(bào)告的募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致，不存在差異。

六、結(jié)論

董事會(huì)認(rèn)為，本公司分別按《2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》以及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)》披露的募集資金運(yùn)用方案使用了募集資金。

本公司對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

七、附件

附表1：2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表；

附表2：2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表；

附表3：2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金使用情況對(duì)照表；

附表4：2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月二十三日

附表1：

2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表 

截至2021年9月30日

金額單位：萬(wàn)元

注1：聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異的原因是公司在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)了項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)的費(fèi)用控制和合理使用，節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。

注2：丁基材料項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異的原因是項(xiàng)目土建工程部分材料漲價(jià)導(dǎo)致實(shí)際投入金額超出預(yù)計(jì)金額，超出的2,497.31萬(wàn)元為公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的利息收入。

注3：高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異的原因是項(xiàng)目后續(xù)的設(shè)備款尚未支付完畢。

注4：研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目原達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài)日期為2021年6月30日，公司更名后重新辦理了房產(chǎn)證、開(kāi)工許可證等相關(guān)手續(xù)，及受防疫政策要求的影響，故開(kāi)工時(shí)間推遲，目前項(xiàng)目裝修及設(shè)備采購(gòu)尚未完成，裝修資金及設(shè)備采購(gòu)款陸續(xù)支付中，該項(xiàng)目尚在投入當(dāng)中，預(yù)計(jì)2022年6月30日達(dá)到可使用狀態(tài)。

注5：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異的原因是募集資金實(shí)際到賬金額為23,072.77萬(wàn)元。

附表2：

2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2021年9月30日

金額單位：萬(wàn)元

注1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

注2：項(xiàng)目承諾效益來(lái)源于項(xiàng)目可行性分析報(bào)告中預(yù)計(jì)的完全達(dá)產(chǎn)的年均收益。

注3：詳見(jiàn)本專項(xiàng)報(bào)告三、（一）3、募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計(jì)收益說(shuō)明。

注4：詳見(jiàn)本專項(xiàng)報(bào)告三、（一）3、募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計(jì)收益說(shuō)明。

附表3：

2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金使用情況對(duì)照表 

截至2021年9月30日

金額單位：萬(wàn)元

附表4：

2018年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2021年9月30日

金額單位：萬(wàn)元

注1：必控科技2017年度、2018年度、2019年度為其業(yè)績(jī)承諾期，累計(jì)利潤(rùn)達(dá)到承諾效益的94.17%，無(wú)需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-127

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議通知于2021年12月20日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。經(jīng)全體監(jiān)事書(shū)面同意，會(huì)議于2021年12月22日上午10:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中2名監(jiān)事以通訊方式參加會(huì)議，參與表決的監(jiān)事3人。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席耿學(xué)軍主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-128）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二一年十二月二十三日

證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-126

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“康達(dá)新材”）第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通知于2021年12月20日以郵件及通訊方式向公司董事發(fā)出。經(jīng)全體董事書(shū)面同意，會(huì)議于2021年12月22日上午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中6名董事以通訊方式參加會(huì)議，參與表決的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王建祥主持，公司監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 （公告編號(hào)：2021-128）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月二十三日

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