證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-131

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議于2021年12月23日以通訊方式召開，會議通知于2021年12月20日以電子郵件、微信等方式送達(dá)各位董事，應(yīng)到董事八名，實(shí)際出席會議董事八名，八名董事參與了表決,關(guān)聯(lián)董事就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于選舉董事的議案》

鑒于公司第六屆董事會董事汪棟杰先生已辭職，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，現(xiàn)同意提名孔德珠先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期與第六屆董事會屆期相同。

第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未 超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

孔德珠先生的簡歷附后。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》

鑒于公司第六屆董事會同意提名孔德珠先生為本屆董事會非獨(dú)立董事，現(xiàn)結(jié)合薪酬與考核委員會的建議，董事會同意孔德珠先生在任職本屆董事會非獨(dú)立董事期間的董事津貼薪酬標(biāo)準(zhǔn)為0元，詳情如下：

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

經(jīng)公司董事兼總經(jīng)理嚴(yán)偉先生提名，公司董事會同意聘任孔德珠先生為公司高級管理人員，任公司高級副總經(jīng)理。孔德珠先生任期與第六屆董事會屆期相同。

孔德珠先生的簡歷附后。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于高級管理人員年度基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

鑒于公司董事會同意聘任孔德珠先生為公司高級管理人員，任公司高級副總經(jīng)理，結(jié)合公司董事會薪酬與考核委員會的建議，現(xiàn)董事會同意孔德珠先生在任職高級管理人員期間的年度基礎(chǔ)薪酬為260萬元。詳情如下：

注：年度基礎(chǔ)薪酬=月度工資X12（占基礎(chǔ)薪酬70% ）+年終獎基數(shù)（占基礎(chǔ)薪酬30%，與年度業(yè)績考核系數(shù)關(guān)聯(lián)）。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的議案》

鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目“智能化生產(chǎn)改造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將該項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。同時，為滿足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，同意公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金47,941.94萬元萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的核查意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

六、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)情況，及目前公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用***高額度不超過人民幣7億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，該額度內(nèi)資金可以滾動使用。公司董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日起12個月。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見、獨(dú)立財務(wù)顧問出具了核查意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

七、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于修訂及制定公司相關(guān)制度的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理，結(jié)合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際運(yùn)營情況，董事會同意對公司《接待和推廣工作制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》、《風(fēng)險投資管理制度》、《公司治理長效機(jī)制內(nèi)部管理制度》、《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》、《社會責(zé)任制度》、《內(nèi)部審計制度》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》及《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等相關(guān)制度進(jìn)行梳理并進(jìn)行相應(yīng)的修訂，新制定《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《外匯風(fēng)險套期保值管理制度》。

修訂及制定后的《接待和推廣工作制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》、《風(fēng)險投資管理制度》、《公司治理長效機(jī)制內(nèi)部管理制度》、《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》、《社會責(zé)任制度》、《內(nèi)部審計制度》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》及《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《外匯風(fēng)險套期保值管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于修訂相關(guān)條款的議案》

結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，現(xiàn)擬對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行變更，變更前后對照如下：

因公司章程條款變更需辦理相關(guān)的工商變更手續(xù)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士全權(quán)辦理相關(guān)事宜。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于修訂相關(guān)條款的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會以特別決議審議通過。

九、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期的議案》

根據(jù)募投項(xiàng)目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”的實(shí)際實(shí)施進(jìn)展情況，經(jīng)審慎評估，同意在該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”進(jìn)行延期一年，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2021年12月5日調(diào)整至2022年12月5日。本次募投項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期的核查意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》

公司控股子公司珠海艾派克微電子有限公司（以下簡稱“艾派克微電子”）為支持其全資子公司珠海極海半導(dǎo)體有限公司、成都極海科技有限公司、極海半導(dǎo)體（深圳）有限公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，艾派克微電子為上述子公司提供不超過23,098萬元的信用擔(dān)保額度（以下簡稱“本次擔(dān)?！保敬螕?dān)保額度及授權(quán)的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，具體擔(dān)保條款在實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時，由相關(guān)方協(xié)商確定，***終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會以特別決議審議通過。

十一、以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)利盟國際的發(fā)展，提升利盟國際的盈利能力，公司的境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited擬發(fā)行2.9億美元可轉(zhuǎn)換債券。董事會同意由納思達(dá)與控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司（以下簡稱“賽納科技”）或其各自在海外設(shè)立的全資子公司分別認(rèn)購0.9億美元、2億美元（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)納思達(dá)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦需提交上市公司股東大會經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事汪東穎先生、嚴(yán)偉先生為賽納科技的董事，均屬于關(guān)聯(lián)董事，需對此議案進(jìn)行回避表決。其他6名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨(dú)立董事）對此議案進(jìn)行表決。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

十二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會同意公司于2022年1月11日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議提交的應(yīng)由股東大會審議的議案。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》的公告詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

附件：孔德珠先生的簡歷

孔德珠先生，1966年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾就職于珠海格力磁電有限公司、珠海格之格數(shù)碼科技有限公司；現(xiàn)任珠海奔圖電子有限公司總經(jīng)理。

孔德珠先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

孔德珠先生直接持有公司股份6,717,238股。

孔德珠先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）查詢，孔德珠先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

孔德珠先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-132

納思達(dá)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十一次會議于2021年12月23日以通訊方式召開，會議通知于2021年12月20日以電子郵件、微信等方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)際出席會議監(jiān)事三名，三名監(jiān)事參與了表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的議案》

公司募投項(xiàng)目“智能化生產(chǎn)改造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金，充分結(jié)合了公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，本著股東利益***大化的原則，為充分發(fā)揮資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金。

《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動資金的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)情況，及目前公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，監(jiān)事會同意公司使用***高額度不超過人民幣7億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，該額度內(nèi)資金可以滾動使用。并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日起12個月。

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于修訂及制定公司相關(guān)制度的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理，結(jié)合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際運(yùn)營情況，監(jiān)事會同意對公司《接待和推廣工作制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》、《風(fēng)險投資管理制度》、《公司治理長效機(jī)制內(nèi)部管理制度》、《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》、《社會責(zé)任制度》、《內(nèi)部審計制度》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》及《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等相關(guān)制度進(jìn)行梳理并進(jìn)行相應(yīng)的修訂，新制定《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《外匯風(fēng)險套期保值管理制度》。

修訂及制定后的《接待和推廣工作制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》、《風(fēng)險投資管理制度》、《公司治理長效機(jī)制內(nèi)部管理制度》、《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》、《社會責(zé)任制度》、《內(nèi)部審計制度》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》及《內(nèi)幕信息知情人報備及登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《外匯風(fēng)險套期保值管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于修訂相關(guān)條款的議案》

結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，現(xiàn)擬對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行變更，變更前后對照如下：

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于修訂相關(guān)條款的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會以特別決議審議通過。

五、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期的議案》

本次對募投項(xiàng)目“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資用途、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生和募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響，公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于“激光打印機(jī)高端裝備智能制造一期工程首期項(xiàng)目”延期的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》

公司控股子公司珠海艾派克微電子有限公司（以下簡稱“艾派克微電子”）為支持其全資子公司珠海極海半導(dǎo)體有限公司、成都極?？萍加邢薰尽O海半導(dǎo)體（深圳）有限公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，艾派克微電子為上述子公司提供不超過23,098萬元的信用擔(dān)保額度（以下簡稱“本次擔(dān)?！保?，本次擔(dān)保額度及授權(quán)的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，具體擔(dān)保條款在實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時，由相關(guān)方協(xié)商確定，***終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會以特別決議審議通過。

七、以1票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議了《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)利盟國際的發(fā)展，提升利盟國際的盈利能力，公司的境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited擬發(fā)行2.9億美元可轉(zhuǎn)換債券，由納思達(dá)與控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司（以下簡稱“賽納科技”）或其各自在海外設(shè)立的全資子公司分別認(rèn)購0.9億美元、2億美元（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)納思達(dá)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦需提交上市公司股東大會經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

監(jiān)事會主席曾陽云先生、監(jiān)事李東飛先生為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對此項(xiàng)進(jìn)行了回避表決， 回避表決導(dǎo)致非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會對此項(xiàng)不形成決議。 因此，此項(xiàng)需提交公司股東大會經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議通過。

《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

監(jiān)事會同意公司于2022年1月11日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議提交的應(yīng)由股東大會審議的議案。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》的公告詳見2021年12月24日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

監(jiān) 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-133

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會議召開的基本情況

1、本次召開的股東大會為臨時股東大會，為納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2022年***次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2021年12月23日，公司第六屆董事會第二十六次會議根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定決議召開2022年***次臨時股東大會，審議第六屆董事會第二十六次會議及第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過的應(yīng)提交由股東大會審議的議案。

3、會議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。

4、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會議召開的日期、時間：

1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年1月11日（星期二）下午14:30。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年1月11日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月11日上午 9:15至9:25, 9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月6日（星期四）

7、會議出席對象：

（1）2022年1月6日（星期四）15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán)。登記在冊的公司股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓公司會議室。

二、本次股東大會審議事項(xiàng)

（一）議案名稱

上述議案5、6為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案7為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

上述議案需對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高管；單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并披露。

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議及第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，決議公告的內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股東大會提案編碼

四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記事項(xiàng)

1、登記時間：2022年1月10日（星期一），8:30-11:30，14:30-17:30；

2、登記方式和手續(xù)：

1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書（附件2）和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（附件3），以便確認(rèn)登記。信函或傳真應(yīng)在2022年1月10日17：30前送達(dá)本公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

3、其他事項(xiàng)：

（1）本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

（2）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：武安陽

聯(lián)系電話：0756-3265238

傳真號碼：0756-3265238

通訊地址：廣東省珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓證券部

郵編：519060

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》（附件1）。

六、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼：362180

（2）投票簡稱：納思投票

2、填報表決意見：

本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月11日，上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月11日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席納思達(dá)股份有限公司二二二年***次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

附注： 1、如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如果委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期：2022年 月 日

附件3：

股東登記表

截止2022年1月6日下午15：00時交易結(jié)束時本人（或單位）持有002180納思達(dá)股票，現(xiàn)登記參加公司2022年***次臨時股東大會。

單位名稱（或姓名）： 聯(lián)系電話：

身份證號碼： 股東賬戶號：

持有股數(shù)：

日期： 年 月 日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-134

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》相關(guān)條款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于修訂相關(guān)條款的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次章程變更相關(guān)條款如下：

結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，擬變更公司章程相關(guān)條款，變更前后對照如下：

二、授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)變更手續(xù)事宜

因公司章程條款變更需辦理相關(guān)的工商變更手續(xù)，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士全權(quán)辦理相關(guān)事宜。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

三、備查文件

1、 第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、 第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、 納思達(dá)股份有限公司章程。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-135

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用***高額度不超過人民幣7億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，此事項(xiàng)尚需提交2022年***次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 募集資金的基本情況

（一）2015年發(fā)行股份募集資金

經(jīng)中國證監(jiān)會于2015年9月17日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)珠海艾派克科技股份有限公司向珠海賽納打印科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2124號）核準(zhǔn)，公司持有的耗材資產(chǎn)組收購價為人民幣 2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材資產(chǎn)組的全部收購價款，每股發(fā)行價格人民幣20.49元，公司向賽納科技發(fā)行人民幣普通股（A 股）

109,809,663 股。2015 年 10 月 8 日，公司向賽納科技發(fā)行的股份經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)，已完成新增股份登記托管及上市手續(xù)，股份發(fā)行完畢。

根據(jù)非公開發(fā)行方案，公司獲準(zhǔn)向四個特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票36,603,221股，每股發(fā)行價為20.49元，募集資金總額為749,999,998.29元，扣除發(fā)行費(fèi)用28,566,164.16元后，實(shí)際募集資金凈額為721,433,834.13元，募集資金存放于中國建設(shè)銀行股份有限公司珠海市分行專用賬戶。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“信會師報字[2015]第410572號”《驗(yàn)資報告》。

（二）2017年非公開發(fā)行股份募集資金

經(jīng)中國證監(jiān)會于2017年10月11日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1803號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票51,640,230股，每股發(fā)行價為27.74元，募集資金總額為1,432,499,980.20元，扣除發(fā)行費(fèi)用25,247,830.00元后，實(shí)際募集資金凈額為1,407,252,150.20元，募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行專用賬戶。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“信會師報字[2017]第ZC10722號”《驗(yàn)資報告》。

（三）2021年非公開發(fā)行股份募集資金

經(jīng)中國證監(jiān)會于2021年9月30日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3170號）核準(zhǔn)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)收購價為人民幣660,000萬元，公司以新增股份及支付現(xiàn)金的方式支付全部收購價款。此次非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票171,136,112股，每股發(fā)行價為29.31元，股份支付對價為501,599.97萬元 ，現(xiàn)金支付對價為158,400.0261萬元。

根據(jù)非公開發(fā)行方案，公司獲準(zhǔn)向18個特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票155,714,730股，每股發(fā)行價為32.11元，募集資金總額為4,999,999,980.30元，扣除發(fā)行費(fèi)用36,577,412.83元后，實(shí)際募集資金凈額為4,963,422,567.46元，募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行、平安銀行股份有限公司珠海分行以及中國工商銀行股份有限公司珠海吉大支行的專用賬戶。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“信會師報字[2021]第ZM10120號”《驗(yàn)資報告》。

二、 募集資金的使用情況

截至2021年12月20日，公司募集資金使用情況及余額情況如下：

單位：人民幣萬元

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

三、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)情況，及目前公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計劃使用***高額度不超過人民幣7億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品。具體情況如下：

（一）理財產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險，公司運(yùn)用閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、風(fēng)險較低、收益明顯高于同期銀行存款利率的短期（期限不超過12個月）保本型銀行理財產(chǎn)品。不涉及深圳證券交易所規(guī)定的風(fēng)險投資品種，所投資的產(chǎn)品不存在質(zhì)押等情況。

（二） 購買額度

在12個月內(nèi)購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品使用的閑置募集資金不超過人民幣7億元，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。具體情況如下：

1、使用2015年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金閑置募集資金不超過人民幣2億元；

2、使用2021年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金閑置募集資金不超過人民幣5億元。

（三）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

上述授權(quán)自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）信息披露

公司在進(jìn)行現(xiàn)金管理投資理財產(chǎn)品后將及時履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的名稱、額度、限期等內(nèi)容；在產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司也將及時披露，提示風(fēng)險，并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險控制措施。

四、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

投資保本型理財產(chǎn)品主要面臨的風(fēng)險：

1、盡管銀行理財產(chǎn)品屬于保本型投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場劇烈波動的影響；

2、資金的存放與使用風(fēng)險；

3、相關(guān)工作人員的操作和道德風(fēng)險。

（二）風(fēng)控措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。財務(wù)部將實(shí)時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，應(yīng)及時通報公司經(jīng)營管理層，并采取相應(yīng)的保全措施，***大限度地控制投資風(fēng)險，保證資金的安全。公司持有的保本型理財產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于質(zhì)押；

2、對資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務(wù)核算工作；財務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全；

3、實(shí)行崗位分離操作，投資理財業(yè)務(wù)的審批人、操作人、風(fēng)險監(jiān)控人應(yīng)相互獨(dú)立；公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員需對理財業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，未經(jīng)允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財業(yè)務(wù)有關(guān)的信息；

4、公司內(nèi)審部定期對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行分析、合理預(yù)計理財產(chǎn)品損益情況，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買及損益情況。

五、 對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變募集資金使用用途的情形或損害公司及全體股東利益的情形，有助于提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報，進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績水平，保障股東的利益。

六、 獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，本次議案的審議、表決程序合法。

因此，我們同意公司使用***高額度不超過人民7億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意董事會將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

七、 監(jiān)事會意見

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)情況，及目前公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，監(jiān)事會同意公司使用***高額度不超過人民幣7億元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產(chǎn)品，該額度內(nèi)資金可以滾動使用。同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日起12個月。

八、 中介機(jī)構(gòu)意見

（一）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，尚需股東大會審批。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定要求。

2、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

3、在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)同意發(fā)行人本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）獨(dú)立財務(wù)顧問意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財務(wù)顧問認(rèn)為：公司使用本次發(fā)行的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，除尚需股東大會審議外，公司已履行了現(xiàn)階段投資決策的審批程序。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

九、 備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華融證券股份有限公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見；

5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于納思達(dá)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達(dá) 公告編號：2021-136

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供信用擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供信用擔(dān)保額度的議案》，控股子公司珠海艾派克微電子有限公司（以下簡稱“艾派克微電子”）為支持其全資子公司珠海極海半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“極海半導(dǎo)體”）、成都極?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“成都極?！保?、極海半導(dǎo)體（深圳）有限公司（以下簡稱“極海半導(dǎo)體（深圳）”）的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，艾派克微電子擬為上述子公司提供不超過23,098萬元的信用擔(dān)保額度（以下簡稱“本次擔(dān)?！保，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 本次擔(dān)保概述

艾派克微電子為全力支持其全資子公司極海半導(dǎo)體、成都極海、極海半導(dǎo)體（深圳）的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，擬為其上述全資子公司提供不超過23,098萬元的信用擔(dān)保額度，本次擔(dān)保額度及授權(quán)的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，具體擔(dān)保條款在實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時，由相關(guān)方協(xié)商確定。

本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議，及需進(jìn)一步提交艾派克微電子董事會、股東會審議。

二、 被擔(dān)保人基本情況

（一） 珠海極海半導(dǎo)體有限公司

1、基本情況

名稱：珠海極海半導(dǎo)體有限公司

成立日期：2019年12月26日

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-68710（集中辦公區(qū)）

法定代表人：汪棟杰

注冊資本：1,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA548CKY1J

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的各種類IC、IT產(chǎn)品及配件；集成電路設(shè)計、研發(fā)、測試及銷售；提供IC、IT、集成電路方面的技術(shù)服務(wù)和軟件開發(fā)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（下轉(zhuǎn)D35版）

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010