證券代碼：000768 證券簡稱：中航西飛 公告編號：2021-063

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于全資子公司完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議和2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于以劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)方式對陜西飛機工業(yè)有限責(zé)任公司增資的議案》，同意公司以2021年5月31日為基準(zhǔn)日，將公司所屬漢中飛機分公司全部資產(chǎn)（含負(fù)債）按賬面凈值劃轉(zhuǎn)至全資子公司陜西飛機工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“航空工業(yè)陜飛”），并對航空工業(yè)陜飛進行增資。（具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《對外投資公告》，公告編號：2021-046）

2021年12月28日，公司接到航空工業(yè)陜飛通知：經(jīng)漢中市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，航空工業(yè)陜飛已完成上述注冊資本工商變更登記相關(guān)手續(xù)并領(lǐng)取換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》，航空工業(yè)陜飛注冊資本已由15,919.854萬元變更為257,179.4741萬元，其他信息不變。

航空工業(yè)陜飛變更登記后的《營業(yè)執(zhí)照》具體信息如下：

公司名稱：陜西飛機工業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：916100002205213857

注冊資本：257,179.4741萬元人民幣

類 型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：韓一楚

成立日期：1996年7月12日

營業(yè)期限：長期

住 所：陜西省漢中市城固縣柳林鎮(zhèn)

經(jīng)營范圍：固定翼運輸飛機、特種飛機、無人機、飛機模擬器系列產(chǎn)品及零備件的開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、培訓(xùn)；國內(nèi)外飛機零部件加工業(yè)務(wù)；機動車輛零部件制造；航空工藝裝備、飛機地面保障設(shè)備、民用機械設(shè)備制造；機電產(chǎn)品及本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品（小轎車除外）、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；飛機改裝、維修業(yè)務(wù)；飛機租賃及服務(wù)保障業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需零部件、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、成品器材、技術(shù)及服務(wù)采購；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)進口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；工程項目設(shè)計、施工及技術(shù)服務(wù)；計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)、軟件研發(fā)及實施業(yè)務(wù)；電力、通訊設(shè)施安裝、維修；給排水、供熱管道鋪設(shè)、安裝及維修；鐵路運輸（僅限公司專有線路）；閑置廠房、設(shè)備以及土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)租賃、轉(zhuǎn)讓；員工培訓(xùn)（僅限本系統(tǒng)內(nèi)部員工）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

特此公告。

備查文件：陜西飛機工業(yè)有限責(zé)任公司《營業(yè)執(zhí)照》

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十九日

證券代碼：000768 證券簡稱：中航西飛 公告編號：2021-062

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年12月28日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長吳志鵬先生主持。本次會議應(yīng)參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。

本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

會議經(jīng)過表決，形成如下決議：

一、批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

因公司董事會成員發(fā)生變化，同意調(diào)整董事會專門委員會成員構(gòu)成，調(diào)整后的董事會專門委員會成員分別如下:

（一）董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：吳志鵬

委 員：宋科璞、雷閻正、羅繼德、王廣亞、郝力平、陳偉光

（二）董事會提名委員會

主任委員：宋林（獨立董事）

委 員： 楊乃定（獨立董事）、李秉祥（獨立董事）、郭亞軍（獨立董事）、吳志鵬、宋科璞、雷閻正

（三）董事會薪酬與考核委員會

主任委員：楊乃定（獨立董事）

委 員：李秉祥（獨立董事）、宋林（獨立董事）、王廣亞、郝力平

（四）董事會審計與風(fēng)控委員會

主任委員：李秉祥（獨立董事）

委 員：宋林（獨立董事）、郭亞軍（獨立董事）、羅繼德、郝力平

同意：11票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

二、批準(zhǔn)《關(guān)于制定〈落實董事會職權(quán)工作實施方案〉的議案》

同意：11票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

三、備查文件

第八屆董事會第十八次會議決議

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十九日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010