原標(biāo)題：湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的公告

??證券代碼：002982 證券簡(jiǎn)稱：湘佳股份 公告編號(hào)：2021-112

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司關(guān)于

??變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的議案》，并提請(qǐng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行如下修訂：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。***終變更內(nèi)容以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理修訂《公司章程》相關(guān)的變更登記等事宜。

??本次變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程尚需提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月28日

??證券代碼：002982 證券簡(jiǎn)稱：湘佳股份 公告編號(hào)：2021-113

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??經(jīng)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，公司將于2022年1月14日（星期五）召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開會(huì)議的基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

??3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

??現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月14日（星期五）下午14:30

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議的召開方式：

??本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

??（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月10日（星期一）

??7、出席對(duì)象：

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省石門縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天供山居委會(huì)夾山路9號(hào)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司會(huì)議室

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??1、審議《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的議案》

??2、審議《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的議案》

??特別說明：

??1、上述議案已經(jīng)于2021年12月28日公司召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月28日刊登在***信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

??2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的規(guī)定，本次會(huì)議審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

??3、上述議案2屬于特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

??4、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：無(wú)。

??三、提案編碼

??■

??四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??1、登記方式：

??（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通知中確定的登記時(shí)間辦理參會(huì)登記手續(xù)。

??（2）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時(shí)間辦理參會(huì)登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函在2022年1月12日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。請(qǐng)采用信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東，在信函或傳真發(fā)出后，撥打公司董事會(huì)辦公室電話進(jìn)行確認(rèn)。

??來(lái)信請(qǐng)寄：湖南省石門縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天供山居委會(huì)夾山路9號(hào)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司，郵編：415300

??（來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），傳真：0736-5223898。

??（4）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見附件三）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

??2、登記時(shí)間：

??2022年1月12日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00（以信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時(shí)間為準(zhǔn)）

??3、登記地點(diǎn)：

??湖南省石門縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天供山居委會(huì)夾山路9號(hào)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

??4、會(huì)議聯(lián)系方式：

??會(huì)議聯(lián)系人：何業(yè)春、易彩虹

??聯(lián)系郵箱：hnsjnmgs@163.com；

??聯(lián)系電話：0736-5223898；

??傳真：0736-5223888

??5、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理（友情提示：鑒于目前處于疫情防控期間，現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東請(qǐng)遵循往返地的有關(guān)防疫隔離要求。）

??6、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

??7、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本 次 股 東 大 會(huì) 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作的內(nèi)容和格式詳見附件一。

??六、備查文件

??1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

??2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

??特此公告。

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月28日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362982”，投票簡(jiǎn)稱為“湘佳投票”。

??2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2022年1月14日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??授權(quán)委托書

??本人（本公司）作為湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）， 代表本人（本公司）出席湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司于2022年1月14日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人（本單位）行使表決權(quán)。本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

??投票指示如下：

??■

??注：1、上述表決事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”等選項(xiàng)下的 “□”打“○”表示選擇。

??2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。

??3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名 或蓋章；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。

??委托人名稱（簽名或蓋章）：

??委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

??委托人持股性質(zhì)：

??委托人持股數(shù)量：

??委托人股東賬戶號(hào)碼：

??委托日期：

??委托書有效期限：

??受托人簽字：

??附件三

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

??■

??附注：

??1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。

??2、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件2)。

??3、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年1月12日下午17:00之前以郵寄、傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

??4、上述參會(huì)股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

??個(gè)人股東簽署：

??法人股東蓋章：

??日期： 年 月 日

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)

??第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，作為湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度并基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的獨(dú)立意見

??對(duì)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的事項(xiàng)，我們發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司本次延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；本次延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限事項(xiàng)的董事會(huì)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的事項(xiàng)，并同意提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??獨(dú)立董事簽名：

??肖海軍

??易 華

??劉焱

??2021年12月28日

??證券代碼：002982 證券簡(jiǎn)稱：湘佳股份 公告編號(hào)：2021-110

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于2021年12月23日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)喻自文先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的議案》

??議案內(nèi)容：公司于2021年1月11日召開的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及于2021年1月28日召開的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，目前公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，但尚未發(fā)行。鑒于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的股東大會(huì)決議有效期將于2022年1月29日到期，為保證公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)擬將該有效期自2022年1月29日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2023年1月28日。除延期上述有效期外，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的其他內(nèi)容保持不變。

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

??本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

??（二）審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的議案》

??公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理修訂《公司章程》相關(guān)的變更登記等事宜。

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況詳見與本公告同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的公告》（2021-112）。

??本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

??（三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司擬于2022年1月14日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

??具體情況詳見與本公告同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-113）。

??三、備查文件

??《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

??特此公告。

??湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月28日

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