原標(biāo)題：廣東嘉元科技股份有限公司 關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告

證券代碼：688388?????????證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技???????公告編號(hào)：2021-131

轉(zhuǎn)債代碼：118000?????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理廖平元先生提交的《關(guān)于不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)的聲明》和公司副總經(jīng)理朱菊榮女士提交的書面辭職書。具體情況如下：

為更好地履行董事長(zhǎng)職責(zé)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理廖平元先生基于公司經(jīng)營(yíng)管理和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，于近日向董事會(huì)提交了《關(guān)于不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)的聲明》，不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。廖平元先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員職務(wù)，投入更多精力于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略布局，更高效***推動(dòng)戰(zhàn)略落地，加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升公司戰(zhàn)略管理水平，促使公司更快更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

廖平元先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，***負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)管理工作，公司及董事會(huì)對(duì)廖平元先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間所作出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司副總經(jīng)理朱菊榮女士因個(gè)人原因，于近日向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后，朱菊榮女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至提交辭職書當(dāng)日，朱菊榮女士未持有公司股份，朱菊榮女士為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”）的激勵(lì)對(duì)象，辭職后將不再為本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象且不享有本計(jì)劃所授予其的全部權(quán)益。朱菊榮女士在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)朱菊榮女士任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年12月28日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)廖平元先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意聘任楊鋒源先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司總裁（總經(jīng)理），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本次公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議還審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，公司目前全體高級(jí)管理人員名單如下：

總裁（總經(jīng)理）：楊鋒源

聯(lián)席總裁：劉少華

常務(wù)副總裁：楊劍文

董事會(huì)秘書：葉敬敏

總工程師：王俊鋒

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：黃勇

高級(jí)副總裁：李建國(guó)、葉銘、肖建斌

副總裁：潘文俊

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月29日

附簡(jiǎn)歷：

楊鋒源，男，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)學(xué)專業(yè)。曾任廣東梅雁水電股份有限公司董事會(huì)秘書授權(quán)代表、董事、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書。

截至本公告披露日，楊鋒源先生未直接或間接持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：688388?????????證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技???????公告編號(hào)：2021-132

轉(zhuǎn)債代碼：118000?????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于自愿披露聘任全資子公司副總經(jīng)理

兼公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)副主任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）基于發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理的需要，根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司治理制度匯編》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員廖平元先生提名，同意聘任潘韜女士（簡(jiǎn)歷附后）為嘉元（深圳）科技創(chuàng)新有限公司副總經(jīng)理兼公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)副主任，協(xié)助董事長(zhǎng)做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)相關(guān)投資評(píng)審工作。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月29日

附簡(jiǎn)歷：

潘韜，女，1986年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任上海浦發(fā)銀行信用卡中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所審計(jì)經(jīng)理、中信證券股份有限公司上海分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、上海先鋒石化貿(mào)易有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、長(zhǎng)江證券股份有限公司上海分公司財(cái)富經(jīng)理、長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳分公司公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。??

證券代碼：688388????????證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技????????公告編號(hào)：2021-133

轉(zhuǎn)債代碼：118000????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開日期：2022年1月13日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年1月13日??14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月13日

至2022年1月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司?2021年12月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：1

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年1月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

（三）登記方式：

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號(hào)卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上上述所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，請(qǐng)于2022年1月10日下午16時(shí)前以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會(huì)辦公室，并請(qǐng)來(lái)電確認(rèn)登記狀態(tài)。

6、注意事項(xiàng)股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：葉敬敏、賴戈文

聯(lián)系方式：0753-2825818

聯(lián)系傳真：0753-2825858

電子郵箱：mzjykj@163.com

郵政編碼：514759

地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司

（二）本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前10天提交董事會(huì)。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東嘉元科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月13日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688388?????????證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技???????公告編號(hào)：2021-130

轉(zhuǎn)債代碼：111800?????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的部分條款進(jìn)行修改?！豆菊鲁獭酚嘘P(guān)條款修改如下：

《公司章程》修訂具體內(nèi)容一覽表

除上述條款修改和自動(dòng)調(diào)整目錄頁(yè)碼外，《公司章程》其他條款不變。

公司于2021年12月28日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》，本議案尚需提請(qǐng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日

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