原標(biāo)題：北新集團(tuán)建材股份有限公司 關(guān)于更換公司董事的公告

證券代碼:000786????????證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材???????公告編號(hào):2021-070

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

由于工作需要，北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）非獨(dú)立董事楊艷軍女士擬辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，非獨(dú)立董事裴鴻雁女士擬辭去公司董事職務(wù)，并均履行職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日。離任后，楊艷軍女士仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，裴鴻雁女士不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

截至本公告日，楊艷軍女士、裴鴻雁女士未持有公司股票。楊艷軍女士、裴鴻雁女士在擔(dān)任公司董事職務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、資本運(yùn)作、公司治理、規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部管控等方面提出了諸多行之有效的意見(jiàn)和建議。公司及董事會(huì)向楊艷軍女士、裴鴻雁女士對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東中國(guó)建材股份有限公司推薦及公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議于2021年12月20日審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》，提名尹自波先生、賈同春先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，與第六屆董事會(huì)任期一致。任期屆滿，連選可以連任。尹自波先生、賈同春先生獲選公司非獨(dú)立董事后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

非獨(dú)立董事尹自波先生簡(jiǎn)歷

尹自波，男，1968年12月生。尹先生自2013年11月至今任寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧夏建材）董事長(zhǎng)，自2011年12月至2013年11月任寧夏建材董事、總裁，自2005年11月至2011年12月任寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，自2001年3月至2011年12月任寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事，自2003年6月至2005年11月任寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，自1999年11月至2004年1月任寧夏賽馬水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，自1995年3月至1999年11月歷任寧夏水泥廠礦山分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、寧夏賽馬水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司礦山分廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼企管部部長(zhǎng)。尹先生曾榮獲寧夏回族自治區(qū)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、“全?guó)建材行業(yè)勞動(dòng)模范”稱(chēng)號(hào)。尹先生于1990年7月獲武漢理工大學(xué)硅酸鹽工程學(xué)士學(xué)位，于2003年7月獲東北財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，是一名教授級(jí)高級(jí)工程師。

非獨(dú)立董事賈同春先生簡(jiǎn)歷

賈同春先生，1960年2月生，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師職稱(chēng)，2020年至今任泰山石膏有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。1999年至2020年任泰山石膏有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記；?1992年起兼任泰安市泰山玻纖總經(jīng)理；1987年至1999年在泰安市建材局工作，歷任技術(shù)科長(zhǎng)、建材局副局長(zhǎng)；1981年在新汶水泥廠參加工作，歷任技術(shù)員、技術(shù)科長(zhǎng)；

賈同春先生曾擔(dān)任泰安市第十五屆、第十六屆人大代表。

賈同春先生榮獲“泰安市第六批專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才”、“山東第五屆***科技工作者”“第二屆中國(guó)企業(yè)改革百佳人物”“山東省質(zhì)量***個(gè)人”，“全國(guó)建材系統(tǒng)***企業(yè)家”“2011年度市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”、“2014年度泰安市科學(xué)技術(shù)***高獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

截至本公告披露日，尹自波先生未持有公司股票，賈同春先生及其一致行動(dòng)人持有公司股票86,072,976股，占公司總股本的5.09%。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，不存在***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000786???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材???公告編號(hào)：2021-071

北新集團(tuán)建材股份有限公司關(guān)于公司

在泰國(guó)投資設(shè)立境外控股子公司

并建設(shè)石膏板生產(chǎn)線及

其他配套項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1.公司本次對(duì)外投資屬于境外投資行為，需經(jīng)商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)展改革部門(mén)、外匯管理部門(mén)等相關(guān)政府部門(mén)備案/核準(zhǔn)，是否順利通過(guò)備案/核準(zhǔn)存在不確定性；

2.國(guó)外的法律制度、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化意識(shí)等均同國(guó)內(nèi)存在較大差異,存在投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次交易概述

為推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，提升國(guó)際市場(chǎng)占有率，北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）擬與中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中材國(guó)際）及邯鄲中材建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)邯鄲中材）在泰國(guó)投資設(shè)立一家私營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合資公司）。合資公司的注冊(cè)資本擬為2,800萬(wàn)美元等值泰銖。合資公司成立并滿足一定條件后，擬投資建設(shè)一條年產(chǎn)4000萬(wàn)平方米紙面石膏板生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)3000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)400萬(wàn)平方米裝飾石膏板生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。

本次對(duì)外投資的共同投資方中材國(guó)際及邯鄲中材為公司實(shí)際控制人中國(guó)建材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)建材集團(tuán)）控制的下屬企業(yè)，系公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學(xué)安、裴鴻雁、宋伯廬回避表決。獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)測(cè)算，本次交易不需要提交公司股東大會(huì)審議，本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方介紹

（一）中材國(guó)際

中材國(guó)際是一家在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600970），該公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91320000710929340E，其住所為江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)臨淮街32號(hào)，企業(yè)類(lèi)型為股份有限公司（上市），法定代表人為劉燕，注冊(cè)資本為1,737,646,983元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程建設(shè)業(yè)務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)、環(huán)保業(yè)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。

截至本公告披露日，中材國(guó)際的控股股東為中國(guó)建材股份有限公司，持股比例為48.78%；中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司分別持有中材國(guó)際2.04%、2.04%股權(quán)；其他公眾股東持股?47.14%。實(shí)際控制人為中國(guó)建材集團(tuán)。中材國(guó)際未被列為失信被執(zhí)行人。

中材國(guó)際***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

截至2020年12月31日，中材國(guó)際經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額3,421,217.69?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,123,883.67萬(wàn)元；2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,249,195.42萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)113,334.87萬(wàn)元。

截至2021年9月30日，中材國(guó)際未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額4,070,859.73萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,312,384.68萬(wàn)元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,499,574.50萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)142,443.20萬(wàn)元。

（二）邯鄲中材

邯鄲中材是一家在邯鄲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，該公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911304001055202640，其住所為邯鄲市復(fù)興區(qū)建設(shè)大街87號(hào)，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），法定代表人為王軍，注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為“冶金工程施工總承包；鋼結(jié)構(gòu)工程、防水防腐保溫工程、起重設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包；機(jī)械設(shè)備、建材設(shè)備、起重設(shè)備、網(wǎng)架與鋼結(jié)構(gòu)制造、銷(xiāo)售、安裝；工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成；非金屬新材料、建筑材料的技術(shù)咨詢、建筑安裝、設(shè)備安裝、工程總承包；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外建材行業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口及勞務(wù)人員派遣；本企業(yè)資產(chǎn)管理；房屋、設(shè)備及場(chǎng)地租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”。

截至本公告披露日，邯鄲中材的***股東為中材國(guó)際，為中材國(guó)際的全資子公司，實(shí)際控制人為中國(guó)建材集團(tuán)。邯鄲中材未被列為失信被執(zhí)行人

邯鄲中材***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

截至2020年12月31日，邯鄲中材經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額86,747.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)32,845.64萬(wàn)元；2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?135,033.72?萬(wàn)元，凈利潤(rùn)?4,118.84萬(wàn)元。

截至2021年9月30日，邯鄲中材未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額94,062.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)36,431.72萬(wàn)元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105,516.51?萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,237.8萬(wàn)元。

三、擬設(shè)立合資公司的基本情況

1.公司名稱(chēng)：中文名稱(chēng)擬為北新建材（泰國(guó)）有限公司，英文名稱(chēng)擬為BNBM?(Thailand)?Co.,?Ltd.（以泰國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)合資公司）。

2.注冊(cè)地址：泰國(guó)大城府洛加納大城工業(yè)園。

3.合資公司企業(yè)類(lèi)型：私營(yíng)有限責(zé)任公司。

4.注冊(cè)資本：2,800萬(wàn)美元等值泰銖。

5.股權(quán)結(jié)構(gòu)及認(rèn)繳情況：公司以貨幣方式出資2240萬(wàn)美元，占合資公司資本金的80%；中材國(guó)際以貨幣方式出資280萬(wàn)美元，占合資公司資本金的10%；邯鄲中材以貨幣方式出資280萬(wàn)美元，占合資公司資本金的10%。

6.經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、輕鋼龍骨、石膏粉的研發(fā)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)合資公司自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)合資公司生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（以泰國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

四、項(xiàng)目基本情況

合資公司成立并滿足一定條件后，擬以其為建設(shè)及運(yùn)營(yíng)主體，在泰國(guó)投資建設(shè)一條年產(chǎn)4000萬(wàn)平方米紙面石膏板生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)3000噸輕鋼龍骨和一條年產(chǎn)400萬(wàn)平方米裝飾石膏板生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。

該項(xiàng)目位于泰國(guó)大城府洛加納大城工業(yè)園，主要銷(xiāo)售市場(chǎng)為泰國(guó)國(guó)內(nèi)。項(xiàng)目估算總投資5,500萬(wàn)美元，資金來(lái)源為合資公司自有資金及貸款。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為自主體工程土建開(kāi)工之日起18個(gè)月，預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.58%。

五、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

就合資公司的設(shè)立，公司與中材國(guó)際、邯鄲中材簽署了《關(guān)于設(shè)立泰國(guó)合資公司之合作協(xié)議書(shū)》，該協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議簽署方

1.甲方：北新集團(tuán)建材股份有限公司

2.乙方：中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

3.丙方：邯鄲中材建設(shè)有限責(zé)任公司

（二）注冊(cè)資本和出資

合資公司將以350美元等值泰銖的注冊(cè)資本進(jìn)行設(shè)立。設(shè)立完成后，合資公司的注冊(cè)資本將增資至2,800萬(wàn)美元的等值泰銖，由甲、乙、丙三方對(duì)合資公司認(rèn)繳出資。前述增資完成后，甲方的出資額為2,240萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的80%；乙方的出資額為280萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的10%；丙方的出資額為280萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的10%。

（三）?投資總額

生產(chǎn)線及配套設(shè)施投資建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總投資為5500萬(wàn)美元，其中，合資公司注冊(cè)資本為2800萬(wàn)美元等值泰銖，剩余為銀行貸款。

（四）?股份轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押

1.方股東直接或間接向其他股東以外的人（包括關(guān)聯(lián)公司，但公司向其關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓的不受此限）轉(zhuǎn)讓其全部或部分合資公司的股份時(shí)，須經(jīng)另兩方事先書(shū)面同意。轉(zhuǎn)讓方股東應(yīng)就其合資公司的股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知另兩方股東征求同意，另兩方股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。另兩方股東不同意的，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的合資公司的股份；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)其他股東同意轉(zhuǎn)讓的合資公司的股份，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。如果其他股東均主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，應(yīng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；如果協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

2.非經(jīng)另兩方股東事先書(shū)面同意，任何一方均不得在其持有的合資公司的股份上設(shè)置質(zhì)押或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。否則，出質(zhì)股東的股份出質(zhì)行為無(wú)效，出質(zhì)股東應(yīng)自行承擔(dān)因無(wú)效而帶來(lái)的法律后果。如該出質(zhì)行為給其他股東或合資公司造成損失的，由該擅自出質(zhì)的股東向其他股東或合資公司承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。

（五）?公司治理

1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照各自的實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。

2.董事會(huì)由三名董事組成，其中甲方提名兩名，乙方和丙方合計(jì)提名一名。

3.合資公司的高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及董事會(huì)不時(shí)***的其他管理人員。

（六）?違約責(zé)任

1.由于甲、乙、丙三方的任何一方不履行本協(xié)議、公司章程規(guī)定的主要義務(wù)或嚴(yán)重違反本協(xié)議、公司章程規(guī)定，造成合資公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)或無(wú)法達(dá)到本協(xié)議約定的經(jīng)營(yíng)目的，守約方有權(quán)單方面終止協(xié)議，并有權(quán)向違約方索賠。守約方還有權(quán)要求解散和清算合資公司，或要求違約方或其他適當(dāng)主體受讓其所持有的合資公司全部股份，違約方有義務(wù)配合。如守約方同意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，違約方應(yīng)賠償合資公司及守約方的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

2.如果甲、乙、丙三方的任何一方未按本協(xié)議或者公司章程的約定繳納所認(rèn)股份的股款（含增資義務(wù)），則除須向合資公司足額繳納其所認(rèn)股份的股款外，每逾期一日，應(yīng)按照其未繳納出資部分的每年百分之四的標(biāo)準(zhǔn)向已按期繳足所認(rèn)股份的股款的其他方分別支付利息，直至該方繳足所認(rèn)股份的股款；如逾期三個(gè)月仍未足額繳付，則被視為嚴(yán)重違反本協(xié)議。此時(shí)，已按期繳足所認(rèn)股份的股款的其他方應(yīng)被視為守約方，享有本協(xié)議約定的對(duì)未能繳足所認(rèn)股份的股款的違約方的權(quán)利。

3.一方違反本協(xié)議任何條款均應(yīng)視為該方在本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件。如果違約方因其違約行為給合資公司或其他股東造成任何實(shí)際損失的，則違約方應(yīng)向合資公司和守約方賠償全部損失。

（七）?協(xié)議生效

本協(xié)議在下述條件全部滿足后生效：

1.本協(xié)議及其附件經(jīng)甲、乙、丙三方的授權(quán)代表簽署；

2.本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；以及

3.具有適格審批權(quán)限的政府部門(mén)批準(zhǔn)/登記本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下事宜，包括但不限于中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、銀行等境外投資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)備案或?qū)徟绦颉?/p>

六、本次合作的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次合作的目的

本次投資建設(shè)有利于拓展境外市場(chǎng)，提高公司石膏板產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）?本次合作存在的風(fēng)險(xiǎn)

1.公司本次對(duì)外投資屬于境外投資行為，需經(jīng)商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)展改革部門(mén)等相關(guān)政府部門(mén)備案/核準(zhǔn)，是否順利通過(guò)備案/核準(zhǔn)存在不確定性；

2.合資公司在泰國(guó)辦理設(shè)立登記手續(xù)的進(jìn)度存在不確定性；

3.泰國(guó)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在較大差異，這將對(duì)生產(chǎn)線建設(shè)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次合作對(duì)公司的影響

本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

截至本公告披露日，除本交易外，公司與中材國(guó)際未發(fā)生共同投資類(lèi)關(guān)聯(lián)交易；2021年1月1日至2021年12月20日，公司及控股子公司與中國(guó)建材集團(tuán)系的關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易的總金額為1.89億元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)該事項(xiàng)涉及的相關(guān)材料進(jìn)行了充分的審查，聽(tīng)取了有關(guān)人員對(duì)上述情況的介紹，我們認(rèn)為本次合作符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，遵循了“公平、公正、公允”的原則，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。我們一致同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，合作方式符合市場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司和股東利益的情形。本次合作已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，同意公司進(jìn)行本次關(guān)聯(lián)交易。

九、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議。

2.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司在泰國(guó)投資設(shè)立境外控股子公司并建設(shè)石膏板生產(chǎn)線及其他配套項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函、獨(dú)立意見(jiàn)。

3.公司與中材國(guó)際、邯鄲中材簽署的《關(guān)于設(shè)立泰國(guó)合資公司之合作協(xié)議書(shū)》。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

證券代碼：000786????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材????公告編號(hào)：2021-072

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于公司對(duì)外投資項(xiàng)目調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次投資建設(shè)石膏板生產(chǎn)線事項(xiàng)涉及變更公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議的決議事項(xiàng)。

一、對(duì)外投資概述

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2021年12月20日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資項(xiàng)目調(diào)整的議案》。

同意對(duì)公司全資子公司泰山石膏有限公司在內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)投資建設(shè)綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)3,500萬(wàn)平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

本次投資累計(jì)金額未超出有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資項(xiàng)目基本情況

公司于2019年8月16日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司在內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)投資建設(shè)綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)3,500萬(wàn)平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》，詳見(jiàn)公司于2019年8月20日在選定媒體披露的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)2019-038）。

因受到規(guī)劃、環(huán)保、原材料漲價(jià)、裝備自動(dòng)化升級(jí)及其他管理費(fèi)用等增加的影響，擬增加項(xiàng)目總投資金額；因該地區(qū)冬季無(wú)法施工，將項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)6個(gè)月，并調(diào)整稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。

前述變更后，項(xiàng)目總投資金額為20,585.08萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期約為自土建工程開(kāi)工之日起18個(gè)月，預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.13%。項(xiàng)目地點(diǎn)、建設(shè)、資金來(lái)源及運(yùn)營(yíng)主體等其他內(nèi)容不變。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

上述生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資建設(shè)有利于加快公司在全國(guó)的石膏板產(chǎn)能布局，項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將降低石膏板制造成本，縮小原材料和產(chǎn)成品的物流半徑，從而有效地提高公司在目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目采用附近的工業(yè)副產(chǎn)石膏作為原材料，產(chǎn)品具有節(jié)能、利廢、環(huán)保等特點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策，具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司面臨的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境依然復(fù)雜多變，存在諸多不確定性。資源約束矛盾依然存在，原材料特別是護(hù)面紙、工業(yè)副產(chǎn)石膏、煤炭的價(jià)格波動(dòng)可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成影響。

上述項(xiàng)目的投資建設(shè)對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。

四、對(duì)外投資項(xiàng)目調(diào)整的公告披露后，上市公司將及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

五、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

證券代碼：000786???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材??????公告編號(hào)：2021-073

北新集團(tuán)建材股份有限公司關(guān)于公司

向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2021年12月20日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體情況如下：

公司擬向中國(guó)建材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)建材集團(tuán)）借款7,560萬(wàn)元，借款年利率為支付日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心***新發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下浮20%，即3.08%。借款資金專(zhuān)門(mén)用于公司有關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

中國(guó)建材集團(tuán)系公司之實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學(xué)安、裴鴻雁、宋伯廬回避了表決，該議案以4票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易無(wú)須提交股東大會(huì)的審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.公司名稱(chēng)：中國(guó)建材集團(tuán)有限公司

2.注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)2號(hào)樓(B座)

3.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

4.法定代表人：周育先

5.注冊(cè)資本：1,713,614.6287萬(wàn)元

6.成立時(shí)間：1981年9月28日

7.經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料及其相關(guān)配套原輔材料的生產(chǎn)制造及生產(chǎn)技術(shù)、裝備的研究開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；新型建筑材料體系成套房屋的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、施工；裝飾材料的銷(xiāo)售；房屋工程的設(shè)計(jì)、施工；倉(cāng)儲(chǔ)；建筑材料及相關(guān)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)、會(huì)展服務(wù)；礦產(chǎn)品的加工及銷(xiāo)售；以新型建筑材料為主的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和主兼營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2020年12月31日，中國(guó)建材集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為3,940.97億元，凈利潤(rùn)為201.35億元，凈資產(chǎn)1,890.09億元（含少數(shù)股東權(quán)益）。截至2021年6月30日，中國(guó)建材集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為1,873.13億元，凈利潤(rùn)為120.13億元，凈資產(chǎn)2044.30億元（含少數(shù)股東權(quán)益）。

三、?交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議簽署方

甲方：中國(guó)建材集團(tuán)有限公司

乙方：北新集團(tuán)建材股份有限公司

（二）借款金額

人民幣75,600,000.00元。

（三）借款用途

此項(xiàng)資金專(zhuān)門(mén)用于乙方有關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得挪作他用。

（四）借款期限

借款期限1年，到期后雙方無(wú)異議自動(dòng)展期，每次展期一年，展期次數(shù)不限。

（五）借款利率及利息支付方式

借款年利率為支付日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心***新發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下浮20%，即3.08%。該筆借款按日計(jì)息，按年結(jié)息，乙方應(yīng)在每年12月21日之前向甲方支付相應(yīng)利息。不足一年的按照實(shí)際天數(shù)折算，乙方應(yīng)在借款到期日支付相應(yīng)利息。

（六）陳述與保證

1.甲乙雙方均是依法設(shè)立的、具有法人資格的實(shí)體，具備簽訂和履行本協(xié)議的資信狀況及能力；

2.甲乙雙方已取得了簽署本協(xié)議所必須的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)；

3.甲乙雙方確認(rèn)本協(xié)議生效后具有合法約束力，任何一方不得主張或提出本協(xié)議無(wú)效或要求撤銷(xiāo)本協(xié)議；

4.乙方提供的相關(guān)資料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，不含有與事實(shí)不符的重大錯(cuò)誤或遺漏任何重大事實(shí)。

（七）甲方權(quán)利和義務(wù)

1.甲方的權(quán)利

（1）有權(quán)要求乙方按期、足額支付借款利息；

（2）有權(quán)要求乙方提供與借款使用有關(guān)的資料；

（3）有權(quán)了解乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)；

（4）有權(quán)監(jiān)督乙方按本協(xié)議的約定用途使用借款；

（5）有權(quán)在條件成熟時(shí)，要求乙方配合甲方或甲方***代表完成確權(quán)工作。

2.甲方的義務(wù)

（1）應(yīng)按本協(xié)議的規(guī)定按期、足額向乙方提供借款；

（2）應(yīng)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有要求的除外，為履行本協(xié)議向內(nèi)部相關(guān)部門(mén)、人員及下屬企業(yè)進(jìn)行披露的除外。

（八）乙方權(quán)利和義務(wù)

1.乙方的權(quán)利

（1）有權(quán)按本協(xié)議的約定要求甲方提供借款；

（2）有權(quán)依本合同的約定支用借款。

2.乙方的義務(wù)

（1）應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供甲方要求的資料；

（2）應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定用途使用借款；

應(yīng)當(dāng)按本協(xié)議的約定按期、足額向甲方支付借款利息；

（4）應(yīng)在甲方資金支付之日起3年內(nèi)，配合甲方完成對(duì)項(xiàng)目公司的轉(zhuǎn)股確權(quán)。

（九）違約責(zé)任

1.乙方未按約定用途使用借款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有權(quán)要求乙方限期糾正違約行為或采取提前收回全部或部分資金等措施；

2.乙方未按約定期限支付借款利息的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并向甲方支付額外費(fèi)用，直至該等逾期金額清償為止；

3.乙方違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)采取法律法規(guī)規(guī)定、本合同約定或甲方認(rèn)為必要的其他措施。

（十）爭(zhēng)議解決

1.有關(guān)本協(xié)議的訂立、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律；

2.有關(guān)本協(xié)議及其履行的一切爭(zhēng)議均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

（十一）文本及生效

1.本協(xié)議壹式貳份，甲、乙方雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

2.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章，并加蓋公章后自文首載明簽署日期起成立，自借款到達(dá)乙方賬戶之日起正式生效。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易的目的是補(bǔ)充公司有關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，對(duì)公司發(fā)展有著積極的作用；同時(shí)借款利率低于同期銀行貸款利率。本次交易不存在大股東占用公司資金的情形，未損害公司及其股東。

五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額

2021年1月1日至2021年12月20日，公司及控股子公司與中國(guó)建材集團(tuán)系的關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易的總金額為1.89億元。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1.?獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)該事項(xiàng)涉及的相關(guān)材料進(jìn)行了充分的審查，聽(tīng)取了有關(guān)人員對(duì)上述情況的介紹，我們認(rèn)為本次交易符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議。

2.?獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

本次交易定價(jià)公允，不存在損害公司和股東利益的情形。本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。綜上所述，同意進(jìn)行本次關(guān)聯(lián)交易。

七、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議決議；

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

證券代碼：000786????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材????公告編號(hào)：2021-074

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于公司與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概況

為進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高資金使用效率，北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）擬與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)財(cái)務(wù)公司）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、結(jié)算、綜合授信及其他金融服務(wù)。

為提高效率，由董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人及管理層在遵循《金融服務(wù)協(xié)議》約定的原則和條件下，辦理本次交易實(shí)施過(guò)程中的具體事宜，包括但不限于選擇服務(wù)種類(lèi)、確定實(shí)際存貸款金額等。

鑒于公司與財(cái)務(wù)公司的實(shí)際控制人均為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)建材集團(tuán)），根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司2021年12月20日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學(xué)安、裴鴻雁、宋伯廬回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不構(gòu)成重組上市，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

財(cái)務(wù)公司成立于2013年4月23日，是經(jīng)原中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。具體情況如下：

名稱(chēng)：中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

法定代表人：詹艷景

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)2號(hào)樓9層

金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0174H211000001

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111000071783642X5

注冊(cè)資本：120,000萬(wàn)元人民幣，其中：中國(guó)建材集團(tuán)有限公司出資70,000萬(wàn)元，占比58.33%；中材水泥有限責(zé)任公司出資50,000萬(wàn)元，占比41.67%。

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券；有價(jià)證券投資（固定收益類(lèi)）。

截至2020年12月31日，財(cái)務(wù)公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,992,470.74萬(wàn)元，負(fù)債總額1,870,342.94萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額122,127.80萬(wàn)元；2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,269.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,954.38萬(wàn)元；2020年底吸收存款1,866,378.14萬(wàn)元，發(fā)放貸款及墊款余額844,715.05萬(wàn)元。

截至2021年10月31日，財(cái)務(wù)公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,581,942.73萬(wàn)元，負(fù)債總額1,431,820.37萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額150,122.36萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,712.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,204.34萬(wàn)元；吸收存款余額1,305,743.59萬(wàn)元，發(fā)放貸款及墊款余額833,713.48萬(wàn)元。

經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，財(cái)務(wù)公司未被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、交易標(biāo)的基本情況

財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信服務(wù)（包括但不限于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、融資租賃及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)）和其他金融服務(wù)（包括但不限于財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理服務(wù)、委托貸款等）。

1.存款服務(wù)

2022年,公司于財(cái)務(wù)公司存置的每日存款余額（含應(yīng)計(jì)利息）***高不超過(guò)人民幣4,900萬(wàn)元。

2.綜合授信服務(wù)

2022年,財(cái)務(wù)公司向公司提供的綜合授信余額（含應(yīng)計(jì)利息）***高不超過(guò)人民幣9,800萬(wàn)元。

3.結(jié)算服務(wù)

在協(xié)議有效期內(nèi)，財(cái)務(wù)公司為公司提供的結(jié)算服務(wù)不收取任何費(fèi)用。

四、本次交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

1.存款服務(wù)

財(cái)務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)的存款利率應(yīng)不得低于：(1)中國(guó)人民銀行同期同品種存款利率；(2)同期同等條件下財(cái)務(wù)公司支付予中國(guó)建材集團(tuán)除公司之外的其他成員公司同類(lèi)存款的利率；及（3）同期同等條件下中國(guó)一般商業(yè)銀行（協(xié)議中中國(guó)一般商業(yè)銀行主要指有關(guān)國(guó)有商業(yè)銀行，包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及中國(guó)建設(shè)銀行，該等國(guó)有商業(yè)銀行與公司均有合作）及中國(guó)股份制商業(yè)銀行（協(xié)議中中國(guó)股份制商業(yè)銀行特指中國(guó)民生銀行、中信銀行、招商銀行及興業(yè)銀行，該等股份制商業(yè)銀行與公司均有合作）就同類(lèi)存款向公司提供的利率。

2.綜合授信服務(wù)

財(cái)務(wù)公司向公司提供的貸款利率應(yīng)不得高于：(1)中國(guó)人民銀行同期同品種貸款基準(zhǔn)利率；(2)同期同等條件下財(cái)務(wù)公司就類(lèi)似貸款向中國(guó)建材集團(tuán)除公司之外其他成員公司收取的利率；且(3)同期同等條件下中國(guó)一般商業(yè)銀行及中國(guó)股份制商業(yè)銀行就類(lèi)似貸款向公司收取的利率，且財(cái)務(wù)公司不要求公司以公司的任何資產(chǎn)為貸款服務(wù)提供抵押。

3.結(jié)算服務(wù)

財(cái)務(wù)公司根據(jù)指令為公司提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)，財(cái)務(wù)公司免費(fèi)為公司提供前述結(jié)算服務(wù)。

4.其他金融服務(wù)

財(cái)務(wù)公司向公司提供其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，凡中國(guó)人民銀行或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有同類(lèi)金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，費(fèi)用應(yīng)不得高于:(1)同期同等條件下財(cái)務(wù)公司就同類(lèi)金融服務(wù)向中國(guó)建材集團(tuán)除公司之外其他成員公司收取的費(fèi)用；且(2)同期同等條件下中國(guó)一般商業(yè)銀行及中國(guó)股份制商業(yè)銀行就同類(lèi)金融服務(wù)向公司收取的費(fèi)用。

五、本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容

就本次關(guān)聯(lián)交易事宜，公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，該協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議簽署方

甲方:北新集團(tuán)建材股份有限公司

乙方：中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

（二）服務(wù)內(nèi)容及交易限額

詳見(jiàn)“三、交易標(biāo)的基本情況”

（三）協(xié)議有效期

協(xié)議有效期至2022年12月31日

（四）協(xié)議主要內(nèi)容

除上述內(nèi)容外，協(xié)議其它要點(diǎn)如下：

1.甲、乙雙方應(yīng)遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。甲、乙雙方之間的合作為非***的合作，甲方有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，乙方亦有權(quán)自主選擇向除甲方以外的對(duì)象提供金融服務(wù)。甲、乙雙方同意進(jìn)行合作，由乙方按照本協(xié)議約定為甲方提供相關(guān)金融服務(wù)。

2.出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，乙方將于發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知甲方，協(xié)助甲方按照深圳證券交易所的要求履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，配合甲方實(shí)施就該等情形制定的《風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大：

（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；

（2）乙方任何一項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；

（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級(jí)管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)；

（4）發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營(yíng)的重大機(jī)構(gòu)變動(dòng)、股權(quán)交易或者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；

（5）乙方對(duì)單一股東發(fā)放貸款余額超過(guò)財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本金的50%或該股東對(duì)財(cái)務(wù)公司的出資額；

（6）甲方在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過(guò)30%；

（7）乙方的股東對(duì)財(cái)務(wù)公司的負(fù)債逾期1年以上未償還；

（8）乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；

（9）乙方當(dāng)年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的30%或連續(xù)3年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的10%；

（10）乙方因違法違規(guī)受到中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門(mén)的行政處罰；

（11）乙方被中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令進(jìn)行整頓；

（12）其他可能對(duì)甲方存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)。

（五）違約責(zé)任

任何一方違約都應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約一方承擔(dān)給對(duì)方造成的全部損失及因主張權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用。

（六）協(xié)議的生效、變更和解除

1.本協(xié)議于經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，并于本協(xié)議項(xiàng)下之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn)、乙方董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

2.本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議可以變更和解除，在達(dá)成書(shū)面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。如涉及對(duì)本協(xié)議實(shí)質(zhì)性、重大的修改，則雙方就協(xié)議變更簽署的書(shū)面協(xié)議，在分別取得甲方董事會(huì)和乙方董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

3.除本協(xié)議另有規(guī)定外，未經(jīng)另一方書(shū)面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利或義務(wù)。

4.本協(xié)議部分條款無(wú)效或者不可執(zhí)行的，不影響其他條款的效力。

5.因國(guó)家新法律或政策頒布或?qū)υ苫驀?guó)家政策的修改等導(dǎo)致不能履行或部分不能履行或需延遲履行本協(xié)議，經(jīng)雙方友好協(xié)商，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

（七）爭(zhēng)議解決

1.凡因簽訂及履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議、糾紛或索賠，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.如在爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)，仍不能通過(guò)協(xié)商解決的，任何一方均可將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)，按照北京仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決將是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

六、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易情況

截至2021年12月20日，公司在財(cái)務(wù)公司的存款余額為16,599.49元；公司2021年在財(cái)務(wù)公司的日***高存款余額為48,009,598.67元（含利息）；2021年在財(cái)務(wù)公司的存款利息收入共計(jì)164,179.75元；2021年未與財(cái)務(wù)公司發(fā)生貸款業(yè)務(wù)。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

公司與財(cái)務(wù)公司發(fā)生本次關(guān)聯(lián)交易的理由合理、充分，定價(jià)方法客觀、公允，符合上市公司和廣大投資者的利益。交易對(duì)上市公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)或者被其控制。

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)該事項(xiàng)涉及的相關(guān)材料進(jìn)行了充分的審查，聽(tīng)取了有關(guān)人員對(duì)上述情況的介紹，我們認(rèn)為公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告真實(shí)客觀、風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案能夠維護(hù)資金安全，進(jìn)行本次關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，我們一致同意將以上相關(guān)議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1.公司對(duì)辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分、客觀評(píng)估，我們認(rèn)為財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格按《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定經(jīng)營(yíng)，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司之間開(kāi)展存貸款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控。

2.公司與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，遵循了平等互利的原則，定價(jià)公允，有利于拓展公司融資渠道，提高資金使用效率，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

3.公司制定的在財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，能夠防范、控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司存貸款的風(fēng)險(xiǎn)，有效保障資金安全性。

4.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

綜上所述，同意公司與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，并同意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

八、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易后財(cái)務(wù)公司將成為公司新的融資平臺(tái)和資金管理平臺(tái)，為公司及公司子公司提供存款、結(jié)算、綜合授信以及經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他金融服務(wù)。本次關(guān)聯(lián)交易有利于拓寬理財(cái)渠道、提高資金使用效率、為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供穩(wěn)定的資金支持和暢通的融資渠道。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠(chéng)信、公允的交易原則，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。

九、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議

2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議決議

3.公司獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

4.公司與財(cái)務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》

5.公司在財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

6.公司在財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

證券代碼：000786?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材??????公告編號(hào)：2021-075

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

2021年12月20日，公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

（三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月7日(星期五)下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

1.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月7日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00；

2.通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月7日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

（五）召開(kāi)方式

本次股東大會(huì)采取會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

投票表決時(shí)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議出席對(duì)象

1.于股權(quán)登記日2021年12月30日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東可書(shū)面授權(quán)他人代為出席并參加表決（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的律師；

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京未來(lái)科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議的提案由公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

（二）本次股東大會(huì)擬審議的提案名稱(chēng)如下：

1.關(guān)于更換公司董事的議案（已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)）

2.關(guān)于修改公司章程的議案（已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)）

（三）本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容

本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容詳見(jiàn)于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（四）有關(guān)提案的說(shuō)明

上述提案1須采用累積投票制，應(yīng)選舉人數(shù)為非獨(dú)立董事?2?人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

上述第2項(xiàng)提案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

（二）登記時(shí)間：2022年1月4日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2022年1月4日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司。

（三）登記地點(diǎn)：北京未來(lái)科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層

（四）登記手續(xù)

1.法人股東由法定代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證辦理登記手續(xù)；

2.個(gè)人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個(gè)人身份證和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的2021年12月30日下午收市時(shí)持有“北新建材”股票的憑證原件辦理登記手續(xù)；

3.受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出席會(huì)議的法人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證復(fù)印件及出席人身份證進(jìn)行登記。

（五）授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)?系?人：蔡景業(yè)

聯(lián)系電話：010-57868786

傳????真：010-57868866

電子郵件：cjy@bnbm.com.cn

2.會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。

六、備查文件

1.第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議

2.第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議決議

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月20日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360786；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：北新投票

2.提案設(shè)置及意見(jiàn)表決

（1）提案設(shè)置

表1?股東大會(huì)提案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表

注：投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）填報(bào)表決情況

對(duì)于上述累積投票提案，填報(bào)投給兩位候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)（股東所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)）為限進(jìn)行投票。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在兩位非獨(dú)立董事候選人中任意分配；股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。

對(duì)于上述非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月7日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月7日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

北新集團(tuán)建材股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

本人（本公司）作為北新集團(tuán)建材股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集團(tuán)建材股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下投票指示代表本人（本公司）進(jìn)行投票。

投票指示：

備注：

1.提案1采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)（股東所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)）在兩位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)；在所列提案2表決事項(xiàng)右方的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，以“√”為準(zhǔn)。

2.如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行投票表決。

3.本授權(quán)委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

4.本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

5.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

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