證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-046

科興生物制藥股份有限公司

關于變更會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更，僅對產(chǎn)品成本核算中制造費用和需要分攤的直接人工的分攤標準進行變更，不對以前年度財務數(shù)據(jù)進行追溯調整，變更后不會對公司資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

一、概述

科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開了公司***屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更會計政策的議案》。

為進一步提升公司經(jīng)營管理水平，落實精細化管理，適應公司業(yè)務發(fā)展，公司啟用思愛普(中國)有限公司的SAP軟件系統(tǒng)。啟用該系統(tǒng)后，將細化公司產(chǎn)品成本的核算及分析，故公司對產(chǎn)品成本核算中制造費用和需要分攤的直接人工的分攤標準進行變更。

二、具體情況及對公司的影響

1.變更原因

為適應公司業(yè)務發(fā)展，細化產(chǎn)品成本的核算及分析，公司擬對產(chǎn)品成本核算中制造費用和需要分攤的直接人工的分攤標準進行變更。

2.變更日期

公司于2021年11月1日起開始執(zhí)行。

3.變更前采用的會計政策

公司生產(chǎn)成本中制造費用和需要分攤的直接人工：不同產(chǎn)品之間根據(jù)各產(chǎn)品工藝工時占比進行分攤，同一產(chǎn)品不同規(guī)格之間根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量占比進行分攤。

4.變更后采用的會計政策

公司生產(chǎn)成本中制造費用和需要分攤的直接人工：不同產(chǎn)品之間根據(jù)各產(chǎn)品實際工時占比進行分攤，同一產(chǎn)品不同規(guī)格之間根據(jù)各規(guī)格實際工時占比進行分攤。

5.變更的范圍

此次會計政策變更涉及科興生物制藥股份有限公司及合并報表范圍內各子公司。

6.會計政策變更的影響

本次會計政策變更，僅對產(chǎn)品成本核算的制造費用和需要分攤的直接人工的分攤標準進行變更。公司SAP系統(tǒng)啟用前，按SAP系統(tǒng)相同的且更加精細的口徑對每個工序的實際工時進行詳細及完整的統(tǒng)計不具有可行性。根據(jù)《企業(yè)會計準則》相關規(guī)定，確定會計政策變更對以前各期累積影響數(shù)不切實可行的，應當采用未來適用法處理。本次會計政策不對以前年度財務數(shù)據(jù)進行追溯調整，變更后不會對公司資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤等產(chǎn)生重大影響。

三、專項意見

（一）獨立董事意見

公司本次自主變更會計政策后更符合公司實際情況，不會對公司資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤等指標產(chǎn)生實質性影響。因此，我們同意公司進行會計政策的變更。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次會計政策變更符合相關規(guī)定及公司實際情況，能更好的反映會計核算的準確性，其決策程序符合相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

四、上網(wǎng)公告附件

《獨立董事關于***屆董事會第三十次會議相關議案的獨立意見》

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-047

科興生物制藥股份有限公司關于變更

公司注冊地址及修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

科興生物制藥股份有限公司于2021年12月28日召開了公司***屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司注冊地址變更相關情況

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬將公司注冊地址由“山東省濟南市章丘區(qū)明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號（生產(chǎn)地一明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號，生產(chǎn)地二刁鎮(zhèn)化工工業(yè)園、圣泉東路以東）”變更為“山東省濟南市章丘區(qū)明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》第二十一條：“上市公司年度股東大會可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，授權董事會決定向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項授權在下一年度股東大會召開日失效?！睘樘岣吖驹偃谫Y事項審議效率，公司擬在《公司章程》增加上述條款。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續(xù)、章程修改并備案等相關事宜。

《公司章程》具體修訂內容如下：

■

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理公司注冊地址的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關手續(xù)。修訂后的公司章程詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科興生物制藥股份有限公司章程》。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-048

科興生物制藥股份有限公司

關于續(xù)聘2021年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2020年12月31日，合伙人數(shù)量為232人；注冊會計師人數(shù)為1,679人；簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)為821人。

（7）2020年度經(jīng)審計的收入總額：252,055.32萬元，其中：審計業(yè)務收入：225,357.80萬元，證券業(yè)務收入：109,535.19萬元。

（8）2020年度上市公司審計客戶家數(shù)：376家，主要行業(yè)為：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)。審計收費總額：41,725.72萬元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)25家。

2、投資者保護能力

（1）職業(yè)風險基金2020年度年末數(shù)：405.91萬元

（2）職業(yè)責任保險累計賠償限額：70,000萬元

（3）相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

（4）近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無

3、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分2次；56名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次和紀律處分3次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：綦東鈺，2010年12月成為注冊會計師，2011年1月開始從事上市公司審計，2019年12月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告3家。

簽字注冊會計師：劉肖艷，2015年12月成為注冊會計師，2012年7月開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年12月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告2家。

項目質量控制復核人：包鐵軍，1998年12月成為注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2015年10月開始從事復核工作，近三年復核上市公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

2021年度財務審計費用為177萬元（含稅），其中，財務報告審計費用157萬元，內部控制審計費用20萬元，本期審計費用按照被審單位規(guī)模和參與項目各級別人員工時費用定價。

審計費用同比變化情況

■

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司審計委員會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況符合相關要求，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的事前認可意見并在董事會上發(fā)表獨立意見，公司獨立董事認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供服務期間，具備相應的執(zhí)業(yè)資質和勝任能力，按照獨立審計準則，勤勉盡責履行審計職責。因此，我們同意繼續(xù)聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司***屆董事會第三十次會議審議通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并將該議案提交股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-045

科興生物制藥股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開***屆董事會第三十次會議、***屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）正常實施并保證募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過4億元（含4億）的部分閑置募集資金及***高余額不超過3億元（含3億元）的自有資金進行現(xiàn)金管理。獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司發(fā)表了核查意見?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意科興生物制藥股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]2655號）同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股4,967.5300萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣22.33元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣110,924.94萬元，扣除發(fā)行費用人民幣11,460.85萬元，募集資金凈額為人民幣99,464.09萬元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年12月7日出具了大華驗字[2020]000752號《驗資報告》。

公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，并與子公司深圳科興藥業(yè)有限公司、保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；監(jiān)管協(xié)議對公司、公司子公司、保薦機構及存放募集資金的商業(yè)銀行的相關責任和義務進行了明確約定，明確了各方的權利和義務。

二、使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金和自有資金的使用效率，在確保不影響募集資金項目建設及日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，保障募集資金和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金及自有資金投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

1、募集資金

公司擬使用***高余額不超過人民幣4億元（含4億）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），投資產(chǎn)品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

2、自有資金

公司擬使用***高余額不超過人民幣3億元（含3億）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），投資產(chǎn)品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）實施方式

董事會授權公司董事長在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財經(jīng)中心組織實施。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

1、募集資金

公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

2、自有資金

通過對閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，以不影響募集資金投資項目的建設和使用及募集資金安全為前提，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司對部分閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，能夠為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）風險控制措施

公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、《公司章程》《募集資金使用管理制度》辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務并及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；公司審計監(jiān)察部為現(xiàn)金管理事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金管理事項進行審計和監(jiān)督；獨立董事、監(jiān)事會有權對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司對閑置募集資金和自有資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報；不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該議案及表決程序符合法律法規(guī)等相關規(guī)定。因此，全體獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合相關法律法規(guī)及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

3、保薦機構意見

保薦機構認為：科興制藥本次使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)過了公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，該事項有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目及日常生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定。

本保薦機構對科興制藥本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《獨立董事關于***屆董事會第三十次會議相關議案的獨立意見》

2、《中信建投證券股份有限公司關于科興生物制藥股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-049

科興生物制藥股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月14日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月14日 下午14點30分

召開地點：深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年1月14日

至2022年1月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司***屆董事會第三十次會議審議通過。本次股東大會審議的相關內容已于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議材料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022年1月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登記地點

深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會議室

（三）登記方式

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東：授權委托書參見附件1。

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年1月13日下午16:30前送達，以抵達公司的時間為準。

1、自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（見附件1）和股東賬戶卡辦理登記。

2、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應持本人有效身份證明原件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和法人股東賬戶卡辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和法人股東賬戶卡辦理登記。

3、股東可按以上要求以信函、傳真、郵箱（發(fā)送至ir@kexing.com）的方式進行登記，信函到達郵戳和郵箱送達日應不遲于2022年1月13日16:30，信函、傳真、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡投票方式參加股東大會。

（二）出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理，參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）請參加現(xiàn)場會議的股東或股東代理人采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、驗證行程碼等相關防疫工作。針對近14日內有中高風險地區(qū)旅居史（含旅途中轉）的所有擬參會人員，應在***時間主動向公司董事會辦公室報備，主動配合做好信息登記、核酸檢測、集中隔離醫(yī)學觀察等防控工作。針對中高風險地區(qū)所在轄區(qū)的低風險地區(qū)擬參會人員，需提供48小時內核酸檢測陰性證明。

（四）會議聯(lián)系方式：

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會議室

聯(lián)系電話：0755-86967773

傳真：0755-86967891

聯(lián)系人：閆龍英

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會

2021年12月30日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

科興生物制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月14日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-050

科興生物制藥股份有限公司

***屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第十六次會議于2021年12月28日以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年12月17日發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事會主席黃凱昆主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更會計政策的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更符合相關規(guī)定及公司實際情況，能更好的反映會計核算的準確性，其決策程序符合相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于變更會計政策的公告》（公告編號：2021-046）。

（二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金關于使用部分閑置募集資金和自有資金》

公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合相關法律法規(guī)及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-045）。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月30日

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010