原標(biāo)題：南京諾唯贊生物科技股份有限公司***屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-005

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

***屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以郵件或電話的方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

董事會同意公司本次對《公司章程》中涉及上市情況、注冊資本、股份總數(shù)及部分條款進(jìn)行修訂更新。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》（公告編號：2021-007）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

在保證募投項目建設(shè)的資金需求和募投項目正常進(jìn)行的前提下，董事會同意公司使用27,000萬元超募資金（占超募資金總額29.77%）***補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展。該事項的實施有利于提高募集資金的使用效率，在滿足公司流動資金需求的同時降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力。

獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

董事會同意公司使用43,810.29萬元募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付部分發(fā)行費用的自籌資金。

獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。會計師事務(wù)所出具了有關(guān)募集資金置換專項鑒證報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-009）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

在不影響募集資金投資項目正常實施、確保部分自有資金確實合規(guī)、合理、有效地用于募投項目的前提下，董事會同意公司及相關(guān)子公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金（含外匯）先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、部分房屋租金、個稅及社保代扣等，并定期統(tǒng)計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規(guī)范。

獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-010）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于擬簽訂項目投資協(xié)議書的議案》

鑒于公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地及經(jīng)營發(fā)展需要，董事會同意公司與南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《諾唯贊生產(chǎn)基地投資協(xié)議書》，在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資人民幣約13億元建設(shè)南京諾唯贊生產(chǎn)基地項目。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬簽訂項目投資協(xié)議書的公告》（公告編號：2021-011）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

6、審議通過《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

根據(jù)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生情況，并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，董事會同意公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為652.70萬元。

獨立董事對上述事項已進(jìn)行事前認(rèn)可，并發(fā)表了一致同意的獨立意見。關(guān)聯(lián)董事張蕾娣、陳淼已依法回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2021-012）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實際情況和需要，對公司《股東大會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《股東大會議事規(guī)則》（2021年12月修訂）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實際情況和需要，對公司《董事會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會議事規(guī)則》（2021年12月修訂）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于制訂〈重大事項內(nèi)部報告制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)公司實際情況和需要制訂的《重大事項內(nèi)部報告制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《重大事項內(nèi)部報告制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過《關(guān)于制訂〈內(nèi)幕信息知情人管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)公司實際情況和需要制訂的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過《關(guān)于制訂〈信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)公司實際情況和需要制訂的《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過《關(guān)于制訂〈年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，提升公司規(guī)范運作水平，董事會同意公司根據(jù)公司實際情況和需要制訂的《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

13、審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會提請于2022年1月14日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-013）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-006

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監(jiān)事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以郵件或電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

在確保公司募集資金投資項目所需資金的情況下，公司使用部分超募資金***補充流動資金，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可滿足公司流動資金需求，降低財務(wù)成本，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分超募資金***補充流動資金，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過6個月，不與公司募集資金投資項目的實施相抵觸，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-009）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

公司以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-010）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于擬簽訂項目投資協(xié)議書的議案》

公司本次擬簽訂項目投資協(xié)議書事項及涉及的生產(chǎn)基地建設(shè)項目，是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地及經(jīng)營發(fā)展需要出發(fā)，不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司簽訂該項目投資協(xié)議書。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬簽訂項目投資協(xié)議書的公告》（公告編號：2021-011）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易事項為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，公司主營業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司審計委員會、董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；公司獨立董事發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見和同意上述交易的獨立意見。綜上，監(jiān)事會同意公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易總額為652.70萬元的預(yù)計。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2021-012）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

監(jiān)事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實際情況和需要，對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》（2021年12月修訂）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-007

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月29日召開***屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本及公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月13日出具的《關(guān)于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2367號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股40,010,000股。經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年11月10日出具的《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA15793號），確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由人民幣36,000.00萬元變更為人民幣40,001.00萬元，公司股份總數(shù)由36,000萬股變更為40,001萬元股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年11月15日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運作水平，根據(jù)《證券法》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行的情況，對《公司章程》中涉及上市情況、股份總數(shù)及部分條款進(jìn)行修訂更新，具體修訂內(nèi)容對照如下：

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除上述之外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，修訂后的章程全文詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2021年12月修訂）。

上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記內(nèi)容為準(zhǔn)。本次章程修訂尚需股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊?????公告編號：2021-008

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，其中超募資金為人民幣90,704.52萬元。公司擬使用超募資金27,000.00萬元***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.77%。

●公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

●本事項尚需提交公司股東大會審議。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）于2021年12月29日召開公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣27,000萬元***補充流動資金。公司獨立董事針對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“華泰聯(lián)合”）對本事項出具了明確同意的核查意見?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2367號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發(fā)行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發(fā)行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

（一）募集資金投資項目計劃

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

■

公司募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為120,212.50萬元，超募資金為人民幣90,704.52萬元。

（二）募集資金使用情況

2021年12月2日，公司***屆董事會第八次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全及合法合規(guī)的前提下，董事會同意公司使用不超過人民幣18億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，詳見公司2021年12月3日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-003）

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》、《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目及支付部分發(fā)行費用的自籌資金合計人民幣43,810.29萬元以及使用自有資金（含自有外匯）先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》、《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-009、010）。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金的使用效率，滿足公司流動資金需求，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要及財務(wù)情況，公司擬使用人民幣27,000萬元超募資金（占超募資金總額的比例為29.77%）***補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展等主營業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

公司***近12個月內(nèi)累計使用超募資金***補充流動資金的金額未超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東的利益。

四、相關(guān)承諾

公司承諾每12個月內(nèi)累計用于***補充流動資金金額不超過超募資金總額的30%；承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資及為除公司控股子公司外的對象提供財務(wù)資助。

五、審議程序

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議分別以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)和3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣27,000.00萬元***補充流動資金。該事項尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事發(fā)表如下一致意見：

在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，公司本次使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，有利于滿足公司流動資金的需求，降低財務(wù)成本，提高募集資金使用效率。該事項及已履行的審批程序符合關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為在確保公司募集資金投資項目所需資金的情況下，公司使用部分超募資金***補充流動資金，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可滿足公司流動資金需求，降低財務(wù)成本，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分超募資金***補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構(gòu)審核意見

公司將部分超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)、獨立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)的要求。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金之核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-009

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議于2021年12月29日召開，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣43,810.29萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣43,200.47萬元和已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣609.82萬元。上述事項符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2367號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發(fā)行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發(fā)行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

■

公司募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為120,212.50萬元，超募資金為人民幣90,704.52萬元。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況和置換安排

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司擬以募集資金人民幣43,810.29萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目及支付部分發(fā)行費用的自籌資金，其中已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金為人民幣43,200.47萬元，已支付發(fā)行費用的自籌資金為人民幣609.82萬元。本次募集資金置換時間在募集資金到賬日后6個月內(nèi)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

本次募集資金到位前，公司根據(jù)募集資金投資項目實施的實際情況，以自籌資金預(yù)先投入募投項目。截至2021年11月30日，該部分自籌資金為人民幣432,004,717.81元，本次置換金額為432,004,717.81元，具體情況如下：

單位：元，幣種：人民幣

■

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司上述以募集資金置換截至2021年11月30日預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號）。

（二）已支付發(fā)行費用的情況

在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付本次發(fā)行費用人民幣6,098,205.00元（含稅），本次置換金額為6,098,205.00元（含稅），具體情況如下：

單位：元，幣種：人民幣

■

四、審議程序和專項意見

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣43,810.29萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣43,200.47萬元、已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣609.82萬元。

（一）獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事發(fā)表如下一致意見：

公司本次募集資金置換的時間在募集資金到賬后6個月內(nèi)，不與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項及已履行的審批程序符合關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（二）監(jiān)事會審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過6個月，不與公司募集資金投資項目的實施相抵觸，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

（三）會計師事務(wù)所鑒證結(jié)論

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號），認(rèn)為：

公司管理層編制的《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了公司截至2021年11月30日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際情況。

（四）保薦機構(gòu)審核意見

保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券對諾唯贊使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用發(fā)表核查意見如下：

公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)。上述事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目之自籌資金及已支付發(fā)行費用的事項無異議。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號）

（三）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用之自籌資金的核查意見之核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-010

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）于2021年12月29日召開公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及相關(guān)子公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金（含外匯）先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、部分房屋租金、個稅及社保代扣等，并定期統(tǒng)計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規(guī)范。公司獨立董事針對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“華泰聯(lián)合”）對本事項出具了明確同意的核查意見?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2367號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發(fā)行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發(fā)行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

■

三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因

公司***公開發(fā)行股票上市募投項目“公司總部及研發(fā)新基地項目”與“營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項目”在實際實施過程中將涉及支付員工薪酬、以自有外匯支付、對私支付房屋租金等情形，為提高運營管理效率，符合相關(guān)銀行員工薪酬支付、個稅及社保代扣等應(yīng)通過企業(yè)基本存款賬戶或***賬戶直接辦理、募集資金專戶不支持對私轉(zhuǎn)賬的規(guī)定，公司擬在募投項目實施期間，根據(jù)實際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，后續(xù)按月統(tǒng)計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司及相關(guān)子公司的自有資金賬戶。

四、等額置換流程規(guī)范

為確保部分自有資金確實合規(guī)、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金（含自有外匯）先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規(guī)范如下：

1、根據(jù)募投項目實施進(jìn)度，項目實施主體的具體經(jīng)辦部門在簽訂相關(guān)合同前，應(yīng)事先咨詢財務(wù)部門意見，確認(rèn)可使用自有資金進(jìn)行支付后，履行相應(yīng)審批程序并簽訂交易合同，約定交易內(nèi)容、支付方式和金額等交易細(xì)節(jié)，并提交相關(guān)內(nèi)部付款申請單至財務(wù)部門。

人力資源部門根據(jù)研發(fā)及銷售等人員參與募投項目具體情況，在每月核算人員薪資時分別列示需由募集資金直接支付和需以公司自有資金支付的金額，并履行公司內(nèi)部薪酬支付審批程序后將有關(guān)薪酬發(fā)放清單提交給財務(wù)部門。

2、財務(wù)部門根據(jù)上述付款申請單及薪酬發(fā)放清單，及時以自有資金履約支付，并按月編制以自有資金支付募投項目款項匯總表，提交財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）復(fù)核、總經(jīng)理審批，并抄送保薦代表人。

3、財務(wù)部門按月根據(jù)獲批支付部分募投項目款項的自有資金清單編制置換申請單，于次月***周由募集資金專戶監(jiān)管銀行將以自有資金支付募投項目的款項從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司及相關(guān)子公司非募集資金賬戶。

4、保薦機構(gòu)和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司及募集資金存放銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司擬以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項，并定期以募集資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運營管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事發(fā)表如下一致意見：

在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次申請以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，并制定了相應(yīng)的操作流程，符合公司業(yè)務(wù)開展的實際需求與募集資金專戶監(jiān)管銀行的管理規(guī)范，有利于提高募集資金使用效率與公司運營管理效率。該事項及已履行的審批程序符合關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

（二）監(jiān)事會審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為本次公司以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

（三）保薦機構(gòu)審核意見

公司擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定。公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，提高運營管理效率，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊???公告編號：2021-011

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于擬簽訂項目投資協(xié)議書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬與南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議書，投資建設(shè)諾唯贊生產(chǎn)基地項目，總投資額約13億元。該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●相關(guān)風(fēng)險提示：

1、項目投資與實施以取得項目用地為前提，該事項具有不確定性。土地使用權(quán)的***終成交價格及取得時間具有不確定性。上述投資協(xié)議書為框架性協(xié)議，履行過程中存在因政府政策變化而導(dǎo)致協(xié)議變更、取消的風(fēng)險。

2、項目投資與實施尚需有關(guān)主管部門審批，具體投資金額、建設(shè)周期和實施進(jìn)度存在不確定性。項目實施完成后可能面臨市場、技術(shù)、人才等層面的風(fēng)險，相關(guān)項目經(jīng)營業(yè)績、投資回報存在不確定性。

3、預(yù)計短期內(nèi)該事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地及經(jīng)營發(fā)展需要，擬與南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“經(jīng)開區(qū)管委會”）簽署《諾唯贊生產(chǎn)基地投資協(xié)議書》（以下簡稱“投資協(xié)議書”或“本協(xié)議”），在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“開發(fā)區(qū)”）投資建設(shè)南京諾唯贊生產(chǎn)基地項目（以下簡稱“項目”）。投資協(xié)議書約定總投資額約人民幣13億元，主要就一期項目投資建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行約定。本次投資項目不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

一、協(xié)議簽訂基本情況

（一）項目實施主體

本次生產(chǎn)基地項目投資實施主體為公司，包含全資子公司南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司及后續(xù)新設(shè)立的相關(guān)子公司。

（二）協(xié)議對方基本情況

名稱：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2002年升級為***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，還擁有包括南京綜合保稅區(qū)（龍?zhí)镀?**新港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、南京港口型（生產(chǎn)服務(wù)型）國家物流樞紐在內(nèi)的3個***平臺以及中國（南京）智谷、液晶谷、生物科技、華僑城等特色產(chǎn)業(yè)載體。

（三）投資項目基本情況

公司生產(chǎn)基地項目計劃總投資約13億元，其中固定資產(chǎn)投資不低于9億元，規(guī)劃使用工業(yè)用地約170畝，規(guī)劃建筑面積約20萬平方米。項目過渡期計劃總投資約3億元，固定資產(chǎn)投資不低于2億元。生產(chǎn)基地一期項目計劃總投資約5億元，固定資產(chǎn)投資不低于4億元，計劃開發(fā)土地約80畝。項目二期預(yù)留規(guī)劃土地90畝，根據(jù)公司發(fā)展需求另行研究供地并簽訂協(xié)議約定。

（四）需要履行的審批手續(xù)

公司擬與南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議書》，主要約定一期項目相關(guān)投資建設(shè)、土地規(guī)劃等事項。投資協(xié)議書的簽訂須經(jīng)公司董事會審議通過后，提交公司股東大會審議。

公司及相關(guān)主體需通過“招拍掛”方式取得項目土地，按照有關(guān)規(guī)定辦理不動產(chǎn)權(quán)證及相關(guān)用地建設(shè)手續(xù)，及時完成項目備案、安全、環(huán)保等必要審批手續(xù)。

二、投資協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

甲方：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

乙方：南京諾唯贊生物科技股份有限公司

（以上簡稱“雙方”）

（二）投資金額

項目計劃總投資約13億元（固定資產(chǎn)投資不低于9億元）：項目過渡期計劃總投資約3億元（固定資產(chǎn)投資不低于2億元），生產(chǎn)基地一期項目計劃總投資約5億元（固定資產(chǎn)投資不低于4億元），項目二期預(yù)計投資約5億元。投資協(xié)議書主要就一期項目投資建設(shè)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行約定。

（三）過渡廠房與建設(shè)用地

1、過渡期安排

為保障項目建設(shè)過渡期內(nèi)的實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，甲方提供位于南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)疏港大道1號三棟廠房（生產(chǎn)基地項目用地周邊，共約5萬平米）用于乙方過渡項目建設(shè)，主要為建設(shè)生產(chǎn)車間。具體租賃事項由乙方與南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司另行簽訂租賃協(xié)議約定。

2、一期項目

一期項目甲方提供南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三江河西路以西、平港路以北、經(jīng)二路以東、龍南大道以南的工業(yè)用地80畝，規(guī)劃建筑面積約9萬平方米（以實際獲批許可為準(zhǔn)），供乙方用于建設(shè)各事業(yè)部生產(chǎn)中心、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間、運營管理中心、物流倉儲中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施等。

該地塊采取一次性整體出讓方式供地（不可分割），出讓年期為50年。如因乙方項目相關(guān)審批手續(xù)原因致使該項目不能在上述項目土地上實施，則雙方另行協(xié)商。

3、二期項目

二期項目用地面積約90畝，根據(jù)項目實際需求及公司產(chǎn)出效益情況，協(xié)議雙方另行研究約定。

4、相關(guān)安排與約定

協(xié)議簽訂后，乙方須按相關(guān)法律及政策文件要求，通過“招拍掛”的法定方式獲得項目土地，甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)用地手續(xù)。

乙方在簽署每塊用地《土地出讓合同》后一個月內(nèi)，須向甲方繳納該出讓地塊土地出讓金的20%作為項目建設(shè)的履約保證金。乙方按時開工建設(shè)后，甲方返還乙方履約保證金的50%；乙方按約定時間完成項目竣工驗收，同時完成***筆稅收后，甲方返還乙方剩余履約保證金。如乙方未在領(lǐng)取不動產(chǎn)權(quán)證后兩年內(nèi)竣工，或未按“土地出讓合同”申請延建的，甲方則有權(quán)扣除乙方所繳納的全部或部分履約保證金，且乙方須向甲方繳納建設(shè)違約金1,000萬元。

如因乙方自身原因，在獲得不動產(chǎn)權(quán)證后不能在約定期限內(nèi)開工或不能按期竣工（含申請延期工期），乙方須無條件退出項目用地，同意甲方對項目土地和房產(chǎn)按照乙方已投入成本的折舊價格進(jìn)行征收或協(xié)議收回。

乙方在受讓宗地上從事的合法經(jīng)營，受法律保護(hù)。如乙方將宗地全部或部分轉(zhuǎn)讓、出租時，乙方需征得甲方書面同意、審批并按照政府相關(guān)用地實施方案政策文件規(guī)定執(zhí)行。

甲方按照“七通一平”標(biāo)準(zhǔn)提供乙方項目用地及過渡廠房。甲方負(fù)責(zé)項目工程建設(shè)過程中的相關(guān)審批、監(jiān)督事宜。

（四）乙方承諾完成協(xié)議約定的相關(guān)指標(biāo)。

（五）違約責(zé)任及其他

1、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議，切實履行好各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。雙方在協(xié)議執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。

2、乙方承諾自本協(xié)議簽訂之日起十五年內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不在開發(fā)區(qū)以外、江蘇省以內(nèi)的其他區(qū)域注冊獨立法人主體或投資項目，不將注冊關(guān)系遷出開發(fā)區(qū)，不關(guān)閉注銷已在開發(fā)區(qū)注冊的公司。如有違約，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。

3、雙方可就相關(guān)具體條款的執(zhí)行另行簽訂補充協(xié)議，相關(guān)附件、補充協(xié)議與本協(xié)議擁有同等法律效力。如乙方***終未能取得該宗土地，雙方互不負(fù)任何賠償責(zé)任。

三、本次投資對公司的影響

本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與實際經(jīng)營發(fā)展需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。項目建成達(dá)產(chǎn)后，有助于提升公司未來整體生產(chǎn)經(jīng)營能力、盈利能力和抗周期性波動風(fēng)險能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。公司將根據(jù)財務(wù)資金情況合理安排項目資金規(guī)劃，如有需要將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，履行必要的審議程序。

由于項目建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需一定時間周期，本次投資的實施不會對公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)績成果構(gòu)成重大影響。

四、風(fēng)險與應(yīng)對措施

（一）審批風(fēng)險

投資協(xié)議書涉及的項目實施需完成法定建設(shè)用地“招拍掛”、取得有關(guān)主管部門項目備案、環(huán)評審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，能否取得規(guī)劃用地并完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性，項目實施存在變更、延期、中止等風(fēng)險，但不會對公司目前生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

（二）市場風(fēng)險

我國生命科學(xué)、生物制藥與體外診斷領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迅速、相關(guān)需求旺盛，終端客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平要求高，投資項目或?qū)⒚媾R競爭激烈、客戶驗證周期長、產(chǎn)品質(zhì)量危機等市場風(fēng)險。

（三）技術(shù)與人才風(fēng)險

伴隨生命科學(xué)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快，如發(fā)生新產(chǎn)品與技術(shù)替代、專業(yè)技術(shù)人才緊缺等情形，可能存在項目實施、經(jīng)營業(yè)績、投資回報不達(dá)預(yù)期等情況。

（四）其他風(fēng)險

投資協(xié)議書的執(zhí)行，存在因政府政策變化而導(dǎo)致需修改或取消協(xié)議的風(fēng)險。項目實施可能因出現(xiàn)國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策或安全環(huán)保監(jiān)管要求變化、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等不可抗力因素帶來的重大不利影響。

針對上述風(fēng)險，公司將充分利用多年積累的核心技術(shù)、市場需求洞察與匹配機制、生產(chǎn)管理與質(zhì)量控制經(jīng)驗等優(yōu)勢，繼續(xù)加強人才引進(jìn)與培養(yǎng)，在項目實施過程中充分關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，以及時準(zhǔn)確把握、控制各風(fēng)險點。公司將根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、資金情況等實際情況，制定切實可行的項目實施方案，謹(jǐn)慎分期執(zhí)行。

公司將積極落實本協(xié)議約定事項，并按照有關(guān)法律法規(guī)要求及時履行相應(yīng)的決策程序及信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-012

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行

及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無需提交股東大會審議。

●本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是與日常經(jīng)營相關(guān)的，系公司按照公平、公正、公開原則開展，交易價格遵循公允定價的原則、根據(jù)同行業(yè)市場平均水平確定，交易結(jié)算方式合理，在公司整體經(jīng)營中占比較小，不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司獨立性亦不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

為規(guī)范公司日常關(guān)聯(lián)交易管理，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定要求，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）財務(wù)部梳理了截至2021年12月8日日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況，同時根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)開展需要對2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計，具體情況如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年12月29日，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）***屆董事會第九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事張蕾娣女士、陳淼先生已回避表決。

公司獨立董事已就上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可與一致同意的獨立意見：公司已將2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行與2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項事先與我們進(jìn)行了匯報，并取得事先認(rèn)可。經(jīng)審閱公司提供的有關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司2021年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，定價合理，發(fā)生金額在公司2021年初經(jīng)審議通過的預(yù)計總額范圍內(nèi)，實際發(fā)生與預(yù)計情況未有重大差異，無損害公司利益、股東利益特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)方利益的情形；公司預(yù)計2022年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開展實際需要；上述關(guān)聯(lián)交易定價合理、交易公平，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，不會對公司持續(xù)獨立經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。公司董事會審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議和表決程序符合有關(guān)規(guī)定，合法有效。

公司審計委員會對上述議案進(jìn)行了事先審核，意見如下：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計系基于公司正常業(yè)務(wù)開展需要，遵循了公開、公平、公正的原則，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。同意將該事項提交董事會審議。

2021年12月29日，公司***屆監(jiān)事會第八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，上述日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

根據(jù)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計與公司業(yè)務(wù)實際開展情況，截至2021年12月8日，公司日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生766.15萬元，***終數(shù)字請以后續(xù)年審會計師事務(wù)所出具的審計報告為準(zhǔn),具體如下：

單位：萬元

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注1：北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)股份有限公司截至2021年6月止為公司關(guān)聯(lián)方，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截止2021年6月。

注2：安諾優(yōu)達(dá)基因科技（北京）有限公司關(guān)聯(lián)交易金額含其子公司浙江安諾優(yōu)達(dá)生物科技有限公司、安諾優(yōu)達(dá)（義烏）醫(yī)學(xué)檢驗有限公司和北京安諾優(yōu)達(dá)醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司交易金額。

上述關(guān)聯(lián)交易事項符合公司交易當(dāng)時經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際需要，價格公允，符合交易當(dāng)時法律法規(guī)的規(guī)定以及交易當(dāng)時公司的相關(guān)制度，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方的利益。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

為規(guī)范公司日常關(guān)聯(lián)交易運作，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定與管理辦法，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際情況，公司就2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計，預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為652.70萬元，具體如下：

單位：萬元

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注：上表中本次預(yù)計金額占同類業(yè)務(wù)比例計算公式的分母為2021年1月1日至12月8日同類業(yè)務(wù)發(fā)生金額。北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)股份有限公司截至2021年6月止為公司關(guān)聯(lián)方。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計涉及的各關(guān)聯(lián)人相關(guān)情況如下：

（一）北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)股份有限公司

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（二）安諾優(yōu)達(dá)基因科技（北京）有限公司

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（三）華熙生物科技股份有限公司

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（四）蘇州賽分科技股份有限公司

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（五）江蘇液滴邏輯生物技術(shù)有限公司

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注：主要股東信息通過上市公司定期報告、“天眼查”等公開信息渠道查詢?nèi)〉?/p>

上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況持續(xù)、穩(wěn)定，過往發(fā)生的交易能夠正常實施與結(jié)算，具備良好的履約能力。公司將持續(xù)密切關(guān)注關(guān)聯(lián)方履約能力，如果發(fā)生重大不利變化，將及時采取相應(yīng)措施。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容、定價原則與協(xié)議簽署情況

公司日常關(guān)聯(lián)交易主要涉及向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品與商品，其定價原則為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤原則由雙方協(xié)商定價，對于某些無法按照成本加合理利潤原則定價的特殊服務(wù)，由雙方協(xié)商定價，確定出公平、合理的價格。

公司將根據(jù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)實際情況與需要，同關(guān)聯(lián)人簽署具體的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的有序開展具有積極的影響和重要意義。以上日常關(guān)聯(lián)交易事項在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，公司主營業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司股東利益的情形。

上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司審計委員會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

五、保薦機構(gòu)核查意見：

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司上述關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常發(fā)展經(jīng)營的需要，關(guān)聯(lián)交易事項定價公允、合理，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。因此，本保薦機構(gòu)對諾唯贊關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-013

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月14日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月14日14點00分

召開地點：南京市棲霞區(qū)科創(chuàng)路紅楓科技園D2棟1樓報告廳

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月14日至2022年1月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，相關(guān)公告內(nèi)容詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。公司將于2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《南京諾唯贊生物科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：議案1、3

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超?過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員。

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

（一）?登記時間

2022年1月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（二）?登記地點

江蘇省南京市棲霞區(qū)紅楓科技園科創(chuàng)路D2棟南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會辦公室

（三）?登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡復(fù)印件（如有，需委托人簽名）等持股證明。

2、法人股東應(yīng)由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席的，需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書（復(fù)印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、依法出具的授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續(xù)。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、?其他事項

（一）?會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：薛振宇

聯(lián)系電話：025-85771179

傳真：025-85771171

電子郵箱：irm@vazyme.com

通訊地址：江蘇省南京市棲霞區(qū)科創(chuàng)路紅楓科技園D2棟董事會辦公室

郵政編碼：210033

（二）?會議費用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

（三）?疫情防控

現(xiàn)場參會須持有48小時內(nèi)核酸檢測證明，14天內(nèi)有中高風(fēng)險地區(qū)旅居史的人員謝絕現(xiàn)場參會。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會

2021年12月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京諾唯贊生物科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月14日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊???公告編號：2021-014

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于獲得政府補助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、獲得補助的基本情況

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及相關(guān)全資子公司，自2021年1月1日至2021年12月24日，累計獲得政府補助款1,389.41萬元，其中：與收益相關(guān)的政府補助1,330.31萬元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助59.10萬元。

二、補助的類型及對上市公司的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補助》的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)上述事項并劃分補助類型。部分政府補助項目存在驗收條件及需按照資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偅柙跐M足相關(guān)條件后才能計入當(dāng)期損益。預(yù)計上述政府補助對公司2021年度及之后年度的利潤將產(chǎn)生一定的積極影響。

上述政府補助未經(jīng)審計，具體的會計處理以及對公司2021年度損益的影響***終以審計機構(gòu)年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-015

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關(guān)于自愿披露對外投資

設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●南京諾唯贊生物科技股份有限公司擬在江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以自有資金投資設(shè)立全資子公司南京諾唯贊動物保健有限公司、南京諾唯贊檢測技術(shù)有限公司（暫定名，以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)），注冊資本金分別為人民幣2,500萬元、人民幣1,500萬元，公司出資比例均為100%。

●公司本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●本次設(shè)立全資子公司事項尚需有關(guān)主管部門審批核準(zhǔn)，能否***終順利實施存在不確定性。擬設(shè)立的全資子公司未來可能面臨宏觀環(huán)境、市場政策、經(jīng)營管理、內(nèi)部控制等風(fēng)險，投資收益存在不確定性。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展實際需要，為完善公司整體產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步落地公司戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司綜合競爭實力，公司擬分別使用自有資金人民幣2,500萬元、人民幣1,500萬元在江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司南京諾唯贊動物保健有限公司和南京諾唯贊檢測技術(shù)有限公司（均為暫定名，以下分別簡稱“動保子公司”、“檢測子公司”，統(tǒng)稱“全資子公司”）。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

1、動保子公司

根據(jù)公司生物試劑版塊動物檢疫相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為更好地匹配下游客戶需求，進(jìn)一步豐富相關(guān)產(chǎn)品線，同時完善相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范體系，公司擬在江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資動保子公司，開展獸醫(yī)診斷制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。

2、檢測子公司

基于公司生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)版塊發(fā)展規(guī)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況，為進(jìn)一步完善公司生物樣本檢測服務(wù)質(zhì)量體系，更好地匹配下游客戶需求，公司擬在江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立全資檢測子公司，開展疫苗臨床前及臨床生物樣本檢測服務(wù)業(yè)務(wù)。

檢測子公司成立之后，將建立獨立的質(zhì)量體系并逐步取得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，同時可承接目前由公司承接的疫苗企業(yè)臨床及臨床前生物樣本檢測服務(wù)項目，以更好地匹配國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)與檢測資質(zhì)要求。

（二）決策與審批程序

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《對外投資管理辦法》等規(guī)定，上述投資事項已經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，無需公司董事會審議，無需提交股東大會審議。

公司本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

（一）動保子公司

名稱：南京諾唯贊動物保健有限公司（暫定名）

注冊地點：江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

注冊資本：2,500萬元

出資比例：南京諾唯贊生物科技股份有限公司100%持股

法定代表人：張力軍

類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：許可項目：獸藥生產(chǎn)；動物診療（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；會議及展覽服務(wù)；技術(shù)推廣服務(wù)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；***類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（二）檢測子公司

名稱：南京諾唯贊檢測技術(shù)有限公司（暫定名）

注冊地點：江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

注冊資本：1,500萬元

出資比例：南京諾唯贊生物科技股份有限公司100%持股

法定代表人：徐曉昱

類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：許可項目：檢驗檢測服務(wù)；一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

以上信息以工商登記機關(guān)***終核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。

三、對上市公司的影響

公司本次以自有資金投資設(shè)立上述全資子公司，是從業(yè)務(wù)發(fā)展實際需求出發(fā)、圍繞公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃逐步落地，并進(jìn)一步提升公司綜合競爭實力，對公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展有積極促進(jìn)作用，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

上述全資子公司設(shè)立后將被納入公司合并報表范圍內(nèi)，公司合并報表范圍將發(fā)生變更。

四、風(fēng)險分析

公司本次擬對外投資設(shè)立上述全資子公司尚需辦理工商注冊登記等手續(xù)，存在一定不確定性。上述全資子公司未來業(yè)務(wù)開展可能面臨宏觀環(huán)境、市場政策、經(jīng)營管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險，投資收益存在不確定性。公司將充分關(guān)注外部環(huán)境、市場與行業(yè)的變化，審慎決策，同時不斷提高管理水平、完善內(nèi)部控制機制、強化風(fēng)險管理，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010