本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日接到控股股東河南仕佳信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南仕佳”）的通知，獲悉其股權(quán)結(jié)構(gòu)于近期發(fā)生變更?，F(xiàn)將具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變更公告如下：

一、控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更情況

截至本公告披露日，河南仕佳持有公司102,629,667股股份，占總股本的22.37%，為公司的控股股東。

河南仕佳股東常海波先生、孫亞晨先生與鶴壁經(jīng)開投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鶴壁經(jīng)開投”）達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓合意，由鶴壁經(jīng)開投分別受讓常海波先生、孫亞晨先生持有的河南仕佳14.62%、3.60%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議已于2021年12月28日簽署，約定分兩批次付款并辦理工商變更手續(xù)。轉(zhuǎn)讓完成后，鶴壁經(jīng)開投持有河南仕佳18.22%股權(quán)。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部完成后，河南仕佳的股權(quán)結(jié)構(gòu)前后變化情況如下：

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二、河南仕佳的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)后，實(shí)際控制人與公司之間的股權(quán)及控制關(guān)系

本次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)前后，公司實(shí)際控制人葛海泉先生直接持有公司6.66%的股份，通過河南仕佳間接控制公司22.37%的股份，合計(jì)控制公司29.03%的股份，持有公司的股權(quán)比例未發(fā)生變動(dòng)。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)前后，實(shí)際控制人與公司之間的控制關(guān)系如下圖所示：

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三、控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更對(duì)公司的影響

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性不構(gòu)成影響，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月30日

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