原標(biāo)題：夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

證券代碼：603216?????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居????????公告編號(hào)：2021-005

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“夢(mèng)天家居”）于2021年12月30日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司本次擬置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用141,100,913.80元（不含增值稅）。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3688號(hào)），公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股5,536萬股，每股發(fā)行價(jià)格16.86元，募集資金總額為人民幣93,336.96萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,173.82萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣84,163.14萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2021年12月8日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]701號(hào)）。公司開立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)文件規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目具體如下：

單位：萬元

本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若實(shí)際募集資金不足以滿足上述擬投資項(xiàng)目的資金需求，資金缺口部分由公司自籌解決。

三、使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的情況

（一）使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的情況

截至2021年12月20日，夢(mèng)天家居以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為137,845,857.20元。為提高募集資金使用效率，公司擬用人民幣137,845,857.20元募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體明細(xì)如下：

單位：萬元

（二）使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的情況

截至2021年12月20日，夢(mèng)天家居以自有資金預(yù)先支付不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣3,255,056.60元，本次擬使用募集資金一次性置換。

（三）合計(jì)使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的情況

公司擬使用募集資金合計(jì)人民幣141,100,913.80元置換上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的款項(xiàng)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目在上述期間預(yù)先投入的自籌資金實(shí)際支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2021]10485號(hào)）。

四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的審議情況

2021年12月30日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意的意見。

公司本次用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，是按照***公開發(fā)行股票募集資金用途依法依規(guī)實(shí)施的，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的要求。

五、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

本次關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)文件的規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金審議決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目在上述期間預(yù)先投入的自籌資金的實(shí)際支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2021]10485號(hào)），認(rèn)為夢(mèng)天家居管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了夢(mèng)天家居以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審議程序。公司使用募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)公司造成重大影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、?天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

5、?民生證券股份有限公司出具的《民生證券股份有限公司關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216???????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居???????????公告編號(hào)：2021-008

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月30日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

為了更好地保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化公司管理體系，提高公司管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整變更或增加部分部門，調(diào)整后的組織架構(gòu)圖見附件。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216???????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居????????公告編號(hào)：2021-010

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年12月24日以郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2021年12月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)余靜淵主持召開，會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商登記的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216??????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居??????????公告編號(hào)：2021-004

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

修訂《公司章程（草案）》并辦理工商變更登記公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所審核同意，夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。上市后，公司的注冊(cè)資本、公司類型即發(fā)生變更，公司章程相關(guān)條款亦需要進(jìn)行變更。公司于2021年12月30日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3688號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,536萬股，公司已于2021年12月15日在上海證券交易所正式上市。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]701號(hào)），本次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣16,600萬元變更為人民幣22,136萬元，公司股份總數(shù)由16,600萬股變更為22,136萬股。公司擬根據(jù)本次發(fā)行的情況，將工商登記的注冊(cè)資本變更為22,136萬元，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，具體情況以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

基于以上事項(xiàng)，公司需要變更公司注冊(cè)資本、公司類型并辦理工商變更登記。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司上市情況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

根據(jù)公司于2020年5月7日召開的2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上市后董事會(huì)可根據(jù)公司股票發(fā)行的實(shí)際情況，修訂公司***公開發(fā)行股票并上市后適用的《公司章程（草案）》的相關(guān)條款，并辦理與公司***公開發(fā)行股票并上市有關(guān)的工商變更登記及備案手續(xù)。上述變更在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216?????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居????????公告編號(hào)：2021-006

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月30日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過66,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3688號(hào)），公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股5,536萬股，每股發(fā)行價(jià)格16.86元，募集資金總額為人民幣93,336.96萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,173.82萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣84,163.14萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2021年12月8日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]701號(hào)）。公司開立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

二、本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目具體如下：

單位：萬元

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，擬使用不超過66,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

（三）投資品種

公司投資的產(chǎn)品包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等。

（四）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，到期后將歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理；嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬對(duì)所購(gòu)買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

四、對(duì)公司的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、?已履行的審議程序

2021年12月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，分別通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。上述議案還需經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。獨(dú)立董事就本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、?專項(xiàng)意見說明

（一）?獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)文件的規(guī)定，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)***高不超過66,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（二）?監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用***高額度不超過66,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益***大化。公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用***高額度不超過人民幣66,000.00萬元閑置募集資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

（三）?保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，根據(jù)《公司章程》《募集資金管理制度》等規(guī)定，該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、?上網(wǎng)公告附件

1、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、?夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、?民生證券股份有限公司出具的《民生證券股份有限公司關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居?????????公告編號(hào)：2021-007

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行等具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。

●?現(xiàn)金管理金額及期限：夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過30,000萬元人民幣的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述投資額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動(dòng)使用，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

●?投資范圍：安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

●?履行的審議程序：公司于2021年12月30日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

一、投資概述

1、投資目的：在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高閑置自有資金的使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

2、投資額度：根據(jù)公司目前的資金狀況，公司及全資子公司、控股子公司擬共同使用合計(jì)不超過人民幣30,000萬元進(jìn)行投資。在前述投資額度內(nèi)，各投資主體資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資范圍：安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等。

4、資金來源：公司閑置的自有資金。

5、投資期限：自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

6、公司本次授權(quán)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、投資風(fēng)險(xiǎn)。本次現(xiàn)金管理雖不屬風(fēng)險(xiǎn)投資，但理財(cái)產(chǎn)品本身存在一定風(fēng)險(xiǎn)，且金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

2、資金存放與使用風(fēng)險(xiǎn)；

3、相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

（二）擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

（2）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行具體實(shí)施時(shí)，需得到公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署相關(guān)合同。公司財(cái)務(wù)部要及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；

（4）財(cái)務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，確保資金安全；

（5）公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行***檢查；

（6）公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員須對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，未經(jīng)允許不得泄露本公司的理財(cái)方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。

三、對(duì)公司的影響

公司使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，公司將遵循“資金安全、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范運(yùn)作”的原則，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

公司通過適度的現(xiàn)金管理，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管公司擬購(gòu)買的產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除受到收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響而使收益產(chǎn)生波動(dòng)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、所履行的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

2021年12月30日，第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2021年12月30日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。因此，我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

（一）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603216????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居????????公告編號(hào)：2021-009

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開日期：2022年1月17日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月17日??14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市嘉善縣長(zhǎng)江路88號(hào)夢(mèng)天家居報(bào)告廳

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日披露于***披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

(一)會(huì)議登記方式

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年1月13日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間及地點(diǎn)

符合出席會(huì)議要求的股東，于2022年1月13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關(guān)證明到公司辦理登記手續(xù)。

六、?其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：余靜濱

電話：0573-84721158

傳真：0573-84721102

郵箱：zhengquanbu@mengtian.com

郵政編碼：314100

地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道長(zhǎng)江路88號(hào)

2、出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603216???????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居???????????公告編號(hào)：2021-011

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2021年12月24日以郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2021年12月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李敏麗主持召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金審議決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用***高額度不超過66,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益***大化。公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用***高額度不超過人民幣66,000.00萬元閑置募集資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月31日

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