證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-049

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)財政部2018年12月7日修訂頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）的規(guī)定，公司自2021年1月1日起***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

● 本次會計政策變更不會對公司財務(wù)報告產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》，獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

2018年12月7日，財政部修訂發(fā)布了新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃》及其他相關(guān)規(guī)定。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部于2018年修訂并發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、變更日期

根據(jù)財政部相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當(dāng)期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

5、按照新租賃準(zhǔn)則及上市規(guī)則要求，在披露的財務(wù)報告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次公司會計政策變更屬于根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進行變更。公司自2021年1月1日起按照新租賃準(zhǔn)則要求進行會計報表披露，不追溯調(diào)整2020年可比數(shù)據(jù)。上述新租賃準(zhǔn)則實施預(yù)計對公司財務(wù)報告不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨立董事、監(jiān)事會意見

獨立董事、監(jiān)事會均認(rèn)為：公司本次會計政策變更是執(zhí)行財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策的變更。

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-053

浙江建業(yè)化工股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月24日向全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發(fā)出第四屆董事會第十二次會議通知和材料。

本次會議于2021年12月30日14時以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實際參會董事7名，會議由公司董事長馮烈先生召集并主持。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議的情況

各位董事認(rèn)真討論和審議了本次會議議案，并對議案進行了書面記名投票表決，通過了以下決議：

1、審議并通過《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告》（公告編號：2021-049）。

2、審議并通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-050）。

3、審議并通過《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號：2021-051）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

4、審議并通過《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-052）。

三、上網(wǎng)公告附件

1、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

2、浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江建業(yè)化工股份有限公司優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的核查意見。

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-050

浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于使用

部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度可在公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。

● 公司擬進行現(xiàn)金管理的金融機構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本事項無須提交公司股東大會審議。

一、使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理的目的

為充分利用閑置資金、提高資金使用效率，在保證公司正常經(jīng)營且資金安全的情況下，合理利用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以增加收益，實現(xiàn)公司和股東利益***大化。

（二）現(xiàn)金管理的額度及資金來源

公司擬使用總額不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，資金來源合法合規(guī)，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，閑置自有資金擬用于購買投資期限不超過12個月的銀行或其他金融機構(gòu)的安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品。公司擬進行現(xiàn)金管理的金融機構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）投資期限

自公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）實施方式

在授權(quán)額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在規(guī)定額度、期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件，具體由公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時披露公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

二、風(fēng)險控制措施

（一）嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

（二）公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

（三）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，將持續(xù)監(jiān)督公司該部分自有資金的使用情況和歸還情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司***近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：萬元

公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報。

四、履行的審議程序

公司于2021年12月30日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。該議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項意見

（一）公司獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：公司在保證正常經(jīng)營所需流動資金的前提下，使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，獲得一定的投資收益，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金購買安全性高、風(fēng)險較低且流動性較好的理財產(chǎn)品。

（二）公司監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經(jīng)營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-051

浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于

優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江建業(yè)化工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2389號）核準(zhǔn)，浙江建業(yè)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價格為14.25元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為57,000萬元，扣除各項發(fā)行費用7,345.58萬元后，實際募集資金凈額為49,654.42萬元。上述募集資金已于2020年2月25日全部到賬，并由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具立信中聯(lián)驗字[2020]D-0001號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

募集資金投資項目之一為“年產(chǎn)8萬噸有機胺項目（年產(chǎn)5萬噸乙基胺、年產(chǎn)3萬噸正丁基胺）”，項目建成后，將年產(chǎn)8萬噸有機胺，其中：乙基胺5萬噸，正丁基胺3萬噸。

根據(jù)公司募集資金投資項目建設(shè)進展情況，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，為提升募投項目的整體經(jīng)濟效益，經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二會議審議通過，擬對募投項目“年產(chǎn)8萬噸有機胺項目”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后項目產(chǎn)能仍為年產(chǎn)有機胺8萬噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為“乙基胺5.5萬噸，正丁基胺2.5萬噸”。本次優(yōu)化調(diào)整募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需提交公司股東大會審議。

二、募集資金投資項目調(diào)整的具體情況

（一）募集資金投資項目基本情況

“年產(chǎn)8萬噸有機胺項目”為公司***公開發(fā)行股票募投項目，項目已取得立項、環(huán)評等相關(guān)主管部門的批復(fù)，實施主體為浙江建業(yè)化工股份有限公司，項目投資總額為20,947.19萬元，擬投入募集資金金額為20,815.43萬元，截至2021年9月30日，項目實際完成募集資金投入3,298.15萬元，募集資金投入進度為15.84%。

（二）“年產(chǎn)8萬噸有機胺項目” 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實施內(nèi)容調(diào)整情況

《浙江建業(yè)化工股份有限公司年產(chǎn)8萬噸有機胺項目可行性研究報告書》由浙江省天正設(shè)計工程有限公司編制完成。根據(jù)可研報告，原計劃項目分兩期建設(shè)，一期新建1套5萬噸/年乙基胺裝置，待一期建成后拆除現(xiàn)有1套3萬噸/年乙基胺裝置，原地新建3萬噸/年正丁基胺裝置。

由于產(chǎn)品市場變化，加之大裝置頻繁開停車損耗大，不利于生產(chǎn)的組織管理和經(jīng)營計劃的安排。公司對總體建設(shè)方案進行了優(yōu)化調(diào)整，一期新建1套2.5萬噸/年乙基胺裝置，二期新建1套2.5萬噸/年正丁基胺裝置，原3萬噸/年乙基胺裝置不再拆除，而是通過APC改造（指***過程控制系統(tǒng)改造），繼續(xù)生產(chǎn)乙基胺產(chǎn)品。調(diào)整后項目產(chǎn)能仍為年產(chǎn)有機胺8萬噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為“乙基胺5.5萬噸，正丁基胺2.5萬噸”，具體調(diào)整情況如下：

1、項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整情況

2、調(diào)整前后經(jīng)濟效益比較情況

注1：表中調(diào)整后數(shù)據(jù)為擬新建的2.5萬噸乙基胺和2.5萬噸正丁基胺二套裝置所計算出的數(shù)值；

注2：保留的原有3萬噸乙基胺裝置（參照新建乙基胺裝置計算口徑），年均銷售收入為34,715.52萬元，年均利潤總額為4,641.61萬元。若按8萬噸有機胺的口徑統(tǒng)計，公司預(yù)計年均銷售收入為98,015.37萬元，年均利潤總額為12,911.85萬元。

三、“年產(chǎn)8萬噸有機胺項目”優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的原因

（一）市場情況發(fā)生變化。近年來，隨著化工原材料價格逐步上漲，乙基胺產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，乙基胺產(chǎn)品市場價格持續(xù)走高。公司根據(jù)市場情況，預(yù)計后續(xù)正丁基胺與乙基胺的需求量會發(fā)生變化，在保持有機胺總產(chǎn)能8萬噸/年不變的情況下，增加乙基胺的產(chǎn)能5000噸/年，同時減少正丁基胺的產(chǎn)能5000噸/年。

（二）大裝置頻繁開停車損耗大，不利于生產(chǎn)的組織管理和經(jīng)營計劃的安排。

（三）原有的3萬噸/年乙基胺生產(chǎn)線只進行APC改造和少量設(shè)備的更新，提高裝置自動化率以及運行穩(wěn)定性和安全性，同時減少項目建設(shè)投資費用。

四、本次募投項目優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對公司的影響

（一）本次調(diào)整不會改變募集資金的實際用途

本次調(diào)整主要針對募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，審批的年產(chǎn)8萬噸有機胺總產(chǎn)能不變，產(chǎn)品種類不變，單產(chǎn)品產(chǎn)能略有增減。通過優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能更好地滿足市場需求，整體提升募投項目的經(jīng)濟效益。

（二）本次調(diào)整不會改變募投項目的實施主體

本次調(diào)整后，募投項目建設(shè)實施主體不變，仍為“浙江建業(yè)化工股份有限公司”。

（三）本次調(diào)整將節(jié)省募投項目的建設(shè)投資費用

本次募投項目優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)后，保留了現(xiàn)有3萬噸/年乙基胺裝置，預(yù)計項目總投資節(jié)省2,416.53萬元。

（四）本次調(diào)整不會增加募投項目的用地需求

本次募投項目優(yōu)化調(diào)整，可以在原項目用地范圍內(nèi)完成布置，不會增加項目建設(shè)用地需求。

（五）本次調(diào)整不會改變募投項目的建設(shè)周期

本次募投項目優(yōu)化調(diào)整，保留了現(xiàn)有3萬噸/年乙基胺裝置，新建2.5萬噸/年乙基胺裝置已建成投產(chǎn)；新建2.5萬噸/年正丁胺裝置，預(yù)計在原計劃的建設(shè)周期內(nèi)完成項目建設(shè)。

（六）本次項目調(diào)整已經(jīng)取得必要的外部核準(zhǔn)

本次募投項目優(yōu)化調(diào)整已經(jīng)取得了建德市經(jīng)信局出具的《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項目備案通知書》以及浙江省環(huán)境科技有限公司出具的《環(huán)評補充說明報告》。

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對本次募投項目優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的意見

（一）獨立董事獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證劵交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，我們認(rèn)為公司本次募投項目優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營情況做出的決策，有利于資源的合理利用及提升公司整體經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造了更好的投資回報，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

（二）公司監(jiān)事會意見

公司本次募投項目優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃而做出的合理安排，有利于公司提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的整體利益；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)的要求，其程序是合法、合規(guī)、有效的，有利于資源的合理利用及提升公司整體經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造了更好的投資回報，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

（三）保薦機構(gòu)浙商證券核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

1、本次優(yōu)化調(diào)整募集資金投資項目事項，已經(jīng)建業(yè)股份第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)的要求。

2、本次優(yōu)化調(diào)整募集資金投資項目事項，不存在改變募集資金用途、損害公司及中小股東利益的情形。

保薦機構(gòu)對該等事項無異議。

六、關(guān)于優(yōu)化調(diào)整募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提交股東大會審議事宜

本次優(yōu)化調(diào)整募集資金投資項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-052

浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月18日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月18日 14 點00 分

召開地點：建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路8號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月18日

至2022年1月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)浙江建業(yè)化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，并于2021年12月31日在公司***媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進行了披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2022年1月17日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

2、登記地點：公司證券事務(wù)部。

六、 其他事項

1、本次現(xiàn)場會議會期半天，食宿及交通費自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系人：張有忠、饒國成

聯(lián)系地址：浙江省建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路8號

電話：0571-64141533

傳真：0571-64144048

郵箱：zyz@chinaorganicchem.com

郵政編碼：311604

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江建業(yè)化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月18日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-054

浙江建業(yè)化工股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2021年12月24日向全體監(jiān)事以專人送出、郵遞或通訊方式發(fā)出第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知和材料。

本次會議于2021年12月30日14時在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席顧海燕女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

二、會議審議的情況

與會監(jiān)事經(jīng)過舉手表決，一致形成以下決議：

1、審議并通過《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是執(zhí)行財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策的變更。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告》（公告編號：2021-049）。

2、審議并通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為： 本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經(jīng)營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-050）。

3、審議并通過《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次募投項目優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃而做出的合理安排，有利于公司提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的整體利益；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)的要求，其程序是合法、合規(guī)、有效的，有利于資源的合理利用及提升公司整體經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造了更好的投資回報，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于優(yōu)化調(diào)整部分募投項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號：2021-051）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業(yè)股份 公告編號：2021-055

浙江建業(yè)化工股份有限公司

關(guān)于總工程師辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到總工程師陳云斌先生提交的書面辭職報告，陳云斌先生因個人原因申請辭去總工程師職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳云斌先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

陳云斌先生的辭職不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司董事會對陳云斌先生在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

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