原標(biāo)題:中國東方教育:聯(lián)席公司秘書及於香港接收法律程序文件及通知之代理人之變更及嚴格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條的豁免

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完
整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告的全部或任何部份內(nèi)容所產(chǎn)生或因倚賴該等
內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED
中國東方教育控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：
667）
聯(lián)席公司秘書及於香港接收法律程序文件及通知之代理人之變更
及嚴格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條的豁免
中國東方教育控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李國輝先生（「李先生」）因工作
調(diào)動已辭任本公司之聯(lián)席公司秘書及公司條例（香港法例第
622章）第
16部項下代表本公司於香港接收
法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」）職位，自
2021年12月31日起生效。李先生確認，
彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關(guān)之事宜須提請香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交
所」）及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為本公司之聯(lián)席公司秘書及法律程序代理人以接替
李先生，自2021年12月31日起生效。毛超聖先生（「毛先生」）將繼續(xù)擔(dān)任本公司另一名聯(lián)席公司秘
書。

伍女士現(xiàn)任達盟香港有限公司（其為公司秘書服務(wù)供應(yīng)商）董事及上市服務(wù)部主管，負責(zé)向上市公司
客戶提供公司秘書及合規(guī)服務(wù)。彼於公司秘書領(lǐng)域擁有超過20年經(jīng)驗及在處理上市公司的企業(yè)管
治、監(jiān)管及合規(guī)事務(wù)方面擁有豐富知識及經(jīng)驗。彼為特許秘書、特許管治專業(yè)人員，以及香港公司
治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）及英國特許管治公會（前稱「英國特許秘書及行政人員公會」）資深
會員。

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聯(lián)交所已就毛先生是否符合資格擔(dān)任聯(lián)席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司於2021年12月31
日至2022年6月11日期間（「新豁免期」）嚴格遵守聯(lián)交所證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第3.28條及第8.17
條的規(guī)定，條件是(i)毛先生須在新豁免期內(nèi)得到伍女士的協(xié)助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規(guī)則，
則豁免會被撤回。倘本公司情況發(fā)生變更，聯(lián)交所可撤回或更改豁免。在新豁免期結(jié)束前，本公司
須證明及尋求聯(lián)交所的確認，於新豁免期內(nèi)，毛先生受益於伍女士的協(xié)助後獲得相關(guān)經(jīng)驗並有能力
履行上市規(guī)則第3.28條規(guī)定下公司秘書的職責(zé)，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹此就李先生於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉
香港，2021年12月31日
於本公告日期，董事會由執(zhí)行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執(zhí)行董事吳俊保先生及陸真先生；以
及獨立非執(zhí)行董事洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士組成。

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