證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號(hào)：2021-036

深圳普門科技股份有限公司關(guān)于

變更公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳普門科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月12日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、 變更公司經(jīng)營范圍的情況

公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬增加公司經(jīng)營范圍，本

次新增事項(xiàng)均屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍，增加事項(xiàng)***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)。具體變更內(nèi)容如下：

現(xiàn)經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、科學(xué)儀器的技術(shù)開發(fā)和銷售（不含限制項(xiàng)目）；醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。一類、二類、三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

擬變更后公司經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、科學(xué)儀器及試劑、美容產(chǎn)品與許可生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品配套的非醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）；醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。一類、二類、三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

二、 修訂《公司章程》相關(guān)條款的情況

公司本次經(jīng)營范圍的變更，涉及《公司章程》中有關(guān)條款的修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳普門科技股份有限公司董事會(huì)

2021年7月13日

證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號(hào)：2021-037

深圳普門科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年7月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年7月30日 14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖園區(qū)彰化路2號(hào)1號(hào)樓1樓報(bào)告廳

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年7月30日

至2021年7月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2021年7月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1. 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡原件和有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

2. 法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

3. 異地股東可以以郵件的方式進(jìn)行登記（郵箱地址：bod@lifotronic.com），郵件到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2021年7月29日17:00，郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

4. 登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2021年7月29日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)松白路1008號(hào)15棟四樓董事會(huì)辦公室

5. 注意事項(xiàng)

5.1凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

5.2股東或其代理人請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

5.3公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

1. 出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2. 參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3. 會(huì)議聯(lián)系

聯(lián)系人：王紅

聯(lián)系電話：0755-29060052；0755-29060026

電子郵箱：bod@lifotronic.com

特此公告。

深圳普門科技股份有限公司董事會(huì)

2021年7月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳普門科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月30日召開的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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