證券代碼：000547 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天發(fā)展 公告編號(hào)：2022-021

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2022年5月23日收到公司董事長(zhǎng)張兆勇先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，張兆勇先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，張兆勇先生不在公司及所屬控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張兆勇先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。張兆勇先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行。截至本公告披露日，張兆勇先生未持有公司股票。

張兆勇先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)張兆勇先生為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司董事會(huì)于2022年5月23日收到公司董事、總經(jīng)理胡慶榮先生的書(shū)面辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整變動(dòng)，胡慶榮先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職后仍擔(dān)任公司董事。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。胡慶榮先生的辭職不會(huì)影響公司的日常運(yùn)營(yíng)。截至本公告披露日，胡慶榮先生未直接持有公司股份。獨(dú)立董事對(duì)胡慶榮先生辭去公司總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：經(jīng)核查，胡慶榮先生系因工作調(diào)整辭去總經(jīng)理職務(wù)，披露的辭職原因與實(shí)際情況一致。胡慶榮先生辭去總經(jīng)理職務(wù)系正常工作調(diào)整，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。

公司于2022年5月24日公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉胡慶榮先生為公司董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)選舉胡慶榮先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限與本屆董事會(huì)一致。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。同時(shí)，本次董事會(huì)還審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任梁東宇先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)成立（換屆完成）之日止。自本次董事會(huì)通過(guò)之日起其不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理一職。

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：000547 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天發(fā)展 公告編號(hào)：2022-020

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于副董事長(zhǎng)、董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2022年5月23日收到公司副董事長(zhǎng)、董事王文海先生遞交的辭職報(bào)告。王文海先生因個(gè)人原因辭去公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

王文海先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)運(yùn)作產(chǎn)生重大影響。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照法定程序盡快補(bǔ)選新董事。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

王文海先生在任職期間勤勉盡責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)王文海先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：000547 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天發(fā)展 公告編號(hào)：2022-023

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2021年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司第九屆董事會(huì)。公司第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的時(shí)間：2022年6月15日14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年6月15日9:15-15:00期間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月8日（星期三）。

7、出席對(duì)象：

(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日（2022年6月8日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師；

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)5號(hào)樓航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

（二）披露情況

上述議案分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。議案具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》、2022年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》、《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》、2022年5月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

（三）聽(tīng)取2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

（四）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

1、議案第1、17、18項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

2、議案第2項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議股東所代表投票權(quán)的2/3以上通過(guò)。

3、根據(jù)相關(guān)要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

2、登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)5號(hào)樓航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

3、登記方式：

（1）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時(shí)提供代理人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。

（2）個(gè)人股東：本人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶(hù)卡和持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時(shí)提供代理人身份證、股東出具的授權(quán)委托書(shū)。

（3）股東可以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)本公司時(shí)間為準(zhǔn)）。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鄭加斌

聯(lián)系電話：0591-83283128

傳真：0591-83296358

郵箱：htfz@casic-addsino.com

5、與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1）。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、公司第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

4、公司第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月24日

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：360547；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月15日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2:

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生(女士)代表本人出席航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司于2022年6月15日召開(kāi)的2021年度股東大會(huì),受托人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)具有表決權(quán)，本人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)投票指示如下表:

備注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上表格自制均有效。

委托單位（蓋章）：____________________________________

委托單位股東賬號(hào)：__________________

委托單位持股數(shù)：____________________股

委托單位法人簽字：

受托人簽字：____________________

受托人身份證號(hào)碼：___________________________________

委托日期： 年 月 日

本委托書(shū)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

證券代碼：000547 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天發(fā)展 公告編號(hào)：2022-022

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第九屆

董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2022年5月23日以電子郵件方式發(fā)出，為保障公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理履職的連續(xù)性，會(huì)議于2022年5月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉胡慶榮先生為公司董事長(zhǎng)的議案》

按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，一致選舉董事胡慶榮先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限與本屆董事會(huì)一致。胡慶榮先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉梁東宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案》

鑒于張兆勇先生、王文海先生辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)公司股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬推選梁東宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任職期限與本屆董事會(huì)一致。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。梁東宇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉田江權(quán)先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案》

鑒于張兆勇先生、王文海先生辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)公司股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬推選田江權(quán)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任職期限與本屆董事會(huì)一致。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。田江權(quán)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)與審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

根據(jù)公司董事的變更情況，按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，需對(duì)公司第九屆董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)與審計(jì)委員會(huì)的人員組成進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：

主任委員（召集人）：胡慶榮

成員：梁東宇、田江權(quán)、張長(zhǎng)革、李軼濤、章高路、胡俞越、楊松令、葉樹(shù)理

2、審計(jì)委員會(huì)：

主任委員（召集人）：楊松令

成員：胡慶榮、梁東宇、胡俞越、葉樹(shù)理

以上委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)，其中梁東宇先生、田江權(quán)先生任期自2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)其擔(dān)任董事之日起至新一屆董事會(huì)成立（換屆完成）之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任梁東宇先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)成立（換屆完成）之日止。自本次董事會(huì)通過(guò)之日起其不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理一職。梁東宇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任李慧敏先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)成立（換屆完成）之日止。李慧敏先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》

公司決定于2022年6月15日召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)。會(huì)議通知具體情況詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月24日

附件：

1、胡慶榮先生簡(jiǎn)歷

胡慶榮，男，1973年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，河北師范大學(xué)物理系物理教育專(zhuān)業(yè)本科，山東大學(xué)電子信息工程系光學(xué)工程專(zhuān)業(yè)碩士，中國(guó)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)博士研究生，理學(xué)博士。

胡慶榮先生現(xiàn)任航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司董事；中國(guó)航天系統(tǒng)工程有限公司黨委委員、黨委書(shū)記、董事、總經(jīng)理，中國(guó)航天科工集團(tuán)***研究院院長(zhǎng)。歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司二院二十三所設(shè)計(jì)師、副主任、主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)、黨委副書(shū)記等職，中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司第二研究院副院長(zhǎng)。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、梁東宇先生簡(jiǎn)歷

梁東宇，男，1970年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)電子技術(shù)系電子工程專(zhuān)業(yè)本科。

梁東宇先生現(xiàn)任航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理。歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)二院副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司科研生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司四院科研生產(chǎn)部部長(zhǎng)等職。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后，其系中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

3、田江權(quán)先生簡(jiǎn)歷

田江權(quán)，男，1972年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，重慶大學(xué)采礦工程專(zhuān)業(yè)本科，武漢理工大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士。

田江權(quán)先生現(xiàn)任航天江南集團(tuán)有限公司(中國(guó)航天科工集團(tuán)第十研究院）***專(zhuān)務(wù)。歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)〇六一基地干事、副處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)〇六一基地(中國(guó)航天科工集團(tuán)貴州航天技術(shù)研究院)(貴州航天管理局)(貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、黨委委員（期間掛任云南省大理州委常委、副州長(zhǎng)）、監(jiān)事會(huì)主席、副總經(jīng)理、首席信息官。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后，其系中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

4、李慧敏先生簡(jiǎn)歷

李慧敏，男，1974年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，蘭州大學(xué)高分子化學(xué)專(zhuān)業(yè)本科，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士。

李慧敏先生現(xiàn)任中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司黨群工作部副部長(zhǎng)。歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)三院三十一所助理工程師，三院黨工部副處長(zhǎng)、物資部處長(zhǎng)、黨工部處長(zhǎng)、院黨委秘書(shū)，中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司黨群工作部處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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