本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會和監(jiān)事會，先后收到了公司職工董事、董事會薪酬與考核委員會委員葉鳳儀先生和公司職工監(jiān)事李金寶先生遞交的書面辭職報告。葉鳳儀先生因年齡原因，申請辭去公司董事和董事會薪酬與考核委員會委員等職務，李金寶先生因工作需要申請辭去公司職工監(jiān)事職務。

截止本公告日，葉鳳儀先生直接持有公司股票13,615股（系2015年公司實施員工持股計劃時通過二級市場購買），除此之外未通過其他方式持有公司股份。葉鳳儀先生將繼續(xù)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》相關規(guī)定對所持股份進行管理，葉鳳儀先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

李金寶先生未持有公司股票。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，李金寶先生的辭職報告自送達監(jiān)事會之日起生效。

葉鳳儀先生、李金寶先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守,為公司的發(fā)展作出了積極貢獻，公司董事會及監(jiān)事會對他們的辛勤付出表示衷心感謝。

根據(jù)《公司法》《黑龍江省企業(yè)事業(yè)單位職工代表大會條例》和《公司章程》的相關規(guī)定，公司工會于2022年5月23日組織召開了公司職代會職工代表團團長、副團長以及各分公司負責人組成的聯(lián)席會議，對第七屆董事會職工董事、第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事進行了選舉。

本次會議采取不記名投票，選舉劉化蓮女士為公司第七屆董事會職工董事，任期自選舉通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止；選舉顧寧先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，任期自選舉通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。

附：劉化蓮女士、顧寧先生簡歷。

特此公告。

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十五日

劉化蓮女士、顧寧先生簡歷

劉化蓮，女，漢族，1969年生，研究生學歷，教授級高級政工師。1987年參加工作，歷任黑龍江省國營農(nóng)場總局紅興隆農(nóng)管局江川農(nóng)場小學教師、中學團支部書記、團委副書記，黑龍江省農(nóng)墾總局紅興隆分局江川農(nóng)場團委書記、小學校長、組織部部長、工會主席，黑龍江省農(nóng)墾紅興隆管理局江川農(nóng)場黨委副書記、紀委書記，黑龍江省農(nóng)墾紅興隆管理局二九一農(nóng)場黨委書記、場長，黑龍江北大荒農(nóng)墾集團二九一農(nóng)場有限公司黨委書記、董事長，黑龍江省二九一農(nóng)場社會行政管理委員會主任，北大荒集團黑龍江友誼農(nóng)場有限公司黨委副書記、場長，北大荒農(nóng)墾集團有限公司建三江分公司黨委委員、紀委書記，現(xiàn)任黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司職工董事、黨委副書記、工會主席。

顧寧，男，漢族，1968年生，研究生學歷，高級國際商務師。1989年參加工作，歷任黑龍江農(nóng)墾對外貿(mào)易公司綜合業(yè)務部業(yè)務員、國際貿(mào)易部業(yè)務員、期貨部副經(jīng)理，黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司信息中心負責人，資本運營部高級主管、副部長、特級主管等職務?，F(xiàn)任黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事、工會副主席、特級主管、黨委工作部副部長。

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