證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-031

奧飛娛樂股份有限公司

第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2022年5月26日上午10：00在公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊表決方式召開，其中蔡東青、孫巍、李卓明、劉娥平、楊勇以通訊方式參加會議。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議通知于2022年5月23日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會議的董事7人，實(shí)際出席會議的董事7人，會議有效表決票數(shù)為7票。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長蔡東青先生主持，經(jīng)過與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-033）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司出具了專項(xiàng)核查意見， 詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》、《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-034）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

三、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2022-035）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú) 立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-032

奧飛娛樂股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二十七次會議于2022年5月26日上午11：00在公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊會議方式召開，其中監(jiān)事蔡賢芳、辛銀玲以通訊方式參與會議。會議通知于2022年5月23日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3人。會議有效表決票數(shù)為3票。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席蔡賢芳女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、 會議以3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為，董事會審議本次變更部分募集資金的用途的議案程序符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，審議和表決的結(jié)果合法有效。本次變更是公司依據(jù)市場環(huán)境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-033）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、 會議以3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-034）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-033

奧飛娛樂股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金用途公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧飛娛樂”）于2022年5月26日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十七次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，鑒于市場環(huán)境變化以及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，公司擬變更2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金用途，將原計(jì)劃用于該項(xiàng)目的募集資金投入金額由15,000.00萬元調(diào)減為5,900.00萬元，調(diào)減募集資金9,100.00萬元用于新項(xiàng)目“動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目”實(shí)施。除前述調(diào)整外，其他募集資金投資項(xiàng)目保持不變。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。本次議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需要經(jīng)過相關(guān)政府部門審批?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）2021年度非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

2021年10月，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)奧飛娛樂股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3553號）核準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求，公司已經(jīng)完成非公開發(fā)行募集資金相關(guān)工作，新增股份已于2021年10月27日在深圳證券交易所上市。

公司募集資金總額為人民幣544,499,970.56元，扣除股票發(fā)行費(fèi)用人民幣7,596,590.72元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣536,903,379.84元，其中，增加股本人民幣121,540,172.00元，增加資本公積人民幣415,363,207.84元。該募集資金已于2021年10月8日全部到賬，經(jīng)華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“華興驗(yàn)字[2021]21000620285號”《奧飛娛樂股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

（二）募集資金使用情況

1、2021年10月27日公司召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目擬投入金額的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自有資金的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額、募投項(xiàng)目擬投入比例和各項(xiàng)目當(dāng)前具體情況，調(diào)整各募投項(xiàng)目的募集資金具體投入金額及使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的事宜。詳見公司于2021年10月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目擬投入金額的公告》（公告編號：2021-063）、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自有資金的公告》（公告編號：2021-064）。

2、2021年11月15日公司召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。詳見公司于2021年11月17日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2021-073）。

3、2022年4月28日公司召開第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過16,500萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。詳見公司于2022年4月30日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-019）。

截至2022年4月30日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況如下（下表中的金額未含募集資金賬戶利息凈收益）：

單位：人民幣萬元

公司募集資金賬戶實(shí)際入賬541,218,320.85元（與募集資金凈額差異4,314,941.01元為未置換及未支付的部分發(fā)行費(fèi)用）。公司通過募集資金賬戶累計(jì)支付股票發(fā)行及財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用已使用募集資金3,350,943.40元，剩余未支付發(fā)行費(fèi)用963,997.61元。募集資金賬戶利息凈收益2,618,788.44元，公司直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金71,102,805.17元，累計(jì)暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金已使用募集資金200,000,000.00元，累計(jì)償還暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金0元，剩余募集資金余額269,383,360.72元，與募集資金專戶中的期末資金余額一致。

（三）擬變更募投項(xiàng)目基本情況

根據(jù)市場環(huán)境變化以及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，公司擬變更2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金用途，將原計(jì)劃用于該項(xiàng)目的募集資金投入金額由15,000.00萬元調(diào)減為5,900.00萬元，調(diào)減募集資金9,100.00萬元用于實(shí)施新項(xiàng)目“動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目”。除前述調(diào)整外，其他募集資金投資項(xiàng)目保持不變。本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為16.95%。

二、 變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

原募投項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，于2020年4月27日經(jīng)黃埔區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)備案，實(shí)施主體為奧飛動漫文化發(fā)展(廣州)有限公司及其全資子公司。該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投入金額為15,000.00萬元，計(jì)劃建設(shè)期為3年，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為25.95%。

截至2022年4月30日，公司通過增資方式對原項(xiàng)目實(shí)施主體奧飛動漫文化發(fā)展(廣州)有限公司已投入募集資金10,000.00萬元，其中該項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金共5,394.47萬元（包括初始年租金及物業(yè)管理費(fèi)已投入684.82萬元、裝修費(fèi)用已投入2,380.61萬元、設(shè)備購置費(fèi)已投入2,329.04萬元）；該項(xiàng)目募集資金專戶剩余余額4,638.18萬元（含賬戶利息凈收益32.65萬元），均存放于募集資金專戶管理。“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”已使用募集資金開立樂園門店共15家，項(xiàng)目建設(shè)已形成的固定資產(chǎn)將繼續(xù)在門店使用，目前項(xiàng)目總投資進(jìn)度為35.96%。

（二）本次變更原募投項(xiàng)目的原因

原募投項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”系公司于2020年初結(jié)合當(dāng)時(shí)市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素制定，有利于增加消費(fèi)者接觸公司動漫IP形象及產(chǎn)品服務(wù)的機(jī)會。通過樂園引流，將奧飛娛樂旗下的玩具、嬰童、影視等產(chǎn)業(yè)協(xié)同推廣，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)績規(guī)模和市場份額。該項(xiàng)目主要是依附于商場的商業(yè)業(yè)態(tài)，以顧客線下體驗(yàn)為主。但自2020年全球新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，深遠(yuǎn)影響遠(yuǎn)超市場預(yù)期，部分疫情地區(qū)出行和消費(fèi)需求因防疫管控政策受到一定限制，較為明顯的影響了門店正常營業(yè)以及商場客流量，使得項(xiàng)目收益較預(yù)期有較大差距。

隨著外部市場環(huán)境快速變化，公司對室內(nèi)樂園業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)奏作出相應(yīng)調(diào)整，擬調(diào)減“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金投入金額，并將原項(xiàng)目剩余的部分未使用的募集資金用于開展“動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目”。新項(xiàng)目旨在通過將公司旗下精品IP進(jìn)行多方位、多角度、多輪次立體開發(fā)相關(guān)文化內(nèi)容衍生品來提升和放大IP的品牌價(jià)值，達(dá)到打造精品IP矩陣的目的。此舉將對提高奧飛娛樂品牌知名度，夯實(shí)競爭優(yōu)勢，為完善“IP+”多產(chǎn)業(yè)、多業(yè)態(tài)的融合及強(qiáng)化IP變現(xiàn)能力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司將根據(jù)疫情管控政策、市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境等實(shí)際情況，使用自有資金繼續(xù)拓展“奧飛歡樂世界”室內(nèi)樂園項(xiàng)目。

三、 新募投項(xiàng)目情況說明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

1.項(xiàng)目名稱：動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目實(shí)施主體：奧飛娛樂股份有限公司、廣州奧飛文化傳播有限公司、廣州貝肯文化有限公司、廣州奧飛動漫文化傳播有限公司、廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司。

3.建設(shè)周期：2年（具體***終以實(shí)際制作情況為準(zhǔn)）

4.資金投入方式：動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目擬以公司及子公司作為實(shí)施主體。其中，以子公司為實(shí)施主體的，將通過母公司增資子公司的方式進(jìn)行。

5.項(xiàng)目投資計(jì)劃：

新增“動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目”總投入9,100.00萬元，其中電影投資1,500.00萬元，主要用于制作《喜羊羊與灰太狼9》動畫電影；動畫投資7,600.00萬元，主要用于制作《超級飛俠》《超凡小英雄》《巴啦啦小魔仙》《貝肯熊》等動畫劇集。項(xiàng)目擬使用募集資金9,100.00萬元，由原募投項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整投入。

項(xiàng)目建設(shè)分年度投資額如下表：

單位：人民幣萬元

調(diào)整后募集資金使用計(jì)劃如下表：

單位：人民幣萬元

注：公司擬從募投項(xiàng)目“奧飛歡樂世界樂園網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體奧飛動漫文化發(fā)展(廣州)有限公司剩余募集資金中撤資4,100.00萬元，以及使用尚未投入增資的募集資金5,000.00萬元，合計(jì)9,100.00萬元用于新增的“動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目”。

（二）項(xiàng)目必要性分析

1、積極響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，把握發(fā)展機(jī)遇

從國家角度，在多重國家政策的號召下，文化傳媒行業(yè)迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。近年來，《中共中央關(guān)于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》、《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》、《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見》、《文化部“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺。2021年頒布的《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出要提升動漫產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益，以動漫講好中國故事，生動傳播社會主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)人民特別是青少年精神力量。打造一批中國動漫品牌，促進(jìn)動漫“全產(chǎn)業(yè)鏈”和“全年齡段”發(fā)展。發(fā)展動漫品牌授權(quán)和形象營銷，延伸動漫產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。開展中國文化藝術(shù)政府獎動漫獎評選。

隨著行業(yè)進(jìn)入快速轉(zhuǎn)型升級時(shí)期，影視傳媒產(chǎn)業(yè)作為文化產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容生產(chǎn)端，應(yīng)積極響應(yīng)國家政策，抓住行業(yè)機(jī)遇，肩負(fù)起塑造新時(shí)代***文化產(chǎn)品，弘揚(yáng)國家精神與民族文化的責(zé)任，不斷創(chuàng)造深入人心、弘揚(yáng)國家精神與民族文化的***作品，豐富人民群眾精神文化生活，進(jìn)一步提升國家軟實(shí)力。

2016至2020年間，動漫行業(yè)在產(chǎn)業(yè)融合、宣傳推廣、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面都受益于政策支持，迎來利好，優(yōu)質(zhì)動漫持續(xù)涌現(xiàn)，動漫用戶規(guī)模高速攀升，市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大。近年來，我國動漫行業(yè)成功擺脫低齡化標(biāo)簽，產(chǎn)出高質(zhì)量原創(chuàng)動漫作品，開拓多維度產(chǎn)業(yè)變現(xiàn)渠道，探索多方向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合路徑，線上線下綜合發(fā)力、國內(nèi)國外同步發(fā)行。開拓海外市場的同時(shí)弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸蓬勃。

因此，本次募集資金項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司抓住機(jī)遇，切實(shí)提高動漫影視業(yè)務(wù)產(chǎn)能和質(zhì)量，豐富影視劇內(nèi)容媒體庫資源，錘煉精品影視作品，進(jìn)一步鞏固公司的核心競爭優(yōu)勢，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策。

2、滿足市場需求，提高公司市場占有率

根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國動漫市場整體規(guī)模約239億元，其中動畫市場規(guī)模205億元，漫畫市場規(guī)模34億元，動畫產(chǎn)品仍是市場主力。從行業(yè)增速上看，中國動畫市場連續(xù)兩年保持20%+的增速，未來有望持續(xù)穩(wěn)健增長勢頭。龐大的Z世代群體對動漫產(chǎn)業(yè)的接受程度普遍較高，是支撐行業(yè)發(fā)展的根本原因。隨著未來Z世代人口的個(gè)人可支配收入的不斷提升，中國動漫市場的商業(yè)化潛力十分巨大。中國動畫電影市場規(guī)模2013年-2018年年復(fù)合增速38.43%。2013年中國動畫電影票房為16.4億元，整體規(guī)模較小，2013年-2018年，動畫電影市場規(guī)模增長迅速，2019年因國產(chǎn)爆款電影《哪吒》的出現(xiàn)，整體票房達(dá)115.4億元，同比增長201.2%，6年復(fù)合增速38.4%。

2016年前全國動畫電影市場持續(xù)擴(kuò)張，2013-2016年動畫電影實(shí)現(xiàn)CAGR（復(fù)合年均增長率）63%，遠(yuǎn)高于同期電影總票房的CAGR（復(fù)合年均增長率）28%。2016年動畫電影占票房比例約16%，主要得益于《瘋狂動物城》（15.3億）以及《功夫熊貓3》（10億）等5部頭部動畫電影的優(yōu)異表現(xiàn)。2019年動畫電影票房大幅增長至118億主要依賴于《哪吒》的爆發(fā)以及《獅子王》、《熊出沒》等頭部影片，但即使扣除《哪吒》的50億票房后，2019年動畫電影票房仍超過2018年全年。在電影及整個(gè)文娛產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持熱度的情況下，90、00后新生代逐漸成為文娛消費(fèi)的主力，并且隨著國內(nèi)動畫電影產(chǎn)業(yè)的成熟、動畫質(zhì)量的提升和消費(fèi)者習(xí)慣的形成，產(chǎn)業(yè)步入良性發(fā)展。經(jīng)歷了多年快速增長的電影行業(yè)在2020年疫情的影響下，優(yōu)質(zhì)動畫電影的供給出現(xiàn)斷檔，影院停業(yè)半年，致使2020年票房下滑到203億。2020年7月復(fù)工以來，電影市場在重磅大片帶領(lǐng)下持續(xù)回暖。

隨著國產(chǎn)動漫的興起，以及市場需求持續(xù)回暖升溫的情況下，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司滿足市場需求，進(jìn)一步提高公司的市場占有率。

2016-2020年中國動畫市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢 上海證券研究所

2015-2020年中國動畫電影票房

數(shù)據(jù)來源：芝恩 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

3、項(xiàng)目實(shí)施有利于公司動漫IP資源建設(shè)

在“以IP為核心”的戰(zhàn)略發(fā)展思路下，公司依托旗下多個(gè)核心動漫創(chuàng)意制作團(tuán)隊(duì)形成原創(chuàng)IP資源儲備池，通過IP運(yùn)營提升其精品化程度，并利用全國卡通衛(wèi)視及重點(diǎn)省市級少兒頻道、各大網(wǎng)絡(luò)視頻網(wǎng)站以及短視頻平臺等全屏覆蓋的媒體網(wǎng)絡(luò)平臺以及外部強(qiáng)勢新媒體合作伙伴作為流量通路，放大原創(chuàng)IP在全年齡段受眾群中的影響力，然后借助包括動畫、電影、授權(quán)、主題商業(yè)等文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的聯(lián)動開發(fā)實(shí)現(xiàn)原創(chuàng)IP核心價(jià)值變現(xiàn)，進(jìn)一步提升IP影響力。

本項(xiàng)目建設(shè)有利于公司進(jìn)一步豐富公司的IP資源儲備，完善公司動漫IP產(chǎn)品鏈條。為后期公司的IP產(chǎn)品矩陣建設(shè)，以及IP的跨界融合打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目可行性分析

1、公司持續(xù)創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容的能力為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)

公司擁有持續(xù)創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容的核心能力，打造了“超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊(duì)”“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”“貝肯熊”“巨神戰(zhàn)擊隊(duì)”等眾多優(yōu)質(zhì)IP資源，已積累大批量的用戶粉絲，具備較強(qiáng)的市場號召力和影響力，成為公司的核心戰(zhàn)略資源。

經(jīng)過多年來的發(fā)展經(jīng)營，公司在動漫IP內(nèi)容開發(fā)方面已經(jīng)積累了豐富的資源和寶貴的經(jīng)驗(yàn)。公司有能力、有條件借助現(xiàn)有的和正在擴(kuò)充的IP資源和媒體平臺去創(chuàng)作更多的文化內(nèi)容產(chǎn)品，增強(qiáng)IP的變現(xiàn)能力，從而提升IP的價(jià)值。

2、 高效的IP+全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營平臺保障項(xiàng)目順利實(shí)施

公司具備成熟的IP商業(yè)化運(yùn)作能力，能對不同類型的IP進(jìn)行精細(xì)分類，并根據(jù)其定位選擇合適的商業(yè)化發(fā)展路徑和變現(xiàn)方式。公司已構(gòu)建以IP為核心，涵蓋動畫、授權(quán)、媒體、玩具、嬰童、空間娛樂等業(yè)態(tài)在內(nèi)的多元產(chǎn)業(yè)格局，打造各產(chǎn)業(yè)相互協(xié)同、深入發(fā)展的“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)營平臺。公司的精品IP資源可開發(fā)為動畫、電影、短視頻、音頻、游戲等不同形式的文化內(nèi)容，通過電視媒體、院線 、短視頻平臺、音頻內(nèi)容平臺等多元化媒體渠道進(jìn)行快速的品牌化傳播、擴(kuò)大IP影響力，并依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢開啟玩具衍生品、嬰童用品、潮玩手辦、IP授權(quán)、主題商業(yè)等多渠道聯(lián)動變現(xiàn)模式，實(shí)現(xiàn)IP價(jià)值***大化。

3、多渠道、多元化的產(chǎn)業(yè)融合為項(xiàng)目提供全方面?zhèn)鞑デ篮妥儸F(xiàn)平臺

公司的精品IP資源可進(jìn)行多方位、多角度、多輪次立體開發(fā)為動畫、電影等文化內(nèi)容，提升和放大IP品牌價(jià)值。文化內(nèi)容可通過全國兒童卡通電視頻道、PC及移動端視頻播放平臺、電影院線等多元媒體渠道進(jìn)行快速的品牌化傳播，擴(kuò)大IP影響力。IP的運(yùn)營與變現(xiàn)依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，開啟IP內(nèi)容、IP周邊衍生品、IP授權(quán)、IP場景消費(fèi)等多渠道聯(lián)動變現(xiàn)模式，提升單個(gè)用戶價(jià)值。

在媒體傳播渠道方面，近年來公司不僅深化、加強(qiáng)與全國卡通衛(wèi)視及重點(diǎn)省市級少兒頻道的合作，而緊隨新媒體行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)擴(kuò)大傳播觸達(dá)范圍，形成從網(wǎng)絡(luò)視頻平臺、IPTV、OTT到數(shù)字電視、智能終端、音頻平臺，以及APP應(yīng)用、流媒體平臺、短視頻平臺等全方位的新媒體內(nèi)容觸達(dá)渠道，目前已覆蓋超過60家的主流媒介平臺。

4、***專業(yè)的人才建設(shè)為項(xiàng)目的順利實(shí)施夯實(shí)基礎(chǔ)

公司通過自身長期實(shí)踐的摸索總結(jié)以及向國內(nèi)外***模式案例的不斷學(xué)習(xí)，逐漸建立并完善了一套滿足市場需求、適應(yīng)公司發(fā)展的管理體系，下沉職能管理，充分授權(quán)，對提升公司管理水平、降低運(yùn)營成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量起到了重要的作用。

此外，公司不斷加強(qiáng)自身的人才隊(duì)伍建設(shè)，積極引進(jìn)***人才隊(duì)伍。高水平、專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì)是項(xiàng)目順利實(shí)施必不可少的條件，為相關(guān)IP產(chǎn)品的順利運(yùn)行提供保障，同樣也是公司快速發(fā)展的核心推動力。

（四）項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施

1、市場風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

精品IP系列的動畫、電影等內(nèi)容作品的開發(fā)周期較長，需要較高的資本投入，對于投資回收周期以及回報(bào)率有一定的風(fēng)險(xiǎn)。而隨著消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)的更替，市場上原有的電影、游戲、動畫、電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇等內(nèi)容作品相關(guān)的經(jīng)典IP是否符合新一代兒童或是年輕人的娛樂消費(fèi)需求存在很大不確定性，因此，公司未來能否把握年輕化娛樂消費(fèi)需求的變化并創(chuàng)造出符合市場需求的內(nèi)容作品會直接影響公司未來收益。對此，公司將采取以下措施:

（1）在作品創(chuàng)作方面，公司將積極增強(qiáng)項(xiàng)目中內(nèi)容作品的創(chuàng)作能力、豐富作品類型，盡量滿足多元化市場需求；在市場需求方面，積極調(diào)研目標(biāo)受眾的消費(fèi)心理需求，把握市場的需求方向。公司通過提升自身的創(chuàng)作實(shí)力和聚焦市場需求，創(chuàng)作出更符合用戶口味的內(nèi)容作品，降低市場的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）降低IP開發(fā)成本，提高精品IP產(chǎn)出率。公司近年來嚴(yán)格控制動畫內(nèi)容的制作成本，優(yōu)化重整現(xiàn)有資源，并尋找供應(yīng)商和合作伙伴，在保證質(zhì)量的同時(shí)，力爭每年合理回收制作成本。公司已完成動畫、電影、短視頻、音頻等文化產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域的布局，形成了單個(gè)IP以多元內(nèi)容開發(fā)，進(jìn)行多圈層粉絲積累的模式，通過市場化檢驗(yàn)與甄選機(jī)制提升投資決策能力，提高精品IP的產(chǎn)出率。隨著內(nèi)容業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入回收期，精品IP的長尾價(jià)值增量也相當(dāng)可觀。

（3）打通多元化平臺，加快IP變現(xiàn)速度。公司在玩具、嬰童、形象授權(quán)、舞臺劇等IP衍生產(chǎn)業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)與積累，在IP開發(fā)過程中同步打通多種產(chǎn)業(yè)平臺，加快IP的變現(xiàn)速度，平滑投入期的回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。隨著現(xiàn)階段流媒體的蓬勃發(fā)展，媒體播片銷售的價(jià)格逐漸上升，也有效地減少了動畫片制作成本的壓力。長期而言，將形成IP價(jià)值變現(xiàn)反哺IP開發(fā)的良性循環(huán)。

（4）引入市場資金及資源，加快IP開發(fā)節(jié)奏。公司持有開放的態(tài)度，在衡量資金成本的基礎(chǔ)上，啟動綜合的資金統(tǒng)籌計(jì)劃，緩解現(xiàn)金流壓力。在特定項(xiàng)目上采取多種輕資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)合作等方式，撬動更大的市場資金與資源，加快IP開發(fā)節(jié)奏。

2、管理風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

本項(xiàng)目主要涉及到動漫及電影的制作及推廣。本項(xiàng)目的開展，有助于提升公司在動漫及電影兩方面的業(yè)務(wù)規(guī)模，這將對本公司現(xiàn)有的管理體系、管理制度、管理隊(duì)伍提出更高要求。如果公司現(xiàn)有管理水平不能及時(shí)提升以應(yīng)對接下來的挑戰(zhàn)，組織模式和管理制度不能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)整、完善來適應(yīng)未來公司的發(fā)展，各類專業(yè)人員不能及時(shí)到位并勝任更加繁重、細(xì)致的工作，則公司可能面臨因管理能力發(fā)展與經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大不相匹配的風(fēng)險(xiǎn)。

對此，公司擬強(qiáng)化動漫及動畫電影業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士隊(duì)伍，提升公司在影視業(yè)務(wù)方面的能力。通過專業(yè)人士提升公司整體管理運(yùn)營能力，發(fā)揮各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)，并形成乘數(shù)效應(yīng)，提升公司的品牌價(jià)值。

3、成本控制風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

項(xiàng)目所涉及到的動畫片和動畫電影均屬于內(nèi)容產(chǎn)品，而內(nèi)容產(chǎn)品在創(chuàng)作過程中可能會產(chǎn)生無法預(yù)料或控制的成本支出，比如電影制作過程中為某個(gè)故事情節(jié)使用一些高成本的特技效果等，致使作品的成本支出可能會出現(xiàn)失控的情形，若成本控制失效導(dǎo)致總成本超過未來作品收入，則可能會導(dǎo)致公司虧損，因此成本控制方面存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

對此，公司決定創(chuàng)作一部內(nèi)容作品時(shí)，積極邀請業(yè)內(nèi)人士預(yù)估總成本投資和未來作品總收益，并探討作品創(chuàng)作過程中可能會出現(xiàn)的各式各類的意外成本以及如何避免或降低意外成本，盡可能減少作品創(chuàng)作過程中出現(xiàn)意外的、不可控的成本支出，盡量將真實(shí)發(fā)生成本控制在預(yù)算成本之內(nèi)。在細(xì)節(jié)操作層面上，公司應(yīng)詳細(xì)核算每一項(xiàng)支出的金額及支出的方向，將未來支出的金額盡量控制在預(yù)估的范圍內(nèi)，避免未來成本出現(xiàn)較大變動的可能性，降低成本控制風(fēng)險(xiǎn)。

（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

公司計(jì)劃通過本項(xiàng)目，進(jìn)一步培育和開發(fā)公司現(xiàn)有IP資源，學(xué)習(xí)國際***企業(yè)對IP開發(fā)和運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)，有效整合、擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)IP的變現(xiàn)渠道。同時(shí)，通過實(shí)施本項(xiàng)目，有利于提升公司現(xiàn)有各業(yè)務(wù)版塊的盈利水平和協(xié)同性，有利于提升公司整體業(yè)務(wù)的盈利能力。經(jīng)測算，動漫IP內(nèi)容制作項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為12.35%，投資收益率為19.35%，稅后動態(tài)投資回收期為3.96年。

四、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）獨(dú)立董事意見

本次變更是公司依據(jù)市場環(huán)境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情況。本次變更履行了相應(yīng)的程序，審議和表決程序合法合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號－主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為，董事會審議本次變更部分募集資金的用途的議案程序符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，審議和表決的結(jié)果合法有效。本次變更是公司依據(jù)市場環(huán)境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情形。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會均發(fā)表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金使用管理制度》的要求。本次變更部分募集資金用途，是公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)研究論證后做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)無異議。

五、 備查文件

1．董事會決議；

2．獨(dú)立董事意見；

3．監(jiān)事會意見；

4．保薦機(jī)構(gòu)核查意見；

5．新項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；

6．深交所要求的其他文件。

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-034

奧飛娛樂股份有限公司

關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額

三分之一的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧飛娛樂”）于2022年5月26日召開了第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 情況概述

經(jīng)華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度審計(jì)報(bào)告》（華興審字[2022]22000520010號），公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-417,065,559.92元，截至2021年12月31日合并報(bào)表未分配利潤為-625,411,862.11元，公司股本為1,478,699,697股，未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額的三分之一。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

二、虧損的主要原因

2021年，隨著全國各地實(shí)施更***有效的疫情常態(tài)化防控措施以及促消費(fèi)政策逐步落地顯效，社會經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)消費(fèi)逐漸回暖。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)正常運(yùn)營，主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)同比增長。但由于公司嬰童業(yè)務(wù)、玩具業(yè)務(wù)受到海運(yùn)價(jià)格大幅上升、大宗原材料價(jià)格上漲等影響較為明顯，疊加人民幣匯率波動、計(jì)提相關(guān)減值損失等因素，導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。

三、公司為彌補(bǔ)虧損擬采取的措施

2022年是公司實(shí)施新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃中承上啟下的關(guān)鍵之年，公司將積極應(yīng)對一系列困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以“砥礪前行，穿越周期”為核心基調(diào)，在創(chuàng)作頭部內(nèi)容、聚焦打造爆品項(xiàng)目、深耕用戶運(yùn)營等方面持續(xù)發(fā)力，夯實(shí)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展根基，并合理規(guī)劃資源投入，持續(xù)降本增效，提升經(jīng)營管理效率，在保持業(yè)務(wù)增長基礎(chǔ)上著力提升經(jīng)營效益。

1、TV動畫業(yè)務(wù)

公司將貫徹以IP為核心的戰(zhàn)略，持續(xù)創(chuàng)作頭部內(nèi)容。TV動畫業(yè)務(wù)穩(wěn)定推出“超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊(duì)”“貝肯熊”等既有IP的新片作品，在內(nèi)容題材方面不斷創(chuàng)新，打造優(yōu)質(zhì)劇情及口碑，傳遞積極向上的價(jià)值觀；此外將保持對“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”等IP的資源投入，堅(jiān)持創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，開拓新興運(yùn)營渠道、加強(qiáng)粉絲運(yùn)營以提高IP熱度和影響力，爭取打造成為國內(nèi)***有競爭力的女孩和英雄IP；同時(shí)，聚焦資源完善IP矩陣，堅(jiān)持新IP孵化投入，加快新動畫項(xiàng)目的制作進(jìn)度，預(yù)計(jì)將在第三季度推出新IP“超凡小英雄”，并在年底前后繼續(xù)推出另一個(gè)全新IP。

2、動畫電影業(yè)務(wù)

公司持續(xù)將頭部動漫IP升級打造為動畫電影，逐步形成現(xiàn)代電影工業(yè)的制作流程與思路，尤其是能做好創(chuàng)意、好內(nèi)容的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及快速響應(yīng)的數(shù)字供應(yīng)鏈體系。公司計(jì)劃每年上映一到兩部動畫電影，保持穩(wěn)定的品牌熱度，進(jìn)一步加強(qiáng)用戶對IP的喜愛度和認(rèn)知度。其中《超級飛俠》首部大電影正在緊鑼密鼓的制作中，計(jì)劃將在今年第三季度上映；《喜羊羊與灰太狼》《貝肯熊3》《萌雞小隊(duì)2》等多部動畫電影項(xiàng)目也在籌備制作當(dāng)中，計(jì)劃自明年起陸續(xù)上映。

3、兒童玩具業(yè)務(wù)

兒童玩具業(yè)務(wù)作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一，將集中投入戰(zhàn)略資源，以用戶需求為中心，以持續(xù)創(chuàng)新為動力，以聚焦和專業(yè)為抓手，致力推動兒童玩具領(lǐng)域的品類突破和玩法創(chuàng)新，在學(xué)齡前品類、女孩品類、積木品類中打造更多精品玩具。

（1）超級飛俠項(xiàng)目將結(jié)合在第二季度以及第四季度播出的《超級飛俠12》、《超級飛俠13》兩季新片以及《超級飛俠》大電影等豐富動畫內(nèi)容，精心打造愿望能量球、遙控變形機(jī)器人、高端珍藏版及電影特別版變形機(jī)器人、超級寵物基地等一系列玩具產(chǎn)品，同時(shí)通過電視及網(wǎng)絡(luò)媒體組合發(fā)行播片、電視定制欄目、線下超級飛俠見面會等復(fù)合式推廣方案持續(xù)提升熱度，進(jìn)一步擴(kuò)大超級飛俠在學(xué)齡前玩具品類內(nèi)的優(yōu)勢。

（2）巴啦啦小魔仙項(xiàng)目將圍繞夢幻魔法棒、變身器、魔仙Cosplay服裝、DIY首飾等角色裝扮類產(chǎn)品，以及5寸魔仙人偶、中型場景等剛需長線類產(chǎn)品進(jìn)行雙線布局，隨著新片播出同步上市魔法道具系列、換裝系列、首飾系列等各類型新品。通過持續(xù)打造動畫內(nèi)容以及玩具產(chǎn)品，并復(fù)制超級飛俠等爆品項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，推動巴啦啦小魔仙邁入女孩玩具品牌和品項(xiàng)的前列。

（3）維思積木將繼續(xù)投入研發(fā)，在主題發(fā)展、豐富形態(tài)、增加玩法和提升顏值方面做深做透，進(jìn)一步鞏固遙控積木的競爭優(yōu)勢，尋求業(yè)績持續(xù)增長。今年計(jì)劃將在遙控積木系列、電動積木系列、中國航天積木系列、戰(zhàn)獵暴龍項(xiàng)目、巴啦啦小魔仙積木城堡系列、超級飛俠項(xiàng)目等六大產(chǎn)品線中推出多款新品。

（4）公司精心制作的***學(xué)齡前IP“超凡小英雄”將推出寵物變形載具、寵物場景載具、趣味小英雄人偶、酷炫角色扮演裝備、聲光基地等一系列高顏值、多玩法、新品類玩具產(chǎn)品，通過電視媒體及網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行高強(qiáng)度播片覆蓋，多平臺密集投放玩法視頻以及舉辦多場小英雄線下人偶見面會，引燃新項(xiàng)目上市熱潮，打造全新小英雄IP。

（5）海外玩具將調(diào)整市場定位，重點(diǎn)聚焦北美市場，開發(fā)適合北美市場的品類，并尋求產(chǎn)品分銷和KA渠道突破，發(fā)展跨境電商新業(yè)務(wù)，建立海外To C能力。此外，重點(diǎn)推進(jìn)“超凡小英雄”在全球發(fā)行播出，目前已在歐洲、南美、中東等地區(qū)的40多個(gè)國家落實(shí)了播片計(jì)劃，相關(guān)玩具產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在明年開啟海外市場銷售。

4、潮玩業(yè)務(wù)

潮玩業(yè)務(wù)將聚焦用戶和產(chǎn)品，切實(shí)做好重點(diǎn)項(xiàng)目和產(chǎn)品，夯實(shí)在游戲IP細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)中的競爭優(yōu)勢。在體系搭建上，持續(xù)聚焦游戲領(lǐng)域精品IP，通過與行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)合作，利用奧飛自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢，快速反應(yīng)，精細(xì)化運(yùn)作，建立差異化競爭優(yōu)勢。在用戶運(yùn)營領(lǐng)域，利用新媒體渠道建立直接觸及消費(fèi)者的消費(fèi)平臺，通過異業(yè)合作、賽事加持等方式增加產(chǎn)品曝光，挖掘潛在用戶，打造奧飛潮玩專屬品牌及粉絲群，提升To C運(yùn)營能力。

公司當(dāng)前潮玩項(xiàng)目儲備充足，將加快節(jié)奏持續(xù)推出多個(gè)項(xiàng)目。公司已獲得頭部手游IP“***榮耀”授權(quán)，計(jì)劃在第四季度正式發(fā)售Q版盒蛋系列等相關(guān)產(chǎn)品；由公司總經(jīng)銷代理的“英雄聯(lián)盟”系列英雄印章盲盒***彈產(chǎn)品已在“玩點(diǎn)無限”天貓旗艦店正式開售；公司與知名流行文化創(chuàng)意玩具公司“Funko”達(dá)成合作，開通“PopAsia天貓旗艦店”，負(fù)責(zé)銷售“Funko”旗下漫威系列、哈利波特系列、NBA系列等潮玩產(chǎn)品；公司還將陸續(xù)推出“陰陽師”Q版盲盒第五彈、“天官賜?！比宋锖蛨鼍懊ず?、“懶羊羊的日常”主題盲盒等多款新品。

5、嬰童業(yè)務(wù)

公司將加速發(fā)展嬰童業(yè)務(wù)，穩(wěn)步增大規(guī)模與市場占有率，打造中美大母嬰領(lǐng)域知名及可信賴的品牌。

（1）“babytrend”主要圍繞調(diào)整價(jià)格、拓展品類、深度降本、改善利潤的經(jīng)營思路開展相關(guān)工作：今年自四月份起分階段上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格；保持安全座椅、推車等核心品類新品增加，并利用線上業(yè)務(wù)增長機(jī)會加快擴(kuò)張室內(nèi)用品、嬰兒玩具等新品類，依靠性價(jià)比產(chǎn)品逐步增長細(xì)分領(lǐng)域份額；優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，細(xì)化分解降本目標(biāo)，積極采用新材料、新工藝、新技術(shù)，提升制造能力和效率；做好物流規(guī)劃及成本控制工作，通過增加合作船運(yùn)公司、擴(kuò)充倉庫儲存空間并優(yōu)化管理效率、升級倉庫設(shè)備和系統(tǒng)從而提升倉儲運(yùn)輸效率等措施，緩解外部經(jīng)營環(huán)境不利因素的相關(guān)影響。

（2）“澳貝”將持續(xù)加強(qiáng)大母嬰品牌定位，通過提升產(chǎn)品價(jià)格、持續(xù)降低產(chǎn)品及物流成本等措施，優(yōu)化毛利水平，保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，同時(shí)加快推進(jìn)公司IP賦能澳貝母嬰產(chǎn)品，逐步建立差異化競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品研發(fā)方面，集中資源優(yōu)先發(fā)展搖鈴、牙膠、健身架、早教益智等玩具類別以及布書、學(xué)步車、磁力片等泛玩具類別，持續(xù)拓展棉柔巾、濕巾等紙品項(xiàng)目，并逐步孵化餐椅、嬰兒推車等耐用品項(xiàng)目；線下經(jīng)銷渠道著重覆蓋愛嬰島、樂友、寶貝在線等重點(diǎn)母嬰連鎖渠道，線上渠道重點(diǎn)發(fā)展天貓旗艦店、京東旗艦店以及抖音自播運(yùn)營等，開展深度用戶運(yùn)營，提升客戶粘性，加速To C端的擴(kuò)張能力建設(shè)，建立品牌在內(nèi)容電商領(lǐng)域嬰童品類的優(yōu)勢。

6、授權(quán)業(yè)務(wù)

授權(quán)業(yè)務(wù)在圍繞食品飲料、日化用品、服裝配飾等重點(diǎn)授權(quán)品類穩(wěn)扎穩(wěn)打外，還將積極拓展新興授權(quán)模式和授權(quán)平臺，尋求IP授權(quán)領(lǐng)域擴(kuò)張，重點(diǎn)破圈年輕人市場。

近年來，隨著芯片、5G傳輸、人工智能、區(qū)塊鏈等硬件及數(shù)字化技術(shù)的逐漸成熟、融合推動，構(gòu)建在上述相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上的“元宇宙”概念引起了市場的廣泛關(guān)注?！霸钪妗弊鳛樘摂M世界和現(xiàn)實(shí)世界融合的載體，蘊(yùn)含著社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場景變革的巨大商業(yè)機(jī)遇，能夠給未來人類的生存環(huán)境和生活方式帶來巨大想象。長期來看，“元宇宙”將向生產(chǎn)生活多領(lǐng)域逐步滲透，以虛實(shí)融合的方式改變現(xiàn)有社會的組織與運(yùn)作，將未來的生產(chǎn)方式、組織模式、社會關(guān)系等帶向一個(gè)新的發(fā)展方向。

公司將持續(xù)保持對新趨勢、新技術(shù)的關(guān)注與探索，充分利用自有的數(shù)字化資產(chǎn)版權(quán)，引入第三方平臺合作、第三方藝術(shù)家二次創(chuàng)作等，勇于進(jìn)入新賽道，開發(fā)及銷售更多基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字藏品，以2D靜態(tài)版畫或3D數(shù)字模型等多種形式推出市場；同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，利用自有經(jīng)典IP形象，打造更多可以客串電視臺晚會嘉賓、參與直播帶貨等多樣化互動的虛擬偶像，多元跨界變現(xiàn)IP長尾價(jià)值，快速增加授權(quán)收入。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-035

奧飛娛樂股份有限公司

關(guān)于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開的第五屆董事會第二十六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長提名，提名委員會審核，董事會同意聘任劉震東先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

劉震東先生具備履行董事會秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合董事會秘書的任職條件；不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

劉震東先生聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：020-38983278轉(zhuǎn)3826

傳真號碼：020-38336260

電子郵箱：invest@gdalpha.com

聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓

郵政編碼：510623

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

附件：

劉震東，男，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1975年11月出生。江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院財(cái)政學(xué)專業(yè)，廈門大學(xué)管理學(xué)院EMBA在讀。中級會計(jì)師職稱，中國注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師。2007年10月加入本公司，現(xiàn)任公司副總裁、董事會秘書兼投資證券部總監(jiān)。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

截至本公告日，劉震東先生持有公司股票24,150股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其本人不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-036

奧飛娛樂股份有限公司

關(guān)于2021年度股東大會增加臨時(shí)提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司(以下簡稱“奧飛娛樂”或“公司”)于2022年4月28日召開了第五屆董事會第二十五次會議，會議決定于2022年6月9日召開2021年度股東大會。

2022年5月26日，公司董事會收到公司控股股東、實(shí)際控制人蔡東青先生書面提交的《關(guān)于增加2021年度股東大會臨時(shí)提案的函》，蔡東青先生提議在2022年6月9日召開公司2021年度股東大會時(shí)增加審議以下議案：

1、《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》；

2、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。

經(jīng)公司董事會核實(shí)，截至目前蔡東青先生共計(jì)持有公司股份561,696,985股，占公司總股本37.99%，上述增加議案有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。公司董事會同意將上述議案提交至公司2021年度股東大會審議。除增加上述議案外，本次股東大會召開日期、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他內(nèi)容均保持不變。

根據(jù)以上情況，現(xiàn)將召開2021年度股東大會具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（三）會議召開合法性：本次公司董事會提議召開2021年度股東大會的程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定。

（四）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年6月9日下午14:30

（五）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓A會議室

（六）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年6月9日9：15至15：00的任意時(shí)間。

（七）股權(quán)登記日：2022年6月2日（星期四）

（八）參加會議的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決的結(jié)果為準(zhǔn)。

（九）會議出席對象：

1、截至股權(quán)登記日2022年6月2日（星期四）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、公司董事會邀請的其他人員。

二、會議審議事項(xiàng)

上述議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五、二十六次會議或第五屆監(jiān)事會第二十六、二十七次會議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見2022年4月30日、5月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上做2021年度述職報(bào)告。

（注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）

三、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2022年6月8日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00

(二)登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓奧飛娛樂股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

(三)登記手續(xù)：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托書見附件二。

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

3、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交；

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真在2022年6月8日18:00前送達(dá)公司證券部。來信請寄：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓證券部，郵編：510623（信封請注明“股東大會”字樣）。

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李霖明

聯(lián)系電話：020-38983278-3826

聯(lián)系傳真：020-38336260

聯(lián)系郵箱：invest@gdalpha.com

郵編：510623

(四)參加股東大會時(shí)請出示相關(guān)證件的原件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他

1、會議咨詢：公司證券部

聯(lián)系人：李霖明

聯(lián)系電話：020-38983278-3826

聯(lián)系傳真：020-38336260

聯(lián)系郵箱：invest@gdalpha.com

2、與會股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次、二十六次會議決議；

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362292，投票簡稱：奧飛投票。

2、提案編碼。

3、填報(bào)表決意見：同意、反對或棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次股東大會其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月9日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月9日9:15-15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席奧飛娛樂股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對該次會議審議的相關(guān)議案的表決意見如下：

委托人簽名（簽章）： 委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：

委托人證券賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人姓名（簽章）： 受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：1、請?jiān)凇巴狻?、“反對”或“棄?quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。 2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。 3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。 4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

奧飛娛樂股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

附注：如為股東本人參會則不需要填寫委托代理人姓名及委托代理人身份證號碼。

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