證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業(yè) 公告編號(hào)：2022-042

合盛硅業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

合盛硅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合盛硅業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年5月26日以電話、口頭等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年5月26日下午16:00時(shí)在公司慈溪辦公室二十四樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開（根據(jù)《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款中規(guī)定：“遇有緊急事項(xiàng)，可以隨時(shí)通過電話等其他口頭方式通知全體董事、監(jiān)事等相關(guān)人員，并于董事會(huì)召開時(shí)以書面方式確認(rèn)”，本次會(huì)議系臨時(shí)緊急會(huì)議）。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議由公司董事長羅立國先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及***信息披露媒體的《關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》（公告編號(hào)：2022-043）。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，公司擬于2022年6月13日召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及***信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-044）。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

特此公告。

合盛硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月28日

證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業(yè) 公告編號(hào)：2022-044

合盛硅業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年6月13日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：浙江省慈溪市北三環(huán)東路1988號(hào)恒元廣場A座24樓公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月13日

至2022年6月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，詳見刊登于2022年5月28日公司***信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方法：

擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、法人股東：

出席會(huì)議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東：

出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件1）。

（二）現(xiàn)場會(huì)議出席登記時(shí)間：

股東或股東授權(quán)代表出席本次會(huì)議的現(xiàn)場登記時(shí)間為2022年6月10日 8：00-17：00。之后將不再辦理現(xiàn)場出席會(huì)議的股東登記。

（三）會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

浙江省慈溪市北三環(huán)東路1988號(hào)恒元廣場A座24F公司董事會(huì)辦公室。

（四）會(huì)議登記方式：

股東（或代理人）可以到公司董事會(huì)辦公室登記或用信函、郵件、傳真方式登記，截止時(shí)間：2022年6月10日下午17時(shí)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）為做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，公司鼓勵(lì)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會(huì)的投票表決。如確需現(xiàn)場參會(huì)的股東或股東代理人，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省寧波市疫情防控工作的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議現(xiàn)場將嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，參加現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入會(huì)場前，提前佩戴好口罩，同時(shí)配合接受體溫檢測、出示健康碼及行程卡、24小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明，并配合信息登記等相關(guān)防疫工作安排。

（二）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

（三）聯(lián)系方式：

公司董事會(huì)辦公室：0574-58011165

公司傳真：0574-58011083

公司郵箱：hsir@hoshinesilicon.com

辦公地址：浙江省寧波市慈溪市北三環(huán)東路1988號(hào)恒元廣場A座23-24F

郵編：315300

特此公告。

合盛硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月28日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

合盛硅業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月13日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業(yè) 公告編號(hào)：2022-043

合盛硅業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

合盛硅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 公司住所變更情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司住所由“浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)雅山西路530號(hào)”變更為“浙江省寧波市慈溪市北三環(huán)東路1988號(hào)恒元廣場A座23-24F”。

二、公司經(jīng)營范圍變更情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，具體如下：

原經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合環(huán)體（DMC）（八甲基環(huán)四硅氧烷93%、十甲基環(huán)五硅氧烷6.5%、六甲基環(huán)三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%一50%、二甲基四氯二硅烷30%一50%）、共沸物（四氯化硅30%一45%、三甲基氯硅烷40%一60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%一40%、甲基二氯硅烷20%一40%）、氯甲烷[中間產(chǎn)品]、副產(chǎn)80%硫酸、副產(chǎn)31%鹽酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡膠、氣相白炭黑、含氫硅油、二甲基硅油、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）；工業(yè)硅批發(fā)。以上涉及許可證的憑證經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

變更后的經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新型催化材料及助劑銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；有色金屬合金銷售；橡膠制品銷售；高品質(zhì)合成橡膠銷售；電子專用材料銷售；密封用填料銷售；汽車零配件零售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬包裝容器及材料銷售；高性能密封材料銷售；密封用填料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：一般項(xiàng)目：合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；有色金屬壓延加工；電子專用材料制造；(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

三、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)要求，鑒于上述住所、經(jīng)營范圍變更的情況，公司擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》全文將同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

公司本次變更住所、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司將擇機(jī)辦理市場監(jiān)督管理部門變更登記相關(guān)事宜，***終變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

合盛硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月28日

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