證券代碼：000721 證券簡稱：西安飲食 公告編號：2022一026

西安飲食股份有限公司

第九屆董事會

第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議通知發(fā)出的時間和方式

西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2022年5月16日以電話、電子郵件、書面送達方式通知各位董事。

二、會議召開和出席情況

公司第九屆董事會第二十二次會議于2022年5月27日在公司會議室召開，應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長靳文平先生主持。

三、議案的審議情況

1.審議通過《關于使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用的議案》

同意使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用。公司獨立董事就該事項發(fā)表獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用的公告》。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于簽署五一飯店〈租賃合同〉之補充協(xié)議的議案》

公司（甲方）與西安尚域商貿(mào)有限公司（乙方1）、西安久和世都置業(yè)有限公司（乙方2）于2014年6月20日簽訂了《租賃合同》，約定甲方將位于西安市東大街351號，面積共11,213.26㎡的五一飯店房屋整體租賃給乙方。房屋租賃期自2014年5月1日起至2033年9月30日止。

目前因五一飯店周邊商業(yè)環(huán)境及市場經(jīng)營情況發(fā)生變化，甲乙雙方就五一飯店房屋租金減免事宜達成一致意見，簽訂《〈租賃合同〉補充協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：

自2022年1月1日起至2024年12月31日止，年租金按400萬元繳納；自2025年1月1日起至2026年12月31日止，年租金按420萬元繳納；自2027年1月1日起，租金繼續(xù)按原《租賃合同》約定執(zhí)行。

本次交易將使公司5年內(nèi)累計減少租賃收入共計2,323.35萬元。對公司當期損益不構成較大影響。

本次交易事項不構成公司的關聯(lián)交易，亦無需提交公司股東大會審議。

同意授權經(jīng)理層辦理簽署協(xié)議等相關事宜。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3.審議通過《關于變更公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

鑒于公司原董事張博先生因工作變動原因已申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員等職務。經(jīng)公司2021年年度股東大會審議，補選安美玲女士為公司董事，現(xiàn)同意將公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員由張博先生變更為安美玲女士。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

四、備查文件

1.公司第九屆董事會第二十二次會議決議

2.獨立董事出具的獨立意見

特此公告

西安飲食股份有限公司

董事會

2022年5月27日

證券代碼：000721 證券簡稱：西安飲食 公告編號：2022一028

西安飲食股份有限公司

第九屆監(jiān)事會

第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議通知發(fā)出的時間和方式

西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2022年5月16日以電話、電子郵件、書面送達方式通知各位監(jiān)事。

二、會議召開和出席情況

公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年5月27日在公司會議室召開，應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由監(jiān)事徐鵬先生主持。

三、議案的審議情況

1.審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》

公司本屆監(jiān)事會監(jiān)事馬小利女士因工作調(diào)動原因申請辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。經(jīng)公司2021年年度股東大會審議，補選徐鵬先生為公司監(jiān)事?，F(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，同意選舉徐鵬先生為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期同第九屆監(jiān)事會相同。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項符合有關募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不影響公司募集資金投資項目正常投入，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

四、備查文件

公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議

特此公告

西安飲食股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月27日

證券代碼：000721 證券簡稱：西安飲食 公告編號：2022-027

西安飲食股份有限公司

關于使用募集資金置換先期投入

募投項目資金及發(fā)行費用的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過《關于使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用的議案》，同意公司本次以募集資金置換自籌資金先期投入募投項目資金及已支付發(fā)行費用。現(xiàn)將有關內(nèi)容公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準西安飲食股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2808號）的核準，公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票74,858,388股，發(fā)行價格為4.06元/股。本次發(fā)行股票募集資金總額為人民幣303,925,055.28元，扣除各項不含稅發(fā)行費用人民幣4,465,787.00元，募集資金凈額為人民幣299,459,268.28元。前述募集資金已于2022年1月4日全部到賬，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行驗證并出具《驗資報告》（希會驗字(2022)0001號）。

本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：

二、募集資金投入和擬置換情況

1.公司以自籌資金先期投入募投項目建設情況

截至2022年5月9日，公司以自籌資金投入募投項目共計9,354.72萬元，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對前述金額進行了審核，并出具《關于西安飲食股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（希會審字[2022]4180號）。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

2.本次募集資金發(fā)行費用情況

本次募集資金需支付發(fā)行費用（含稅）4,733,734.22元，具體構成如下：

本次募集資金各項發(fā)行費用（含稅）共計人民幣4,733,734.22元，截至 2022 年 5月9日，募集資金到位時直接扣除承銷服務費金額（含稅）4,558,875.83元，本公司已使用自籌資金支付發(fā)行費用共計人民幣124,858.39元，需置換金額為人民幣124,858.39元，剩余發(fā)行費50,000.00元（含稅）尚未支付。

綜上，本次募集資金擬置換金額共計為9,367.21萬元。

三、募集資金置換先期投入的實施

為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，依照《西安飲食股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》，在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項目的實際需求以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

公司本次以募集資金置換先期投入事項及發(fā)行費用情況不影響募投項目的正常實施，本次置換未改變募集資金用途，不存在損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

四、本次募集資金置換的審批程序及相關意見

1.董事會審議情況

公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過《關于使用募集資金置換先期投入募投項目資金及發(fā)行費用的議案》，同意公司本次以募集資金置換自籌資金先期投入募投項目資金及已支付發(fā)行費用。

2.獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項。

3.監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項符合有關募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不影響公司募集資金投資項目正常投入，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項。

4.會計師事務所鑒證意見

經(jīng)審核，會計師認為，公司管理層編制的《西安飲食股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金及發(fā)行費用專項說明》在所有重大方面如實反映了公司截至2022年5月9日止以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

5.保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為，公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構對公司本次使用募集資金置換先期投入的自籌資金事項無異議。

四、備查文件

1.公司第九屆董事會第二十二次會議決議

2.公司獨立董事出具的獨立意見

3.公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議

4.會計師事務所出具的鑒證報告

5.海通證券股份有限公司關于西安飲食股份有限公司使用募集資金置換先期投入的核查意見

西安飲食股份有限公司董事會

2022年5月27日

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