證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-035

廣東德生科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年5月17日以電子郵件或電話方式發(fā)出通知，并于2022年5月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)三樓公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)虢曉彬先生主持，審議并通過(guò)決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司于2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并于2022年5月25日實(shí)施完畢，公司2021年度利潤(rùn)分配方案如下：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由14,963份調(diào)整為20,948份，第三個(gè)行權(quán)期剩余已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由224,055份調(diào)整為313,677份，行權(quán)價(jià)格由14.143元/份調(diào)整為10.031元/份；限制性股票回購(gòu)數(shù)量由79,578股調(diào)整為111,409股，回購(gòu)價(jià)格由6.883元/股調(diào)整為4.845元/股。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)公司2021年個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果及激勵(lì)對(duì)象離職情況，其中10名激勵(lì)對(duì)象離職，6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績(jī)考核不合格（行權(quán)/解除限售標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為0），8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績(jī)考核合格（行權(quán)/解除限售標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為0.7）。

1、公司擬注銷第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)20,948份，同時(shí)注銷上述23名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期已獲授但不可行權(quán)的股票期權(quán)82,492份，合計(jì)注銷股票期權(quán)103,440份股票期權(quán)；

2、公司擬以4.845元/股回購(gòu)注銷上述24名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的111,409股限制性股票。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售的條件已經(jīng)成就，公司擬對(duì)符合行權(quán)/解除限售條件的股份辦理行權(quán)/解除限售。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的公告》。

四、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

1、公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期已于2022年4月29日屆滿，激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)共自主行權(quán)158,053份，增加股本158,053股，公司總股本由200,831,050股增加至200,989,103股。

2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德生科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1174號(hào)）核準(zhǔn)，公司向控股股東、實(shí)際控制人虢曉彬先生非公開(kāi)發(fā)行19,400,000股人民幣普通股，并已于2022年4月28日發(fā)行上市，公司總股本由200,989,103股增加至220,389,103股。

3、公司于2022年5月13日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配方案為：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。本次轉(zhuǎn)增股份已于2022年5月25日上市流通，公司總股本由220,389,103股增加至308,544,744股。

因此，公司總股本將由200,831,050股變更為308,544,744股，注冊(cè)資本將由200,831,050元變更為308,544,744元。

董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》中的注冊(cè)資本及股份總數(shù)相應(yīng)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。具體修訂內(nèi)容如下：

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

董事會(huì)同意為滿足公司融資及經(jīng)營(yíng)需求，近期擬向銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣合計(jì)68,000萬(wàn)元，授信期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)后一年，具體安排如下：

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：通過(guò)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意召集公司全體股東于2022年6月13日召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

廣東德生科技股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第三屆董事會(huì)

第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事履職指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本人作為廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司以及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱了公司提交的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的資料，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

公司對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的規(guī)定，且本次調(diào)整已取得公司股東大會(huì)授權(quán)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，我們認(rèn)為此項(xiàng)調(diào)整符合有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

二、關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

公司注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并將回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)表決。

三、關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的獨(dú)立意見(jiàn)

公司本次行權(quán)/解除限售股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)/解除限售的情形。有關(guān)離職及考核不及格的激勵(lì)對(duì)象不予行權(quán)/解除限售，本次行權(quán)/解除限售的其他激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的條件，本次行權(quán)/解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。本次行權(quán)不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東的利益的情形。

因此，我們一致同意對(duì)43名激勵(lì)對(duì)象在公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，43名激勵(lì)對(duì)象在公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期內(nèi)解除限售。

獨(dú)立董事簽名：沈肇章 張翼 付宇

簽署日期： 2022年5月27日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-036

廣東德生科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年5月17日以郵件方式或電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年5月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席習(xí)曉建先生主持，并審議會(huì)議通知所列明的以下事項(xiàng)，并通過(guò)決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司于2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并于2022年5月25日實(shí)施完畢，公司2021年度利潤(rùn)分配方案如下：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由14,963份調(diào)整為20,948份，第三個(gè)行權(quán)期剩余已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由224,055份調(diào)整為313,677份，行權(quán)價(jià)格由14.143元/份調(diào)整為10.031元/份；限制性股票回購(gòu)數(shù)量由79,578股調(diào)整為111,409股，回購(gòu)價(jià)格由6.883元/股調(diào)整為4.845元/股。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)同意根據(jù)公司2021年個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果及激勵(lì)對(duì)象離職情況，其中10名激勵(lì)對(duì)象離職，6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績(jī)考核不合格（行權(quán)/解除限售標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為0），8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績(jī)考核合格（行權(quán)/解除限售標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為0.7）。

1、公司擬注銷第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)20,948份，同時(shí)注銷上述23名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期已獲授但不可行權(quán)的股票期權(quán)82,492份，合計(jì)注銷股票期權(quán)103,440份股票期權(quán)；

2、公司擬以4.845元/股回購(gòu)注銷上述24名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的111,409股限制性股票。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》

監(jiān)事會(huì)同意根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售的條件已經(jīng)成就，公司擬對(duì)符合行權(quán)/解除限售條件的股份辦理行權(quán)/解除限售。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的公告》。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-037

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，根據(jù)公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，上述事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年3月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了前述議案及《關(guān)于核查公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“天元律師”）出具了法律意見(jiàn)書，上海榮正投資咨詢股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮正咨詢”）就公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

2、公司已在內(nèi)部對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止，在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人書面提出的異議或不良反映。此外，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2019年4月10日，公司召開(kāi)2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并對(duì)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)和限制性股票并辦理授予股票期權(quán)和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2019年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)出具獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，并以2019年4月30日為授予日，向符合條件的61名激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。天元律師就本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書，榮正咨詢就本激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

5、2019年5月30日，公司披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予權(quán)益總數(shù)為109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。

6、2020年5月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為78.33萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格調(diào)整為14.243元/份；***個(gè)解除限售期之限制性股票回購(gòu)數(shù)量調(diào)整為67,482股，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為6.983元/股。

7、2021年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為14.143元/份；第二個(gè)解除限售期之限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為6.883元/股。

8、2022年5月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

二、調(diào)整事由及調(diào)整方法

公司于2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并于2022年5月25日實(shí)施完畢。公司2021年度利潤(rùn)分配方案為：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)2021年利潤(rùn)分配方案，對(duì)已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及已授予但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

1、已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)做相應(yīng)的調(diào)整

（1）第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整

Q＝Q0×（1＋n）=14,963×（1+0.4）=20,948份

（其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。）

（1）第三個(gè)行權(quán)期剩余已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整

Q2＝Q1×（1＋n）=224,055×（1+0.4）=313,677份

（其中：Q1為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率；Q2為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。）

（2）第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

P＝（P0-V1）÷（1＋n）=（14.143-0.1）÷（1＋0.4）=10.031元/份

（其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V1為每股的派息額；n為每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。）

2、已授予但尚未解除限售的限制性股票做相應(yīng)的調(diào)整

（1）限制性股票回購(gòu)數(shù)量調(diào)整

Q＝Q0×（1＋n）=79,578×（1+0.4）=111,409股

（其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。）

（2）限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

P＝（P0-V1）÷（1＋n）=（6.883-0.1）÷（1＋0.4）=4.845元/股

（其中：P0為每股限制性股票授予價(jià)格；V1為每股的派息額；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本的比率；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。）

綜上，第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由14,963份調(diào)整為20,948份，第三個(gè)行權(quán)期剩余已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由224,055份調(diào)整為313,677份，行權(quán)價(jià)格由14.143元/份調(diào)整為10.031元/份；限制性股票回購(gòu)數(shù)量由79,578股調(diào)整為111,409股，回購(gòu)價(jià)格由6.883元/股調(diào)整為4.845元/股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)公司2021年利潤(rùn)分配方案，對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，且本次調(diào)整已取得公司股東大會(huì)授權(quán)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，我們認(rèn)為此項(xiàng)調(diào)整符合有關(guān)規(guī)定。因此，公司獨(dú)立董事同意公司對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司2021年利潤(rùn)分配方案，對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，且本事項(xiàng)已取得公司股東大會(huì)授權(quán)，履行的程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)書出具之日，本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事宜已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整尚需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)手續(xù)。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東德生科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及實(shí)施等相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-038

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、

回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次將注銷第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)20,948份，同時(shí)注銷23名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期已獲授但不可行權(quán)的股票期權(quán)82,492份，合計(jì)注銷股票期權(quán)103,440份；

2、公司本次將回購(gòu)注銷24名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期已獲授但不可解除限售的限制性股票111,409股。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將本次回購(gòu)部分期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)具體公告如下：

一、2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年3月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了前述議案及《關(guān)于核查公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“天元律師”）出具了法律意見(jiàn)書，上海榮正投資咨詢股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮正咨詢”）就公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

2、公司已在內(nèi)部對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止，在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人書面提出的異議或不良反映。此外，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2019年4月10日，公司召開(kāi)2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并對(duì)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)和限制性股票并辦理授予股票期權(quán)和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2019年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)出具獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，并以2019年4月30日為授予日，向符合條件的61名激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。天元律師就本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書，榮正咨詢就本激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

5、2019年5月30日，公司披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予權(quán)益總數(shù)為109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。

6、2020年5月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，其中，《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》已提交2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司已注銷22名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不可行權(quán)的股票期權(quán)59,220份；回購(gòu)注銷23名激勵(lì)對(duì)象獲授但不可解除限售的限制性股票67,482股。

7、2021年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，其中，《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》已提交2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司已注銷***個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)及21名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不可行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)215,603份；回購(gòu)注銷22名激勵(lì)對(duì)象獲授但不可解除限售的限制性股票75,024股。

8、2022年5月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

二、本次注銷部分股票期權(quán)的原因、依據(jù)、數(shù)量

1、公司本次將注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期限屆滿未能行權(quán)的股票期權(quán)20,948份。

2、根據(jù)2021年個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果及激勵(lì)對(duì)象離職情況

35名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“良好”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為1；

8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“合格”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為0.7；6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“不合格”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為0。截至目前，公司授予的激勵(lì)對(duì)象中有9人因離職已不符合激勵(lì)條件，公司將注銷該9人已獲授的52,164份股票期權(quán)。

綜合公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果，及激勵(lì)對(duì)象離職情況，本次公司將注銷23名激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未行權(quán)的82,492份股票期權(quán)。

綜上，公司本次將合計(jì)注銷股票期權(quán)103,440份。

三、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票按的原因和數(shù)量

根據(jù)2021年個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果及激勵(lì)對(duì)象離職情況，35名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“良好”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為1；8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“合格”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為0.7；6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“不合格”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為0。截至目前，公司授予的激勵(lì)對(duì)象中有10人因離職已不符合激勵(lì)條件，公司將注銷該人已獲授的81,081股限制性股票。

綜合公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果，及激勵(lì)對(duì)象離職情況，本次公司將回購(gòu)注銷24名激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解除限售的111,409股限制性股票。

（二）回購(gòu)價(jià)格

本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為4.845元/股。

（三）回購(gòu)資金來(lái)源

本次回購(gòu)限制性股票總金額為53.98萬(wàn)元，均為公司自有資金。

（四）本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)表決。

四、本次回購(gòu)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況表

五、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次公司注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意公司注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并將回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)表決。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司此次注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)。

八、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)書出具之日，本次激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷限制性股票相關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)；本次激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)尚需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)手續(xù)。

九、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東德生科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及實(shí)施等相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-039

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于公司2019年股票期權(quán)

與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/

解除限售條件成就的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的期權(quán)數(shù)量為231,185份，符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)43人；

2、公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為231,185股，符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)43人；

3、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

一、2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年3月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了前述議案及《關(guān)于核查公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“天元律師”）出具了法律意見(jiàn)書，上海榮正投資咨詢股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮正咨詢”）就公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

2、公司已在內(nèi)部對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止，在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人書面提出的異議或不良反映。此外，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2019年4月10日，公司召開(kāi)2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并對(duì)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)和限制性股票并辦理授予股票期權(quán)和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2019年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)出具獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，并以2019年4月30日為授予日，向符合條件的61名激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。天元律師就本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書，榮正咨詢就本激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

5、2019年5月30日，公司披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予權(quán)益總數(shù)為109.03萬(wàn)股，其中股票期權(quán)52.22萬(wàn)份，限制性股票56.81萬(wàn)股。

6、2020年5月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

7、2021年4月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

8、2022年5月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

二、關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的情況

（一）2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)等待期/解除限售期即將屆滿的說(shuō)明

股票期權(quán)自授予登記完成之日起滿12個(gè)月后，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來(lái)36個(gè)月內(nèi)分三期行權(quán)。股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示：

本計(jì)劃授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

公司授予的股票期權(quán)登記日為2019年5月30日，第三個(gè)行權(quán)等待期將于2022年5月29日屆滿；授予的限制性股票上市日為2019年6月4日，第三個(gè)限售期將于2022年6月3日屆滿。

（二）2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的說(shuō)明

1、公司未發(fā)生以下任一情形：

①***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

①***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、公司業(yè)績(jī)考核要求

本計(jì)劃股票期權(quán)/限制性股票的行權(quán)/解除限售考核年度為2019-2021年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

注：上述所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)。上述凈利潤(rùn)均以公司該會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告所載數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)并剔除本計(jì)劃及其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用作為計(jì)算依據(jù)，下同。

公司2021年?duì)I業(yè)收入為74,263.83萬(wàn)元，較2018年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)61.47%，符合第三個(gè)行權(quán)/解除限售業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。

4、個(gè)人層面績(jī)效考核要求

公司將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)進(jìn)行打分，激勵(lì)對(duì)象需個(gè)人績(jī)效考核“達(dá)標(biāo)”方可解除限售，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度=標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度。

激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果劃分為良好、合格、不合格三個(gè)檔次，考核評(píng)價(jià)表適用于考核對(duì)象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對(duì)象解除限售的比例：

公司授予的58名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果如下：

公司授予期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果如下：

（1）35名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“良好”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為1；

（2）8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“合格”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為0.7；

（3）6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“不合格”，本期個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為0。

（4）9名激勵(lì)對(duì)象離職，已不符合激勵(lì)條件。

授予的59名限制性股票激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果如下：

（1）35名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“良好”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為1；

（2）8名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“合格”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為0.7；

（3）6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“不合格”，本期個(gè)人可解除限售系數(shù)為0。

（4）10名激勵(lì)對(duì)象離職，已不符合激勵(lì)條件。

三、公司本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃無(wú)差異。

四、本次行權(quán)/解除限售的安排

（一）本次股票期權(quán)的行權(quán)安排

1、行權(quán)股票的來(lái)源:行權(quán)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司股票。

2、本次股票期權(quán)行權(quán)期限：2022年5月30日至2023年4月29日止。

3、行權(quán)價(jià)格：10.031元/份。

4、行權(quán)方式：自主行權(quán)。

5、本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)43人，可行權(quán)的期權(quán)數(shù)量為231,185份。第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單及可行權(quán)數(shù)量：

6、可行權(quán)日：

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

（1）公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

激勵(lì)對(duì)象必須在可行權(quán)有效期內(nèi)行權(quán)完畢，有效期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)。

7、公司董事會(huì)根據(jù)政策規(guī)定的行權(quán)窗口期確定行權(quán)日，并按相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理自主行權(quán)，由激勵(lì)對(duì)象選擇在可行權(quán)期限內(nèi)（法定禁止行權(quán)期除外）自主行權(quán)。

8、行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃

公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)所募集資金將存儲(chǔ)于公司行權(quán)專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

9、不符合條件的股票期權(quán)處理方式

符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象必須在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在行權(quán)期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)，不得轉(zhuǎn)入下個(gè)行權(quán)期，該部分股票期權(quán)自動(dòng)失效，由公司注銷；對(duì)于本批次不符合條件的股票期權(quán)，公司將予以注銷。

10、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說(shuō)明

公司董事、高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月未買賣公司股票。

11、本次股票期權(quán)行權(quán)對(duì)公司的影響

本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。本次股權(quán)激勵(lì)第三個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

本次實(shí)施的股票期權(quán)行權(quán)與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

12、選擇自主行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)定價(jià)及會(huì)計(jì)核算的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值。由于在可行權(quán)日之前，公司已經(jīng)根據(jù)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。在行權(quán)日，公司根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，同時(shí)將等待期內(nèi)確認(rèn)的“資本公積一其他資本公積”轉(zhuǎn)入“資本公積一資本溢價(jià)”，行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)上述會(huì)計(jì)處理造成影響，即股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)及會(huì)計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。

（二）本次限制性股票解除限售的安排

本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)43人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為231,185股。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期可解除限售的對(duì)象及股票數(shù)量如下：

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次行權(quán)/解除限售事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)/解除限售的情形。有關(guān)離職及考核不及格的激勵(lì)對(duì)象不予行權(quán)/解除限售，本次行權(quán)/解除限售的其他激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的條件，本次行權(quán)/解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。本次行權(quán)不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東的利益的情形。

因此，公司獨(dú)立董事一致同意對(duì)43名激勵(lì)對(duì)象在公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，43名激勵(lì)對(duì)象在公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期內(nèi)解除限售。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以及公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售的條件已經(jīng)成就。因此，公司監(jiān)事會(huì)一致同意公司對(duì)符合行權(quán)/解除限售條件的股份辦理行權(quán)/解除限售。

七、律師事務(wù)所的法律意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)書出具之日，本次激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件已成就，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售尚需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)手續(xù)。

八、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東德生科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及實(shí)施等相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-040

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年05月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議的審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本的變更情況

1、公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期已于2022年4月29日屆滿，激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)共自主行權(quán)158,053份，增加股本158,053股，公司總股本由200,831,050股增加至200,989,103股，注冊(cè)資本由200,831,050元變更為200,989,103元。

2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德生科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1174號(hào)）核準(zhǔn)，公司向控股股東、實(shí)際控制人虢曉彬先生非公開(kāi)發(fā)行19,400,000股人民幣普通股，并已于2022年4月28日發(fā)行上市，公司總股本由200,989,103股增加至220,389,103股，注冊(cè)資本由200,989,103元變更為220,389,103元。

3、公司于2022年5月13日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配方案為：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。本次轉(zhuǎn)增股份已于2022年5月25日上市流通，公司總股本由220,389,103股增加至308,544,744股，注冊(cè)資本由220,389,103元變更為308,544,744元。

因此，公司總股本將由200,831,050股變更為308,544,744股，注冊(cè)資本將由200,831,050元變更為308,544,744元。

二、《公司章程》的修訂情況

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》中的注冊(cè)資本及股份總數(shù)的相應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下：

三、其他說(shuō)明

上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議并授權(quán)公司董事會(huì)***專人根據(jù)規(guī)定辦理相關(guān)工商變更登記（備案）手續(xù)。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2022-041

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于公司召開(kāi)2022年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。

3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年6月13日下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月13日9:15-15:00的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)二樓公司會(huì)議室

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決方式出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月7日

7、出席對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日2022年6月7日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議表決通過(guò)，內(nèi)容詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年5月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公司公告。

上述議案2為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

公司將就本次股東大會(huì)審議的提案對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

預(yù)約登記，異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，公司不接受電話登記。請(qǐng)股東仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時(shí)間：

2022年6月8日至2022年6月10日，9:00-17:30；建議采用電子郵件的方式登記（郵箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登記時(shí)間以收到信函或電子郵件的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶身份證原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

(下轉(zhuǎn)B98版)

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