證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-029

盛視科技股份有限公司

第二屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議于2022年5月27日在公司會議室通過現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料于2022年5月23日以電子郵件、直接送達(dá)等方式向各位董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事7名（含獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長瞿磊先生主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司董事會提名瞿磊先生、蔣冰先生、黃鑫先生、胡剛先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的董事對以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，結(jié)果如下：

1.提名瞿磊先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.提名蔣冰先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.提名黃鑫先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4.提名胡剛先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，并采取累積投票制對非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-031）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司董事會提名曹瑋女士、張雪蓮女士、黃新先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的董事對以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，結(jié)果如下：

1.提名曹瑋女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.提名張雪蓮女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.提名黃新先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，公司股東大會方可進(jìn)行表決。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，并采取累積投票制對獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-031）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃6名***授予激勵(lì)對象及1名預(yù)留授予激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對象資格，公司擬將上述7名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6.20萬股進(jìn)行回購注銷。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-034）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注冊資本將發(fā)生變化，同時(shí)公司擬根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充和完善，公司擬修訂《公司章程》，并授權(quán)公司董事會及相關(guān)人員辦理工商變更相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，且其生效的前提是《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》經(jīng)2022年***次臨時(shí)股東大會審議通過。

《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-035）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合 公司實(shí)際情況，對《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《股東大會議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）審議通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《對外擔(dān)保管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《對外擔(dān)保管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）審議通過《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《信息披露管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《募集資金管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《募集資金管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《對外投資管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

修訂后的《對外投資管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）審議通過《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份管理制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）審議通過《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細(xì)則〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會秘書工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會秘書工作細(xì)則》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）審議通過《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《內(nèi)幕信息知情人登記制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）審議通過《關(guān)于修訂〈年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）審議通過《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作制度〉的議案》

經(jīng)審議，同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《總經(jīng)理工作制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

修訂后的《總經(jīng)理工作制度》具體內(nèi)容詳見2022年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次臨時(shí)股東大會的議案》

經(jīng)審議，同意于2022年6月15日在公司會議室召開2022年***次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-036）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第二屆董事會第三十一次會議決議

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-030

盛視科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十次會議于2022年5月27日在公司會議室通過現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2022年5月23日以電子郵件、直接送達(dá)等方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席羅富章先生主持，董事會秘書秦操女士列席會議，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會提名劉建波先生、楊綱先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的監(jiān)事對以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，結(jié)果如下：

1.提名劉建波先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.提名楊綱先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，并采取累積投票制對非職工代表監(jiān)事候選人逐項(xiàng)表決。

《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-032）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

經(jīng)對激勵(lì)對象名單和擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的7名激勵(lì)對象已離職，不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的6.20萬股限制性股票應(yīng)予以回購注銷。本次回購事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。綜上，我們同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-034）具體內(nèi)容詳見2022年5月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-031

盛視科技股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。公司董事會由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司董事會提名瞿磊先生、蔣冰先生、黃鑫先生、胡剛先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名曹瑋女士、張雪蓮女士、黃新先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），其中曹瑋女士為會計(jì)專業(yè)人士。

上述董事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會人員的三分之一，董事會候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述獨(dú)立董事候選人曹瑋女士、張雪蓮女士均已取得證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書，黃新先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其已書面承諾將參加***近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，公司股東大會方可進(jìn)行表決。

上述董事候選人尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會采取累積投票制進(jìn)行選舉，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表決。公司第三屆董事會董事的任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。

在新一屆董事會董事就任后，公司第二屆董事會獨(dú)立董事黎秋霞女士、李勝先生、郭玉先生將不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司及董事會對黎秋霞女士、李勝先生、郭玉先生在擔(dān)任公司董事期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

附件：董事候選人簡歷

（一）非獨(dú)立董事候選人簡歷

1.瞿磊先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1964年2月生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任合肥動(dòng)力機(jī)械總廠技術(shù)員、助理工程師，深圳東華視頻設(shè)備廠產(chǎn)品研發(fā)部主任、副總工程師。1997年創(chuàng)立深圳市盛視實(shí)業(yè)有限公司（公司前身）并一直擔(dān)任公司重要經(jīng)營管理者，現(xiàn)任公司董事長。

截至本公告披露日，瞿磊先生直接持有公司股票16,220萬股，其通過深圳市智能人投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票655萬股，并通過深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票108萬股。瞿磊先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，其為公司股東深圳市智能人投資合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人，分別持有其44.89%和8.59%的份額，并與上述股東存在一致行動(dòng)關(guān)系，為其實(shí)際控制人。瞿磊先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。瞿磊先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2.蔣冰先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1977年8月生，大專學(xué)歷。曾任重慶軸承工業(yè)公司技術(shù)員、組長，成都雙流木材公司班長、質(zhì)檢。2000年加入公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，蔣冰先生直接持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票20萬股，其通過深圳市智能人投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票200萬股。蔣冰先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其為公司股東深圳市智能人投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業(yè)13.71%的份額，除上述關(guān)系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣冰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

3.黃鑫先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1979年9月生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任電子科技大學(xué)機(jī)電一體化工程應(yīng)用研究所工程部經(jīng)理。2007年加入公司，歷任項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，黃鑫先生直接持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票8萬股，其通過深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票174萬股。黃鑫先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業(yè)13.84%的份額，除上述關(guān)系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃鑫先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.胡剛先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1982年3月生，大學(xué)本科學(xué)歷，信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師。2004年加入公司，歷任研發(fā)工程師、軟件研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)兼營銷支持部經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，胡剛先生直接持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票8萬股，其通過深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票170萬股。胡剛先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業(yè)13.52%的份額，除上述關(guān)系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡剛先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）獨(dú)立董事候選人簡歷

1.曹瑋女士，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1970年9月生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、中級會計(jì)師。曾任深圳蘭迪會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）（原名“深圳銀華會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）”）項(xiàng)目經(jīng)理、亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任普洱瀾滄古茶股份有限公司獨(dú)立董事、廣東品勝電子股份有限公司獨(dú)立董事、亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所股份有限公司監(jiān)事。

截至本公告簽署日，曹瑋女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。曹瑋女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2.張雪蓮女士，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1970年11月生，碩士研究生學(xué)歷。曾任額墾區(qū)人民法院法官助理，元正律師事務(wù)所專職律師、公司部主任、高級合伙人、黨支部副書記，北京德和衡（深圳）律師事務(wù)所專職律師、高級合伙人、企業(yè)重組與破產(chǎn)業(yè)務(wù)中心執(zhí)行總監(jiān)，現(xiàn)任北京浩天（深圳）律師事務(wù)所專職律師、高級合伙人，并兼任深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會副秘書長，深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會理事、職業(yè)培訓(xùn)委員會主任，深圳市律師協(xié)會企業(yè)破產(chǎn)和解與重整法律專業(yè)委員會副主任，廣東省破產(chǎn)管理人協(xié)會重整專業(yè)委員會委員，遵義仲裁委員會仲裁員。

截至本公告披露日，張雪蓮女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。張雪蓮女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

3.黃新先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1973年1月生，碩士研究生學(xué)歷，副教授、高級工程師。曾任中國石化集團(tuán)長嶺煉油化工有限責(zé)任公司下屬長煉培訓(xùn)中心（后并入湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院）教師，曾兼任湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院外聘教師；現(xiàn)任深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師，并兼任深圳市科技創(chuàng)新委員會項(xiàng)目評審專家、深圳市財(cái)政委員會項(xiàng)目評審專家、鯤鵬（南山）創(chuàng)新人才基地授課專家、深圳市工業(yè)和信息化局項(xiàng)目評審專家。

截至本公告披露日，黃新先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃新先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-032

盛視科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名。公司監(jiān)事會提名劉建波先生、楊綱先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

上述非職工代表監(jiān)事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。上述監(jiān)事候選人尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會采取累積投票制進(jìn)行選舉，并與另外1名由公司職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

為確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任后，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事羅富章先生、湯常敏先生、陳濤先生將不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。公司及監(jiān)事會對羅富章先生、湯常敏先生、陳濤先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月28日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1.劉建波先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1985年1月生，中專學(xué)歷。曾任深圳市高登工藝制品有限公司網(wǎng)絡(luò)管理員。2008年加入公司，歷任技術(shù)員、生產(chǎn)部副經(jīng)理、質(zhì)量控制部副經(jīng)理、集成服務(wù)部工程師，現(xiàn)任公司集成服務(wù)部計(jì)劃員。

截至本公告披露日，劉建波先生未直接持有公司股票，其通過深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票2萬股。劉建波先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業(yè)0.16%的份額，除上述關(guān)系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉建波先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2.楊綱先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1982年8月生，中專學(xué)歷。曾任華為技術(shù)有限公司調(diào)試測試員。2011年加入公司，擔(dān)任公司計(jì)劃員。

截至本公告披露日，楊綱先生未直接持有公司股票，其通過深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票6萬股。楊綱先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業(yè)0.48%的份額，除上述關(guān)系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊綱先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-033

盛視科技股份有限公司

關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年5月27日在深圳市福田區(qū)彩田路7018號新浩壹都A棟45樓會議室召開了公司職工大會，經(jīng)與會職工民主表決，選舉帥竟女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

帥竟女士將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期與非職工代表監(jiān)事任期一致。帥竟女士符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于監(jiān)事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定。本次職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉完成后，公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月28日

附件：職工代表監(jiān)事簡歷

帥竟女士，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1996年11月生，大專學(xué)歷。曾任深圳市合犸科技有限公司行政專員。2018年加入公司，擔(dān)任公司行政專員。

截至本公告披露日，帥竟女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。帥竟女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-034

盛視科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷2021年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）6名***授予激勵(lì)對象及1名預(yù)留授予激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對象資格，公司擬將上述7名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6.20萬股進(jìn)行回購注銷。該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議通過后方可實(shí)施。具體情況公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2021年5月17日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了核查意見。

（二）2021年5月18日至2021年5月27日，公司對《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對象名單》進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期滿，公司監(jiān)事會未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃擬***授予激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。公司于2021年5月29日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-037）。

（三）2021年6月2日，公司召開2021年***次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司董事會對本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，并于2021年6月3日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2021-039）。

（四）2021年6月2日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對象***授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整并確定***授予日為2021年6月2日，授予價(jià)格為16.035元/股。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對***授予日的激勵(lì)對象名單及調(diào)整和***授予事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見。

（五）2021年6月25日，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作，并披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》（公告編號：2021-047）。

（六）2021年12月27日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會確定本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2021年12月27日，授予價(jià)格為16.035元/股。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵(lì)對象名單和預(yù)留授予事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見。

（七）2022年1月20日，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作，并披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》（公告編號：2022-002）。

（八）2022年5月27日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對7名離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6.20萬股進(jìn)行回購注銷。公司監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。本次回購注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

二、本次回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的說明

（一）回購注銷的原因及數(shù)量

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷。鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃6名***授予激勵(lì)對象及1名預(yù)留授予激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對象資格，上述7名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6.20萬股將由公司回購注銷，其中***授予的6名激勵(lì)對象合計(jì)持有限制性股票4.20萬股，預(yù)留授予的1名激勵(lì)對象持有限制性股票2.00萬股。

本次擬回購注銷的限制性股票占本次激勵(lì)計(jì)劃授予總數(shù)（含***授予和預(yù)留授予）的1.10%，占公司目前總股本的0.02%。

（二）回購價(jià)格

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十一章 限制性股票的回購與注銷”的相關(guān)內(nèi)容，激勵(lì)對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，公司需對回購價(jià)格、回購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

公司2021年權(quán)益分派方案已于2022年5月16日實(shí)施完畢。公司2021年權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本258,103,750股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金51,620,750.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司應(yīng)對本次激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體方法如下：

P=P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)前述方法調(diào)整后，回購價(jià)格情況如下：

調(diào)整后的***授予部分限制性股票回購價(jià)格：16.035-0.20=15.835元/股。

調(diào)整后的預(yù)留授予部分限制性股票回購價(jià)格：16.035-0.20=15.835元/股。

（三）回購資金來源

公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金。公司擬用于本次回購的資金總額為98.177萬元。

三、本次回購注銷前后公司股份和股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

注：以上股本變動(dòng)情況僅考慮本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)，實(shí)際變動(dòng)結(jié)果以回購注銷限制性股票事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

在公司股份總數(shù)不發(fā)生其他變動(dòng)的前提下，本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由258,103,750股減少至258,041,750股，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷對公司的影響

公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對公司本次激勵(lì)計(jì)劃離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定。

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)、其余激勵(lì)對象的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。公司將按照《會計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求對本次回購注銷進(jìn)行賬務(wù)處理。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

（一）公司擬對7名離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)62,000股進(jìn)行回購注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，限制性股票回購及注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效；

（二）公司本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意本次回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)，并同意提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

六、監(jiān)事會核查意見

經(jīng)對激勵(lì)對象名單和擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的7名激勵(lì)對象已離職，不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的6.20萬股限制性股票應(yīng)予以回購注銷。本次回購事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。綜上，我們同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

國浩律師（深圳）事務(wù)所律師：“本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需得到股東大會的批準(zhǔn)，尚需辦理股份注銷所涉相關(guān)手續(xù)，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。”

八、備查文件

（一）公司第二屆董事會第三十一次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（四）國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-036

盛視科技股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議，會議決定于2022年6月15日召開2022年***次臨時(shí)股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.會議屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會

2.會議召集人：公司第二屆董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時(shí)股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4.會議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年6月15日（星期三）15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月15日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年6月15日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日：2022年6月8日（星期三）

7.出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日（2022年6月8日）（星期三）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)彩田路7018號新浩壹都A座45樓公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

上述議案1-2、議案4-12已經(jīng)公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過；議案3-4已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。

特別提示：

1.議案1、2、3采用累積投票制。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)行表決。

2.本次會議審議的議案1、2、3、4為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

3.議案4表決通過是議案5表決結(jié)果生效的前提。

4.議案4、5、6為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月28日披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會第三十一次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》等相關(guān)內(nèi)容。

三、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

1.自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件一）和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東應(yīng)由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議，其中由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股證明進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（見附件一）和持股證明進(jìn)行登記。

2.異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2022年6月10日16:00送達(dá)），不接受電話登記。

3.登記時(shí)間：2022年6月10日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:00。

4.登記及信函郵寄地址：廣東省深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)彩田路7018號新浩壹都A座45樓，郵編：518000，傳真：0755-83849210，電話：0755-83849249，信函上請注明“股東大會”字樣。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件三。

五、其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系人：秦操

2.聯(lián)系電話：0755-83849249

3.傳真號碼：0755-83849210

4.電子郵箱：investor@maxvision.com.cn

5.聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)彩田路7018號新浩壹都A座45樓

6.會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通、食宿等費(fèi)用自理。

7.參加股東大會需出示前述相關(guān)證件。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第三十一次會議決議

2.公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議

七、附件

附件一：授權(quán)委托書

附件二：參會登記表

附件三：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

附件一

盛視科技股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本單位（本人）出席盛視科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票（如沒有做出明確指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決），并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（本人）承擔(dān)。

（下轉(zhuǎn)B120版）

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