證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-008

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)

股份有限公司關(guān)于續(xù)聘

2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）。注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層。首席合伙人李尊農(nóng)。截至2021年末合伙人數(shù)量146人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)791人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)449人。2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入152,351.00萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入133,493.00萬元，證券業(yè)務(wù)收入35,715.93萬元。

2021年度為80家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬元。本公司屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)，中興華所在該行業(yè)上市公司審計(jì)客戶8家。

2.投資者保護(hù)能力

中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決裁定，中興華所無需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提起上訴。2022年3月15日，江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

3.誠信記錄

近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施1次。中興華所從業(yè)人員20名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次和自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

中興華所自2017年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)（2017年度審計(jì)開始由中興華所簽發(fā)）：

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未受到相關(guān)處罰

3.獨(dú)立性

上述人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施記錄。

4.審計(jì)收費(fèi)

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則以及審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等情況，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2022年度服務(wù)費(fèi)用，并履行相關(guān)決策程序。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司風(fēng)險(xiǎn)及審計(jì)委員會(huì)已發(fā)表意見，同意該議案：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，有著良好的專業(yè)能力、獨(dú)立性和誠信記錄，擁有投資者保護(hù)能力。在過往的工作中，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所勤勉盡責(zé)，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)。因此我們同意聘任該所為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，此事項(xiàng)不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備豐富的上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾先后為多家上市公司提供審計(jì)、鑒證等服務(wù)，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，具有專業(yè)審計(jì)工作的職業(yè)素養(yǎng)，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉、盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，能較好地履行其責(zé)任和義務(wù)。此次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害全體股東和中小投資者利益的情形。因此，我們同意聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，同意該議案：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，能夠勝任公司2022年度審計(jì)工作，且聘任程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情況。因此，我們同意該聘任，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)屆時(shí)根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的服務(wù)內(nèi)容和工作量等因素，決定聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的服務(wù)費(fèi)用事宜，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2022年5月30日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議，并自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-010

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)

股份有限公司關(guān)于使用自籌資金

支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)

后續(xù)以募集資金等額置換的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“唯捷創(chuàng)芯”）于2022年5月30日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的議案》，同意公司在實(shí)施募投項(xiàng)目期間，使用公司自籌資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至實(shí)施主體的基本戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)此出具明確的核查意見。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]425號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股4,008.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣66.60元，募集資金總額266,932.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)16,681.67萬元后，實(shí)際募集資金凈額為250,251.13萬元，上述募集資金已全部到位。中興華會(huì)計(jì)師于2022年4月7日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2022）第010039號(hào)）。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬元

三、使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的原因及操作

（一）使用自籌資金支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的原因

公司嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金，但在實(shí)際操作中，相關(guān)人員的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等薪酬費(fèi)用無法獨(dú)立于其他員工單獨(dú)支付。此外，公司日常經(jīng)營中，原材料、封裝測(cè)試服務(wù)、固定資產(chǎn)、房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等的采購難以按照研發(fā)用途和非研發(fā)用途進(jìn)行拆分付款。為確保募投項(xiàng)目款項(xiàng)及時(shí)支付以及募集資金的規(guī)范使用，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司及子公司（募投項(xiàng)目實(shí)施主體）根據(jù)實(shí)際情況先以自籌資金從一般結(jié)算賬戶支付募投項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)歸集以自籌資金支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)金額，履行內(nèi)部審批程序后于每月第十五個(gè)工作日前從募集資金專戶支取相應(yīng)款項(xiàng)等額置換公司上一自然月自籌資金已支付的款項(xiàng)。

（二）公司使用自籌資金并以募集資金等額置換的操作流程

1、公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照募投項(xiàng)目投入情況按月制作統(tǒng)計(jì)匯總表，對(duì)上個(gè)月公司募投項(xiàng)目支出明細(xì)進(jìn)行歸集，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部每月結(jié)束后編制上一自然月使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的匯總表，履行募集資金使用審批程序。

3、付款流程審批完成后及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)。公司財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，統(tǒng)一將上一自然月發(fā)生的以自籌資金支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)，在每月第十五個(gè)工作日前從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶。

4、公司應(yīng)建立自籌資金等額置換募集資金款項(xiàng)的臺(tái)賬，并按月匯總通知保薦機(jī)構(gòu)。臺(tái)賬中應(yīng)逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶等，對(duì)已支付的費(fèi)用明細(xì)、相關(guān)人員募投項(xiàng)目工時(shí)表、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等資料進(jìn)行保存歸檔，確保募集資金僅用于相應(yīng)募投項(xiàng)目。

5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對(duì)公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，采取定期或不定期對(duì)公司采取現(xiàn)場(chǎng)核查、書面問詢等方式進(jìn)行監(jiān)管，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司基于募投項(xiàng)目實(shí)施情況及公司實(shí)際，使用自籌資金支付募投項(xiàng)目所需款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換，有利于提高公司運(yùn)營管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不會(huì)影響上市公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害上市公司和股東利益的情形。

五、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，并制定了相應(yīng)的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，符合公司、股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，獨(dú)立董事同意上述事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次申請(qǐng)使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換有利于提高公司運(yùn)營管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用自籌資金支付募投項(xiàng)目所需款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司使用自籌資金支付募投項(xiàng)目所需款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用自籌資金支付募投項(xiàng)目所需款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-011

唯捷創(chuàng)芯（天津)電子技術(shù)

股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年6月22日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷四街北投亦莊產(chǎn)業(yè)園16號(hào)樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會(huì)還將聽取《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1-6已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四、十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十、十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月26日及2022年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將于2021年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案5

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案4、議案6

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東：法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章）（授權(quán)委托書格式詳見附件）。

3、股東可按上述要求以信函、電子郵件的方式進(jìn)行登記（信函到達(dá)郵戳和郵件到達(dá)時(shí)間均應(yīng)不遲于下述登記截止時(shí)間），注明“股東大會(huì)”字樣、股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

擬以通訊方式參會(huì)的股東及股東代理人須在2022年6月20日15點(diǎn)前通過向公司發(fā)送電子郵件的方式（郵箱地址：IR@vanchip.com）進(jìn)行登記，以通訊方式出席的股東及股東代理人需同時(shí)通過電子郵件提供與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記要求一致的文件。未在前述要求的登記截止時(shí)間完成參會(huì)登記的股東及股東代理人將無法以通訊方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。公司將向登記的股東及股東代理人提供通訊接入的參會(huì)方式，請(qǐng)獲取會(huì)議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。

擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)攜帶上述證件原件或有效副本，于2022年6月22日13點(diǎn)15分前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)（北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷四街北投亦莊產(chǎn)業(yè)園16號(hào)樓6層會(huì)議室）辦理登記。

（三）注意事項(xiàng)

受疫情影響，公司建議股東或股東代理人優(yōu)先以網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行股東大會(huì)投票表決，股東或股東代理人如確需到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并嚴(yán)格遵守北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。會(huì)議當(dāng)日，公司將按疫情防控要求對(duì)前來參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，北京健康寶實(shí)時(shí)綠碼、大數(shù)據(jù)行程碼正常、持48小時(shí)核酸陰性證明且體溫正常者方可參會(huì)。入場(chǎng)后，股東或股東代理人請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，請(qǐng)全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。具體防疫要求請(qǐng)以會(huì)議當(dāng)天政策為準(zhǔn)，且公司有權(quán)要求參會(huì)者配合執(zhí)行，不符合疫情防控政策要求的股東仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票或委托投票進(jìn)行表決。

如因當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司本次年度股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召開方式等發(fā)生變動(dòng)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求另行公告。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東或股東代理人費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷四街北投亦莊產(chǎn)業(yè)園16號(hào)樓

董事會(huì)辦公室聯(lián)系電話：010-84298116-3666

電子郵箱：IR@vanchip.com

聯(lián)系人：趙焰萍

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

唯捷創(chuàng)芯（天津)電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月31日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

唯捷創(chuàng)芯（天津)電子技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-006

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)

股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年5月30日以通訊表決的方式召開。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2022年5月20日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由李愛華女士召集。

參加會(huì)議的監(jiān)事表決通過以下議案：

1、 審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)擬發(fā)生的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司實(shí)際經(jīng)營需要，為公司正常的商業(yè)行為，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格共同協(xié)議定價(jià)，不存在損害公司及全體股東的利益。

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

2、審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會(huì)成員根據(jù)公司實(shí)際情況，列席了本年度內(nèi)公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，審查了公司重大事項(xiàng)的決策和決議的形成，對(duì)公司的合規(guī)運(yùn)作實(shí)施了有效監(jiān)督，保障了公司全體股東以及公司的合法權(quán)益。綜上，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于公司2021年利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)、較高的專業(yè)水平和較強(qiáng)的合作精神，具備擔(dān)任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的條件和能力，且聘任程序符合法律規(guī)定。綜上，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次申請(qǐng)使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換有利于提高公司運(yùn)營管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意該議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月30日

證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-007

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)

股份有限公司關(guān)于

2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、利潤分配方案內(nèi)容

根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的無保留意見的《2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（中興華審字（2022）第010253號(hào)），截至2021年12月13日，公司2021年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為-68,416,427.89元。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2021年度經(jīng)營情況及2022年經(jīng)營預(yù)算情況，公司擬定2021年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

二、2021年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為負(fù)，同時(shí)，結(jié)合公司的經(jīng)營情況和未來資金需求，2021年度公司擬不進(jìn)行利潤分配。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的利潤分配方案綜合考慮了公司經(jīng)營情況及未來發(fā)展，符合公司實(shí)際，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況。因此，獨(dú)立董事同意該議案，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡(jiǎn)稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號(hào)：2022-009

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)

股份有限公司關(guān)于變更公司

注冊(cè)資本、修訂公司章程及相關(guān)公司

制度并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年5月30日召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂應(yīng)由股東大會(huì)審議通過的公司治理制度的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]425號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股4,008.00萬股，并于2022年4月12日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。本次發(fā)行完成后，公司股本總額從36,000.00萬股增加至40,008.00萬股，公司注冊(cè)資本從36,000.00萬元增加至40,008.00萬元。

二、修訂《公司章程》及相關(guān)公司制度的情況

公司于2021年5月13日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于制定公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的〈唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司章程（草案）〉的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》（草案）”），為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變，因新增部分條款，章程中原條款序號(hào)、援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)后，公司授權(quán)人員將及時(shí)辦理相關(guān)工商登記變更等具體事宜，上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《募集資金管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《信息披露暫緩及豁免管理制度》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述文件（除《信息披露暫緩及豁免管理制度》外），尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議通過后生效。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月31日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010