證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-077

億嘉和科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2022年6月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由董事長朱付云女士主持。

（二）本次會議通知于2022年6月6日以郵件、直接送達方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會議應(yīng)參加表決董事6名，實際出席董事6名。公司副總經(jīng)理、董事會秘書張晉博先生列席了會議。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關(guān)于副董事長不再兼任總經(jīng)理及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：2022-078）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-079）。

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-079

億嘉和科技股份有限公司

關(guān)于增加注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)對相關(guān)事項說明如下：

2022年4月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈億嘉和科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“2022年激勵計劃”）等相關(guān)議案。

2022年4月27日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象***授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，同意公司以2022年5月5日作為授予日，向符合條件的114名激勵對象***授予141.03萬股限制性股票，授予價格為29.05元/股。

在限制性股票認購資金繳納過程中，1名激勵對象因個人原因自愿放棄認購部分限制性股票，其放棄認購股份數(shù)量為2.00萬股。因此，2022年激勵計劃***實際授予的限制性股票數(shù)量為139.03萬股。

中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對限制性股票***授予激勵對象的出資情況進行了審驗，并于2022年5月16日出具《驗資報告》（中天運[2022]驗字第90021號）。根據(jù)上述《驗資報告》，截至2022年5月15日止，公司已收到114名激勵對象繳納的新增出資額40,388,215.00元（大寫：人民幣肆仟零叁拾捌萬捌仟貳佰壹拾伍元整），均以貨幣出資，其中新增注冊資本（股本）1,390,300.00元（大寫：人民幣壹佰叁拾玖萬零叁佰元整），資本公積38,997,915.00元（大寫：人民幣叁仟捌佰玖拾玖萬柒仟玖佰壹拾伍元整）。

公司于2022年6月1日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了2022年激勵計劃限制性股票的***授予登記工作，并已于2022年6月2日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。具體詳見公司于2022年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的《億嘉和科技股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)與限制性股票***授予結(jié)果公告》（公告編號：2022-075）。

本次限制性股票***授予登記完成后，公司注冊資本由20,655.04萬元變更為20,794.07萬元，現(xiàn)對《億嘉和科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）中部分條款進行相應(yīng)修改，具體如下：

除上述修訂外，公司章程其他內(nèi)容不變。同時，授權(quán)總經(jīng)理及其***人員辦理上述注冊資本變更及章程修訂相關(guān)的工商變更登記、備案等全部事宜。

根據(jù)2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，本次變更注冊資本及修訂公司章程事項在股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需再提交股東大會審議。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-078

億嘉和科技股份有限公司

關(guān)于副董事長不再兼任總經(jīng)理及

聘任總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）上市后業(yè)務(wù)快速擴張，規(guī)模不斷擴大。為持續(xù)提升公司戰(zhàn)略管理和治理水平，促進公司高速發(fā)展，公司副董事長兼總經(jīng)理姜杰先生申請辭去總經(jīng)理職務(wù)。辭任總經(jīng)理后，副董事長姜杰先生將投入更多精力協(xié)助董事長，聚焦于公司治理、發(fā)展規(guī)劃以及戰(zhàn)略管理等工作。

在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，姜杰先生恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重大貢獻。公司董事會對姜杰先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間所做的重大貢獻表示衷心的感謝！

2022年6月13日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要及整體工作安排，董事會同意聘任汪超先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告披露日，汪超先生持有公司200,000股限制性股票，持股比例為0.0962%，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。汪超先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

公司獨立董事對董事會聘任汪超先生為公司總經(jīng)理的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，總經(jīng)理為公司法定代表人。因此，公司法定代表人將變更為汪超先生，公司將根據(jù)《公司章程》及市場監(jiān)督管理局等相關(guān)管理規(guī)定辦理本次法定代表人工商變更手續(xù)。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司

董事會

2022年6月14日

附：汪超先生簡歷

汪超先生，1974年12月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學(xué)位。2014年1月至2017年12月期間，在國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電公司工作，擔(dān)任運維檢修部主任職務(wù)；2018年1月至2018年12月期間自主創(chuàng)業(yè)；2019年1月進入本公司工作，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

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