證券代碼：688215 證券簡稱：瑞晟智能 公告編號：2022-021

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、

部分用于其他募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡稱“瑞晟智能”或“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充公司流動資金、部分用于募投項(xiàng)目“研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目”。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年7月21日出具的《關(guān)于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1534號），公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股股票10,010,000.00股，每股發(fā)行價(jià)為34.73元，募集資金總額為人民幣347,647,300.00元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣53,259,030.56元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金金額為294,388,269.44元。該募集資金已于2020年8月24日到位，并業(yè)經(jīng)眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月25日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（眾會字(2020)第6874號）驗(yàn)證。公司及全資子公司浙江瑞峰智能物聯(lián)技術(shù)有限公司（募投項(xiàng)目實(shí)施主體，以下簡稱“浙江瑞峰”）已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見2020年8月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》；2020年10月10日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、 募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)已披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的《關(guān)于***公開發(fā)行股票募集資金擬投資于補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目取消實(shí)施的議案》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬元

三、 本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。截至目前，該項(xiàng)目已達(dá)到可使用狀態(tài)并投入使用。

截至2022年5月31日，本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

單位：萬元

注：1、利息及理財(cái)收入凈額為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及購買理財(cái)產(chǎn)品收益；

2、尚未使用的募集資金金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目專戶余額為準(zhǔn)；

3、待支付尾款、質(zhì)保金后續(xù)將通過自有資金進(jìn)行支付。

四、 本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

1、公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在保證項(xiàng)目質(zhì)量、募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能完全達(dá)到的前提下，堅(jiān)持謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，依靠專業(yè)人員加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，減少了建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及根據(jù)生產(chǎn)工藝要求優(yōu)化與節(jié)省了設(shè)備投資費(fèi)用等，做好了各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理、節(jié)約、高效地使用募集資金。

2、本著公司和全體股東利益***大化的目標(biāo)和原則，公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的理財(cái)收益。

五、 本次節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

（一） 節(jié)余募集資金使用安排

鑒于公司募投項(xiàng)目“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將上述募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后尚未使用的募集資金共9,774.07萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目專戶余額為準(zhǔn)），其中5,000萬元用于在建募投項(xiàng)目“研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目”；剩余部分用于***補(bǔ)充流動資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目專戶余額扣除5,000萬元后的剩余金額為準(zhǔn)）。

（二） “研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目”基本情況

項(xiàng)目名稱：研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體：浙江瑞峰智能物聯(lián)技術(shù)有限公司

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：通過進(jìn)一步建設(shè)***研發(fā)環(huán)境，加大研發(fā)軟硬件的投入，為公司進(jìn)行大量前瞻性技術(shù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)科研成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，保證公司產(chǎn)品技術(shù)***性的同時(shí)不斷擴(kuò)充、完善公司產(chǎn)品線，有效提升公司技術(shù)實(shí)力，更好地支持公司與客戶同步研發(fā)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的智能物流裝備，從而強(qiáng)化公司在智能裝備制造領(lǐng)域的綜合競爭力。該項(xiàng)目建設(shè)完畢后也將成為公司總部辦公基地。

增加投入募集資金原因：

1、公司上市以來圍繞智能裝備進(jìn)行發(fā)展，在該領(lǐng)域除智能物流裝備外，新發(fā)展了智能消防排煙及通風(fēng)系統(tǒng)裝備，發(fā)展勢頭良好，整體來看公司的產(chǎn)品門類更加多樣化。因此對本公司產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝等各方面研發(fā)領(lǐng)域深入和擴(kuò)展的要求逐步提升，同時(shí)對于公司總部辦公場地的要求也有一定的提高。

2、項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于市場原因，建筑材料、人工費(fèi)用等價(jià)格上漲，使得項(xiàng)目投入增加。

基于前述情況，為保證項(xiàng)目適應(yīng)公司發(fā)展，公司擬將“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的部分節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入“研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目”。增加投入后，“研發(fā)及總部中心建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金金額將由7,836.20萬元增加至12,836.20萬元，項(xiàng)目總投資金額將由7,836.20萬元增加至12,836.20萬元。

（三） 注銷募集資金專戶

節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目在銀行開立的募集資金專戶將不再使用，公司及浙江瑞峰將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司、浙江瑞峰與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

六、 對公司的影響

公司本次對“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金部分用于***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目，是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況作出的決定，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步充盈公司的現(xiàn)金流，滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在損害公司及股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

七、 專項(xiàng)意見說明

（一） 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金使用效率，有利于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃的順利推進(jìn)，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在變相改變募集資金投向和損害股東，特別是中小股東利益的情形。

該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，并將該議案提交至公司股東大會審議。

（二） 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金部分用于***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)施情況作出的決定，有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步充盈公司的現(xiàn)金流，滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。

所審議議案內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

因此，公司監(jiān)事會同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》所審議的事項(xiàng)。

（三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目，有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

八、 上網(wǎng)公告附件

（一） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（二） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司監(jiān)事關(guān)于第三屆監(jiān)事會第九次會議相關(guān)議案的意見

（三） 民生證券股份有限公司關(guān)于浙江瑞晟智能科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的核查意見

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事會

2022年6月14日

證券代碼：688215 證券簡稱：瑞晟智能 公告編號：2022-022

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

關(guān)于變更公司副總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡稱“瑞晟智能”或“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 公司副總經(jīng)理辭職情況

因公司管理調(diào)整，公司副總經(jīng)理劉九生先生原負(fù)責(zé)的管理工作內(nèi)容發(fā)生變化，調(diào)整后劉九生先生主要專注于公司子公司的相關(guān)管理工作，公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理劉九生先生遞交的辭職報(bào)告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。辭去上述職務(wù)后，劉九生先生仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司及公司董事會對劉九生先生在任副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、 公司副總經(jīng)理聘任情況

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年6月13日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理的議案》。由公司董事長兼總經(jīng)理袁峰先生提名，經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任陳永勝先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

三、 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在充分了解候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、教育素養(yǎng)等綜合情況下，候選人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件。

本次變更副總經(jīng)理的提名、表決程序，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意董事會聘任陳永勝先生為公司副總經(jīng)理。

四、 上網(wǎng)公告附件

浙江瑞晟智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事會

2022年6月14日

附件

陳永勝先生簡歷

陳永勝，男，1970年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)本科學(xué)歷。2001年9月至2019年8月就職于深圳市富安娜家居用品股份有限公司，2019年9月至2022年4月就職于深圳市贏領(lǐng)智尚服飾科技有限公司，2022年4月至今就職于浙江瑞晟智能科技股份有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

證券代碼：688215 證券簡稱：瑞晟智能 公告編號：2022-023

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年6月2日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)，會議于2022年6月13日以現(xiàn)場表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議由孫建國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一) 審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對“工業(yè)智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金部分用于***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)施情況作出的決定，有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步充盈公司的現(xiàn)金流，滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。

所審議議案內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

因此，公司監(jiān)事會同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》所審議的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分***補(bǔ)充流動資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-21）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月14日

證券代碼：688215 證券簡稱：瑞晟智能 公告編號：2022-024

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第二次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年6月30日 10 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：寧波市奉化區(qū)天峰路66號2號樓公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

3、根據(jù)疫情防控要求，有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以及中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在設(shè)區(qū)市旅居史的人員，建議通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會；現(xiàn)場參會人員應(yīng)全程做好個(gè)人防護(hù)措施，參會時(shí)持72小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明、健康碼、行程碼（具體以會議當(dāng)日當(dāng)?shù)匾咔榉揽?**新政策為準(zhǔn)），請配合工作人員測量體溫及填報(bào)疫情防控表格等。

4、聯(lián)系地址：浙江省寧波市奉化區(qū)天峰路66號2號樓

聯(lián)系電話：0574-88983667

傳真：0574-88868969

聯(lián)系人：呂蒙、俞凱

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江瑞晟智能科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月30日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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