證券代碼：688580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉思醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-036

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬終止的募投項(xiàng)目：康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目

● 募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金用途：擬將項(xiàng)目終止后的剩余募集資金共計(jì)7,879.84萬(wàn)元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

● 本次擬延期的募投項(xiàng)目：研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目

● 以上事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)

● 終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉思醫(yī)療”或“公司”）于2022年6月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意終止“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目終止后剩余的募集資金7,879.84萬(wàn)元(含購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及累計(jì)收到的銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn))***補(bǔ)充流動(dòng)資金；同意將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長(zhǎng)至2023年9月。該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1213號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為67.58元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發(fā)行費(fèi)用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年7月15日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天衡驗(yàn)字[2020]00075號(hào)）。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司及專(zhuān)戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金原計(jì)劃投資項(xiàng)目情況以及截至2022年5月31日已使用募集資金情況如下表所示：

單位：人民幣萬(wàn)元

三、本次擬終止募投項(xiàng)目基本情況及主要原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目擬投入募集資金7,486.00萬(wàn)元，利用自有場(chǎng)地進(jìn)行裝修改造，購(gòu)置用于自動(dòng)組裝調(diào)試、軟件裝機(jī)、監(jiān)視測(cè)量與檢驗(yàn)測(cè)試相關(guān)的設(shè)備，以及辦公及其他輔助設(shè)備，購(gòu)置自動(dòng)化組裝調(diào)試所需配套軟件，提升公司產(chǎn)品自主組裝和快速供給能力，滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)能力的要求。

截至2022年5月31日，本項(xiàng)目尚未進(jìn)行投資，剩余募集資金為7,486.00萬(wàn)元（不包括募集資金利息收入及理財(cái)收益）。

（二）終止原因

公司募投項(xiàng)目雖然已在前期經(jīng)過(guò)充分的可行性論證，但自公司2020年7月上市以來(lái)，新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較多的不確定性影響。據(jù)此，公司對(duì)“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目”進(jìn)行了重新研究與評(píng)估，擬以公司現(xiàn)有的設(shè)備組裝調(diào)試產(chǎn)線為基礎(chǔ)，結(jié)合外部委托加工的方式，滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；同時(shí)，公司的“偉思醫(yī)療總部研發(fā)經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目”也正在建設(shè)之中，公司有意在該項(xiàng)目建設(shè)后期，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，論證在該項(xiàng)目中配置康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試相關(guān)建設(shè)的可行性與必要性，如有進(jìn)一步需求，公司將通過(guò)自有資金或其他方式投資建設(shè)?；谏鲜隹陀^原因和后續(xù)考量，公司擬終止“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目”。

（三）募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金的使用計(jì)劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目終止后剩余募集資金人民幣合計(jì)7,879.84萬(wàn)元(含購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及累計(jì)收到的銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn))***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷(xiāo)戶手續(xù)，注銷(xiāo)相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開(kāi)戶銀行簽署的募集資金專(zhuān)戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

（四）剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

本次終止康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項(xiàng)目，是公司綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境變化、自身發(fā)展戰(zhàn)略所做出的謹(jǐn)慎決策，終止該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益。公司本次使用剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、募投項(xiàng)目延期的情況、原因及影響

（一）本次募投項(xiàng)目延期情況

公司結(jié)合目前部分募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

（二）本次募投項(xiàng)目延期原因

1、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目延期原因

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資目的，主要是為了進(jìn)一步提升研發(fā)和測(cè)試水平，支持現(xiàn)有產(chǎn)品的性能升級(jí)以及新產(chǎn)品的研發(fā)測(cè)試、樣機(jī)制造、臨床試驗(yàn)、檢驗(yàn)及注冊(cè)等工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，現(xiàn)有產(chǎn)品的性能升級(jí)以及新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，多項(xiàng)核心技術(shù)研發(fā)也取得了突破性進(jìn)展。公司會(huì)繼續(xù)在磁刺激、射頻、激光等技術(shù)方向上進(jìn)行投入，包含研發(fā)、調(diào)試、組裝功能的實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地，滿足部分元器件的要求建設(shè)相應(yīng)的無(wú)塵實(shí)驗(yàn)室，以及產(chǎn)品性能、功能、可靠性及壽命相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和裝置。公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際推進(jìn)情況，考慮近兩年所面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化，在項(xiàng)目的整體實(shí)施進(jìn)度上，適度放緩了投資節(jié)奏，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際的資金投入進(jìn)度較原計(jì)劃有所延遲。

2、信息化建設(shè)項(xiàng)目延期原因

信息化建設(shè)項(xiàng)目是購(gòu)置公司信息化建設(shè)所需設(shè)備和軟件，定制開(kāi)發(fā)所需信息化系統(tǒng)，加大信息化配套設(shè)施投入，提升公司信息化管理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平。面對(duì)客戶不斷提高的各項(xiàng)要求和公司產(chǎn)品的不斷更新迭代，為了保證公司設(shè)計(jì)的一系列運(yùn)營(yíng)體系能夠更好的提升公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平，考慮到新冠疫情的影響以及公司“偉思醫(yī)療總部研發(fā)經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目”的建設(shè)，公司適度放緩了信息化建設(shè)項(xiàng)目的整體實(shí)施進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際的資金投入進(jìn)度較原計(jì)劃有所延遲。

綜上所述，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況及項(xiàng)目的資金使用情況，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，公司將以上募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2023年9月。

（三）本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次募投項(xiàng)目延期系公司根據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況做出的審慎決定，僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，未調(diào)整項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目帶來(lái)重大不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。本次募投項(xiàng)目延期，有利于保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)及實(shí)施質(zhì)量，有利于促進(jìn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)按照既定戰(zhàn)略目標(biāo)正常開(kāi)展。公司將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)管，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。

五、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

（一）相關(guān)審議程序

公司于2022年6月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的決策，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于提升公司的盈利能力，提高資金使用效率，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》的內(nèi)容，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》的內(nèi)容。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司認(rèn)為：偉思醫(yī)療終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的法律程序。該事項(xiàng)是根據(jù)公司的客觀需要做出，有利于公司合理利用募集資金，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體營(yíng)運(yùn)能力，提高資金使用效率，***大程度發(fā)揮募集資金效能，符合公司及全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)偉思醫(yī)療終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉思醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-037

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年6月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》,并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記、備案相關(guān)事宜。

根據(jù)公司于2021年2月23日召開(kāi)的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記。鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年5月7日出具的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》[天衡驗(yàn)字（2022）00045號(hào)]，確認(rèn)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期歸屬完成后，公司注冊(cè)資本由68,346,667元變更為68,619,367元。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2022年5月10日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期的股份登記工作，本次歸屬股票于2022年5月16日在上海證券交易所上市流通。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期歸屬的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述變更以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉思醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-038

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月29日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年6月29日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)H棟公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件及復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡原件及復(fù)印件和有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以以郵件的方式進(jìn)行登記（電子郵箱：ir@vishee.com），郵件到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2022年6月23日17:00，郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上述1、2款所列的證明材料掃描件，郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過(guò)郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證明材料。

4、公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2022年6月23日（下午14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)H棟一樓

（三）注意事項(xiàng)

1、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

2、需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)、提供近期行程記錄等相關(guān)防疫工作。

六、 其他事項(xiàng)

1、出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2、參會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鐘益群

聯(lián)系電話：025-69670036

電子郵箱：ir@vishee.com

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月14日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉思醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-039

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2022年6月10日以書(shū)面方式向監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2022年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡平主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人,本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》的內(nèi)容。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月14日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010