原標(biāo)題:銳新科技:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300828 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銳新科技 公告編號(hào)：2022-035

天津銳新昌科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津銳新昌科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 于 2022年 6月 15日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司注冊(cè)資本變更情況
1、 公司于 2022年 4月 7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議和 2022年 4月 29日召開(kāi)的 2021年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。 2022年 5月 20日，公司實(shí)施了 2021年年度權(quán)益分派方案，以公司披露《 2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》時(shí)的總股本 110,280,000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股。本次權(quán)益分派后，公司注冊(cè)資本增加人民幣 5,514萬(wàn)元，公司股本增加 5,514萬(wàn)股。

2、公司于 2022年 4月 7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議和 2022年 4月 29日召開(kāi)的 2021年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于制訂的議案》；2022年 4月 29日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》， 2022年5月24日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及數(shù)量的議案》，由于 2021年度權(quán)益分派方案為向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股，公司將限制性股票授予數(shù)量由 1,830,000股調(diào)整為2,745,000股，其中***類(lèi)限制性股票授予數(shù)量由 320,000股調(diào)整為 480,000股，授予價(jià)格由10.98元/股調(diào)整為 7.05元/股；同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于向 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。2022年 6月 7日，公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行的 480,000股***類(lèi)限制性股票在深圳證券交易所上市，公司注冊(cè)資本再增加人民幣 48 萬(wàn)元，股本再增加 48萬(wàn)股。

鑒于上述變動(dòng)，對(duì)公司注冊(cè)資本以及《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改， 將公司注冊(cè)資本由 11,028萬(wàn)元變更為 16,590萬(wàn)元，將公司股本由 11,028萬(wàn)股變更為 16,590萬(wàn)股。

二、 《公司章程》修訂情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（ 2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)將《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 110,280,000 元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 165,900,000 元。第二十條 公司股份總數(shù)為 110,280,000股， 均為普通股，每股面值人民幣 1元。第二十條 公司股份總數(shù)為 165,900,000股， 均為普通股，每股面值人民幣 1元。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

本次擬修訂的《公司章程》尚需提交公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理后續(xù)公司章程備案等相關(guān)事宜， 以上事項(xiàng)***終變更結(jié)果以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

天津銳新昌科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 6月 16日

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