證券代碼：002992???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技????????公告編號(hào)：2022-047

深圳市寶明科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年7月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊的方式召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍先生主持。會(huì)議通知于2022年6月30日以郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中董事趙之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以視頻通訊方式出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于在贛州投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地的議案》

為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)公司在新能源電池行業(yè)的布局，公司擬在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)鋰電池復(fù)合銅箔。

本次投資的基本情況已與贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)達(dá)成初步意向，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其***的授權(quán)代理人全權(quán)辦理與本次投資建設(shè)有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：與贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)或贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)其他政府有關(guān)部門(mén)簽署和辦理投資建設(shè)相關(guān)的合同和事項(xiàng)，制定和實(shí)施具體方案，辦理本次投資建設(shè)所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門(mén)審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記已完成，***授予日為2022年4月29日，***授予股份的上市日期為2022年6月20日。本次授予完成后，公司總股本發(fā)生變化，本次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票完成后公司的注冊(cè)資本將由179,349,235元增加至184,966,135元，公司的股本總數(shù)將由179,349,235股增加至184,966,135股。

鑒于上述注冊(cè)資本的變更，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款作出修訂，具體情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其它內(nèi)容不變。公司此次擬變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記及備案等事宜。

表決情況：9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，決定于2022年7月22日召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本次股東大會(huì)通知，詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《于召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-051）。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市寶明科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：002992???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技????????公告編號(hào)：2022-048

深圳市寶明科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議

決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年7月6日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁雪蓮女士主持。會(huì)議通知于2022年6月30日以郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于在贛州投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，是基于未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)有效整合優(yōu)勢(shì)資源，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加速公司的戰(zhàn)略布局，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。如本次投資建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，將為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力，提升盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。該事項(xiàng)的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市寶明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：002992???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技??????公告編號(hào)：2022-049

深圳市寶明科技股份有限公司

關(guān)于在贛州投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶明科技”或“公司”）于2022年7月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于在贛州投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)外投資概述

為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)公司在新能源電池行業(yè)的布局，公司擬在贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)鋰電池復(fù)合銅箔。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

二、投資項(xiàng)目的基本情況

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地

2、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源：項(xiàng)目計(jì)劃總投資60億元人民幣。項(xiàng)目一期擬投資11.5億元人民幣；項(xiàng)目二期擬投資48.5億元人民幣，具體投資進(jìn)度和金額將視一期項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)和運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整。資金來(lái)源為公司自籌。

3、項(xiàng)目地點(diǎn)：一期項(xiàng)目使用贛州寶明科技園二期廠房；二期項(xiàng)目在一期項(xiàng)目如期達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后視情況購(gòu)地建設(shè)。

4、項(xiàng)目公司：寶明科技控股子公司贛州市寶明新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州新材料”），基本情況如下：

（1）公司名稱(chēng)：贛州市寶明新材料技術(shù)有限公司

（2）成立日期：2021年9月17日

（3）注冊(cè)地：江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)贛州寶明科技園C棟廠房3樓

（4）注冊(cè)資本：1000萬(wàn)人民幣

（5）法定代表人：趙之光

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：寶明科技持有深圳市寶明新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳新材料”）90%股權(quán)，深圳新材料持有贛州新材料100%股權(quán)。

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：新材料技術(shù)研發(fā)，新興能源技術(shù)研發(fā)，新型膜材料制造，新型膜材料銷(xiāo)售，電子專(zhuān)用材料研發(fā)，電子專(zhuān)用材料制造，電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售，石墨烯材料銷(xiāo)售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品銷(xiāo)售，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（以上兩項(xiàng)國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

5、項(xiàng)目建設(shè)期限：一期項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，二期項(xiàng)目根據(jù)一期項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)和運(yùn)行情況確定。

三、對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、投資目的及對(duì)公司的影響

公司本次投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，是基于未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)有效整合優(yōu)勢(shì)資源，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加速公司的戰(zhàn)略布局，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。

本次投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，將為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。

本次投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，公司以自有或自籌資金投入，短期內(nèi)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次投資建設(shè)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，存在不確定性。此外，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

二期項(xiàng)目的投資，將在一期項(xiàng)目達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后視情況投資建設(shè)。如一期項(xiàng)目投產(chǎn)后未達(dá)預(yù)期或市場(chǎng)發(fā)生變化，二期項(xiàng)目的投資將面臨調(diào)整或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中及建成后可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)環(huán)境等因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)

公司本次投資建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，是基于未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)有效整合優(yōu)勢(shì)資源，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加速公司的戰(zhàn)略布局，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。如本次投資建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，將為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力，提升盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。本次投資建設(shè)事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市寶明科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：002992???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技??????????公告編號(hào)：2022-050

深圳市寶明科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司變更注冊(cè)資本情況

公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記已完成，***授予日為2022年4月29日，***授予股份的上市日期為2022年6月20日。本次授予完成后，公司總股本發(fā)生變化，本次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票完成后公司的注冊(cè)資本將由179,349,235元增加至184,966,135元，公司的股本總數(shù)將由179,349,235股增加至184,966,135股。

二、《公司章程》修訂對(duì)照表

鑒于上述注冊(cè)資本的變更，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款作出修訂，具體情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其它內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司此次擬變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記及備案等事宜。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議

特此公告。

深圳市寶明科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：002992??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技?????????公告編號(hào)：2022-051

深圳市寶明科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決定于2022年7月22日（星期五）15:00召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第三臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月22日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月22日（星期五）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年7月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間：2022年7月22日9:15-15:00期間任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年7月15日（星期五）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部綜合產(chǎn)業(yè)園寶明科技園B棟2樓多媒體會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

1、上述提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%?以上股份的股東以外的其他股東。

2、上述提案2.00為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

3、上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（見(jiàn)附件2）辦理登記手續(xù)；

（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）；

（3）異地股東可以書(shū)面信函、郵件或傳真等方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（見(jiàn)附件3），以便登記確認(rèn)。信函、郵件或傳真需在登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。

（4）本次股東大會(huì)不接受電話方式辦理登記。

2、會(huì)議登記時(shí)間：2022年7月19日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登記地址：廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部綜合產(chǎn)業(yè)園寶明科技園B棟2樓多媒體會(huì)議室。

4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見(jiàn)附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）。

五、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

2、聯(lián)系人：張國(guó)宏、蔣林

3、聯(lián)系電話：0755-29841816

4、***傳真：0755-29841777

5、***郵箱：bm@bmseiko.com

6、通訊地址：廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部綜合產(chǎn)業(yè)園寶明科技園B棟2樓

7、郵政郵編：516083

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

七、附件

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件2：授權(quán)委托書(shū)；

附件3：股東參會(huì)登記表。

特此通知。

深圳市寶明科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月6日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362992

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于累積投票提案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、棄權(quán)、反對(duì)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月22日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年7月22日9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人（單位）參加深圳市寶明科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名(蓋章)：

委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬號(hào)：?委托人持股數(shù)：?股

受托人簽名：

本人（單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托日期：年月日

注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效，有效期限自簽署日至深圳市寶明科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束日。

2、請(qǐng)股東在選定表決意見(jiàn)下打“√”。對(duì)本次股東大會(huì)提案沒(méi)有明確投票指示的，則視為授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

附件3：

股東參會(huì)登記表

截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，我單位（個(gè)人）持有深圳市寶明科技股份有限公司股份，擬參加公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東姓名/單位名稱(chēng)：

股東帳戶(hù)：

持有股數(shù)：

聯(lián)系電話：

股東名稱(chēng)（簽字/蓋章）：

注：請(qǐng)擬參加股東大會(huì)的股東于2022年7月19日17:00前將回執(zhí)傳回本公司。本回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印、或按以上格式自制均有效。

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