證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2022-098

比亞迪股份有限公司

關(guān)于變更內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）原內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人謝瓊女士因達(dá)到法定退休年齡，申請辭去內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會對謝瓊女士在擔(dān)任公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核委員會提名內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人候選人和提名委員會對內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人候選人進(jìn)行資格審查后，公司于2022年7月7日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任宋云女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

宋云女士的簡歷詳見附件內(nèi)容。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2022年7月7日

宋云女士的簡歷如下：

宋云女士，1984年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。宋云女士于2007年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。宋云女士于2007年加入公司，歷任人力資源處人事科員、人事經(jīng)理、副總裁辦主任，軌道業(yè)務(wù)市場部總監(jiān)，現(xiàn)任審計監(jiān)察處巡察部總監(jiān)。

宋云女士未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。

證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2022-097

比亞迪股份有限公司

第七屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議于2022年7月7日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年7月4日以電子郵件方式送達(dá)。會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

《關(guān)于變更內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司原內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人謝瓊女士因達(dá)到法定退休年齡，申請辭去內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

經(jīng)審核，董事會審議通過了《關(guān)于變更內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任宋云女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見本公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的公告》。

備查文件：

公司第七屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2022年7月7日

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