證券簡稱：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-054

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

十屆十一次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開第十屆監(jiān)事會第十一次會議。會議通知于2022年6月26日以電子通訊發(fā)出。會議應(yīng)收到表決票5張，實(shí)際收到表決票5張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2022-056。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見以及審計機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司追溯調(diào)整2019-2021年度財務(wù)報表的說明的專項審核報告》《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019-2021年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的專項審核報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》及公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實(shí)際情況而做出的審慎決定，不會對原募集資金投資項目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。同意本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告，公告編號：臨2022-057。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見以及《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年7月8日

證券簡稱：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-057

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬將原2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學(xué)品項目”中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”的實(shí)施期限延長至2022年12月，“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”的實(shí)施期限延長至2023年3月。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開第十屆董事會第十一次會議和第十屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。根據(jù)公司原2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學(xué)品項目”的實(shí)施情況，擬對其部分子項目進(jìn)行延期?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1959號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股A股不超過88,000,000股，實(shí)際非公開發(fā)行A股普通股股票88,000,000股，每股發(fā)行價格9.01元，募集資金總額為792,880,000.00元，扣除證券承銷費(fèi)和保薦費(fèi)15,064,720.00元后，余額777,815,280.00元已由華英證券有限責(zé)任公司于2020年11月2日匯入公司募集資金專項賬戶，扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他發(fā)行費(fèi)用2,920,000.00元后，募集資金凈額為774,895,280.00元，中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了勤信驗(yàn)字[2020]第0060號驗(yàn)資報告。

二、募集資金投資項目的基本情況及變更情況

（一）募集資金使用計劃

公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

注：以上“變更前已實(shí)際使用募集資金金額”為截至2021年12月15日公司召開十屆五次董事會會議審議變更募集資金投資項目時各項目已使用募集資金金額（含利息）。

（二）部分募集資金投資項目變更的情況

2021年12月15日，公司召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。為提高公司募集資金整體使用效率，公司將2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學(xué)品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術(shù)改造項目”（以下簡稱“原募集資金投資項目”）尚未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息47,524.07萬元調(diào)整用于公司控股孫公司內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司實(shí)施的“有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項目”中的“40萬噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”建設(shè)，興福電子原募集資金投資項目計劃以自有資金繼續(xù)投入。具體詳見公司于2021年12月16日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2021一093）。

三、原募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)展、延期安排及原因

（一）原募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)展

截至2022年6月30日，原募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學(xué)品項目”中，“3萬噸/年電子級硫酸”子項目已于2022年5月建成投產(chǎn)，“1萬噸/年電子級雙氧水”和“2萬噸/年電子級蝕刻液”子項目實(shí)施進(jìn)展如下：

單位：萬元

注：1.已投入資金占比=累計已實(shí)際投資金額/計劃投資金額*100%；2.因工程款支付和工程結(jié)算等原因，已投入資金占比與工程進(jìn)度存在差異。

（二）原募集資金投資項目延期安排

根據(jù)原募集資金投資項目的實(shí)際進(jìn)展情況，本次擬將原募集資金投資項目中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”以及“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”進(jìn)行延期，具體安排如下：

單位：萬元

（三）原募集資金投資項目延期的原因

因技術(shù)方案優(yōu)化、客戶需求改進(jìn)以及疫情對關(guān)鍵設(shè)備采購和交貨的影響，導(dǎo)致原募集資金投資項目中部分子項目建設(shè)進(jìn)度滯后。具體情況如下：

1.1萬噸/年電子級雙氧水子項目。本子項目建設(shè)周期規(guī)劃為12個月，已于2021年9月開工，原計劃于2022年9月建成。由于電子級雙氧水為新產(chǎn)品，公司前期在關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)計優(yōu)化、關(guān)鍵設(shè)備及材料選型等環(huán)節(jié)投入了較多時間。另外受疫情影響，本子項目部分關(guān)鍵設(shè)備采購進(jìn)度延遲，關(guān)鍵施工人員未能按期到崗，導(dǎo)致項目建設(shè)滯后，截至2022年6月30日，該子項目工程進(jìn)度為33.42%。

2.2萬噸/年電子級蝕刻液子項目。本子項目建設(shè)周期規(guī)劃為12個月，于2021年10月開工，原計劃于2022年三季度建成投產(chǎn)。電子級蝕刻液屬于用于特定工藝制程的功能性濕電子化學(xué)品，為了確保該子項目建成后實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨，針對客戶需求改進(jìn)情況，公司投入較多時間對相關(guān)技術(shù)方案實(shí)施了進(jìn)一步論證及優(yōu)化。另外受疫情影響，本子項目部分關(guān)鍵設(shè)備采購延遲，關(guān)鍵施工人員未能按期到崗，導(dǎo)致項目建設(shè)滯后，截至2022年6月30日，該子項目工程進(jìn)度為20.54%。

為了維護(hù)全體股東和公司的利益，推動公司原2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學(xué)品項目”達(dá)產(chǎn)達(dá)效，結(jié)合當(dāng)前該項目的實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過審慎研究，公司決定將該項目中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”的實(shí)施期限延長至2022年12月，“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”的實(shí)施期限延長至2023年3月。

四、原募集資金投資項目延期對公司的影響

本次原募集資金投資項目部分子項目延期，是公司為推動該子項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效作出的審慎決定，未涉及建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式的變更，不會對該子項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金投資項目管理，加快項目建設(shè)進(jìn)度，確保項目延期后能夠按期建成并達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

五、公司履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年7月7日召開第十屆董事會第十一次會議、第十屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、專項意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次關(guān)于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，履行了必要的審批程序。符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會對原募集資金投資項目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。我們一致同意公司本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實(shí)際情況而做出的審慎決定，不會對原募集資金投資項目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。同意公司本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1.公司本次關(guān)于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求；

2.本次公司關(guān)于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

基于以上意見，本保薦機(jī)構(gòu)對興發(fā)集團(tuán)本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項無異議。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡稱：興發(fā)集團(tuán) 公告編號：2022-052

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

部分董事集中競價減持股份結(jié)果公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 董事持股的基本情況

本次減持計劃實(shí)施前，湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、總經(jīng)理舒龍先生持有公司股票176,160股，占公司總股本的0.0158%。

● 減持計劃的主要內(nèi)容

公司于2022年6月11日披露了《部分董事集中競價減持股份計劃公告》（公告編號：臨2022-045）。公司董事、總經(jīng)理舒龍先生因個人資金需求，擬自2022年7月4日至2023年1月4日期間按規(guī)定在不超過其所持公司股份25%的范圍內(nèi)且根據(jù)其持有股份限售規(guī)定實(shí)施減持,減持價格按市場價格確定。舒龍先生計劃減持總股數(shù)不超過44,000股，不超過目前公司總股本的0.0040%。

● 減持計劃的實(shí)施結(jié)果情況

公司于2022年7月6日收到董事、總經(jīng)理舒龍先生的《減持股份實(shí)施結(jié)果告知函》。截至本公告日，舒龍先生累計減持44,000股，占公司總股本的0.0040%。本次減持計劃已經(jīng)實(shí)施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實(shí)施結(jié)果

(一)董監(jiān)高因以下事項披露減持計劃實(shí)施結(jié)果：

減持計劃實(shí)施完畢

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計劃***低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券簡稱：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-053

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

十屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開第十屆董事會第十一次會議。會議通知于2022年6月26日以電子通訊發(fā)出。會議應(yīng)收到表決票13張，實(shí)際收到表決票13張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2022-056。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見以及審計機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司追溯調(diào)整2019-2021年度財務(wù)報表的說明的專項審核報告》《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019-2021年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的專項審核報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司2021年年度股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

二、審議通過了關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》及公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司2021年年度股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

三、審議通過了關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案

詳細(xì)內(nèi)容見關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告，公告編號：臨2022-057。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見以及《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡稱：興發(fā)集團(tuán) 公告編號：臨2022-055

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及

相關(guān)文件修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第八次會議、第十屆監(jiān)事會第八次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》及其他與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

2022年7月7日，公司召開十屆董事會十一次會議、十屆監(jiān)事會十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的土地成交價格發(fā)生調(diào)整，以及根據(jù)募集資金投資項目***新籌備進(jìn)展情況，公司對上述部分議案進(jìn)行了修訂。上述議案無需提交股東大會審議。具體調(diào)整情況如下：

《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》的主要修訂內(nèi)容如下所示：

《公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》的主要修訂內(nèi)容如下所示：

修訂后的相關(guān)議案內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)。公司將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的審批情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月8日

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