證券代碼：601008?證券簡(jiǎn)稱：連云港??公告編號(hào)：臨2022-047

江蘇連云港港口股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇連云港港口股份有限公司（下稱：公司）于2022年6月29日以書面形式或電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）的通知，并于2022年7月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席的董事人數(shù)8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)8人。本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王新文先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)同意公司在原有經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“特種設(shè)備安裝改造修理”項(xiàng)目。經(jīng)營(yíng)范圍***終以工商登記部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的公告》（公告編號(hào)：臨?2022-049）。本議案需提交股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理相關(guān)變更登記、備案手續(xù)。

2.審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所2022年發(fā)布的系列監(jiān)管指引的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理相關(guān)備案手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本章程全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

3.審議通過了《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的組織和行為，保證董事會(huì)的科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

4.審議通過了《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

5.審議通過了《關(guān)于修改〈募集資金使用管理辦法〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《募集資金使用管理辦法》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

6.審議通過了《關(guān)于修改〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

7.審議通過了《關(guān)于修改〈審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

8.審議通過了《關(guān)于修改〈董事會(huì)秘書工作制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下統(tǒng)稱法律法規(guī)）和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《董事會(huì)秘書工作制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

9.審議通過了《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

10.審議通過了《關(guān)于修改〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、2022年發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

11.審議通過了《關(guān)于修改〈防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金專項(xiàng)制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、2022年發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金專項(xiàng)制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

12.審議通過了《關(guān)于修改〈信息披露管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《信息披露管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

13.審議通過了《關(guān)于修改〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、2022年發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)——上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

14.審議通過了《關(guān)于修改〈信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等規(guī)定，對(duì)《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

15.審議通過了《關(guān)于修改〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

16.審議通過了《關(guān)于修改〈投資者投訴處理工作制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司與投資者關(guān)系指引（2022年修訂）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《投資者投訴處理工作制度》進(jìn)行修改。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

17.審議通過了《關(guān)于制定〈股東以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及變動(dòng)專項(xiàng)管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、2022年發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)——股份變動(dòng)管理》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定《股東以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及變動(dòng)專項(xiàng)管理制度》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

18.審議通過了《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

19.審議通過了《關(guān)于制定〈提供財(cái)務(wù)資助管理制度〉的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定《提供財(cái)務(wù)資助管理制度》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。

20.審議通過了《關(guān)于提名楊龍先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

董事會(huì)同意提名楊龍先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為楊龍先生在任職資格方面擁有履行董事職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任董事崗位的職責(zé)；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場(chǎng)進(jìn)入處罰并且尚未解除的情況。董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意將楊龍先生作為董事候選人提交股東大會(huì)選舉。

楊龍先生簡(jiǎn)歷見附件。

21.?審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

同意：8票；??????反對(duì)：0票；??????棄權(quán)：0票

董事會(huì)同意于2022年7月25日（星期一）召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于召開2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-051）。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月八日

楊龍先生簡(jiǎn)歷

楊龍，男，漢族，1971年8月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。

曾任東?？h委常委，安峰鎮(zhèn)黨委書記、人大主席；灌云縣委常委、組織部部長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委書記；灌云縣縣政府黨組副書記，縣行政學(xué)校校長(zhǎng)，江蘇筑富事業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)；灌云縣縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)；縣數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心主任；連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。

現(xiàn)任連云港港口控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，連云港港口集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

證券代碼：601008???證券簡(jiǎn)稱：連云港??????公告編號(hào)：臨2022-048

江蘇連云港港口股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇連云港港口股份有限公司（下稱：公司）于2022年6月29日以書面形式或電子郵件形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)）的通知，并于2022年7月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席的監(jiān)事人數(shù)5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席孫中華先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查詢公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-050）以及本制度全文。本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年七月八日

證券代碼：601008???證券簡(jiǎn)稱：連云港??????公告編號(hào)：臨2022-049

江蘇連云港港口股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬在現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“特種設(shè)備安裝改造修理”項(xiàng)目，不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變更。

一、變更原因

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的原因

根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“特種設(shè)備安裝改造修理”項(xiàng)目。此次變更不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變更。

二、變更內(nèi)容

公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的具體內(nèi)容

■

三、決策和審議情況

2022年7月7日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。董事會(huì)共有8人組成，全部董事均對(duì)上述議案進(jìn)行了審議和表決。表決結(jié)果為：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。

以上事項(xiàng)須提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司將在股東大會(huì)審議通過后辦理相關(guān)工商變更登記，經(jīng)營(yíng)范圍的變更以工商登記部門***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。章程中涉及經(jīng)營(yíng)范圍條款的修改以工商登記部門***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月八日

證券代碼：601008???證券簡(jiǎn)稱：連云港??????公告編號(hào)：臨2022-050

江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于修改公司章程及修改、制定相關(guān)制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2022?年7月?7?日召開的第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈募集資金使用管理辦法〉的議案》、《關(guān)于修改〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》、《關(guān)于修改〈審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》、《關(guān)于修改〈董事會(huì)秘書工作制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金專項(xiàng)制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈信息披露管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改〈投資者投訴處理工作制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈股東以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及變動(dòng)專項(xiàng)管理制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范〉的議案》、《關(guān)于制定〈提供財(cái)務(wù)資助管理制度〉的議案》；第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、?公司章程修改情況：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所2022年發(fā)布的系列監(jiān)管指引的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況，擬對(duì)《公司章程》作如下修改：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn?披露的《江蘇連云港港口股份有限公司章程》。本次《公司章程》修訂尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理相關(guān)備案手續(xù)，上述變更***終以工商登記部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、?本次修改、制定公司其他相關(guān)制度情況：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)則和系列監(jiān)管指引的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際情況，擬制定相關(guān)制度，對(duì)公司部分制度相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改：

■

上述制度中，第?1-5項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過后方可生效。相關(guān)制度全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月八日

證券代碼：601008???證券簡(jiǎn)稱：連云港??公告編號(hào)：臨2022-051

江蘇連云港港口股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年7月25日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年7月25日14?點(diǎn)?00分

召開地點(diǎn)：江蘇省連云港市連云區(qū)中華西路18號(hào)港口大廈23樓2316會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?——?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過，詳見?2022年7月8日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的公司相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：2

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：8

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記方式：擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人需持股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，到公司辦理登記手續(xù)；也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間：2022年7月21日（星期四）—22日（星期五）8:30—17:00

（三）授權(quán)委托書：詳見附件1

六、?其他事項(xiàng)

（一）??聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0518-82389262????傳真號(hào)碼：0518-82389251

聯(lián)系人：韋德鑫

聯(lián)系地址：連云港市連云區(qū)中華西路18號(hào)港口大廈23層

郵政編碼：222042

（二）??出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月8日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇連云港港口股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月25日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：? ? 受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010