證券代碼：600458 證券簡稱：時(shí)代新材 公告編號：臨2022-049

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次財(cái)務(wù)資助對象為株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“時(shí)代新材”）間接持股52.07%的控股子公司青島博銳智遠(yuǎn)減振科技有限公司（以下簡稱“青島博銳”），財(cái)務(wù)資助方式為公司以自有資金提供有息借款，借款金額為人民幣8,400萬元，借款期限為自借款實(shí)際發(fā)放日起1年，借款年利率為2.80%。

● 公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向控股子公

司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司向青島博銳提供財(cái)務(wù)資助人民幣8,400萬元。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

為支持控股子公司青島博銳業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其資金周轉(zhuǎn)及日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下，公司擬以自有資金為青島博銳提供財(cái)務(wù)資助人民幣8,400萬元，借款期限為自借款實(shí)際發(fā)放日起1年，借款年利率為2.80%。

公司于2022年7月28日以通訊方式召開公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該事項(xiàng)無需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

本次提供財(cái)務(wù)資助的對象青島博銳為公司間接持股52.07%的控股子公司，公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。因此，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)處于風(fēng)險(xiǎn)可控范圍之內(nèi)，不會(huì)對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

二、被資助對象的基本情況

（一）被資助方基本情況

公司名稱：青島博銳智遠(yuǎn)減振科技有限公司

注冊資本：10000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370222MA3T0M5J6W

法定代表人：張波

成立日期：2020年5月9日

注冊地址：山東省青島市高新區(qū)和融路8號

股權(quán)結(jié)構(gòu)：株洲中車新銳減振裝備有限公司持股100%

經(jīng)營范圍：軌道交通機(jī)車車輛領(lǐng)域減振產(chǎn)品、汽車領(lǐng)域空氣彈簧的開發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

***近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬元

資信狀況：青島博銳資信狀況良好，未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單，具有較好的履約能力。

本次提供財(cái)務(wù)資助前，公司為青島博銳提供財(cái)務(wù)資助余額為0。

（二）被資助方與公司的關(guān)系

1、被資助方股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

2、被資助方少數(shù)股東基本情況

公司名稱：中車青島四方車輛研究所有限公司（以下簡稱“四方所”）

注冊資本：170396萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370200264582788W

法定代表人：孔軍

成立日期：1994年6月10日

注冊地址：山東省青島市市北區(qū)瑞昌路231號

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國中車股份有限公司持股100%

經(jīng)營范圍：車輛及零部件、車輛配套設(shè)備，鐵路及民用高新技術(shù)開發(fā)及咨詢服務(wù)；車輛零部件加工組裝，車輛配套設(shè)備安裝調(diào)試；技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)協(xié)作，技術(shù)培訓(xùn)；房屋租賃，設(shè)備租賃；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布〈鐵道車輛〉、〈國外鐵道車輛〉雜志廣告業(yè)務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)，機(jī)電安裝（不含特種設(shè)備），軟件信息服務(wù)。

被資助方少數(shù)股東與公司關(guān)系：四方所與本公司受同一實(shí)際控制人中國中車集團(tuán)有限公司控制。

被資助方少數(shù)股東是否同比例提供財(cái)務(wù)資助：四方所亦為國有控股公司，提供財(cái)務(wù)資助及對外擔(dān)保需要履行嚴(yán)格的審批程序，存在實(shí)際困難，因此四方所未按出資比例向青島博銳提供同等條件的財(cái)務(wù)資助，亦未為本次財(cái)務(wù)資助提供擔(dān)保。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與青島博銳簽訂《借款協(xié)議》，協(xié)議主要條款如下：

甲方：株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

乙方：青島博銳智遠(yuǎn)減振科技有限公司

借款金額：人民幣8,400萬元

借款期限：自借款實(shí)際發(fā)放日起1年

借款利率：年利率2.80%

資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金

還款方式：借款期限屆滿到期之日，乙方將本息一次性向甲方償還。

違約責(zé)任：乙方違反本協(xié)議約定的義務(wù)、承諾與保證均構(gòu)成違約，甲方有權(quán)停止支付乙方尚未交付的借款，單方面宣布協(xié)議項(xiàng)下已發(fā)放的借款提前到期并要求乙方立即償還所有到期借款本金并結(jié)清利息，并有權(quán)要求乙方支付相應(yīng)違約金。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

青島博銳為公司間接持股52.07%的控股子公司，公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施***有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司在提供資助的同時(shí)，將加強(qiáng)對控股子公司的日常經(jīng)營管理，密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債情況等方面的變化，加強(qiáng)對其財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司的資金安全。

上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，公司能夠有效保證資金安全，不會(huì)對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

五、董事會(huì)意見

公司為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助，主要為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其資金周轉(zhuǎn)及日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體利益。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對其提供財(cái)務(wù)資助有利于提高公司整體資金使用效率，降低財(cái)務(wù)融資成本。公司董事會(huì)同意《關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

六、獨(dú)立董事意見

在公司董事會(huì)審議《關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次被資助對象為公司控股子公司，提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)，相關(guān)表決程序合法有效，不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形。公司全體獨(dú)立董事同意該議案。

七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司累計(jì)為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司青島博銳提供財(cái)務(wù)資助余額為8,400萬元人民幣，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.74%，逾期未收回金額為0；公司及控股子公司對合并報(bào)表范圍外單位提供財(cái)務(wù)資助余額為0，逾期未收回金

額為0。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時(shí)代新材 公告編號：臨2022-050

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》及經(jīng)營范圍的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)法律責(zé)任。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月28日召開公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞及經(jīng)營范圍的議案》，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，并根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司經(jīng)營范圍的變更情況

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局實(shí)行全國統(tǒng)一的經(jīng)營范圍登記規(guī)范要求，公司擬對原登記的經(jīng)營范圍表述進(jìn)行規(guī)范化登記，具體如下：

變更前的經(jīng)營范圍：

軌道交通、汽車、公路、家電、新能源裝備、船舶、特種裝備、環(huán)保工程、建筑工程、工程機(jī)械、石油、市政等領(lǐng)域高分子材料制品、金屬材料制品、橋梁支座及橋梁配套產(chǎn)品、橡膠金屬制品、復(fù)合材料制品及各類材料集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)；橋梁、建筑檢測設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修；利用自有資金從事實(shí)業(yè)投資活動(dòng)；自營和代理商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；特種專業(yè)工程建筑安裝業(yè)務(wù)；環(huán)保工程及服務(wù)，環(huán)保設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。（上述經(jīng)營項(xiàng)目國家法律法規(guī)禁止與限制的除外）

變更后的經(jīng)營范圍：

高鐵設(shè)備、配件制造；高鐵設(shè)備、配件銷售；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；模具制造；模具銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物道路運(yùn)輸；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；認(rèn)證咨詢；認(rèn)證服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（***終以市場監(jiān)督管理局登記內(nèi)容為準(zhǔn)）

二、《公司章程》的修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，公司對上述變更所涉及的相關(guān)條款修訂如下：

《公司章程》第十四條修訂前：

第十四條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：

軌道交通、汽車、公路、家電、新能源裝備、船舶、特種裝備、環(huán)保工程、建筑工程、工程機(jī)械、石油、市政等領(lǐng)域高分子材料制品、金屬材料制品、橋梁支座及橋梁配套產(chǎn)品、橡膠金屬制品、復(fù)合材料制品及各類材料集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)；橋梁、建筑檢測設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修；利用自有資金從事實(shí)業(yè)投資活動(dòng)；自營和代理商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；特種專業(yè)工程建筑安裝業(yè)務(wù)；環(huán)保工程及服務(wù)，環(huán)保設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。（上述經(jīng)營項(xiàng)目國家法律法規(guī)禁止與限制的除外）

《公司章程》第十四條修訂后：

第十四條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：

高鐵設(shè)備、配件制造；高鐵設(shè)備、配件銷售；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；模具制造；模具銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物道路運(yùn)輸；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；認(rèn)證咨詢；認(rèn)證服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（***終以市場監(jiān)督管理局登記內(nèi)容為準(zhǔn)）

以上變更以市場監(jiān)督管理局***終核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

除上述條款外，《公司章程》其他條款未發(fā)生變化。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時(shí)代新材 公告編號：臨2022-048

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議的通知于2022年7月25日以專人送達(dá)和郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月28日以通訊方式召開。會(huì)議由董事長彭華文先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。

本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下決議：

一、 審議通過了關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案

內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公司臨2022-049號公告。

表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。

二、 審議通過了關(guān)于修改《公司章程》及經(jīng)營范圍的議案

內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《時(shí)代新材公司章程》（2022

年7月修訂）及公司臨2022-050號公告。

表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。

三、 審議通過了關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公司臨2022-051號公告。

表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。

上述第二項(xiàng)議案尚需提交至公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時(shí)代新材 公告編號：2022-051

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年8月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年8月16日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：株洲市天元區(qū)海天路18號時(shí)代新材工業(yè)園203會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月16日

至2022年8月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2022年7月29日分別在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東持股東賬戶卡、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，受托人須持有本人身份證、加蓋公章的法人代表委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及股東賬戶卡。

2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席會(huì)議的，受托人須持有本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書。

3、異地股東可用信函或掃描文件后發(fā)送電子郵件的辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和郵件送達(dá)日應(yīng)不遲于2022年8月11日），但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對。

（二）登記時(shí)間

2022年8月11日 9:30-16:30

（三）登記地點(diǎn)：

湖南省株洲市天元區(qū)海天路18號公司董監(jiān)事（總經(jīng)理）辦公室

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

郵政編碼：412007

聯(lián)系人：林 芳

聯(lián)系電話：0731-22837786

電子郵箱：linfang@csrzic.com

（二）會(huì)議費(fèi)用

會(huì)期預(yù)定半天，費(fèi)用自理。

特此公告。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月16日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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