本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準金輪藍海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1165號）核準，物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年向社會公開發(fā)行面值總額21,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，擔任公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”），持續(xù)督導期至2020年12月31日止。鑒于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金尚未使用完畢，民生證券在持續(xù)督導期屆滿后繼續(xù)履行與募集資金使用相關(guān)的持續(xù)督導義務(wù)。

公司2022年5月17日召開的第五屆董事會2022年第六次會議及2022年7月7日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過了2022年度非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行股票”）的相關(guān)議案。根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的需要，公司近日與華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）簽署了保薦協(xié)議，聘請華泰聯(lián)合證券擔任本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)。華泰聯(lián)合證券已委派趙潔巍、陶勁松（簡歷見附件）擔任公司本次非公開發(fā)行股票的保薦代表人，具體負責公司本次非公開發(fā)行股票的保薦工作及持續(xù)督導工作，持續(xù)督導期為公司本次非公開發(fā)行股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)，應(yīng)當終止與原保薦機構(gòu)的保薦協(xié)議，并由另行聘請的保薦機構(gòu)完成原保薦機構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導工作，因此，民生證券未完成的持續(xù)督導工作由華泰聯(lián)合證券承接，民生證券不再履行相應(yīng)的持續(xù)督導職責。

公司本次非公開發(fā)行事項尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準，能否獲得核準尚存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司對民生證券及其項目團隊在公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及持續(xù)督導期間所做的工作表示衷心感謝！

特此公告。

物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司董事會

2022年7月29日

附件：

華泰聯(lián)合證券簡介及保薦代表人簡歷

一、華泰聯(lián)合證券簡介

公司名稱：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

法定代表人：江禹

注冊資本：99,748萬人民幣

經(jīng)營范圍：證券承銷與保薦業(yè)務(wù)（國債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債承銷業(yè)務(wù)除外）；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。

二、保薦代表人簡歷

趙潔巍先生：華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)線副總監(jiān)，保薦代表人，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)），管理學碩士。2016年開始從事投資銀行工作，曾負責或作為主要成員參與了滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）、盛美上海（688082）等IPO項目，均勝電子（600699）、漢馬科技（600375）等上市公司再融資項目的保薦工作，金石亞藥（300434）2016年重大資產(chǎn)重組項目的獨立財務(wù)顧問工作。

陶勁松先生：華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)線執(zhí)行總經(jīng)理、管理學碩士，擁有十余年投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，曾先后負責及參與金達威、日發(fā)精機、江化微等A股IPO項目和雅生活服務(wù)H股IPO項目，申銀萬國證券吸收合并宏源證券、中紡投資發(fā)股購買安信證券、哈投股份發(fā)股購買江海證券、雙匯發(fā)展吸收合并雙匯集團、長川科技發(fā)股購買資產(chǎn)等重組項目，以及廣日股份、新希望、興業(yè)礦業(yè)、新大陸、申萬宏源、物產(chǎn)中大、長川科技等再融資項目。

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