券代碼：688613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧精醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-026

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

奧精醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月4日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的議案》。具體情況如下：

一、公司高級(jí)管理人員變更情況

根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理崔孟龍先生推薦提名，公司擬聘任宋天喜先生為公司副總經(jīng)理，分管研發(fā)工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至***屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。宋天喜先生擁有大連理工大學(xué)高分子材料專(zhuān)業(yè)學(xué)士、碩士學(xué)位，高級(jí)工程師職稱(chēng)；2012年8月至今歷任公司技術(shù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，研發(fā)部經(jīng)理，研發(fā)總監(jiān)職務(wù)。

因工作調(diào)整變動(dòng)，于秀榮女士擬不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，卸任后于秀榮女士仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)，公司期待于秀榮女士在新的崗位上為公司作出更大的貢獻(xiàn)。在聘任新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，公司董事、副總經(jīng)理黃晚蘭女士將擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

二、上網(wǎng)公告附件

奧精醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

奧精醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2022年8月5日

附件：

宋天喜簡(jiǎn)歷：

宋天喜，男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)；研究生學(xué)歷，擁有大連理工大學(xué)高分子材料專(zhuān)業(yè)學(xué)士、碩士學(xué)位，高級(jí)工程師職稱(chēng)；2009年7月至2011年7月在國(guó)合建設(shè)集團(tuán)有限公司任職；2012年8月至今歷任公司技術(shù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，研發(fā)部經(jīng)理，研發(fā)總監(jiān)職務(wù)。

宋天喜未直接持有公司股份，除持有公司股東北京銀河九天信息咨詢(xún)中心（有限合伙）的合伙份額外，與公司控股股東、實(shí)際控制人和5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第4.2.1條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

附件：

黃晚蘭簡(jiǎn)歷：

黃晚蘭，女，1943年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)；中專(zhuān)學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)師；1962年至1976年在北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司任職，1976年至1993年在北京照相機(jī)總廠(chǎng)任職，1993年至2002年在北京聯(lián)迪東方科技有限公司擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；2004年12月至2005年11月?lián)喂镜亩侣殑?wù)，2004年12月至2016年1月?lián)喂靖笨偨?jīng)理職務(wù)，2016年1月至2016年8月?lián)喂镜目偨?jīng)理職務(wù)，2016年8月至今擔(dān)任公司的副總經(jīng)理職務(wù)，2020年6月至今擔(dān)任公司的董事職務(wù)。

黃晚蘭直接持有公司3,764,537股股份，黃晚蘭、崔福齋、EricGangHu（胡剛）系公司的實(shí)際控制人。黃晚蘭持有公司股東北京銀河九天信息咨詢(xún)中心（有限合伙）32.26%的合伙份額，系北京銀河九天信息咨詢(xún)中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。崔福齋與黃晚蘭系夫妻關(guān)系，EricGangHu（胡剛）系崔福齋與黃晚蘭的女婿。除上述情況外，黃晚蘭與公司控股股東、實(shí)際控制人和5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃晚蘭未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第4.2.1條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：688613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧精醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-027

奧精醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事辭職及補(bǔ)選職工代表

監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、職工代表監(jiān)事辭職情況

奧精醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到職工代表監(jiān)事宋天喜的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作安排，宋天喜決定辭去公司***屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后宋天喜仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，宋天喜在任職期間與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層均無(wú)任何意見(jiàn)分歧。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，因宋天喜辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在新任職工代表監(jiān)事就職前，宋天喜仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

二、關(guān)于補(bǔ)選職工代表監(jiān)事情況

為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年8月4日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，經(jīng)參會(huì)職工代表一致同意，補(bǔ)選吳永強(qiáng)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司***屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會(huì)決議通過(guò)之日起至***屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

特此公告。

奧精醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年8月5日

附件：

吳永強(qiáng)簡(jiǎn)歷：

吳永強(qiáng)，男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)；本科學(xué)歷，擁有齊齊哈爾大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位；1999年7月至2001年5月在牡丹江康佳電器有限公司任生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃；2001年7月至2010年5月在北京亞都室內(nèi)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緭?dān)任工藝主管、人事行政主管職務(wù)，2010年7月至2016年4月在北京納通醫(yī)療技術(shù)有限公司擔(dān)任工業(yè)系統(tǒng)人力資源高級(jí)經(jīng)理職務(wù)，2016年9月至2017年9月?lián)伪本W精醫(yī)藥科技有限公司的人事經(jīng)理職務(wù)，2017年9月至2020年3在北京南丁格爾科技發(fā)展有限公司擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼人力資源總監(jiān)職務(wù)，2020年4月至2021年6月在北京遠(yuǎn)東集團(tuán)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼人力資源總監(jiān)職務(wù)，2021年7月至今擔(dān)任公司人事總監(jiān)職務(wù)。

吳永強(qiáng)未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人和5%以上股東及其他監(jiān)事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第4.2.1條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

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