證券代碼：603920 證券簡(jiǎn)稱：世運(yùn)電路 公告編號(hào)：2022-051

轉(zhuǎn)債代碼：113619 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年8月4日，廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)登記地址及修訂的議案》，擬對(duì)公司的注冊(cè)登記地址及公司章程做出如下變更：

1、公司注冊(cè)登記地址的變更

公司于2021年3月8日召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司暨變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，因此擬將鶴山世茂電子科技有限公司注冊(cè)地址增加至公司注冊(cè)地址中，實(shí)現(xiàn)一照多址。公司原注冊(cè)登記地址為“廣東省江門鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)”，擬修改為“廣東省江門鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)，鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路1號(hào)之一”。

2、《公司章程》修訂

根據(jù)上述注冊(cè)登記地址的變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修改，其余條款不變。修改的條款如下：

上述事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議，公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后辦理變更注冊(cè)登記地址以及修改《公司章程》涉及的工商變更登記、備案事宜，***終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。

特此公告。

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事會(huì)

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡(jiǎn)稱：世運(yùn)電路 公告編號(hào)：2022-044

轉(zhuǎn)債代碼：113619 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知、議案材料于2022年7月30日以電話、書面等形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議于2022年8月4日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，并以記名的方式進(jìn)行了表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)佘英杰先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)中關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定，具備申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的條件，同意公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，具體方案及審議情況如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票，公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行方案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的批復(fù)有效期內(nèi)，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。***終發(fā)行對(duì)象將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

4、發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。截至2022年6月30日，公司總股本為532,249,251股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)159,674,775股（含本數(shù)）。***終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量上限、募集資金總額和發(fā)行價(jià)格等具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或限制性股票登記、回購(gòu)注銷限制性股票、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

5、定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的***終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

若上市公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

6、限售期

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

7、滾存未分配利潤(rùn)的安排

在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

8、上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

10、募集資金用途

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)179,305.65萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

注：項(xiàng)目名稱以政府主管部門正式核準(zhǔn)或備案的名稱為準(zhǔn)。

募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

本次發(fā)行的有關(guān)事宜尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)及核準(zhǔn)，并***終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬定了本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定并根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集的資金數(shù)量，公司初步確定了募集資金使用方向，并組織有關(guān)部門進(jìn)行了深入的可行性研究。公司經(jīng)過(guò)分析研究，編制了本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件，公司制定了本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施。同時(shí)，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員就本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施出具了書面承諾。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告》、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào)）之相關(guān)規(guī)定，公司就前次募集資金使用情況編制了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-443號(hào)）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-443號(hào)）。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（七）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]3號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求及公司章程等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股東回報(bào)規(guī)劃等因素，公司擬定了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（八）審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案》

為高效、有序地完成本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票工作，根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件以及《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的具體事宜，包括但不限于：

（1）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及意見(jiàn)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行的具體方案，包括但不限于確定或調(diào)整發(fā)行時(shí)間、募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

（2）辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求或非公開(kāi)發(fā)行股票法規(guī)及政策變化等，制作、修改、補(bǔ)充、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關(guān)的材料，回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見(jiàn)，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

（3）決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此相關(guān)的其他事宜；

（4）簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、通函、公告及其他披露文件等）；

（5）在遵守屆時(shí)適用的中國(guó)法律的前提下，如關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票的政策規(guī)定、監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新審議且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行方案或募集資金投向等進(jìn)行調(diào)整、審議并繼續(xù)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行事宜；

（6）設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜；

（7）于本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果確認(rèn)注冊(cè)資本的變更，修改《公司章程》相應(yīng)條款，并報(bào)相關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理因注冊(cè)資本變更的工商變更登記和《公司章程》備案登記，向相關(guān)部門辦理新增股份登記、托管、限售、上市等相關(guān)事宜；

（8）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有***新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（9）根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)機(jī)，在募集資金到位前，根據(jù)市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況以公司自籌資金擇機(jī)先行投入，并在募集資金到位后予以置換。在上述募投項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照項(xiàng)目工期及輕重緩急，按照相關(guān)法規(guī)對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

（10）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以導(dǎo)致本次非公開(kāi)發(fā)行難以實(shí)施的情形，或雖可實(shí)施但將給公司整體利益帶來(lái)重大不利影響之情形時(shí)，可酌情決定延期、中止或終止實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行事宜；

（11）辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

（12）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次非公開(kāi)發(fā)行完成之日。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議并通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

因31名***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象離職并不再符合激勵(lì)條件，以及***授予的股票期權(quán)未達(dá)***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，因此，公司需對(duì)已離職31名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)，以及***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。本次股票期權(quán)注銷完畢后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的302名激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為271名，***授予的股票期權(quán)數(shù)量由10,400,000份減少為7,858,296份。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十）審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》

為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，進(jìn) 一步促進(jìn)獨(dú)立董事的勤勉盡責(zé)，參照公司所處地區(qū)、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、盈利狀況及公司獨(dú)立董事的工作量和專業(yè)性。同意將公司獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)由每人每年 6.60 萬(wàn)元人民幣（稅前）調(diào)整為每人每年 10.20 萬(wàn)元人民幣（稅前）。該薪酬標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公司統(tǒng)一代扣并代繳個(gè)人所得稅。調(diào)整后的獨(dú)立董事薪酬經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，擬自2022年9月1日起開(kāi)始執(zhí)行。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的公告》。

表決結(jié)果：4票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十一）審議并通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)登記地址及修訂的議案》

公司于2021年3月8日召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司暨變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，因此擬將鶴山世茂電子科技有限公司注冊(cè)地址增加至公司注冊(cè)地址中，實(shí)現(xiàn)一照多址。公司原注冊(cè)登記地址為“廣東省江門鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)”，擬修改為“廣東省江門鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)，鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路1號(hào)之一”。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)登記地址及修訂公司章程的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)通知詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

三、備查文件

1、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

2、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡(jiǎn)稱：世運(yùn)電路 公告編號(hào)：2022-045

轉(zhuǎn)債代碼：113619 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知已于2022年7月30日通過(guò)電話及郵件等方式發(fā)出。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年8月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，由監(jiān)事會(huì)主席張?zhí)炝琳偌⒅鞒?，?huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)中關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定，具備申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的條件。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（二）逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，具體方案及審議情況如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的批復(fù)有效期內(nèi)，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。***終發(fā)行對(duì)象將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

4、發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。截至2022年6月30日，公司總股本為532,249,251股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)159,674,775股（含本數(shù)）。***終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量上限、募集資金總額和發(fā)行價(jià)格等具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或限制性股票登記、回購(gòu)注銷限制性股票、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

5、定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的***終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

若上市公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

6、限售期

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

7、滾存未分配利潤(rùn)的安排

在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

8、上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

10、募集資金用途

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)179,305.65萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

注：項(xiàng)目名稱以政府主管部門正式核準(zhǔn)或備案的名稱為準(zhǔn)。

募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

本次發(fā)行的有關(guān)事宜尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)及核準(zhǔn)，并***終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬定了本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定并根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集的資金數(shù)量，公司初步確定了募集資金使用方向，并組織有關(guān)部門進(jìn)行了深入的可行性研究。公司經(jīng)過(guò)分析研究，編制了本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件，公司制定了本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施。同時(shí)，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員就本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施出具了書面承諾。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告》、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)現(xiàn)行有效的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào)）之相關(guān)規(guī)定，公司就前次募集資金使用情況編制了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-443號(hào)）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-443號(hào)）。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議并通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]3號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求及公司章程等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股東回報(bào)規(guī)劃等因素，公司擬定了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議并通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

因31名***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象離職并不再符合激勵(lì)條件，以及***授予的股票期權(quán)未達(dá)***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，因此，公司需對(duì)已離職31名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)，以及***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。本次股票期權(quán)注銷完畢后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的302名對(duì)象調(diào)整為271名，***授予的股票期權(quán)數(shù)量由10,400,000份減少為7,858,296份。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司因2021年業(yè)績(jī)未達(dá)到公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》***授予部分股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件以及部分***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象離職而注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。同意對(duì)已離職的31名***授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)進(jìn)行注銷；同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

三、備查文件

《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡(jiǎn)稱：世運(yùn)電路 公告編號(hào)：2022-052

轉(zhuǎn)債代碼：113619 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年8月4日，廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。因公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）***授予的31名激勵(lì)對(duì)象離職，不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。此外，本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)條件，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司需對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。

有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概況

1、2021年6月2日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2021年6月3日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-044）、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-045）、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2021-046）以及相關(guān)披露文件。

2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬***授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議，無(wú)反饋記錄。2021年6月19日，公司監(jiān)事會(huì)出具了《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

2021年6月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

2021年6月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-059）。

4、2021年7月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和***授予部分行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》和《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。同日，獨(dú)立董事針對(duì)本次調(diào)整和本次授予發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量、***授予行權(quán)價(jià)格和***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；同意公司以2021年7月20日為股票期權(quán)的***授予日，向符合授予條件的302名激勵(lì)對(duì)象授予1,040萬(wàn)份股票期權(quán)。北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具了《北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量、行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象調(diào)整及***授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

2021年7月21日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2021-065）、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-064）及相關(guān)披露文件。

5、2022年4月7日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單。北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具了《北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

2022年4月8日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-006）及相關(guān)披露文件。

6、2022年8月4日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。同日，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次股票期權(quán)注銷的原因、依據(jù)及數(shù)量

根據(jù)廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員、合同到期不再續(xù)約而離職，在情況發(fā)生之日，激勵(lì)對(duì)象已獲準(zhǔn)行權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷，其已行權(quán)股票不作處理，離職前需繳納完畢股票期權(quán)已行權(quán)部分的個(gè)人所得稅”。截至2022年7月30日，***授予302名激勵(lì)對(duì)象中，有31名***授予激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，公司對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，***授予股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期的公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021年度審計(jì)報(bào)告》，公司2021年凈利潤(rùn)為199,914,130.52元，未達(dá)到***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，因此，公司需對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。

綜上，本次公司合計(jì)注銷2,541,704份股票期權(quán)。

本次股票期權(quán)注銷完畢后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的302名對(duì)象調(diào)整為271名，***授予的股票期權(quán)數(shù)量由10,400,000份減少為7,858,296份。

三、本次股票期權(quán)注銷對(duì)公司的影響

本次股票期權(quán)注銷不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司因2021年業(yè)績(jī)未達(dá)到公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》***授予部分股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件以及部分***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象離職而注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，公司獨(dú)立董事一致同意對(duì)已離職的31名***授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)進(jìn)行注銷；同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。

五、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

公司因2021年業(yè)績(jī)未達(dá)到公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》***授予部分股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件以及部分***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象離職而注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。同意對(duì)已離職的31名***授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的1,154,946份股票期權(quán)進(jìn)行注銷；同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵(lì)對(duì)象獲授的***個(gè)行權(quán)期的1,386,758份股票期權(quán)（四舍五入后）進(jìn)行注銷。

六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

“截至本法律意見(jiàn)書出具日，公司就本次注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司本次注銷的原因和數(shù)量符合《管理辦法》、《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)注銷手續(xù)?！?/p>

七、本次股票期權(quán)注銷的后續(xù)工作安排

公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定辦理股票期權(quán)注銷的相關(guān)手續(xù)。

八、備查文件

1、廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

2、廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月5日

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