原標題:南化股份:南寧化工股份有限公司關(guān)于變更獨立董事的公告

證券代碼：600301 證券簡稱：南化股份 編號：2022-039
南寧化工股份有限公司
關(guān)于變更獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

南寧化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事薛有冰先生因個人原因，已于2022年6月23日申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月25日披露的《關(guān)于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2022-032）。

近日公司收到獨立董事徐全華女士遞交的書面辭職報告，徐全華女士連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事即將滿六年。按照《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定要求，獨立董事連任不得超過六年，徐全華女士故此申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。辭職后，徐全華女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。徐全華女士在擔(dān)任公司獨立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事會對徐全華女士任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！
鑒于薛有冰先生、徐全華女士的辭職將導(dǎo)致獨立董事人數(shù)低于公司董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，薛有冰先生和徐全華女士仍將繼續(xù)履行獨立董事、董事會專門委員會主任委員及委員職責(zé)。

公司于2022年8月29日召開第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事的議案》，同意提名藍文永先生、陳琿先生（個人簡歷詳見附件）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并且藍文永先生將接替徐全華女士擔(dān)任公司董事會審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，任期至本屆董事會期滿。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。


南寧化工股份有限公司董事會
2022年8月29日




附件：公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
藍文永先生簡歷：
藍文永，男，1969年10月出生，研究生學(xué)歷，會計學(xué)博士學(xué)位。1995年7月至2010年6月，歷任廣西師范學(xué)院政經(jīng)系、管理學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)專業(yè)講師、副教授、碩士生導(dǎo)師；2010年6月至2018年12月，歷任廣西經(jīng)濟管理干部學(xué)院會計系、財稅金融系副教授、教授；2019年1月任廣西財經(jīng)學(xué)院會計與審計學(xué)院教授。2016年3月至2022年6月?lián)螐V西廣電獨立董事。


陳琿先生簡歷：
陳琿，男，1978年7月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。擁有律師、證券從業(yè)資格及高級經(jīng)濟師、三級律師職稱。2001年7月至2002年7月，在中國建筑第三工程局一公司廣西分公司任科員；2002年8月至2004年5月，在廣西華聯(lián)綜合超市有限公司任法律顧問； 2004年6月至2016年9月，在廣西方園律師事務(wù)所任實習(xí)律師、律師； 2016年10月至2018年12月，在北京市盈科（南寧）律師事務(wù)所任律師； 2019年1月至2020年2月，在北京德恒（南寧）律師事務(wù)所任兼職律師； 2014年1月至今，在南寧市中倫貿(mào)易有限公司任執(zhí)行董事；2017年4月至今，在廣西財經(jīng)學(xué)院法學(xué)院任教師；2020年3月至今，在北京市煒衡（南寧）律師事務(wù)所任兼職律師；2021年1月至今，在廣西森合高新科技股份有限公司任獨立董事；2021年12月至今，擔(dān)任中共貴港市委員會、貴港市人民政府法律顧問。

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