證券代碼：300573 證券簡稱：興齊眼藥 公告編號(hào)：2022-054

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沈陽興齊眼藥股份有限公司2022年半年度報(bào)告及摘要將于2022年8月29日在中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露，請(qǐng)投資者注意查閱。

特此公告。

沈陽興齊眼藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月29日

證券代碼：300573 證券簡稱：興齊眼藥 公告編號(hào)：2022-055

沈陽興齊眼藥股份有限公司

2022年半年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 R不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

R適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是R 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以88,094,682股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 R否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 R否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項(xiàng)

1、公司董事變更

2022年1月21日，公司董事會(huì)收到公司董事劉高志先生的辭職報(bào)告，劉高志先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。辭職后，劉高志先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議提名及2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，黎春華先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)2022-007）及《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

2、公司高級(jí)管理人員變更

為提升公司治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮分層治理的優(yōu)勢，更好實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略***經(jīng)營，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，經(jīng)劉繼東先生慎重考慮，決定辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。劉繼東先生辭職后仍在公司擔(dān)任董事長及戰(zhàn)略委員會(huì)委員等職務(wù)。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，公司同意聘任高峨女士為公司總經(jīng)理，高峨女士擔(dān)任公司總經(jīng)理后，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任楊強(qiáng)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于變更總經(jīng)理及聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

3、公司藥品研發(fā)情況

公司申報(bào)的鹽酸莫西沙星滴眼液獲得了國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書》，藥品批準(zhǔn)文號(hào)為：國藥準(zhǔn)字H20227050。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于獲得藥品補(bǔ)充批準(zhǔn)通知書的公告》（公告編號(hào)：2022-035）。

4、簽署項(xiàng)目投資協(xié)議

2022年6月28日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬與中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽片區(qū)管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》，同意公司與自貿(mào)區(qū)管委會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于擬與中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽片區(qū)管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)2022-043）。

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