證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-063

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開公司第四屆董事會***次會議審議通過了《關(guān)于公司全文及摘要的議案》。

公司《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》將于2022年8月30日在中國證券監(jiān)督管理委員會***創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報上予以披露，敬請投資者注意查閱。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-065

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2022年6月30日募集資金存放和使用情況的專項報告，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

（一）2017年***公開發(fā)行股票募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)2016年12月23日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東雄塑科技集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3165號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股7,600萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣7.04元/股，募集資金總額為人民幣53,504.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用總額共計人民幣5,986.80萬元，實際募集資金凈額為人民幣47,517.20萬元。募集資金已于2017年1月17日匯入本公司開立的募集資金專戶，具體明細(xì)如下：

上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZC10010號）審驗。

2、募集資金結(jié)存情況

截至2022年6月30日，公司***公開發(fā)行股票募集資金結(jié)存情況如下：

（二）2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)2021年1月20日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東雄塑科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]177號）同意，截至2021年5月10日，公司向特定對象發(fā)行股票實際已經(jīng)發(fā)行人民幣普通股54,131,567股，每股發(fā)行價格人民幣9.25元，募集資金總額為人民幣500,716,994.75元，扣除主承銷保薦費用（含稅金額）人民幣8,490,640.20元后，剩余股款人民幣492,226,354.55元已于2021年5月10日匯入本公司開立的募集資金專戶存入貴公司募集資金專戶，具體明細(xì)如下：

上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年5月11日出具的《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZC10333號）審驗。

2、募集資金結(jié)存情況

截至2022年6月30日，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金結(jié)存情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，經(jīng)公司2014年***次臨時股東大會審議通過制定了《廣東雄塑科技集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“募集資金管理制度”），并經(jīng)公司2017年***次臨時股東大會***修訂。本公司嚴(yán)格依照《募集資金管理制度》執(zhí)行，對募集資金采用專戶存儲，確保募集資金存放與使用規(guī)范。具體情況如下：

（一）2017年***公開發(fā)行股票募集資金專戶管理情況

1、2017年2月17日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德龍江支行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍江支行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九江支行及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議的履行與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至2020年5月11日，公司存放于廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九江支行80020000009991231賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結(jié)余利息0.19元轉(zhuǎn)出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續(xù)。

截至2021年8月11日，公司存放于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德龍江支行44485001040077788賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結(jié)余利息0.55元轉(zhuǎn)出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續(xù)。

2、2017年3月4日，公司與公司子公司廣東雄塑科技實業(yè)（江西）有限公司、樟樹順銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；同日，公司與公司子公司河南雄塑實業(yè)有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)高新支行及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。通過《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司子公司開立募集資金專戶，該專戶僅限用于公司子公司對應(yīng)項目募集資金的存放和使用，不得用作其他用途。

截至2021年12月21日，公司存放于樟樹順銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司804101000003015884賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結(jié)余利息1,003.48元轉(zhuǎn)出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續(xù)。

3、為提高募集資金使用效率，實現(xiàn)股東利益***大化，公司于2017年8月23日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議并于2017年9月11日召開公司2017年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司及使用募集資金支付部分投資款的議案》和《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》，同意變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產(chǎn)82,000噸）”中的募集資金共計13,000萬元用于投資設(shè)立海南全資子公司實施建設(shè)運營“海南高性能高分子復(fù)合管材生產(chǎn)、海洋養(yǎng)殖裝備制造和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施基地項目”。

2017年11月28日，公司與全資子公司海南雄塑科技發(fā)展有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海南省分行營業(yè)部及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶，該專戶僅用于公司子公司對應(yīng)項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

截至2020年4月13日，公司存放于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海南省分行營業(yè)部21123001040007239賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結(jié)余利息0.76元轉(zhuǎn)出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續(xù)。

4、鑒于公司保薦機構(gòu)變更，2021年4月25日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德龍江支行、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2021年4月26日，公司與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍江支行、中信證券重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2021年4月27日，公司及全資子公司河南雄塑與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)高新支行、中信證券重新簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司江西雄塑與樟樹順銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、中信證券重新簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至報告期，除上述已注銷的專項賬戶外，公司的其他存續(xù)募集資金專項賬戶正常使用，所有相關(guān)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。

5、公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

（二）2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金專戶管理情況

2021年5月12日，公司及保薦機構(gòu)中信證券與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德龍江支行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍江支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司在上述兩家銀行開設(shè)募集資金專項賬戶，專戶僅用于公司對應(yīng)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2021年5月31日，公司及全資子公司云南雄塑科技發(fā)展有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行易門縣支行及保薦機構(gòu)中信證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司全資子公司設(shè)立募集資金專戶，僅用于存儲、使用和管理本次公開發(fā)行的募集資金。

為提高募集資金的使用效率和投資回報，公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

三、募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司募集資金的實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

本報告期內(nèi)，本公司未發(fā)生募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更的情況。

（三）募投項目先期投入及置換情況

1、2017年***公開發(fā)行股票募投項目

截至2017年1月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的資金為人民幣20,829.41萬元（含發(fā)行費825.20萬元）。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目預(yù)先已投入的實際投資情況進(jìn)行了專項核驗，并出具了《廣東雄塑科技集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZC10133號）。

2017年3月20日，本公司第二屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣20,829.41萬元置換上述預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，并經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金已全部置換完畢。

2、2020年向特定對象發(fā)行股票募投項目

截至2021年6月5日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為94,976,221.92元，以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的實際金額為1,341,633.55元，擬置換已投入募集資金項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金金額合計為96,317,855.47元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于廣東雄塑科技集團股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2021]第ZC10361號）。

2021年6月28日，本公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金人民幣96,317,855.47元置換預(yù)先已經(jīng)投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，并經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)同意后予以披露。截至2021年7月9日，上述預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金已全部置換完畢。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

本報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

（六）超募資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司無超募資金，不存在超募資金使用的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途和去向

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

2022年上半年，公司累計購買短期理財產(chǎn)品的金額47,000萬元，累計贖回短期理財產(chǎn)品的金額47,000萬元。截至2022年6月30日，公司已贖回所有短期理財產(chǎn)品。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在其他應(yīng)披露而未披露事項。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）2017年***公開發(fā)行股票募投項目

2017年度，公司變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產(chǎn)82,000噸）”募集資金13,000萬元用于“海南高性能高分子復(fù)合管材生產(chǎn)、海洋養(yǎng)殖裝備制造和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施基地項目”。截至2022年6月30日，海南雄塑科技發(fā)展有限公司募投項目實際累計投入金額13,002.40萬元。具體情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

（二）2020年向特定對象發(fā)行股票募投項目

本報告期內(nèi)，公司2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目未發(fā)生變化。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司董事會認(rèn)為，公司已按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)要求，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了公司2022年半年度募集資金存放和使用情況，不存在其他應(yīng)披露而未披露事項，不存在募集資金存放、使用、管理違規(guī)的情形。

六、專項報告的批準(zhǔn)報出

本專項報告業(yè)經(jīng)本公司董事會于2022年8月26日批準(zhǔn)報出。

附表：1、《募集資金使用情況對照表》

2、《變更募集資金投資項目情況表》

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

附表1：募集資金使用情況對照表

注1：“高性能高分子復(fù)合管材生產(chǎn)、海洋養(yǎng)殖裝備制造和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施基地項目”為2017年度新增設(shè)項目，項目資金來源于變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產(chǎn)82,000噸）”募集資金13,000.00萬元及公司自籌資金。

附表2：變更募集資金投資項目情況表

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-066

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關(guān)于公司會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開第四屆董事會***次會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更為公司根據(jù)財政部統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則要求變更，無需提交股東大會審議，相關(guān)會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因及變更日期

2021年12月31日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會[2021]35號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第15號”），規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報、關(guān)于虧損合同的判斷?！瓣P(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起執(zhí)行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”內(nèi)容自頒布之日起執(zhí)行。

（二）變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會計政策

本次變更后，準(zhǔn)則解釋第15號所涉事項公司將按照2021年12月31日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》執(zhí)行，其他未涉及部分會計政策維持不變。

除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

準(zhǔn)則解釋第15號規(guī)定主要內(nèi)容如下：

（一）試運行銷售應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，對相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計處理，計入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運行銷售實現(xiàn)收入扣除成本之后的凈收益沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

（二）關(guān)于虧損合同的判斷。虧損合同是指履行合同義務(wù)不可避免會發(fā)生的成本超過預(yù)期經(jīng)濟利益的合同。其中，“履行合同義務(wù)不可避免會發(fā)生的成本”應(yīng)當(dāng)反映退出該合同的***低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費用分?jǐn)偨痤~等。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、董事會關(guān)于本次會計政策變更的合理性說明

公司董事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂頒布的《會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35 號）的具體要求，對會計政策進(jìn)行了相應(yīng)的變更，符合國家相關(guān)政策的規(guī)定，本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次會計政策變更。

五、獨立董事、監(jiān)事會關(guān)于本次會計政策變更的意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)審查，獨立董事認(rèn)為：公司本次會計政策的變更，符合財政部的相關(guān)規(guī)定 及公司的實際需要，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合 公司及股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司 章程》的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn) 行的合理變更，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務(wù)狀況未產(chǎn)生影響。 因此，同意公司本次會計政策變更。

六、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》;

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會***次會議決議》;

（三）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-067

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、

副董事長及聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日下午召開第四屆董事會***次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、 《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、董事長選舉情況

董事長：黃淦雄先生

董事長的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、副董事長選舉情況

副董事長：黃錦禧先生

副董事長的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、公司高級管理人員聘任情況

總經(jīng)理：彭曉偉先生

副總經(jīng)理：吳端明先生、陳建宏先生、何勇軍先生、王兵先生、趙剛先生

財務(wù)總監(jiān)：吳端明先生

董事會秘書：何勇軍先生

上述高級管理人員的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員、董事會秘書的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

上述人員的簡歷請詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議公告》。

四、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-068

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日下午召開第四屆監(jiān)事會***次會議, 審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)監(jiān)事會一致同意，選舉梁大軍先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

梁大軍先生簡歷如下：

梁大軍先生，男，出生于 1971 年 9 月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)河南財經(jīng)政法大學(xué)），本科學(xué)歷。曾任河南省金鴛鴦服裝集團有限公司辦公室秘書、廣州花都安達(dá)紙品制造有限公司行政經(jīng)理、廣州市暢恒貿(mào)易有限公司總經(jīng)理助理、武漢市嘉匯包裝制品有限公司副總經(jīng)理。2012 年 3月受聘于公司，歷任廣東雄塑科技集團股份有限公司辦公室主任、人事行政經(jīng)理、綜合管理辦公室主任，現(xiàn)任公司廣東生產(chǎn)基地行政副總經(jīng)理兼綜合管理部經(jīng)理。

梁大軍先生直接持有公司股份 30,000 股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職情況外，***近五年未在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員；梁大軍先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

備查文件

《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司監(jiān)事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-064

廣東雄塑科技集團股份有限公司

2022年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 R不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 R否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 R否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項

1、終止重大資產(chǎn)重組事項

公司因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：雄塑科技，股票代碼：300599）自2021 年11月9日開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司2021年11月9日披露的《關(guān)于籌劃重大 資產(chǎn)重組事項的停牌公告》（公告編號：2021-089）。在股票停牌期間，公司于 2021年11月16日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌進(jìn)展公告》（公告編 號：2021-090）。 2021年11月19日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于 公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等與本次交 易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司同時披露《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨股票復(fù)牌的提示性公告》（公告編號：2021-092）。 根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（股票簡稱：雄塑科技，股票代碼：300599）于2021年11月23日開市起復(fù)牌。除上述公告外，公司分別于2021年12月23日、2022年1月22日、2022年2月23 日、2022年3月24日、2022年4月23日、2022年5月21日、2022年6月18日披露了《關(guān) 于重大資產(chǎn)重組事項的進(jìn)展公告》（公告編號分別為2021-099、2022-003、2022-004、 2022-008、2022-009、2022-034、2022-044）。

本次重大資產(chǎn)重組事項自籌劃以來，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)公司審慎研究及 與交易各方友好協(xié)商，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月24日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告》（公告編號：2022-047）。

廣東雄塑科技集團股份有限公司

法定代表人：黃淦雄

二二二年八月二十六日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-061

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第四屆董事會***次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會***次會議于2022年8月16日通過電子郵件、專人發(fā)放及電話通知的形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出通知，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。

（二）本次會議于2022年8月26日下午在公司四樓會議室召開, 采取現(xiàn)場與通訊投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議應(yīng)出席董事人數(shù)9人，實際出席董事人數(shù)9人。會議由董事長黃淦雄先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

（三）本次會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于公司全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

公司《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》的具體內(nèi)容詳見2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（二）審議通過《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（三）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（四）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

董事會同意選舉黃淦雄先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。黃淦雄先生簡歷詳見附件。

（五）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

董事會同意選舉黃錦禧先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。黃錦禧先生簡歷詳見附件。

（六）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

公司第四屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長黃淦雄先生提名，同意選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員如下：

上述各專門委員會委員的任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。專門委員會委員的簡歷詳見本公告附件。

（七）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)公司董事長黃淦雄先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任彭曉偉先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。彭曉偉先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（八）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)公司總經(jīng)理彭曉偉先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳端明先生、陳建宏先生、趙剛先生、王兵先生、何勇軍先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。相關(guān)個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（九）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)公司總經(jīng)理彭曉偉先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳端明先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。吳端明先生個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（十）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)公司董事長黃淦雄先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任何勇軍先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。何勇軍先生簡歷附后。公司董事會何勇軍先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0757-81868066

傳 真：0757-81868063

郵 箱：XS300599@126.com

聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路敦根路段雄塑工業(yè)園

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

三、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》；

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

附件：相關(guān)人員簡歷

黃淦雄先生，男，出生于1969年2月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。1996年7月至2003年3月，曾任順德市雄塑實業(yè)有限公司總經(jīng)理、佛山市南海區(qū)工商聯(lián)合會（總商會）第十二屆執(zhí)委會副主席（副會長）?，F(xiàn)任公司董事長，兼任廣西雄塑法定代表人兼執(zhí)行董事、廣東雄塑環(huán)保板業(yè)有限公司監(jiān)事、廣東永利集團投資有限公司監(jiān)事、佛山市南海區(qū)九江投資企業(yè)商會負(fù)責(zé)人、佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)西溪南鎮(zhèn)青年體育協(xié)會負(fù)責(zé)人。

黃淦雄先生目前直接持有公司股份58,822,400股（占公司總股份比例16.42% ），另通過一致行動協(xié)議控制公司40.81%的股份表決權(quán)，合計控制公司57.23%的股份表決權(quán)，是公司的實際控制人。黃淦雄是董事黃錦禧之子，董事黃銘雄之兄，黃錦禧、黃銘雄二人為黃淦雄的一致行動人；除此之外，黃淦雄與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃淦雄先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

黃錦禧先生，男，出生于 1949 年 6 月，中國國籍，擁有澳門特別行政區(qū)***居留權(quán)，畢業(yè)于龍江鎮(zhèn)龍江中學(xué)，高中學(xué)歷。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，曾任順德市雄塑實業(yè)有限公司董事長?，F(xiàn)任公司副董事長、廣西雄塑監(jiān)事。

黃錦禧先生目前直接持有公司股份87,629,800股（占公司總股份比例24.47%），是董事黃淦雄、董事黃銘雄的父親，黃錦禧、黃銘雄二人為黃淦雄的一致行動人；除此之外，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃錦禧先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

彭曉偉先生，男，出生于1974年12月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，加拿大皇家大學(xué)（ROYALROADS UNIVERSITY）工商管理碩士，北京師范大學(xué)政治學(xué)與國際關(guān)系學(xué)院在職工商管理博士畢業(yè)。1996年9月至1998年9月，受聘于廣州市龍發(fā)企業(yè)有限公司，歷任質(zhì)量管理專員、管材車間主任。1998年10月至2003年3月受聘于順德市雄塑實業(yè)有限公司，2003年4月起受聘于公司，歷任總經(jīng)理助理、市場營銷部總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書，2018年6月-2020年6月兼任廣東外語外貿(mào)大學(xué)國際商務(wù)碩士（MIB）指導(dǎo)老師，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

彭曉偉先生目前直接持有公司股份1,429，400股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭曉偉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

吳端明先生，男，出生于1970年9月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，北京商學(xué)院大專學(xué)歷，中共廣東省委黨校本科學(xué)歷，2012年5月獲中國總會計師協(xié)會“總會計師（CFO）資格證書”。1992年4月至1994年3月受聘于順德區(qū)龍江鎮(zhèn)街道辦事處下屬企業(yè)，從事財務(wù)會計工作；1994年4月至2002年12月受聘于順德區(qū)龍江鎮(zhèn)投資管理公司，從事財務(wù)審計工作；2003年1月至3月受聘于順德市雄塑實業(yè)有限公司，同年4月受聘于公司，歷任主辦會計、會計主管?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，兼任河南雄塑法定代表人、執(zhí)行董事。 吳端明先生目前直接持有公司股份1,055,000股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳端明先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

陳建宏先生，男，1970 年出生，中國國籍，廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院生產(chǎn)過程自動化專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。2008 年至 2012 年任廣西梧州五一塑料制品有限公司董事長兼總經(jīng)理。2012 年至 2015 年任廣西梧州冰泉實業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。曾任職河南雄塑實業(yè)有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

陳建宏先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳建宏先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

趙剛先生，男，1979年出生，中國國籍，湖南大學(xué)，機械工程及自動化專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。曾在中聯(lián)重科、科龍集團、美的集團、歐點電器、海爾集團，任職結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師、電子工程師、電控工藝主管、副總經(jīng)理、事業(yè)部部長等職務(wù)，2014年起任職公司董事長特別助理，曾任職公司董事長特別助理兼廣西雄塑總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

趙剛先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙剛先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

王兵先生，男，1976年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，設(shè)備點檢二級技師、高級技工，曾任職重 慶市云陽縣地方稅務(wù)局稅務(wù)稽查專員、廣州市海珠區(qū)東泰五金廠滑雪板事業(yè)部總管， 2001 年起任職公司設(shè)備部經(jīng)理，生產(chǎn)部廠長，曾任職公司生產(chǎn)總監(jiān)；現(xiàn)任公司副總 經(jīng)理。

王兵先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王兵先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

何勇軍先生，男，出生于1979年11月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，中山大學(xué)碩士、會計師職稱。曾任廣州至信藥業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼任財務(wù)總監(jiān)。2021年9月起任公司證券部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

何勇軍先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。何勇軍先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

范榮先生，出生于1963年4月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，中國注冊會計師、經(jīng)濟師。中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)研究生課程進(jìn)修班結(jié)業(yè)?，F(xiàn)任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。

1995年至1999年先后任廣州天河會計師事務(wù)所（后改制為廣州天誠會計師事務(wù)所）項目經(jīng)理、部門主任、所長助理、所長；2000年至2008年任大華天誠會計師事務(wù)所合伙人；2009 年至2010年任大華德律會計師事務(wù)所、立信大華會計師事務(wù)所合伙人；2011年至今任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。2011 年-2017 年曾任廣東超訊通信技術(shù)股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任公司獨立董事，兼任山西振東制藥股份有限公司獨立董事、廣東華特氣體股份有限公司獨立董事。

范榮先生未持有公司股份，與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。范榮先生2010年5月參加深交所組織的獨立董事培訓(xùn)并獲結(jié)業(yè)證書，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨立董事人員的條件。

沙輝先生，男，出生于1979年6月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，法學(xué)碩士學(xué)位。中南政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中山大學(xué)法學(xué)碩士。歷任廣東廣深律師事務(wù)所律師、北京中瑞律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任北京大成律師事務(wù)所律師。2021年9月至今擔(dān)任蘇交科集團股份有限公司獨立董事。

沙輝先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨立董事人員的條件。

章明秋先生,男,1961年4月出生,中國國籍,中共黨員,無***境外居留權(quán),博士、中山大學(xué)教授；1982年8月至今任職于中山大學(xué)，現(xiàn)任亞澳復(fù)合材料協(xié)會（AACM）常務(wù)理事、廣東省復(fù)合材料學(xué)會理事長；2018年10月至今,擔(dān)任廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事; 2020年5月至今,擔(dān)任廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事；2020年7月至今，擔(dān)任邁奇化學(xué)股份有限公司獨立董事。

章明秋先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。章明秋先生2008年7月參加深交所組織的獨立董事培訓(xùn)并獲結(jié)業(yè)證書，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨立董事人員的條件。

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-062

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第四屆監(jiān)事會***次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會***次會議于2022年8月16日以電子郵件、專人發(fā)放及電話通知的形式向全體監(jiān)事發(fā)出通知；會議于2022年8月26日下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

（二）會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議由全體監(jiān)事共同推舉公司監(jiān)事梁大軍先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

（三）本次會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于公司全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2022年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（二）審議通過《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：2022年半年度公司募集資金的存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司董事會編制的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》的內(nèi)容是真實、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（三）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn) 行的合理變更，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務(wù)狀況未產(chǎn)生影響。 因此，同意公司本次會計政策變更。

具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司2022年8月26日召開的2022年第二次臨時股東大會選舉梁大軍先生、蔡思維女士為公司非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳濤先生組成第四屆監(jiān)事會。經(jīng)監(jiān)事會一致同意，選舉梁大軍先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。梁大軍先生簡歷詳見附件。

具體內(nèi)容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的公告》。

三、備查文件

《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司監(jiān)事會

二二二年八月三十日

附件：

梁大軍先生簡歷

梁大軍先生，男，出生于 1971 年 9 月，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)河南財經(jīng)政法大學(xué)），本科學(xué)歷。曾任河南省金鴛鴦服裝集團有限公司辦公室秘書、廣州花都安達(dá)紙品制造有限公司行政經(jīng)理、廣州市暢恒貿(mào)易有限公司總經(jīng)理助理、武漢市嘉匯包裝制品有限公司副總經(jīng)理。2012 年 3月受聘于公司，歷任廣東雄塑科技集團股份有限公司辦公室主任、人事行政經(jīng)理、綜合管理辦公室主任，現(xiàn)任公司廣東生產(chǎn)基地行政副總經(jīng)理兼綜合管理部經(jīng)理。

梁大軍先生直接持有公司股份 30,000 股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職情況外，***近五年未在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員；梁大軍先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

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