證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-091

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2022年8月29日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會議由公司董事長余宇先生召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要》（公告編號2022-093）及在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報(bào)告》。

2、審議通過了《關(guān)于〈2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。

3、審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于變更會計(jì)政策的公告》（2022-094）。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。

三、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-092

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大美食股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2022年8月29日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席張瑋女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要》（編號：2022-093）及在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報(bào)告》。

2、審議通過了《關(guān)于〈2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年半年度募集資金存放與使用嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況；公司編制的《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了2022年1-6月份公司募集資金的存放和實(shí)際使用情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

3、審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)準(zhǔn)則變更會計(jì)政策符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于變更會計(jì)政策的公告》（公告編號2022-094）。

三、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

監(jiān)事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-094

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大美食股份有限公司

關(guān)于變更會計(jì)政策的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次會計(jì)政策變更是山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會〔2021〕35號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第15號”）進(jìn)行的變更，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情況。

一、本次會計(jì)政策變更概述

（一）會計(jì)政策變更原因

2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會〔2021〕35號），規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷等內(nèi)容。

（二）會計(jì)政策變更日期

由于上述會計(jì)準(zhǔn)則解釋的發(fā)布，公司自2022年1月1日起執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第15號中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”及“關(guān)于虧損合同的判斷”的相關(guān)規(guī)定。

（三）變更前采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）變更后采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的準(zhǔn)則解釋第15號要求執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

根據(jù)準(zhǔn)則解釋第15號的要求，本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容如下：

（一）關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理

1、企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱“試運(yùn)行銷售”）的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，對試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。

2、試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

3、測試固定資產(chǎn)可否正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，計(jì)入該固定資產(chǎn)成本。

（二）關(guān)于虧損合同的判斷

1、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第13號——或有事項(xiàng)》第八條第三款規(guī)定，虧損合同，是指履行合同義務(wù)不可避免會發(fā)生的成本超過預(yù)期經(jīng)濟(jì)利益的合同。其中，“履行合同義務(wù)不可避免會發(fā)生的成本”應(yīng)當(dāng)反映退出該合同的***低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補(bǔ)償或處罰兩者之間的較低者。

2、企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~等。

三、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更會計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》進(jìn)行的合理變更，能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，有利于會計(jì)報(bào)表使用者理解公司財(cái)務(wù)信息，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。因此，我們同意本次會計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：本次根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)準(zhǔn)則變更會計(jì)政策符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、山東龍大美食股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-093

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大美食股份有限公司

2022年半年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 R不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 R否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 R不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項(xiàng)

（一）公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的情況

1、2019年7月5日，公司召開第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》及項(xiàng)下子議題、《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等有關(guān)議案。公開發(fā)行總額不超過人民幣87,500.00萬元A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體內(nèi)容詳見2019年7月6日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

2、2019年8月27日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案（修訂稿）的議案》及項(xiàng)下子議題，公司擬將本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模從不超過人民幣87,500.00萬元（含87,500.00萬元）調(diào)整為不超過人民幣95,000.00萬元（含95,000.00萬元），并相應(yīng)調(diào)增募集資金投資項(xiàng)目投資額及擬投入的募集資金額，公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容不變。具體內(nèi)容詳見2019年8月26日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

3、2019年9月6日，公司召開2019年第六次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案（修訂稿）的議案》及項(xiàng)下子議題、《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見2019年9月7日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

4、2019年9月30日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：192517）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。具體內(nèi)容詳見2019年11月15日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

5、2019年11月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（192517號）（以下簡稱“《通知書》”）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。具體內(nèi)容詳見2019年11月15日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

6、2019年12月5日，根據(jù)《通知書》的相關(guān)要求，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就《通知書》所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，將反饋意見回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容請見公司于同日在公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大肉食品股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關(guān)于〈山東龍大肉食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申請文件反饋意見的回復(fù)〉》。

7、2020年3月12日，根據(jù)中國證監(jiān)會的進(jìn)一步審核意見，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對反饋意見回復(fù)進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充和修訂，披露了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申請文件反饋意見的回復(fù)（修訂稿）》。

8、2020年4月3日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》（192517號），需公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照上述《通知書》的要求，對相關(guān)問題逐項(xiàng)落實(shí)后以臨時(shí)公告形式披露反饋意見回復(fù)，并在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)將有關(guān)書面材料報(bào)送至中國證監(jiān)會行政許可受理部門。

9、2020年4月27日，根據(jù)《通知書》的相關(guān)要求，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就《通知書》所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并將二次反饋意見回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容請見公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《山東龍大肉食品股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關(guān)于〈山東龍大肉食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申請文件二次反饋意見的回復(fù)〉》。

10、2020年5月29日，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第82次工作會議審核通過公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請。2020年6月16日，公司披露《山東龍大肉食品股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲得中國證監(jiān)會批文的公告》，公司獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1077文《關(guān)于核準(zhǔn)山東龍大肉食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見2020年6月16日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

11、2020年7月13日，公司公開發(fā)行950萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣95,000萬元，扣除保薦承銷費(fèi)人民幣14,000,000.00元（不含稅），公司實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣936,000,000.00元，上述募集資金已于2020年7月17日到賬。扣除其他發(fā)行費(fèi)用14,216,981.13元（不含稅）后，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金凈額為935,783,018.87元。2020年8月7日，本次可轉(zhuǎn)換公司債券于深圳證券交易所上市。具體內(nèi)容詳見2020年7月9日、2020年7月13日、2020年7月14日、2020年7月15日、2020年7月17日、2020年8月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

12、2020年12月11日，因回購注銷完成部分限制性股票，公司總股本減少2,350,400股，“龍大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的9.56元/股調(diào)整為9.57元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年12月14日起開始生效。具體內(nèi)容詳見2020年12月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

13、2021年1月13日，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《山東龍大肉食品股份有限公司公開發(fā)行A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“龍大轉(zhuǎn)債”自2021年1月8 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，具體內(nèi)容詳見2021年1月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

14、2021年2月9日，第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于不提前贖回“龍大轉(zhuǎn)債”的議案》，考慮到“龍大轉(zhuǎn)債”自2021年1月18日起開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股時(shí)間較短，同時(shí)結(jié)合當(dāng)前的市場情況，公司決定本次不行使“龍大轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“龍大轉(zhuǎn)債”。具體內(nèi)容詳見2021年2月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

15、2021年4月19日，因公司2020年度權(quán)益分派的實(shí)施，龍大轉(zhuǎn)債自2021年4月21日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的***個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。具體內(nèi)容詳見2021年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

16、2021年4月23日，因激勵(lì)對象尚未完成***期符合條件的股票期權(quán)的行權(quán)，公司總股本因激勵(lì)對象自主行權(quán)增加3,963,720股，以及公司2020年度權(quán)益分派的實(shí)施，“龍大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的9.57元/股調(diào)整為9.38元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年4月30日起開始生效。具體內(nèi)容詳見2021年4月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

17、2021年4月30日，“龍大轉(zhuǎn)債”在2020年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的***個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

18、2021年7月13日，根據(jù)《山東龍大肉食品股份有限公司公開發(fā)行A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，本期為“龍大轉(zhuǎn)債”***年付息，計(jì)息期間為2020年7月13日至2021年7月12日，票面利率為0.30%，每10張“龍大轉(zhuǎn)債”（面值1000元）派發(fā)利息為人民幣3元（含稅）。具體內(nèi)容詳見2021年7月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

19、2021年8月9日，因自前次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日2021年4月30日起至2021年8月2日，因激勵(lì)對象尚未完成***期符合條件的股票期權(quán)的行權(quán)，公司總股本因激勵(lì)對象自主行權(quán)增加1,486,800股，以及非公開發(fā)行新增股票76,029,409股，“龍大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的9.38元/股調(diào)整為9.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年8月12日起開始生效。具體內(nèi)容詳見2021年8月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

20、因公司2019年激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期、第二個(gè)行權(quán)期的自主行權(quán)和216,684股限制性股票的回購注銷完成，“龍大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的9.29元/股調(diào)整為9.28元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月31日起開始生效。具體內(nèi)容詳見2022年3月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

（二）公司非公開發(fā)行A股股票的情況

1、2020年8月4日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》及其項(xiàng)下子議案、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)議案。擬向特定對象非公開發(fā)行總額不超過人民幣150,000.00萬元A股股票。具體內(nèi)容詳見2020年8月6日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

2、2020年8月21日，公司召開2020年第四次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》及其項(xiàng)下子議案、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見2020年8月22日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

3、2020年10月19日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：202767），中國證監(jiān)會依法對公司提交的關(guān)于非公開發(fā)行股票的行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請所有材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。具體內(nèi)容詳見2020年10月21日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

4、2020年11月3日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（202767號)中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司上市公司非公開發(fā)行股票（A 股主板和中小板、B 股）核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，需要公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照通知書的要求，在對相關(guān)問題逐項(xiàng)落實(shí)后，在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)以臨時(shí)公告的形式披露反饋意見回復(fù)，同時(shí)將有關(guān)材料報(bào)送中國證監(jiān)會行政許可受理部門。

5、2020年11月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露《山東龍大肉食品股份有限公司及中信證券股份有限公司關(guān)于〈山東龍大肉食品股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件的反饋意見〉之回復(fù)報(bào)告》，就反饋意見通知書的問題進(jìn)行了逐項(xiàng)答復(fù)。

6、2021年1月4日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。具體內(nèi)容詳見2021年1月15日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

7、2021年1月15日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山東龍大肉食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕103號）。具體內(nèi)容詳見2021年1月16日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

8、2021年7月12日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，擬將公司本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期延長至原有效期屆滿之日起12個(gè)月（即延長至2022年8月20日）。具體內(nèi)容詳見2021年7月13日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

9、2021年7月28日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年7月29日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

10、2021年8月9日，非公開發(fā)行新增股份76,029,409股，募集資金總額為人民幣620,399,977.44元，扣除不含稅承銷保薦費(fèi)用人民幣9,305,999.66元，不含稅其他發(fā)行費(fèi)用人民幣307,574.91元，募集資金凈額為人民幣610,786,402.87元。2021年8月12日，本次非公開發(fā)行股票于深圳證券交易所上市。具體內(nèi)容詳見2021年8月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

11、2021年8月12日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目募集資金使用金額的議案》《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》等有關(guān)議案，同意公司根據(jù)非公開發(fā)行股票的實(shí)際募資情況及項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整各募投項(xiàng)目募集資金使用金額，同意以募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金12,210.29萬元，中信證券股份有限公司已出具相關(guān)核查意見。具體內(nèi)容詳見2021年8月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

12、2022年2月14日，本次非公開發(fā)行的76,029,409股上市流通。具體內(nèi)容詳見2022年2月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

（三）2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況

1、2019年9月25日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2019年9月25日，公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。同時(shí)公司于2019年11月16日至2019年11月25日對名單進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明。

3、2019年12月2日，公司2019年第七次臨時(shí)股東大會審議并通過了《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

4、2019年12月2日，公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單、授予權(quán)益數(shù)量及價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)。

5、2020年1月17日，公司披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，公司董事會完成了股票期權(quán)與限制性股票的授予登記工作。激勵(lì)計(jì)劃向220名激勵(lì)對象授予1665.17萬份股票期權(quán)，向162名激勵(lì)對象授予1,658.93萬股限制性股票，股票上市日期為2020年1月20日。

6、2020年4月27日，公司召開第四屆董事會第十四次會議以及第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵(lì)對象周樹青因離職已不符合激勵(lì)條件，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票13萬股、注銷其持有的13萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過，于2020年12月11日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

7、2020年10月29日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議以及第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵(lì)對象趙方勝、宋昱鋼因離職已不符合激勵(lì)條件，公司決定回購注銷其二人已授予但尚未解鎖的限制性股票222.04萬股、注銷宋昱鋼持有的4.16萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2020年第五次臨時(shí)股東大會審議通過，于2020年12月11日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、2021年1月20日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議以及第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解鎖期/行權(quán)期條件成就的議案》，董事會認(rèn)為2019年激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的***個(gè)解鎖期/行權(quán)期條件已經(jīng)成就；審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司原激勵(lì)對象梁秀林因離職已不符合激勵(lì)條件，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票3.9萬股、注銷其持有的15.6萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該部分股票期權(quán)的注銷手續(xù)、限制性股票的回購注銷手續(xù)已辦理完成。

9、2021年1月25日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議以及第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，由于公司2019年度權(quán)益分派方案的實(shí)施完成，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由7.4元調(diào)整至7.351元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

10、2021年2月3日，公司2019年激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解鎖期符合解鎖條件的158名激勵(lì)對象持有的567.996萬股限制性股票上市流通，***個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的217名激勵(lì)對象獲授652.964萬份股票期權(quán)開始自主行權(quán)。詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上2021年1月21日的本公司公告。

11、2021年5月6日，公司召開第四屆董事會第三十次會議以及第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的議案》。根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，由于公司2020年度權(quán)益分派方案的實(shí)施完成，公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由7.351元調(diào)整至7.169元，限制性股票的回購價(jià)格由3.7元調(diào)整至3.518元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

12、2021年7月12日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議以及第四屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵(lì)對象張錦林、馬術(shù)峰因離職已不符合激勵(lì)條件，公司決定回購注銷其二人已授予但尚未解鎖的限制性股票2.652萬股，注銷張錦林、馬術(shù)峰持有的10.608萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該部分股票期權(quán)的注銷手續(xù)、限制性股票的回購注銷手續(xù)已辦理完成。

13、2022年1月7日，公司召開第四屆董事會第四十三次會議以及第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期/解鎖期條件成就的議案》、《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。2019年激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第二個(gè)解鎖期/行權(quán)期條件已經(jīng)成就；部分激勵(lì)對象離職、個(gè)人業(yè)績考核不合格等，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票15.1164萬股，注銷其持有的22.6356萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。第二個(gè)解鎖期/行權(quán)期的限制性股票于2022年2月18日上市流通、股票期權(quán)于2022年2月18日開始自主行權(quán)。該部分股票期權(quán)的注銷手續(xù)、限制性股票的回購注銷手續(xù)已辦理完成。

14、2022年5月30日，公司召開第五屆董事會第三次會議以及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。鑒于公司2021年度營業(yè)收入及利潤總額均未達(dá)成公司層面業(yè)績考核目標(biāo)，公司決定回購注銷激勵(lì)對象已授予但尚未解鎖的限制性股票423.1890萬股，注銷激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的469.5210萬份股票期權(quán)。此議案已經(jīng)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該部分股票期權(quán)的注銷手續(xù)、限制性股票的回購注銷手續(xù)已辦理完成。

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董事會

2022年8月29日

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