原標(biāo)題：固德威技術(shù)股份有限公司 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的 公告

證券代碼：688390???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：固德威????????公告編號(hào)：2021-054

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●??固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將募投項(xiàng)目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項(xiàng)目”的項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

●??變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)：原募投項(xiàng)目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項(xiàng)目”名稱(chēng)變更為“固德威技術(shù)股份有限公司智慧能源研發(fā)大樓”。實(shí)施地點(diǎn)由“江蘇省蘇州市虎丘區(qū)汾湖路以西、規(guī)劃馬市路以南、大運(yùn)路以東、金長(zhǎng)路以北”變更為“江蘇省蘇州市高新區(qū)獅山街道塔園路以西，橫山路以北”。

●??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。本次涉及募集資金調(diào)整事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇固德威電源科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1656號(hào)）文件核準(zhǔn)，江蘇固德威電源科技股份有限公司（原公司名稱(chēng)，現(xiàn)公司名稱(chēng)已變更為“固德威技術(shù)股份有限公司”）向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣37.93元，共募集資金834,460,000.00元，扣除應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用59,392,118.36元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣775,067,881.64元。上述募集資金已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡驗(yàn)字（2020）00102號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《江蘇固德威電源科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，本次***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

三、募集資金投資項(xiàng)目部分變更情況

公司本次變更項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的募集資金投資項(xiàng)目為“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項(xiàng)目”，具體變更情況如下。

（一）部分募集資金投資項(xiàng)目變更前情況：

（二）部分募集資金投資項(xiàng)目變更后情況：

四、本次變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的具體原因

鑒于公司原募投項(xiàng)目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項(xiàng)目”的土地獲取進(jìn)度不及預(yù)期，經(jīng)與當(dāng)?shù)卣块T(mén)協(xié)商，公司于2021年11月通過(guò)政府招拍掛方式新取得位于蘇州市高新區(qū)獅山街道塔園路以西，橫山路以北的地塊，用以自建智慧能源研發(fā)總部大樓，并于2021年11月25日取得了國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。項(xiàng)目旨在打造國(guó)內(nèi)外***的研發(fā)平臺(tái)，依托公司現(xiàn)有研發(fā)機(jī)制、人員和技術(shù)儲(chǔ)備，增添***的研發(fā)設(shè)備，提升智慧能源研發(fā)中心硬件環(huán)境，為公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)與更新升級(jí)奠基。因此，公司本次變更募投項(xiàng)目的實(shí)施方式導(dǎo)致募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)隨之調(diào)整。

此外，公司于2021年9月3日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2021年9月22日召開(kāi)了2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)及修改﹤公司章程﹥并辦理工商變更登記的議案》，同意將公司名稱(chēng)由“江蘇固德威電源科技股份有限公司”變更為“固德威技術(shù)股份有限公司”，故研發(fā)大樓募投項(xiàng)目名稱(chēng)做出相應(yīng)變更。

2010年以來(lái)，我國(guó)光伏逆變器出貨量增長(zhǎng)迅猛，在國(guó)家與生產(chǎn)企業(yè)的共同努力下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的裝機(jī)容量呈現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，對(duì)光伏逆變器的需求起到了大幅拉動(dòng)作用。目前我國(guó)逆變器市場(chǎng)仍處于整合階段，隨著行業(yè)需求擴(kuò)容，主要逆變器廠家的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；б嬉蔡岢隽烁叩男枨?。隨著公司逆變器業(yè)務(wù)逐年增加以及逐步向大功率單機(jī)擴(kuò)展，公司亟需更大的研發(fā)大樓，以保證未來(lái)能夠快速、高效地滿足逆變器的經(jīng)營(yíng)需要。

五、變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的影響

公司本次部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)變更有關(guān)事項(xiàng)未改變募集資金的使用方向，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，也未有損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。上述項(xiàng)目變更后，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)，是基于公司募投項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，滿足公司未來(lái)新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷投入的需求，變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)后的募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)一致，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金使用效率。

本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相更改募集資金投向和損害股東特別是中小全體股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)，滿足項(xiàng)目資金需求，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率。本次募投項(xiàng)目變更及調(diào)整事項(xiàng)，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）固德威技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）東興證券股份有限公司關(guān)于固德威技術(shù)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

證券代碼：688390???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：固德威????????公告編號(hào)：2021-055

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)

理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金安全的情況下，同意公司及子公司自2021年12月15日起12個(gè)月內(nèi)使用不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品。董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)合同、協(xié)議等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的概況

（一）投資產(chǎn)品的目的

在不影響公司及子公司的正常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下，提高閑置自有資金的使用率，合理利用自有資金，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品的品種

公司及子公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資產(chǎn)品的額度

公司及子公司使用額度不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）授權(quán)期限

自2021年12月15日起12個(gè)月內(nèi)。

（五）實(shí)施方式

經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司管理層在上述授權(quán)有效期及額度范圍內(nèi)簽署有關(guān)法律文件或就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司及子公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司及子公司選擇了安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，由于金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司管理層在上述授權(quán)有效期及額度范圍內(nèi)簽署有關(guān)法律文件或就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專(zhuān)項(xiàng)制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司及子公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，是在保證日常經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，未對(duì)公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

2、公司及子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

四、本次使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品需履行的審議程序

公司于2021年11月25日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自2021年12月15日起12個(gè)月內(nèi)使用不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)收益型短期（不超過(guò)12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司擬使用額度不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，有助于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司擬使用不超過(guò)6億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營(yíng)的前提下實(shí)施，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金正常周轉(zhuǎn)需求。適當(dāng)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品能提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績(jī)，為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司擬使用不超過(guò)6億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）固德威技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

證券代碼：688390???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：固德威????????公告編號(hào)：2021-056

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司（含子公司，下同）自2021年12月15日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，套期保值開(kāi)展外幣金額不得超過(guò)等值18,000萬(wàn)美元（含本數(shù)）?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司存在境外采購(gòu)及境外銷(xiāo)售，由于國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重因素的影響，各國(guó)貨幣波動(dòng)的不確定性增強(qiáng)，為了有效規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻牟焕绊?，提高外匯資金使用效益，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)聯(lián)系緊密的遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等產(chǎn)品或該等產(chǎn)品組合的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

1、業(yè)務(wù)品種：公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、利率互換業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等，涉及的幣種為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣美元、歐元等。

2、業(yè)務(wù)期間和業(yè)務(wù)規(guī)模：公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層自2021年12月15日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)并簽署相關(guān)合同文件，套期保值開(kāi)展外幣金額不得超過(guò)等值18,000萬(wàn)美元（含本數(shù)），同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部在上述期間及額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體辦理事宜。

三、外匯套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

1、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成潛在損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回會(huì)影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無(wú)法完全匹配。

4、回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司管理層將在董事會(huì)授權(quán)額度和有效期內(nèi)，擇機(jī)選擇交易結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的套期保值業(yè)務(wù)，優(yōu)選具備合法資質(zhì)、信用級(jí)別高的大型商業(yè)銀行，審慎選擇交易對(duì)方和套期保值業(yè)務(wù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)或?qū)徟?，其他部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)做出套期保值業(yè)務(wù)的決定。

2、公司將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金劃撥和使用的審批程序，***大程度降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司不斷優(yōu)化相應(yīng)管控制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施，合理利用會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介資源，加強(qiáng)與銀行等相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及專(zhuān)家的溝通與交流。

4、公司管理層隨時(shí)關(guān)注套期保值業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息，跟蹤套期保值業(yè)務(wù)公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值的變化，及時(shí)評(píng)估已交易套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并及時(shí)提交風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，供總經(jīng)理決策。

五、會(huì)計(jì)核算原則

公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等準(zhǔn)則及指南的相關(guān)規(guī)定，對(duì)所開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，并在定期財(cái)務(wù)報(bào)告中披露公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。公司開(kāi)展外匯套期保值事項(xiàng)滿足《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的運(yùn)用套期保值會(huì)計(jì)方法的相關(guān)條件。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司審議該事項(xiàng)的程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，是必要和可行的，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的不利影響，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，外幣金額不得超過(guò)等值18,000萬(wàn)美元（含本數(shù)）。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并履行了必要的法律程序。公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠有效控制。公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，可以在一定程度上降低匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊?。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）固德威技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）東興證券股份有限公司關(guān)于固德威技術(shù)股份有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

證券代碼：688390???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：固德威????????公告編號(hào)：2021-057

固德威技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年11月25日下午2:00，在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2021年11月15日以通訊方式送達(dá)至公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鮑迎娣女士召集并主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

（一）?審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)，滿足項(xiàng)目資金需求，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率。本次募投項(xiàng)目變更及調(diào)整事項(xiàng)，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更募投項(xiàng)目名稱(chēng)和實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模和調(diào)整項(xiàng)目投資額的公告》（公告編號(hào)：2021-054）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

（二）?審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營(yíng)的前提下實(shí)施，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金正常周轉(zhuǎn)需求。適當(dāng)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品能提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績(jī)，為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2021-055）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

（三）?審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的不利影響，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，外幣金額不得超過(guò)等值18,000萬(wàn)美元（含本數(shù)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-056）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。固德威技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年11月27日

證券代碼：688390?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：固德威??????????公告編號(hào)：2021-058

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月15日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2021年12月15日??13?點(diǎn)?30分

召開(kāi)地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,?9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、?說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，各議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：無(wú)

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員。

五、?會(huì)議登記方法

1.?法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2.?自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3.?異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4.?上述授權(quán)委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開(kāi)前2個(gè)工作日提交到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2021年12月15日，12:30-13:30；

（三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室。

六、?其他事項(xiàng)

1.?會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)紫金路90號(hào)，固德威技術(shù)股份有限公司。

聯(lián)系部門(mén)：證券部

會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

聯(lián)系電話：0512-62397978轉(zhuǎn)8213

傳?真：0512-62397972

2.?本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)需時(shí)半日，與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會(huì)往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

3.?特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)，會(huì)議當(dāng)日，公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

固德威技術(shù)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開(kāi)的貴公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年???月???日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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