原標(biāo)題：湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份??????公告編號(hào)：2021-011

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請(qǐng)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2802?號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。公開發(fā)行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢股份登記手續(xù)，注冊(cè)資本相應(yīng)增加至?251,866,700元人民幣。

二、公司章程修訂情況

本次公開發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)和注冊(cè)資本已經(jīng)變動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，需對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，結(jié)合公司實(shí)際情況，具體修訂內(nèi)容如下：

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除以上修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款均不變?！蛾P(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請(qǐng)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》全文詳見***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。本次增加注冊(cè)資本及《公司章程》相關(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號(hào)：2021-013

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華瓷股份”）于2021年11月30日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》，擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的內(nèi)容和擬投入募資資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2802號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股意向書》披露，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）建設(shè)進(jìn)度分輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

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三、募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整情況

（一）調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的原因

玉祥一廠技改項(xiàng)目原計(jì)劃擬使用募集資金12,730.73萬元，本次調(diào)整后預(yù)計(jì)使用募集資金7,530.32萬元，調(diào)整后擬投入金額比原計(jì)劃小，調(diào)整的主要原因?yàn)椋?/p>

（1）本著邊技改邊生產(chǎn)，做到技改生產(chǎn)兩不誤的原則，將玉祥一廠整體技改拆分兩期進(jìn)行，這樣既保證了生產(chǎn)，又保證了技改。

（2）公司考慮到疫情影響工期，進(jìn)口設(shè)備的售后存在較長的滯后日期，且近年來國產(chǎn)等靜壓機(jī)水平進(jìn)步很快，能夠滿足該項(xiàng)目的需求，采用國產(chǎn)等靜壓機(jī)替代進(jìn)口等靜壓機(jī)；

（3）公司經(jīng)過調(diào)研，同時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)對(duì)窯變釉的需要，決定引進(jìn)對(duì)窯變釉燒成有豐富經(jīng)驗(yàn)的一家國產(chǎn)窯爐公司生產(chǎn)的輥道窯替代臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的輥道窯爐。

（二）日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目原計(jì)劃投資內(nèi)容及金額

日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目原計(jì)劃投資內(nèi)容包含對(duì)公司五廠、玉祥一廠、酒瓶廠（溢百利二廠）日用陶瓷生產(chǎn)車間進(jìn)行改擴(kuò)建，擬使用募集資金投入金額為27,530.00萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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截止目前，玉祥一廠技改項(xiàng)目已投入金額3,651.74萬元，酒瓶廠（溢百利二廠）技改項(xiàng)目已投入金額4,039.90萬元，已合計(jì)投入資金額為7,691.64萬元。前述預(yù)先投入自籌資金投資額7,691.64萬元已使用募集資金進(jìn)行置換，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于?2021年11月5日出具的“天健審〔2021〕2-427號(hào)”《關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》予以鑒證。

（三）日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目調(diào)整后的投資內(nèi)容

日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整后的具體情況如下：

單位：萬元

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四、本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及金額對(duì)公司的影響

本次調(diào)整“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分募集資金投資內(nèi)容及金額是根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及金額不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

（一）獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)是結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對(duì)本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

我們認(rèn)為：本次調(diào)整事項(xiàng)符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營的需求，具備合理性，有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形，且履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意本次調(diào)整事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會(huì)審議。公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際情況所需做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)無異議，本次變更事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

六、備查文件

1、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、海通證券股份有限公司關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的核查意見；

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號(hào)：2021-012

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2021?年?11月?30?日召開了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。前述現(xiàn)金管理及授權(quán)事項(xiàng)自股東大會(huì)審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。相關(guān)事宜公告如下：

二、公司及子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）進(jìn)行現(xiàn)金管理的目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響流動(dòng)性及安全性前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金收益，以更好地實(shí)現(xiàn)公司及子公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）投資額度

公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

（三）投資品種和期限

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司運(yùn)用閑置自有資

金擬購買投資期限不超過?12?個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品。

（四）資金來源

上述擬用來進(jìn)行現(xiàn)金管理的人民幣?30,000?萬元資金為公司及子公司的閑置自有資金。

（五）決議有效期

決議有效期自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（六）實(shí)施方式

投資產(chǎn)品必須以公司及其下屬的全資子公司或控股子公司的名義進(jìn)行購買，董事會(huì)授權(quán)許君奇先生在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜。

（七）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，披露事項(xiàng)包括購買理財(cái)產(chǎn)品的名稱、發(fā)行主體、類型、額度、期限、投資范圍、預(yù)計(jì)的年化收益率（如有）、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)

品，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：

1、將嚴(yán)格執(zhí)行審慎的投資原則，購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月，不得用于證券投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品；

2、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和評(píng)估現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的任何風(fēng)險(xiǎn)因素，公司都將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況提出質(zhì)疑并進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

4、公司的監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)本次現(xiàn)金管理理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行核實(shí)、審計(jì)；

5、公司將嚴(yán)格的根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司的影響

公司及子公司本次運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司及子公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司及子公司在不影響公司及子公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合商業(yè)慣例，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形。?公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣?30,000?萬元的閑置自有資金進(jìn)現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

本次公司及子公司擬使用額度不超過人民幣?30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，不會(huì)影響正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。

全體監(jiān)事一致同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

六、備查文件

1、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號(hào)：2021-014

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：鑒于當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情情況，為保障參會(huì)人員安全，湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）鼓勵(lì)各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人須在?2021年12月15日16:30?前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會(huì)場(chǎng)的相關(guān)防疫工作安排。

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：公司2021?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司于2021年11月30日召開第四屆十六次董事會(huì)，審議通過《關(guān)于召開公司2021?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公司公告：《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆十六次董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-009）。

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021?年?12月?17日（星期五）下午?14:30開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021?年?12?月?17?日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午?13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）。

7．出席對(duì)象：

（1）截至?2021年12月13日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

湖南省醴陵市西山辦事處萬宜路3號(hào)公司國貿(mào)大廈二樓大會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)將審議并表決下列事項(xiàng)

1、《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》

2、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請(qǐng)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》

3、《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

4、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》

其中議案1、議案2屬于特別決議議案，需由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

本次股東大會(huì)議案3和議案4屬于需由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、信函或傳真方式登記。

（2）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）登記截止時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為?2021年12?月15日8:30—16:30。異地股東可以通過郵件、信函或傳真方式登記，郵件、信函或傳真須在?2021年12月?15日16:30前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部辦公室。

（4）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部辦公室

（5）登記要求：（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會(huì)議的，還需持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記。（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。

2、會(huì)議登記聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系方式

通訊地址：湖南省醴陵市萬宜路3號(hào)華聯(lián)瓷業(yè)行政辦公樓??郵編：412205

電話：黃初春（0731）23053013

傳真：（0731）23053013

郵箱：hczqb@hnhlcy.cn

（2）本次股東大會(huì)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

（3）股東及股東代理人請(qǐng)持相關(guān)證明材料原件出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法和流程詳見附件1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件2：《授權(quán)委托書》

附件3：《2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

2021年11月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：361216

2、投票簡稱：華瓷投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月17日上午9∶15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托??????????先生（女士）代表本人（本企業(yè)）出席湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票。

委托人股票賬號(hào)：?????????????持股數(shù)量：????????????????????股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名：?????????????????受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見下劃√）：

■

本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）:

簽署日期：???????年???月???日

說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

附注：

1.請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2021年12月15日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司。

3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號(hào)：2021-009

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于?2021?年11月?30?日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于?2021?年?11?月19?日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長許君奇先生主持，經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、會(huì)議以?9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2802?號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。公開發(fā)行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢股份登記手續(xù)，注冊(cè)資本相應(yīng)增加至?251,866,700元人民幣。

該議案須提交股東大會(huì)審議并經(jīng)并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

二、?會(huì)議以?9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請(qǐng)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》。

根據(jù)《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理章程修訂后的工商變更事宜。詳見《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告》（2021-011），《公司章程》及《章程修訂案》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。?該議案尚需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、?會(huì)議以?9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《對(duì)外投資與資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2021-012），相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以?9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-013）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

五、會(huì)議以9票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于召開公司?2021?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-014）。

特此公告

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號(hào)：2021-010

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年11月30日以通訊的會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2021年11月19日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉靜女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、?會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《對(duì)外投資與資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2021-012），相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、?會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-013）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年11月30日

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